一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　1、数据中心业务

　　公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。根据客户规模和需求的不同，将业务分为数据中心定制、分模块定制、批量机柜服务。以数据中心定制、分模块定制服务为主，批量机柜服务为辅。

　　定制型数据中心服务系面向大型互联网公司、政企客户和电信运营商提供的定制化机柜出租服务。具体而言，此类客户会提出详细的数据中心规划、架构、设计和运营服务等级一系列具体要求，公司按照其要求投资建设数据中心，完成后客户将其服务器及网络设备集成于数据中心内，按照客户的运营服务质量要求，公司对数据中心设施进行365×24小时不间断的运行和维护管理，确保数据中心基础设施处于有效、安全的工作状态，保障客户服务器及相关设备安全稳定的持续运行，并按照双方约定的合同条款收取相应服务费用。

　　批量机柜服务是面向中小型互联网公司、一般企业等客户（均为最终用户）提供的相对标准化的机柜出租服务及网络带宽服务。

　　2、光伏业务

　　公司50MWp光伏发电项目主要为太阳能发电和太阳能产品的销售，目前运营正常。

　　3、造纸业务

　　（1）主要业务情况

　　报告期内，公司主要从事文化用纸及彩色纸的生产与销售。文化用纸主要包括胶版纸、静电复印纸等，主要用于书刊、中小学教材、办公用纸等。彩色纸主要包括彩色文化纸和彩色包装纸，具体种类有彩色胶版纸、彩色复印纸、彩卡和珠光原纸等，主要用于办公、印刷、手工工艺和高档包装。

　　（2）经营模式

　　采购模式：采用市场化运作，以厂家直供为主。

　　生产模式：生产主要采用“以销定产”的方式。

　　销售模式：主要采用直销和经销相结合的方式，面向的客户包括经销商、出版集团、杂志社、大型印刷厂等。

　　（3）公司区域市场地位

　　公司地处西北，文化纸在西北市场具备较强的竞争优势；彩色纸主要以华东、华南、华北、华中为主，西北、西南为辅。公司彩色纸的研发、生产、销售在行业内优势较为明显。

　　三、主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　2、分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　3、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　4、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、重要事项

　　无

　　证券代码：000815        证券简称：美利云        公告编号：2022—014

　　中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第二十三次会议于2022年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2022年4月21日以邮件方式送达各位董事。本次会议出席董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：

　　一、中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度报告全文及摘要

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度董事会工作报告

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

　　三、中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度总经理工作报告

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度财务工作报告

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司归属于上市公司股东的净利润-1,728万元，加上以前年度未分配利润-58,929万元,截止2021年12月31日公司未分配利润为-60,657万元。因未分配利润为负值，故公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　此预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　本议案独立董事发表了独立意见。

　　六、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案

　　公司参照2021年全年实际发生的同类日常关联交易的金额，对公司2022年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-017)。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事吴登峰先生进行了回避表决。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

　　本议案独立董事发表了事前认可和独立意见。

　　七、中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度内部控制评价报告

　　具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度内部控制评价报告》(公告编号:2022-023)。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案独立董事发表了独立意见。

　　八、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　具体内容详见《公司董事会关于2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2022－018)。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案独立董事发表了独立意见。

　　九、中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度社会责任报告

　　具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度社会责任报告》(公告编号：2022－024)。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　本议案独立董事发表了独立意见。

　　十一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　本议案独立董事发表了独立意见。

　　十二、关于申请2022年度银行综合授信额度的议案

　　根据2022年度生产经营需要，公司拟以信用、抵押或保证担保的方式向商业银行申请额度总计不超过6.5亿元的银行综合授信, 授信期限为1年,用于补充公司及子公司的营运资金需求。

　　上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十三、关于2022年度担保额度预计的议案

　　为提高公司融资效率，满足公司及子公司正常生产经营需要，2022年度预计公司为子公司提供担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过1.7亿元。担保范围包括但不限于借款、融资租赁、银行承兑汇票及国内信用证等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。具体内容详见《关于2022年度担保额度预计的公告》(公告编号：2022－026)。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　本议案独立董事发表了同意的独立意见。

　　十四、关于公司经理层经营业绩考核及薪酬分配管理办法的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度股东大会的议案

　　具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度股东大会通知》(公告编号:2022-016）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：000815      证券简称：美利云      公告编号：2022-016

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司于2022年4月26日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会》的议案。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月20日(星期五)14:00开始。

　　（2）网络投票时间：2022年5月20日(星期五)

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月20日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月16日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案1-10均已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，提案11-15已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见刊登于2022年4月28日和2022年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　上述提案6.00涉及关联交易，在审议该提案时，与该事项有利害关系的关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人须回避表决。

　　本次股东大会提案 11.00 属于特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上表决通过方可生效。

　　以上全部提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方法：

　　1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　　2、法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年5月19日16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2022年5月19日8:30—16:30

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　　中冶美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部部，信函请注明“股东大会”字样。

　　（四）会议联系方式

　　联 系 人：史君丽  曾月萍

　　联系电话： 0955－7679334

　　传    真： 0955－7679216

　　电子邮箱：yky1662@126.com

　　邮政编码：755000

　　通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部。

　　（五）其他事项：

　　本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十二次会议决议

　　2、公司第八届董事会第二十三次会议决议

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815，投票简称为“美利投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托        （先生/女士）代表本公司/本人出席于2022年5月20日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。