中国证券报 -

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　　（三）对公司2021年半年度财务报表的影响

　　1、对财务报表的影响

　　1.1 合并现金流量表

　　单位：元

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　　1.2 母公司现金流量表

　　单位：元

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　　2、半年度报告其他内容

　　第三节管理层讨论与分析

　　四、报告期内主要经营情况

　　（一）主营业务分析

　　1 财务报表相关科目变动分析表

　　变更前：

　　单位：元

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　　变更后：

　　单位：元

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　　第十节：财务报告

　　七、合并财务报表项目注释

　　1、货币资金

　　（1）期末银行存款存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的情况如下：

　　变更前：

　　单位：元

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　　注：期末受限的银行存款为境外子公司开具保函的保证金。

　　变更后：

　　单位：元

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　　78、现金流量表项目

　　（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

　　变更前：

　　单位：元

　　■

　　变更后：

　　单位：元

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　　81、所有权或使用权受到限制的资产

　　变更前：

　　单位：元

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　　变更后：

　　单位：元

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　　（四）对公司2021年第三季度合并财务报表的影响:

　　单位：元

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　　三、前期会计差错更正对公司的影响

　　公司上述会计差错更正不会对前述报告期末的资产总额、负债总额、所有者权益总额及前述报告期间的营业收入、利润总额、净利润、归属于上市公司股东净利润和经营活动产生的现金流量净额等财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　公司监事会于2022年4月26日召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，公司监事会认为：本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本次会计差错更正有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定；本次会计差错更正事项能够更加客观、公允地反映公司财务状况和现金流量。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。我们同意《关于公司前期会计差错更正的议案》。

　　六、会计师事务所的结论性意见

　　为公司提供年审服务的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就本次前期会计差错更正进行了鉴证并出具了《关于西安陕鼓动力股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（希会其字（2022）0103号）

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力公告编号：临2022-022

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于追认控股子公司秦风气体全资子公司

　　徐州气体固定资产拆除的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）全资子公司徐州陕鼓气体有限公司（以下简称“徐州气体”）为响应国务院水利部淮河水利委员会南四湖水利管理局韩庄水利枢纽局要求，决定对厂区整体搬迁，徐州气体一、二期空分项目建设用地在搬迁范围之内。经与江苏徐钢钢铁集团有限公司（以下简称“徐钢集团”）多次讨论，双方在徐钢三期工业气体供应合同中约定给予徐州气体拆除补偿，徐州气体决定拆除。

　　一、资产情况

　　本次徐州气体拆除固定资产于2012年6月建成投入运营，包括：办公楼、主控楼、循环水池、设备厂房等办公建筑物构筑物。截至2021年4月30日账面原值4,044.62万元，计提折旧1,226.19万元，账面净值2,818.43万元。

　　二、本事项对公司的影响

　　经公司财务部门核算：上述固定资产拆除净值2,818.43万元，拆除费779.82万元，形成废料收入819.79万元。公司与用户在徐钢三期工业气体供应合同中约定补偿事宜，本次房屋建筑物拆除对公司的正常生产经营不产生重大影响，形成资产处置收益，不产生损失。

　　三、独立董事意见

　　公司对部分固定资产拆除的会计处理符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于公司追认控股子公司秦风气体全资子公司徐州气体固定资产拆除的议案》。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力公告编号：临2022-025

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成依赖

　　?需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2022年4月26日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2022年度日常关联交易的议案》。关联董事李宏安、陈党民、牛东儒、王建轩回避了对本议案的表决，公司其他非关联董事全票同意通过此议案。其中董事王建轩先生因休假原因不能出席现场会议，委托董事李付俊先生代为出席并行使表决权。

　　2、《关于公司 2022年度日常关联交易的议案》需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　3、独立董事事前认可意见：公司与关联方发生的日常关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

　　4、独立董事意见：公司2022年度日常关联交易议案的表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，交易价格均参照市场价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。同意《关于公司2022年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1、购买商品/接受劳务/购建资产/承租资产情况

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　　2、销售商品/提供劳务/出租资产情况

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　　注1：因疫情等原因影响，项目执行有所滞后，实际发生根据项目进度确认。注2：(1)2021年公司预计的与西安标准工业股份有限公司的外协加工劳务金额为预期发生金额，实际金额与招标签订的合同量有关，2021年金额为已签订合同的实际发生金额。(2)因疫情等原因影响，工程施工进度有所滞后，公司与西安陕鼓实业开发有限公司的土建/安装工程实际结算量未达到预期。

　　注3：受项目整体规划影响，2021年公司与该项目的相关业务暂未发生。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　1、采购商品/接受劳务/购建资产/承租资产情况

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　　2、销售商品/提供劳务/出租资产情况

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　　注4：2022年度的预计金额包含2021年度未执行完毕的合同金额。

　　注5：关联方通过招标取得的合同量增加，关联交易预计金额增加。

　　注6：项目执行主体的关联方发生变更。

　　二、关联方及其关联方关系

　　1、陕西鼓风机（集团）有限公司

　　注册地址：西安市临潼区代王街办

　　注册资本：80,000万元人民币

　　法定代表人：李宏安

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：分布式能源及能源互联一体化项目的设计、技术研发、工程总包、建设及运营管理；分布式能源及能源互联一体化成套设备、大型压缩机、鼓风机、汽轮机、燃气轮机、通风机、各种透平机械、仪器仪表、智能化设备、自动化装备及其他机电产品的研发、设计、制造、销售、安装调试、售后与维修服务及再制造；机械设备零部件加工；产品设备及系统方案的全周期智能化监控诊断、技术咨询、信息系统管理咨询；产品及设备软件开发、技术服务；国有资产经营；受本企业下属以及其关联企业的委托，为其提供管理服务、企业内部职（员）工培训；房地产开发与租赁；物业管理；水、电销售；期刊、杂志出版；广告设计、制作、发布、代理；机电产品及原辅材料、工程设备、金属材料、劳保用品、建筑材料、电子产品及元器件、五金交电、农副产品、木材及制品、矿产品、润滑油、化工产品及原材料（危险品除外）、煤炭及制品（不含仓储及现场交易）、日用百货的采购与销售；仓储、普通货物道路运输；货物及技术的进出口经营。(上述经营范围涉及许可项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

　　关联关系：控股股东

　　2、陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)

　　注册地址：西安市莲湖区红光路中段95号

　　注册资本：6,000万元人民币

　　法定代表人：李育林

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：A级锅炉制造；第一类压力容器，第二类低、中压容器的设计、制造、技术服务；1级锅炉的安装、改造、维修。(凭许可证在有效期内经营) 一般经营项目：改装运油车、加油车。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：受同一企业控制

　　3、西仪集团有限责任公司

　　注册地址：陕西省西安市莲湖区劳动路北口

　　注册资本：21,717万元人民币

　　法定代表人：王莉

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：自动化仪表与成套装置、自动化系统、办公自动化设备、工厂自动化设备、计算机硬件及软件、机床数控系统、环保工程及设备、建筑物及能源监控管理系统、系统工程及应用软件、弹性元件及备品备件的生产、销售、安装、咨询、服务技术转让；本企业自产产品及相关技术出口；生产所需材料、机电设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术进口、“三来一补”业务；国内商业及物资购销业（国家有规定的除外）、物资储运、水电安装、服装加工、机械及金属制品的制造、销售、电子产品及通讯设备（国家专项审批的除外）制造、销售；橡胶制品、塑料制品及印刷电路板的加工、销售、表面处理（喷漆、喷塑、电镀）；化工产品（易制毒、危险、监控化学品等许可项目除外）、建筑材料、油漆的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：受同一企业控制

　　4、西安陕鼓备件辅机制造有限公司

　　注册地址：西安市临潼区代王街办

　　注册资本：185.65万元人民币

　　法定代表人：魏占强

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、安装、调试、技术咨询；通用机械及零配件制造；仪器、仪表检修、管道安装、检修；工艺美术品（不含金银）制造、销售；五金、日用化学品经销、劳保用品生产、防腐抗磨工艺。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

　　关联关系：受同一企业控制

　　5、西安陕鼓实业开发有限公司

　　注册地址：西安市莲湖区大庆路229号西仪实业大厦

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：任矿

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：住宿（限分支机构经营）；汽车租赁；餐饮服务及管理；人力资源服务；企业资产管理咨询（除证券、期货）；房地产的开发、经营、租赁；建筑工程施工、工程项目管理、建筑劳务分包、工程造价咨询和招标代理；水、电、气、暖设备的安装、维修及服务；光缆、通讯线路施工及维修；机械设备维修（除特种设备外）；会务服务、礼仪服务；物业管理；保洁服务；园林绿化工程、机电设备安装工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程的设计、施工；广告设计、制作、代理、发布；酒店管理；货物与技术的进出口业务；日用百货的销售；电信业务；公用电话业务；代收水电费；天然气卡充值业务；票务代理；经纪服务；境内旅游；房产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：受同一企业控制

　　6、西安陕鼓汽轮机有限公司

　　注册地址：西安市临潼区代王街办陕鼓路18号

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：牛东儒

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产；批发、零售本公司产品，中小型发电设备成套销售；技术服务；进出口贸易。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)

　　关联关系：本公司之联营企业

　　7、西安市临潼区陕鼓水务有限公司

　　注册地址：西安市临潼区代王街办

　　注册资本：4,000万元人民币

　　法定代表人：张建峰

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：自来水及污水处理配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设及运营管理、污水处理；环保技术研发、推广；可再生能源及相关设备应用；污水处理设备安装工程服务；水处理设施、环境工程、市政工程项目咨询服务。(上述经营范围涉及许可项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

　　关联关系：受同一企业控制

　　8、西安陕鼓智能科技有限公司

　　注册地址：西安市高新区沣惠南路8号综合楼408室

　　注册资本：700万元人民币

　　法定代表人：翟天奎

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：透平机械及各种设备运行状态的监控诊断、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、成套安装调试；计算机软硬件产品、信息化产品、智能化产品及电子产品的技术开发、生产、销售、安装、调试、系统集成及服务；信息系统管理咨询、运营管理服务。货物与技术的进出口经营（国家限制及禁止的货物与技术的进出口除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

　　关联关系：受同一企业控制

　　9、青海陕鼓能源有限公司

　　注册地址：青海省海西州大柴旦镇建设西路统计信息平台综合楼

　　注册资本：4,000万元人民币

　　法定代表人：张瑾

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：新能源发电项目；电力和蒸汽供应；热电联产项目、供热供电项目的投资、建设、运营；合同能源管理工程的投资、建设、运营；节能技术及产品的集成与服务；节能改造项目信息咨询与投资。（以上经营项目，须经行政审批的凭许可证经营）

　　关联关系：受同一企业控制

　　10、浙江陕鼓能源开发有限公司

　　注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道遂松路330号

　　注册资本：1,500万元人民币

　　法定代表人：秦夏

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；节能管理服务；工程管理服务；环保咨询服务；电力行业高效节能技术研发；水资源管理；资源再生利用技术研发；供暖服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：自来水生产与供应；危险化学品经营；燃气经营；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　关联关系：受同一企业控制

　　11、西安联创分布式可再生能源研究院有限公司

　　注册地址：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力产业园区综合楼403室

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：贾亚妮

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：分布式能源项目、可再生能源项目、节能环保项目、新能源项目的技术研发、技术转让、技术咨询、设计；检测服务；商务信息咨询；可行性研究报告编制；项目评估；企业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：受同一企业控制

　　12、陕鼓欧洲研究发展有限公司

　　注册地址：德国杜塞尔多夫

　　注册资本： 25万欧元

　　法定代表人：范骁龙

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：公司从事技术研究与发展、咨询、服务、转让与培训、投资、金融、国际贸易以及在机械制造和人工智能领域的研究与发展。公司可以进行各种直接或间接服务于公司目标的业务，可以成立分公司，也可以与相同或类似公司进行合伙。

　　关联关系：受同一企业控制

　　13、西安城市客厅综合能源股份有限公司

　　注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号综合楼719室

　　注册资本： 110,000万元人民币

　　法定代表人：任矿

　　企业类型：其他股份有限公司

　　经营范围：新兴能源技术研发；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应；污水处理及其再生利用；对外承包工程；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；机械设备租赁；工业机器人制造；智能机器人销售；智能输配电及控制设备销售；节能管理服务；工程管理服务；能量回收系统研发；电力行业高效节能技术研发；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；发电机及发电机组制造；水污染治理；固体废物治理；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；市政设施管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；软件开发；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；矿山机械制造；电动机制造；智能控制系统集成。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：燃气经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；自来水生产与供应；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　关联关系：受同一企业控制

　　14、西安联易得供应链股份有限公司

　　注册地址：西安国际港务区港务大道99号中西部陆港金融小镇A座1108-2

　　注册资本：6,000万元人民币

　　法定代表人：黎凯雄

　　企业类型：其他股份有限公司

　　经营范围：进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；林业产品销售；国内贸易代理；销售代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；石油钻采专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；石油天然气技术服务；高性能密封材料销售；仪器仪表销售；钢压延加工；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；煤炭洗选；煤制品制造；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；企业管理；供应链管理服务；财务咨询；资产评估；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；节能管理服务；数据处理服务；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；农副产品销售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；橡胶制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；机械设备销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；劳动保护用品销售；针纺织品销售；润滑油销售；电子元器件零售；日用玻璃制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；网络设备销售；纸制品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输（网络货运）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；黄金及其制品进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　关联关系：受同一企业控制

　　15、西安标准工业股份有限公司

　　注册地址：西安市雁塔区太白南路335号

　　注册资本：34,600.98万元人民币

　　法定代表人：杜俊康

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：系列工业缝制设备、特种工业缝纫机、机电一体化产品、机械设备、缝制机械配件的研制、开发、生产及销售；房屋及设备租赁；本企业产品的技术咨询、技术转让、技术服务；系统内职员工技术培训；住宿及餐饮服务；高新技术产业的投资开发；房地产综合开发及物业管理(审批后经营)；信息咨询服务（除专项审批项目）。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。工业缝制设备网络、服装生产管理系统、仓储物流管理（不含危险化学品）系统、智能仓储物流设备、自动导航无人搬运设备的技术研究和开发，技术转让、服务、咨询；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；网络安全技术防范系统设计、施工、维修；网络通用和专用元件、器件制造、服务；网络外围设备制造、计算机信息安全设备制造、服务；从事上述商品及技术的进出口业务。服装鞋帽、纺织品、日用品、电子产品、工业设备与配件、钢材、煤炭、木材、橡胶及制品、化工产品、农副产品的批发与零售；摩托车及零配件、汽车及配件、有色金属材料及制品、矿产品、建筑材料的销售；供应链管理，信息咨询，海上、陆路、航空国际货运代理，国内货运代理，仓储、包装等服务，从事货物及技术的进出口业务；石油制品(不含危险化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　关联关系：受同一企业控制、关联自然人担任董事

　　16、西安中创区综合能源股份有限公司

　　注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力产业园区综合楼201室

　　注册资本：104,000万元人民币

　　法定代表人：任矿

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：热力生产和供应；供冷服务；供暖服务；污水处理及其再生利用；太阳能发电技术服务；对外承包工程；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计量技术研发；资源再生利用技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；节能管理服务；工程管理服务；能量回收系统研发；电力行业高效节能技术研发；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；发电机及发电机组制造；水污染治理；固体废物治理；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；制冷、空调设备销售；市政设施管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；软件开发；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；电动机制造；智能控制系统集成；充电桩销售；机动车充电销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：生物质燃气生产和供应；燃气经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；自来水生产与供应；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　关联关系：受同一企业控制

　　17、天津陕鼓新能源开发有限公司

　　注册地址：天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地创意中心A座1807室273号

　　注册资本：2,960万元人民币

　　法定代表人：张建峰

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：电力行业高效节能技术研发；污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；节能管理服务；工程管理服务；环保咨询服务；水资源管理；资源再生利用技术研发；供暖服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；燃气经营；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：受同一企业控制

　　三、关联方交易相关说明

　　（一）定价政策

　　公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；无国家定价的，按市场价格确定；无市场价格的，按成本加成原则由双方协商定价，对无法按照成本加成定价的特殊服务，由双方协商定价，以确定公平、合理的价格。

　　（二）履约能力

　　上述关联方依法持续经营，资信状况良好，与本公司存在长期稳定关联关系，具备

　　良好的履约能力。

　　四、关联交易目的及其对上市公司的影响

　　公司的上述交易是公司的正常经营所需，发生在关联方之间是充分利用了关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十七日

　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力公告编号：临2022-028

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司第八届监事会第六次会议于2022年4月26日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2022年4月16日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，形成如下决议：

　　一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　公司2021年监事会工作报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

　　二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年年度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

　　三、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

　　四、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

　　五、审议通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

　　表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

　　六、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

　　表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

　　七、审议通过《关于公司追认控股子公司秦风气体全资子公司徐州气体固定资产拆除的议案》

　　表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司监事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力公告编号：临2022-029

　　西安陕鼓动力股份有限公司关于参加

　　“2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会”的公告

　　为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司共同举办“2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会活动”。

　　届时，公司财务总监、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

　　活动时间：2022 年 5 月 13 日 15:00-17:00。

　　活动地址：“全景路演”

　　网址：http://rs.p5w.net。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力公告编号：临2022-020

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2022年4月26日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合视频通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2022年4月16日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中董事王建轩先生因休假原因不能出席现场会议，委托董事李付俊先生代为出席并行使表决权，董事宁旻先生、王喆先生、李树华先生因疫情影响以视频通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

　　1、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　公司 2021年董事会工作报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　2、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　3、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年年度报告的议案》

　　公司 2021年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　4、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　公司 2022年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　5、审议通过《关于公司2022年度投资者关系管理工作计划的议案》

　　公司2022年度投资者关系管理工作计划全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　6、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　公司2021年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　7、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　此议案独立董事发表了意见：公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案表决程序合法、有效，公司董事、监事、高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　8、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2022年度资产投资项目计划的议案》

　　为贯彻公司发展战略，围绕公司新时期发展总路径，加快向分布式能源市场转型，加强核心竞争力，强化技术研发力度，加快技术体系建设，以市场需求和市场策划为导向，公司制定了2022年度资产投资计划。

　　2022年公司投资汇总表

　　■

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　9、审议通过《关于公司2021年企业社会责任报告的议案》

　　公司2021年企业社会责任报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　10、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-021）。

　　此议案独立董事发表了意见：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持审计准则，审计意见真实、准确，能够反映公司的实际情况。本议案决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形，同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　11、审议通过《关于公司追认控股子公司秦风气体全资子公司徐州气体固定资产拆除的议案》

　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于追认控股子公司秦风气体全资子公司徐州气体固定资产拆除的公告》（临2022-022）。

　　此议案独立董事发表了意见：公司对部分固定资产拆除的会计处理符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于公司追认控股子公司秦风气体全资子公司徐州气体固定资产拆除的议案》。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　12、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（临2022－023）。

　　此议案独立董事发表了意见：公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司2021年度利润分配预案的议案表决程序合法、有效，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　13、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。14、审议通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

　　按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》（上证函[2022]3号）的规定，2021年公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来进行了专项审计，现将审计结果报告如下：

　　一、公司与大股东及其附属企业之间

　　公司与大股东及其附属企业之间的关联资金往来中，基于销售商品、提供劳务、采购商品等业务，截止2021年12月31日，应收及预付类款项（包括应收账款、合同资产、预付账款、其他应收款）余额158,475,419.50元，较年初减少24,618,005.20元。

　　二、公司与子公司及其附属企业之间

　　公司与子公司及其附属企业之间的关联资金往来中，基于对控股子公司拨付资金等，截止2021年12月31日，其他应收款余额0元，较年初减少了498,218,273.06元；基于对控股子公司委托贷款等，截止2021年12月31日，其他流动资产、一年以内到期的非流动资产余额842,990,823.93元，较年初增加692,990,823.93元。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　15、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（临2022－024）。

　　此议案独立董事发表了意见：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定；本次会计差错更正事项能够更加客观、公允地反映公司财务状况和现金流量。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。我们同意《关于公司前期会计差错更正的议案》。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　16、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年度财务预算完成情况的议案》

　　2021年主要预算指标完成情况统计表

　　■

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　17、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2022年度财务预算草案的议案》

　　2022年主要预算指标

　　■

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　18、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2022年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2022年度日常关联交易的公告》（临2022－025）。

　　此议案独立董事发表了意见：公司2022年度日常关联交易议案的表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，交易价格均参照市场价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。同意《关于公司2022年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，占表决董事的100%；反对0票，占表决董事的0%；弃权0票，占表决董事的0%。

　　此议案关联董事李宏安、陈党民、牛东儒、王建轩回避对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。

　　19、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2022年度购买理财产品的议案》

　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2022年度购买理财产品的公告》（临2022-026）。

　　此议案独立董事发表了意见：公司2022年度购买理财产品的议案表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金进行理财，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司2022年度购买理财产品的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　20、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2021年年度股东大会的通知》（临2022-027）

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力公告编号：临2022-023

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.31元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股东的净利润为857,555,847.80元，母公司实现净利润722,523,770.68元，按照母公司当年净利润10%提取法定盈余公积72,252,377.07元后，2021年实现可供分配的利润为650,271,393.61元，累计可供分配利润余额为2,232,910,468.14元。

　　为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.1元(含税)，截至公告披露日，公司总股本1,726,773,189股，以此计算合计派发现金股利535,299,688.59元（含税），占公司2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的62.42%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第八届董事会第十二次会议，以同意 9 票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司2021年度利润分配预案的议案表决程序合法、有效，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力公告编号：临2022-030

　　西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年5月18日（星期三）10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●问题征集方式：投资者可于2022年5月18日（星期三）10:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（securities@shaangu.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司2021年年度报告及2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度暨2022年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月18日上午10:00-11:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度暨2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2022年5月18日（星期三）上午10:00-11:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、本公司出席会议人员

　　1、总经理：陈党民先生

　　2、财务总监：赵甲文先生

　　3、董事会秘书：柴进先生

　　四、投资者参会方式

　　1、投资者可在2022年5月18日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2022年5月9日（星期一）至5月17日（星期二）10:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（securities@shaangu.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：刘红卫

　　电话：029-81871035

　　邮箱：securities@shaangu.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力公告编号：临2022-026

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于2022年度购买理财产品的公告

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行等金融机构

　　●本次委托理财金额：单日最高余额上限为 54 亿元

　　●委托理财产品名称：保本型/本金保障型理财产品

　　●委托理财期限：自公司 2021年年度股东大会审议通过之日起至股东大会重新审议该事项之日止。

　　●履行的审议程序：公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度购买理财产品的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

　　一、委托理财概况

　　（一）资金来源

　　进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金。

　　（二）委托理财产品的基本情况

　　公司拟将总额不超过54亿元人民币用于购买理财产品，即拟用于委托理财的单日最高余额上限为54亿元。对委托理财产品的具体要求为：

　　1、委托理财的类型为保本型/本金保障型。

　　2、单笔委托理财期限不超过365天（含365天）。

　　3、本次委托理财额度的有效期自2021年公司年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会重新审议该事项之日止。

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、针对理财项目的风险：

　　严格控制理财产品的风险水平，认购保本/本金保障型理财产品。

　　2、针对金融机构的风险：

　　（1）合作机构的准入。资金中心建立合作机构“白名单”管理机制及投资限额管理，从风控能力、资管能力等多维度评估、筛选合作机构，并根据合作机构的评价情况设定最高投资限额。

　　（2）合作机构的动态维护。资金中心每季度根据合作机构的经营指标、监管处罚等信息对合作机构的投资限额进行动态调整或暂停合作，严格控制合作机构风险。

　　3、针对业务人员操作风险：

　　（1）资金中心理财专员严格按照公司《资金理财管理办法》，定期分析和跟踪理财项目市场变化，及时识别系统性政策变化和风险因素，及时采取措施，调整策略，控制风险；

　　（2）资金中心理财专员每周收集市场理财产品报价，单笔资金投资审批时，须附当前时点市场可获取同类产品的比价表，确保公平、公开、公正地择优投资；

　　（3）在投资实施过程中，资金中心理财专员严格遵循《资金支付管理办法》，规范操作审批和档案管理；

　　（4）审计监察室负责定期对理财项目的资金使用与保管情况进行审计与监督。

　　（四）委托理财的资金投向

　　公司委托理财的资金投向银行等金融机构，由银行等金融机构对产品本金进行投资管理，保障本金的安全。

　　二、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　公司购买理财产品的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构。

　　（二）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　（三）公司董事会尽职调查情况

　　公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

　　三、对公司的影响

　　(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　(二)会计处理方式

　　根据相关会计准则，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。

　　(三)对公司影响

　　2022年公司预计使用不超过人民币54亿元的自有资金开展委托理财业务，即2022年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为54亿元，占公司最近一期期末（2021年12月31日）货币资金和交易性金融资产之和的比例为49.88%。

　　公司运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、风险提示

　　公司计划购买的理财产品为保本型/本金保障型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除可能受到市场波动的影响。

　　五、截至目前，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力公告编号：临2022-027

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日14 点 00分

　　召开地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1-11项议案于2022年4月26日经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，第12项议案于2022年4月26日经公司第八届监事会第六次会议审议通过，并于2022年4月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。

　　2、特别决议议案：不涉及

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、10、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

　　应回避表决的关联股东名称：陕西鼓风机（集团）有限公司、西安工业投资集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年5月13日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　2、登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部

　　3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

　　5、委托代理人须持本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

　　6、参加股东可采取现场、信函、电话或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。

　　2、联系电话：029-81871035

　　传真：029-81871038

　　3、联系人：刘红卫

　　4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号邮编：710075

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安陕鼓动力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。