议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金15,598.64万元置换截止2021年5月11日预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金545.72万元置换截止2021年5月11日已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金16,144.36万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　截至本报告期末，公司已使用募集资金15,598.64万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金，使用募集资金545.72万元置换公司先期支付的发行费用。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2021年6月3日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　注：总额与合计数不等系四舍五入所致。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：贵公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2021年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为，浙江自然严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2021年12月31日，浙江自然不存在违规变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：浙江大自然户外用品股份有限公司                                                                                          　单位：人民币万元

　　■

　　注：相关补充流动资金项目实际投入金额大于募集资金承诺投资总额部分系利息及理财收益。

　　证券代码：605080           证券简称：浙江自然       公告编号：2022-013

　　浙江大自然户外用品股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.45元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：为进一步保持户外用品行业细分领域龙头地位，公司始终注重投入产出和效益提升，在经营模式创新、科技支撑、供应链结构调整、全球产能扩张、新品类外延拓展等方面进行中长期布局，并将在未来持续进行投入。因此需要更多的资本性投入和流动资金投入，以满足企业发展需要。2021年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、新项目开发建设、日常经营等方面。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币499,900,417.22元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本101,123,600股，以此计算合计拟派发现金红利45,505,620.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.73%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明：

　　报告期内，上市公司归属于母公司股东的净利润219,512,536.97元，母公司累计未分配利润为499,900,417.22元，上市公司拟分配的现金红利总额为45,505,620.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　户外运动行业受疫情推动，近几年都保持高速增长态势。公司目前主要生产户外用充气床垫、防水箱包、头枕坐垫等户外运动用品。随着户外运动行业生产技术的突破，新产品不断推陈出新，户外运动行业呈现出专业化、潮流化、娱乐化等不同的发展方向。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　鉴于中美关系的复杂化，中国产区原材料价格和劳动力成本的不断上升，为顺应客户的风险分散、节能减排需求，全球化布局及规模化生产成为全球户外行业的发展趋势。且随着户外产业不断升级和消费者群体结构的变化，公司已进入以新品类扩展为重要导向的规模化经营阶段。经营方式也从简单的外贸加工发展成研发、生产、销售、资本运营等多元化集团化的经营模式。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，公司实现营业收入人民币842,441,991.88元，较2020年度同比增长44.91%。实现净利润219,512,642.32元，同比增加37.59%。为进一步保持户外用品行业细分领域龙头地位，公司始终注重投入产出和效益提升，在经营模式创新、科技支撑、供应链结构调整、全球产能扩张、新品类外延拓展等方面进行中长期布局，并将在未来持续进行投入。因此需要更多的资本性投入和流动资金投入，以满足企业发展需要。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司当前正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，外延拓展项目投资资金需求持续加大。同时，因疫情导致的供应链压力，公司需要留存较为充足的资金满足日常运营。因此，综合考虑公司所处行业特点、经营模式和项目投资资金需求等，为了更好地兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司依据《公司章程》等制定了上述利润分配预案。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　2021年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、新项目开发建设、日常经营等方面。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》等相关规定的要求，全力推进项目开发，经营管理提质增效，为公司股东创造长期、稳定的回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2022年4月27日召开第二届监事会第五次会议，审议《关于2021年度利润分配预案的议案》，经审议，监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的； 符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。全体监事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、第二届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605080         证券简称：浙江自然        公告编号：2022-014

　　浙江大自然户外用品股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制订公司相关制度的公告

　　■

　　为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

　　公司于2022年4月27日召开了公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议并通过《关于修订公司章程的议案》和《关于修订、制订公司相关制度的议案》。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、章程的修订

　　■

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，因新增并删除部分条款，《公司章程》中原各条款序号的变动按照修订内容相应调整。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、相关制度的修订

　　结合法律法规、规范性文件的修订和《公司章程》部分条款的修改，公司对相关制度进行了系统性梳理，公司本次修订制度如下：

　　■

　　修订后的《公司章程》全文及部分制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述事项需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605080 证券简称：浙江自然  公告编号：2022-021

　　浙江大自然户外用品股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年5月23日(星期一)上午 11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络纯文字互动

　　●投资者可于2022年5月16日(星期一)至5月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@zjnature.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月23日上午 11:00-12:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年5月23日上午 11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络纯文字互动

　　三、 参加人员

　　总经理：俞清尧

　　董事会秘书：董毅敏

　　财务总监：夏秀华

　　独立董事：陈少杰

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年5月23日(星期一)上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年5月16日(星期一)至5月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@zjnature.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董毅敏

　　电话：13906559438

　　邮箱：irm@zjnature.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2022-016

　　浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：商业银行等金融机构

　　●现金管理额度：不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及不超过6亿元的自有资金进行现金管理

　　●现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品

　　●现金管理期限：自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效

　　●履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　提请公司2021年年度股东大会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元/股，募集资金总额为78,775.28万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。2021年4月27日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第ZF10609号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

　　二、募集资金使用情况

　　公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民72,449.64万元。公司募集资金投资项目基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的概况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理的资金为公司部分闲置募集资金及自有资金。

　　（三）投资额度及期限

　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及不超过6亿元的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（四）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金和自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。单个委托理财产品的投资期限不超过12个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

　　（五）决议有效期

　　自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险分析及风险控制措施。

　　（一）投资风险

　　尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险拟采取的措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

　　2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　（一）董事会、监事会审议程序

　　公司于2022年4月27日召开了公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，提请公司2021年年度股东大会审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高闲置募集资金及自有资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，独立董事同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，监事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：浙江大自然户外用品股份有限公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，相关议案尚需提交股东大会审议。公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）第二届董事会第七次会议决议；

　　（二）第二届监事会第五次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　（四）东方证券股份有限公司关于浙江大自然户外用品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605080         证券简称：浙江自然        公告编号：2022-018

　　浙江大自然户外用品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　（五）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于修订、制订公司相关制度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》发表了同意的独立意见。

　　议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　（十五）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　4、独立董事关于公司2021年度对外担保情况的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2022-020

　　浙江大自然户外用品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月26日14点00 分

　　召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月26日

　　至2022年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案披露时间：2022年4月28日

　　议案披露媒体：上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

　　2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　　3、股东或者股东代理人可采取到公司现场登记的方式；也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

　　（二）现场登记时间

　　2022年5月23日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点：

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）

　　六、 其他事项

　　联系人：谢玲娇

　　联系电话：0576-83683839

　　电子邮箱：irm@zjnature.com

　　与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江大自然户外用品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。