罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　上述人员近三年不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　公司此次拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所签署相关协议，并根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其2022年度报酬。

　　根据公司2021年审计工作量，公司2021年审计费用合计为85万元（含税），其中年度财务报表审计服务费用为75万元，内部控制审计服务费用为10万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1、事前认可意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券相关从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2021年度审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，满足公司审计工作要求。续聘其为公司2022年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性，我们同意将该事项提交董事会审议。

　　2、独立意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券相关从业资格的大型审计机构，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度公司财务审计和内部控制审计服务机构，并同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2022-015

　　中源家居股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：商业银行等金融机构

　　●委托理财金额：为提高公司闲置自有资金使用效率，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用额度不超过人民币8,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为公司第三届董事会第五次会议审议通过上述权限之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　●委托理财投资类型：安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品

　　●委托理财期限：单个产品期限不超过12个月。

　　●履行的审议程序：公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。独立董事对上述议案事项发表同意意见。本次使用闲置自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，无需提交公司股东大会审议。

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理概述

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

　　2、 额度及期限

　　公司及全资子公司拟使用最高额不超过人民币8,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，使用期限自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日（2022年4月26日）起12个月。单个产品期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　3、 投资品种

　　为控制资金使用风险，公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金用于投资安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，投资风险可控。产品期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

　　4、实施方式

　　在上述额度及决议有效期内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　二、资金来源

　　本次现金管理资金来源为公司闲置自有资金。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管本次公司对自有资金进行现金管理，拟购买低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：

　　（1）公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　（2）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　截止到2022年3月31日，公司资产负债率为39.68%，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　公司使用闲置自有资金开展现金管理，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币8,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理事项，决策和审议程序合法、合规，是在保证公司流动性和资金安全的前提下进行的，有利于降低财务成本，提高公司阶段性闲置资金的利用率，不会对公司生产经营造成不利影响，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，同意公司此次使用闲置自有资金进行现金管理。

　　六、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：总理财额度为上一期审议通过的理财额度。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2022-008

　　中源家居股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年4月26日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年4月16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》等各项规定要求，2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》

　　经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合《公司章程》相关规定，未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。综上，监事会同意公司2021年度利润分配预案。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，满足公司审计工作要求，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，因此，监事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：公司根据财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的公司会计政策符合财务部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，该议案审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

　　九、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司租用办公楼暨关联交易的议案》

　　经核查，监事会认为：公司继续向实际控制人曹勇先生租赁其所拥有的办公楼，是为解决办公场所问题，满足经营业务正常开展的需求，本次关联交易遵循了诚实信用原则和公开、公正、公平原则，价格合理、公允，符合公司及全体股东的利益。关联交易事项的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意此次关联交易事项。

　　十二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为公司编制和审核2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603709         证券简称：中源家居        公告编号：2022-009

　　中源家居股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润将主要用于公司主营业务的经营和发展，支持各项业务的开展以及流动资金需求。

　　●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度中源家居股份有限公司（母公司）实现净利润-8,530,599.73元，加上以前年度未分配利润余额216,492,929.16元，扣除年内已实施的2020年度现金分红8,800,000元后，累计未分配利润合计为199,162,329.43元。

　　为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2022年经营计划和资金需求，拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、2021年度不进行利润分配的情况说明

　　2021年以来，全球货物贸易复苏，但伴随着新冠疫情反复，海运费持续走高，全球海运供需失衡，国际贸易遭遇了巨大的考验，高额海运费抑制海外客户出货的积极性，影响公司的出口量。且人民币升值导致公司产生汇兑损失，以及延续2020年以来公司主要原材料铁件、面料、海绵等价格上行以及国内人工成本居高不下等因素影响，公司经营压力与风险进一步加大。公司未来将继续加大投入建设国内外营销网络，并逐步走出去，在海外逐步推进产能布局，前述工作的进行对资金需求较大。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》法律法规及《公司章程》规定，鉴于公司2021年度净利润为负的情况，综合考虑宏观环境、行业现状、公司经营情况、现金流情况、发展战略等因素，为保障公司持续稳定经营，公司2021年度将不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司未分配利润将主要用于公司主营业务的经营和发展，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障。

　　公司一贯重视投资者的合理投资回报，未来将继续严格遵守相关法律法规，在兼顾公司长期稳定发展和投资者回报的角度，履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

　　三、履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于2021年度利润分配的预案》，同意公司2021年度将不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求等情况。董事会审议此事项的程序合法、有效，做出的利润分配预案符合公司的客观情况，符合公司和股东整体利益，符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司或投资者利益的情形。我们一致同意该利润分配预案并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月26日召开第三届监事会第四次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于2021年度利润分配的预案》。

　　监事会审议认为，公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合《公司章程》相关规定，未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。综上，监事会同意公司2021年度利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603709  证券简称：中源家居 公告编号：2022-010

　　中源家居股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”或“中源家居”）编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号，本公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称广发证券公司）采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币19.86元，共计募集资金39,720.00万元，坐扣承销和保荐费用2,790.00万元（其中发行费用人民币26,320,754.47元，税款人民币1,579,245.53元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为36,930.00万元，已由主承销商广发证券公司于2018年2月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,963.75万元后，公司本次募集资金净额为35,124.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕25号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况,制定了《中源家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券公司于2018年1月25日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中信银行股份有限公司湖州安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称三方监管协议），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“年产53万件沙发扩建项目”的全资子公浙江泽川家具制造有限公司(以下简称泽川家具公司)增资4,700.00万元；公司2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“年产53万件沙发扩建项目”的泽川家具公司增资4,000.00万元。为更好的监管募集资金，公司于2018年3月13日与泽川家具公司、广发证券公司、中国建设银行股份有限公司安吉支行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（以下简称四方监管协议）。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司2018年年度股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“中源家居未来工厂产业园一期项目”的泽川家具公司增资17,000.00万元。为更好监管募集资金，公司于2019年3月15日与泽川家具公司、广发证券公司、中国工商银行股份有限公司安吉支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称四方监管协议）。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2021年12月31日，公司使用募集资金向泽川家具公司实际增资25,700.00万元。

　　由于公开发行可转债需要，公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）担任保荐机构，并与国泰君安签订了相关保荐协议。因公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，国泰君安将对剩余募集资金使用事项继续履行持续督导义务。鉴于公司保荐机构变更，本公司、泽川家具公司及保荐机构国泰君安分别与中国工商银行股份有限公司安吉支行、中国建设银行股份有限公司安吉支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金存放情况

　　截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2018年4月16日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。截至2018年2月28日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,271.50万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕2090号）。

　　3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2020年3月10日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币9,000万元，期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2021年3月5日，公司已将使用闲置募集资金补充流动资金4,800万元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

　　公司于2021年3月10日召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币5,000万元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年度，公司实际运用闲置募集资金4,600万元暂时补充流动资金。截至2021年12月31日，公司已归还暂时补充流动资金的闲置募集资金3,200万元，尚余1,400万元未归还。

　　4. 节余募集资金使用情况

　　公司于2021年7月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司原计划的募集资金投资项目“年产53万件沙发扩建项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目“年产53万件沙发扩建项目”结项，投资总额由13,479.07万元变更为10,165.21万元，结余募集资金3,965.99万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额652.13万元）永久补充流动资金。

　　5. 对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2020年4月10日召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币18,000万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。

　　公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币8,000万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。

　　公司2021年度使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品取得的收益为26.08万元。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　1. “年产86万件家具及配套五金件扩建项目”“新增年产9.76万件沙发技改项目”变更事项

　　在公司申请IPO的过程中，因受限于募投项目用地的情况，原本规划的“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产9.76万件沙发技改项目”建设地点分别位于上墅乡上墅村以及塘浦工业园区，导致项目若仍按原计划进行投入，不能发挥企业集约化、规模化的优势，同时不便于生产经营管理。根据公司2019年第一次临时股东大会审议并通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，以终止“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产9.76万件沙发技改项目”尚未使用的募集资金17,592.87万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入“中源家居未来工厂产业园一期项目”，剩余资金由公司自筹资金补足。

　　2、“年产 53 万件沙发扩建项目”延期事项

　　公司于2020年12月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“年产53万件沙发扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2021年6月。

　　“年产53万件沙发扩建项目”延期的主要原因：(1) 公司于2018年8月27日召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，将“年产53万件沙发扩建项目”智能仓储项目的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区2-5幢”变更为“递铺街道双桥路533号”，导致项目进度有所延期；(2) 受 2020年新冠肺炎疫情影响，智能仓储相关设备的安装及调试工作存在较大程度延迟。

　　3. “中源家居未来工厂产业园一期项目”延期事项

　　公司于2020年12月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延期至2021年12月。

　　“中源家居未来工厂产业园一期项目”延期的主要原因：(1) 前期政府开展土地招投标的时间较预计实施时间有所推迟,导致项目进度有所延期；(2) 受2020年新冠肺炎疫情、浙江地区梅雨季等不利天气因素影响，项目施工进展不及预期。

　　公司于2021年12月31日召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延长至2022年5月。

　　“中源家居未来工厂产业园一期项目”再次延期的主要原因：为尽快满足公司生产经营需求，公司将稳步推进未来工厂产业园一期项目建设。截至2021年12月31日，公司已完成厂房的建设及初步验收；目前正加紧对宿舍等配套设施进行装修。公司预计整体项目将于 2022年5月投入使用。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　“中源家居研发设计培训中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升公司设计开发能力和自主创新能力，不直接产生效益。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：中源家居2021年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　七、会计师事务所鉴证报告结论

　　我们认为，中源家居董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了中源家居募集资金2021年度实际存放与使用情况。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：中源家居股份有限公司                        单位：人民币万元

　　■

　　[注1]根据募投项目可行性研究报告，该项目投产期第1年承诺效益为税后净利润1,494.52万元，第2年承诺效益为税后净利润3,406.24万元，第3年承诺效益为税后净利润3,310.65万元。公司第1年实际实现效益为1,269.43万元，第2年实际实现效益为862.25万元，第三年实际实现效益为-235.81万元，实际实现效益未超过承诺效益，主要系： (1) 2020年以来受国内外新冠疫情持续的影响，全球经济复苏不均衡，世界多地港口出现拥堵现象，集装箱供不应求，导致海运费大幅上涨，直接影响了下游客户的订单，对公司的整体效益产生一定的影响；(2) 公司大客户面向海外终端市场，受疫情持续的影响，海外终端消费者线上消费的比例提升，由于线上消费无法亲身体验，终端消费者无理由退货的比例较线下有大幅提升，公司为拓展并维系大客户业务给予部分让利；(3) 2021年大宗物料价格上涨，带动公司主要原材料面料、海绵、铁件等价格上涨，造成公司产品成本上升

　　[注2]该项目属于技术项目，不直接产生效益

　　[注3]截至2021年12月31日，该项目尚处于投入建设中，故尚未产生效益

　　[注4]不包含项目结余资金补充流动资金金额

　　[注5]募投项目正在建设中，募集资金尚未投资完毕，结余金额详见一（二）之说明附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2021年度

　　编制单位：中源家居股份有限公司                         单位：人民币万元

　　■

　　■

　　[注] 截至2021年12月31日，该项目尚处于投入建设中期，故尚未产生效益

　　证券代码：603709         证券简称：中源家居        公告编号：2022-012

　　中源家居股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更仅是根据财政部颁布的会计准则问答及企业会计准则解释进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、财政部于2021年2月2日颁布的《企业会计准则解释第14号》，公司自2021年1月26日起执行。

　　2、财政部于2021年12月30日颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，公司自2021年12月31日起执行。

　　3、财政部会计司于2021年11月2日发布了《企业会计准则相关实施问答》（以下简称“财政部会计准则问答”），财政部会计准则问答规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。”

　　二、具体情况及对公司影响

　　（一）财政部颁布的《企业会计准则解释第14号》，主要是对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形做出了明确的会计处理解释，规定2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据，只需将金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入本解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　（二）财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》规定，关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。关于亏损合同的判断，企业应当对在首次施行本解释时尚未履行完所有义务的合同执行本解释，累计影响数应当调整首次执行本解释当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不应调整前期比较财务报表数据。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　（三）财政部会计准则问答规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。”

　　公司于2020年1月1日起已将为履行客户销售合同而发生的运输费用、仓储费用从“销售费用”重分类至“营业成本”，具体影响金额如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　本次会计政策变更对公司“毛利率”等财务指标产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、独立董事意见

　　公司此次依据财政部修订和颁布的准则解释和问答，对公司相应的会计政策进行变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　公司根据财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的公司会计政策符合财务部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，该议案审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603709         证券简称：中源家居        公告编号：2022-013

　　中源家居股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及全资子公司根据实际经营需要，开展累计金额不超过1.3亿美元（或其他等值外币）外汇衍生品业务，品种包括但不限于远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务。有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。相关事宜公告如下：

　　一、开展外汇衍生品交易业务的必要性

　　公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。

　　二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

　　公司及全资子公司根据实际经营需要，拟开展累计金额不超过1.3亿美元（或其他等值外币）外汇衍生品业务，主要品种为远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务。有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　在上述额度范围和期限内，提请股东大会授权董事长或其授权代理人行使决策权并审核签署相关法律文件，由公司财务部负责具体实施与管理。

　　开展外汇衍生品业务，公司及全资子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及全资子公司自有资金或抵减金融机构对公司及全资子公司的授信额度。

　　公司开展外汇交易的协议对方均为商业银行，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系，不涉及关联交易。

　　三、开展外汇衍生品交易业务的风险提示

　　开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险：

　　1、市场风险

　　因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、回款预测风险

　　公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致外汇延期交割风险。

　　3、操作风险

　　外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作而造成一定风险。

　　4、银行违约风险

　　对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

　　四、风险控制措施

　　1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化并适时调整策略。

　　2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。

　　3、为减少操作风险，公司审计部门将定期和不定期对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　4、为避免银行履约风险，公司外汇衍生品交易均选择信用级别高的大型银行。这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险。

　　五、开展外汇衍生品业务的会计政策和核算原则

　　公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。

　　六、独立董事的独立意见

　　公司主要经营业务涉及海外多个国家，主要以美元等外币进行结算。为了规避和防范汇率风险，公司及全资子公司将根据实际经营需要，拟开展累计金额不超过1.3亿美元（或其他等值外币）外汇衍生品业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。上述外汇衍生品交易相关审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控。我们同意公司本次开展外汇衍生品交易事项，并同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603709         证券简称：中源家居        公告编号：2022-014

　　中源家居股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，相关事宜公告如下：

　　根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币9亿元的综合授信额度。有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及全资子公司的实际资金需求来合理确定。

　　同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件，办理相关业务。

　　公司及子公司通过向银行申请授信额度用于补充流动资金及低风险业务的办理，有利于拓宽融资渠道，满足公司及子公司业务发展的资金需求。

　　本事项尚需公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603709         证券简称：中源家居        公告编号：2022-016

　　中源家居股份有限公司

　　关于继续租用办公楼暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为解决公司办公场所问题，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续向公司实际控制人之一、董事长、总经理曹勇先生租赁其位于杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢的办公楼（建筑面积共1,012.07平方米）做办公用途使用。租赁期限自2022年5月1日至2023年4月30日止。租金为77,000元/月，预计此次交易金额合计924,000.00元。

　　●截至本此关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产未达到绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为解决公司办公场所问题，公司拟继续向公司实际控制人之一、董事长、总经理曹勇先生租赁其位于杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢的2701室、2702室、2707室、2708室（建筑面积共1,012.07平方米）做办公用途使用，租赁期限自2022年5月1日至2023年4月30日止。租金为77,000元/月，预计此次交易金额合计人民币924,000.00元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次房屋出租方曹勇先生为公司实际控制人之一、董事长、总经理，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　1、关联方及关联关系

　　曹勇先生：男，中国国籍，无境外居留权，身份证号码为3305231977******16，现居住地为浙江省安吉县。

　　曹勇先生为公司实际控制人之一，现任公司董事长兼总经理。目前直接持有公司2,339.82万股，通过安吉长江投资有限公司间接持有公司1,499.4882万股，通过安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司338.94万股，合计持有公司52.228%的股份。

　　2、关联交易标的基本情况

　　（1）交易标的

　　公司向曹勇先生租用的办公场地，位于杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢，建筑面积共1,012.07平方米。该处办公场地为曹勇先生所有，不存在质押、抵押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼仲裁事项或查封、冻结等司法措施等情况。

　　（2）交易标的定价情况及公平合理性分析

　　公司租赁办公场所应支付的租赁费用，依据市场化原则确定。租金价格经双方协商确定，定价公允，与办公楼所在地的租赁市场价格不存在明显差异。本次办公场所租赁的定价公平合理。

　　三、关联交易合同的主要内容

　　（一）关联交易合同双方

　　出租方（甲方）：曹勇

　　承租方（乙方）：中源家居股份有限公司

　　（二）租赁房屋情况

　　甲方将其合法拥有位于杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢2701室、2702室、2707室、2708室出租给乙方。

　　甲方出租给乙方使用该处房屋的建筑面积共1,012.07平方米。

　　（三）房屋租赁期

　　自2022年5月1日至2023年4月30日止。

　　（四）租金的计算

　　该房屋每月租金为人民币77,000元（含税）。租金每6个月结算一次，乙方应于到期前30天支付房租。

　　（五）其他费用

　　乙方在租赁期内，水费、电费、物业管理费等维持房屋正常运作的一切费用由乙方按照有关部门的收费标准自行缴纳。如有发现拖欠情形，甲方有权提前解除协议并要求乙方补齐费用。

　　（六）违约处理

　　甲、乙双方如有特殊情况，需提前终止本协议必须提前一个月通知对方，待对方同意后方可办理退租手续。

　　若乙方未按时缴纳房租及其他费用、私自改变所租赁房屋的结构，不遵守大厦物业管理规定等，应承担违约责任，甲方有权解除协议，且乙方应承担甲方的经济损失。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次租赁的房屋作为公司办公场所，满足公司正常经营需要，有利于公司经营业务的开展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，不会影响公司的财务状况和经营成果，对公司的独立性没有影响。

　　五、应当履行的审议程序

　　公司于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于租用办公楼暨关联交易的议案》。关联董事曹勇先生、胡林福先生、张芸女士、朱黄强先生回避表决。独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。

　　截至本此关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产未达到绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　本次拟提交董事会审议的向实际控制人租赁办公楼暨关联交易事项，是为了解决公司办公场所问题，有利于公司经营业务的开展，本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，符合全体股东的利益，我们同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）独立意见

　　公司拟向实际控制人租赁其所有的办公楼暨关联交易事项，是为了解决公司办公场所问题，有利于公司经营业务的开展，本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，符合全体股东的利益。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次向实际控制人租赁办公楼的关联交易事项。

　　七、董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见

　　为解决公司办公场所问题，公司拟继续向实际控制人、董事长、总经理曹勇先生租赁办公楼，此次关联交易是为了满足公司正常经营需要，有利于公司经营业务的开展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格作为定价原则，关联交易价格合理、公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合公司及股东的利益。同意该关联交易，并同意将上述关联交易议案提交董事会讨论。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603709  证券简称：中源家居  公告编号：2022-017

　　中源家居股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日14点00 分

　　召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取2021年度独立董事述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关公告于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体。

　　2、 特别决议议案：议案5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡和代理人身份证。

　　（二）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证。

　　（三）异地股东可使用传真方式、信函方式或电子邮件登记。如以传真方式、

　　信函方式或电子邮件登记，请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信件上请注明“中源家居2021年年度股东大会”字样。

　　（四）登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼。登记时间：传真及信函到达时间不晚于2022年5月18日下午15:00。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　2、联系方式：

　　中源家居董事会办公室电话：0572-5825566

　　传真：0572-5528666

　　邮箱：zoy1@zoy-living.com

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中源家居股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。