中国证券报 -

　　利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障，为公司及股东谋求利益最大化。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

　　特此公告。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2022-016

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司

　　关于公司2022年日常关联交易预计

　　情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）及公司合并报表范围内子公司拟与深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）及其下属公司、武汉欧众科技发展有限公司（以下简称“武汉欧众”）以及其他受同一实际控制人徐琦女士控制的关联方发生日常关联交易，预计2022年度关联交易总金额不超过人民币1400万元。

　　该日常关联交易事项已经2022年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，关联董事许雷宇先生、徐琦女士、许珊怡女士、胡大富先生回避表决，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2021年日常关联交易情况

　　单位：万元

　　■

　　2021年公司日常关联交易总额未超出年初预计，部分关联交易实际发生与年初预计存在差异，主要原因系公司日常经营增加采购材料造成该类关联交易超出预计额度，但未达到关联交易披露标准。此差异不影响公司业务开展和独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

　　（三）预计2022年日常关联交易类别和金额

　　公司根据2021年度实际发生的关联交易情况预测2022年关联交易情况，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　二、主要关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、深圳市新力达电子集团有限公司

　　统一社会信用代码：91440300279425531U

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：徐琦

　　住所：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋303A

　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内汽车销售（不含小轿车）；物业管理；制冷产品、机械设备的研发与销售。

　　与本公司的关联关系：为公司的控股股东。

　　财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，新力达集团资产总额为315,833万元，净资产为156,077万元，营业收入为325,795万元，归母净利润为18,339万元。

　　经查询，新力达集团不属于失信被执行人。

　　2、武汉欧众科技发展有限公司

　　统一社会信用代码：91420102581827419J

　　注册资本：800万元

　　法定代表人：卢曦

　　住所：武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技创业城7号楼1单元4楼

　　经营范围：防止金属腐蚀的产品的开发、制造和销售；集成电路的设计、开发及产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司的关联关系：为本公司全资子公司的参股公司。

　　财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，武汉欧众资产总额为657.07万元，净资产为580.53万元，营业收入为477.65万元，净利润为26.91万元。

　　经查询，武汉欧众不属于失信被执行人。

　　3、徐琦

　　徐琦女士为公司股东兼董事、实际控制人，截至本公告披露日，直接持有公司股份20,985,560股，占公司总股份比例为4.11%，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。

　　经查询，徐琦女士不属于失信被执行人。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联企业及自然人依法存续经营，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场公允价格为基础并经双方协商确定，遵循公平、合理原则。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及公司合并报表范围内子公司根据业务需要与上述公司签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。

　　公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，遵循市场经济规律，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　独立董事在公司第五届董事会第十六次会议召开前审阅了本次关联交易事项预计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“2022年日常关联交易预计情况是公司正常生产经营业务的需要，符合公开、公平、公正的市场交易定价原则，符合《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东的利益，同意将该议案提交董事会进行审议”。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　独立董事对公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》发表了如下独立意见：“公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，我们认为董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司关于2022年日常关联交易预计情况的议案”。

　　六、监事会审议意见

　　上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，经审核上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、第五届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

　　特此公告。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2022-017

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司

　　关于2022年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）向银行及其他金融类机构申请2022年度综合授信额度不超过人民币12亿元（含本数）。为满足公司及下属公司的上述融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合2021年担保实施情况，公司及下属公司预计2022年担保额度不超过人民币6亿元（含本数），其中对资产负债率未超过70%的主体提供担保额度不超过人民币2亿元（含本数），对资产负债率超过70%的主体提供担保额度不超过人民币4亿元（含本数）。该担保总额度有效期均自公司2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会审议相同议案时止（以下简称“授权有效期”），实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准；该担保事项范围包括公司为下属公司提供担保、下属公司为公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保。

　　上述授信及担保事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、申请综合授信基本情况

　　1、2022年度公司及其下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信情况

　　为了满足公司及其下属公司日常经营发展对资金的需求，保证公司各项业务正常开展，根据公司发展规划及实际经营需要，结合公司目前已有融资情况，在授权有效期内，原有已使用授信额度到期后，授权董事长办理原有银行及其他金融类机构授信的续期手续或根据实际情况在原有授信额度内调整授信主体及授信银行。2022年度，公司及下属公司计划向银行及其他金融类机构申请不超过12亿元（含本数）的综合授信额度，该授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额应以公司在授信额度内视公司运营资金的实际需求与银行及其他金融类机构实际签署的合同为准。该综合授信包括不限于流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据、保证金等形式；本次综合授信有效期自公司2021年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会审议相同议案时止，在授权有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。

　　本次公司申请综合授信事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请公司股东大会授权董事长代表公司与银行及其他金融类机构签署上述授信融资项下有关合同、协议、凭证等各项法律文件；同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

　　2、公司及子公司2022年度担保额度情况

　　为满足公司及下属公司的上述融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合2021年担保实施情况，公司及下属公司预计2022年担保额度不超过人民币6亿元（含本数），其中对资产负债率未超过70%的主体提供担保额度不超过人民币2亿元（含本数），对资产负债率超过70%的主体提供担保额度不超过人民币4亿元（含本数）。有效期自公司2021年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会审议相同议案时止。担保额度包括新增担保及原有担保的展期或续保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。担保事宜包括公司为下属公司提供担保、下属公司为公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保。在前述额度内，具体担保金额及保证期间按照各子公司与相关机构所签署的合同约定为准，担保可分多次申请。

　　上述对外担保包括以下情形：（1）对资产负债率超过70%的对象提供担保；（2）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；

　　本次担保已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，本议案需提交股东大会审议。

　　主要被担保主体范围如下：

　　（1）资产负债率超过70%的主体：深圳市亚美斯通电子有限公司、深圳市新亚新材料有限公司、深圳市好顺半导体科技有限公司

　　（2）资产负债率低于70%的主体：新亚电子制程（广东）股份有限公司、亚美斯通电子（香港）有限公司、深圳市库泰克电子材料技术有限公司

　　二、主要被担保主体基本情况

　　1、公司名称：新亚电子制程（广东）股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440300745197274Y

　　注册资本：人民币51,046.41万元

　　法定代表人：许雷宇

　　住所：珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园24栋C区1层300室

　　经营范围：一般经营项目是：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金属防腐蚀技术的技术开发；自有房屋租赁；物业管理；机器设备租赁（不含金融租赁）；五金零配件的销售；净化产品的技术开发及销售。微晶超硬材料的研发、销售；室内外装修；石材运输。，许可经营项目是：普通货运；金属防腐蚀产品的生产、销售；净化工程的设计与安装；石材加工。

　　财务数据：截至2021年12月31日，公司资产总额为1,753,656,077.00元，净资产为1,202,605,142.41元，营业收入为355,743,579.94元，利润总额为21,512,613.30元，净利润为17,433,819.25元。

　　2、公司名称：深圳市亚美斯通电子有限公司

　　统一社会信用代码：91440300078023309G

　　注册资本：人民币5,000万元

　　法定代表人：徐琦

　　住所：深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路110号嘉安达大厦1007

　　经营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金属防腐蚀技术的技术开发；自有房屋租赁；物业管理；机器设备租赁（不含金融租赁）；五金零配件的销售；净化产品的技术开发及销售；微晶超硬材料的研发、销售；一类医疗用品及器材的销售。集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售。

　　与公司关系：为公司的全资子公司

　　财务数据：截至2021年12月31日，深圳市亚美斯通电子有限公司资产总额为1,001,304,660.27元，净资产为197,613,544.95元，营业收入为1,513,881,557.33元，利润总额为58,748,407.3元，净利润为43,981,475.85元。

　　3、公司名称：亚美斯通电子（香港）有限公司

　　登记号：63595969

　　注册资本： HK2,340万元

　　住所： FLAT 18,16/F PARKLANE CTR 25 KIN WING ST TUEN MUN NT

　　经营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售和售后服务；信息咨询（不含限制项目）；净化产品的开发及销售；净化工程的设计与安装，机器设备租赁；五金零配件的销售，国内贸易（不含专营，专控，专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规，国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）。

　　与公司关系：为公司的全资孙公司

　　财务数据：截至2021年12月31日，亚美斯通电子（香港）有限公司资产总额为65,246,979.68元，净资产为51,090,768.38元，营业收入为297,956,270.11元，利润总额为5,614,686.76元，净利润为4,688,198.35元。

　　4、公司名称：深圳市新亚新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91440300562774729T

　　注册资本：人民币3000万元

　　法定代表人：闻明

　　住所：深圳市光明区新湖街道楼村社区第二工业区中泰路18号第一栋1层2层3层

　　经营范围：一般经营项目是：室温固化硅橡胶的技术开发、生产与销售；绝缘电子硅材料、环氧灌封材料、液体硅橡胶、导热硅脂的技术开发与销售；化工产品的销售（不含易燃、易爆、剧毒等危险化学物品）；其他国内贸易、货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。

　　与公司关系：系公司的全资子公司

　　财务数据：截至2021年12月31日，深圳市新亚新材料有限公司资产总额为159,406,671.62元，净资产为42,891,238.11元，营业收入为165,032,591.80元，利润总额为3,766,186.11元，净利润为3,546,373.22元。

　　5、公司名称：深圳市库泰克电子材料技术有限公司

　　统一社会信用代码：91440300687568400A

　　注册资本：人民币1,000万元

　　法定代表人：许雷宇

　　住所：深圳市光明区新湖街道楼村社区第二工业区中泰路18号第一栋3层

　　经营范围：国内贸易；货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目是：高分子电子材料、自动化设备的技术开发、生产与销售。

　　与公司关系：为公司的控股子公司

　　财务数据：截至2021年12月31日，深圳市库泰克电子材料技术有限公司资产总额为20,295,067.38元，净资产为16,037,123.17元，营业收入为7,926,701.52元，利润总额为-2,743,984.99元，净利润为-1,527,239.57元。

　　6、公司名称：深圳市好顺半导体科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440300748878737W

　　注册资本：人民币5,000万元

　　法定代表人：汪爱枝

　　住所：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋303B

　　经营范围：半导体技术研发；电子工具、仪器仪表设备、电子元器件的设计、研发及销售；化工产品（不含危险化学品）的销售及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　与公司关系：为公司的全资子公司

　　财务数据：截至2021年12月31日，深圳市好顺半导体科技有限公司资产总额为97,700,934.21元，净资产为25498698.88元，营业收入为59,262,360.26元，利润总额为13,704,542.5元，净利润为10,275,016.33元。

　　三、担保协议主要内容

　　本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保方根据实际资金需求进行授信融资时签署。

　　四、董事会意见

　　公司及其下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度，同时为了满足上述融资需求提供相互担保是为了满足公司及其下属公司日常经营及发展对资金的需求，保证公司各项业务正常开展，上述额度经合理预测确定，符合公司经营实际和整体发展战略。本次被担保下属公司为公司合并报表内的公司，担保风险在公司的可控范围内，不会对公司正常经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　经核查，公司及其下属公司拟向银行及其他金融类机构申请综合授信额度，同时公司及子公司之间为上述融资需求提供相互担保，目的是为了满足公司及其下属公司日常经营及发展对资金的需求，保证公司各项业务正常开展，本次申请综合授信的被担保子公司为公司合并报表内的公司，公司能够对其风险进行有效控制，担保的决策程序符合相关法律、法规、规范运作指引及《公司章程》的规定。本事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向银行及其他金融类机构申请综合授信暨提供担保事项。

　　六、监事会意见

　　经审核，目前公司及其下属公司处于正常经营状态，公司及其下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度有利于公司取得一定的融资保障现有业务的顺利持续开展，符合公司及全体股东的利益。公司及子公司之间为上述融资需求提供相互担保，有利于降低公司及子公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、累计对外担保情况

　　截至本公告披露日，公司及下属公司未对非控股企业提供对外担保，公司及下属公司在授权有效期内的担保审批额度为5亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.10%。公司及下属公司实际担保余额为1.90亿元：其中，公司对下属公司实际担保余额为1.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.34%；下属公司对公司实际担保余额为0亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2022-018

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信所”）为公司2022年度审计机构，有关情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2021年审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息：

　　1、人员信息：

　　项目合伙人及签字注册会计师：姓名付忠伟，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信所执业，2012年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核上市公司数量12个。

　　签字注册会计师：姓名赵亮，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信所执业，2013年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数量6个。

　　项目质量控制复核人：姓名龙湖川，1998年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在立信所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司报告数量7个。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度具体的审计要求和审计范围与立信所协商确定相关的审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。经第五届董事会2022年第一次审计委员会会议审议通过续聘立信所为公司2022年度审计机构的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2．公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　3. 公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘2022年审计机构的议案》。

　　4.本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1.第五届董事会第十六次会议决议；

　　2.第五届监事会第十六次会议决议；

　　3.独立董事对相关事项的事前认可及独立意见；

　　4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2022-019

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2021年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的范围、总金额

　　经公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2021年资产减值准备合计21,748,969.61元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为35.99%。对符合财务转销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以转销，拟转销应收账款444,376.70元。以上情况具体明细如下：

　　单位：元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备金额为21,748,969.61元，对2021年度净利润影响金额为-16,244,100.05元。公司2021年度转销资产合计444,376.70元，已全额计提坏账准备，对报告期内损益无影响。

　　三、本次计提资产减值准备的具体情况说明

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、应收利息的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

　　公司拟对2021年12月31日合并报表范围内应收账款、其他应收款、应收票据、存货计提坏账准备合计21,748,969.61元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的35.99%。本年计提资产减值准备事项已经会计师事务所进行审计。

　　四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次2021年度计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

　　公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　六、监事会的意见

　　公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　七、独立董事意见

　　本次计提资产减值准备，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2022-020

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买低风险

　　理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）拟使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行短期低风险、高流动性的理财产品投资，在上述额度内资金可滚动使用，授权公司董事长或总经理在该额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行短期低风险、高流动性的理财产品投资，增加公司收益。

　　2、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理财产品，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，公司投资不涉及《上市公司规范运作指引》及公司《风险投资管理制度》规定的风险投资品种。

　　3、投资额度

　　公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）拟使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金用于进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。

　　4、投资行为授权期限

　　董事会审议通过后，授权公司董事长或总经理在董事会审议通过后一年内，在上述额度内行使决策权。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

　　5、资金来源

　　公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

　　6、决策程序

　　公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品的事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。独立董事对上述使用闲置自有资金购买低风险理财产品的事项发表了明确同意意见。

　　7、与受托方之间的关系

　　公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）与提供理财产品的金融机构之间不存在关联关系。

　　二、风险控制措施

　　理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的投资风险和操作风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，由公司财务部门负责具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时报告公司董事长和管理层，并采取相应的保全措施，最大限度控制风险，保证资金的安全。

　　2、公司内审部门负责对闲置自有资金的使用与管理情况进行监督，定期对所有投资的产品进行全面检查。

　　3、公司监事会、独立董事应当对资金的使用情况进行监督和检查。

　　4、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品的事项，将基于公司经营发展和财务状况并且保证不影响公司正常经营的情况下进行，已履行必要的审批程序，不会影响公司主营业务的正常开展。以闲置自有资金购买低风险理财产品能获得一定的投资收益，有利于资金使用效率最优化，有助于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、专项意见

　　（一）独立董事出具的意见

　　本次公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品的决策程序符合上市公司监管规定。在保障公司日常经营和资金安全的前提下，对部分闲置自有资金进行适当的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意该事项。

　　（二）监事会出具的意见

　　经审核，公司监事会认为：公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　五、公告日前十二月内购买理财产品情况

　　截至本公告披露日，公司及下属公司前十二个月利用闲置自有资金购买理财产品金额合计人民币0元。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、第五届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2022-021

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会并征集问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日披露《2021年年度报告全文》及其摘要。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于2022年5月11日通过网络文字互动的方式召开2021年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

　　一、业绩说明会的安排

　　1、召开时间：2022年5月11日（星期三）15:00-16:30

　　2、召开方式：网络文字互动

　　3、出席人员：总经理胡大富先生、独立董事麦昊天先生、财务总监胡丹女士、董事会秘书伍娜女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　4、参与方式：投资者可在2022年5月11日15:00-16:30登录全景网https://rs.p5w.net/在线参与本次说明会。

　　二、征集问题事项

　　公司现提前征集业绩说明会投资者问答环节相关问题，广大投资者如有对公司关注的问题，请于2022年5月9日（星期一）12:00前发送至本公司投资者关系电子邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn。公司将对收到的问题进行整理，于2021年度业绩说明会上就投资者重点关注的部分问题进行回复。

　　三、联系方式及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　电话：0755-23818518

　　邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn

　　特此公告。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2022-022

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司

　　关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，同意取消授予2021年限制性股票激励计划预留的155.00万股限制性股票，现将相关事项公告如下：

　　一、 2021年限制性股票激励计划履行的相关审批程序及信息披露情况

　　1、2021年3月31日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于〈深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于〈深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。具体内容详见公司于2021年4月1日刊登在巨潮资讯网上的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等。

　　2、公司召开第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于〈深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案。具体内容详见公司于2021年4月1日刊登在巨潮资讯网上的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等。

　　3、2021年4月1日至2021年4月10日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。公示期满后，监事会对授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

　　4、2021年4月16日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。具体内容详见公司于2021年4月17日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年限制性股票激励计划》。

　　同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2021年4月16日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2021年5月11日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议和第五届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2021年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2021年5月11日为授予日，向符合条件的55名激励对象首次授予669.75万股限制性股票。

　　6、2021年6月17日，公司发布了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。公司实际授予的激励对象为55人，首次授予的限制性股票数量为669.75万股。本次股份登记完成后，公司股份总数由503,766,600股变更为510,464,100股。

　　7、2022年4月27日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中，3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；公司未完成首次授予部分第一个解除限售期公司层面的绩效考核要求，根据《公司2021年限制性股票激励计划》的规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,739,000股进行回购注销。鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》预留限制性股票的授予期限已届满，且在授予期限内没有满足授予条件的潜在激励对象，公司决定取消授予2021年限制性股票激励计划预留的155.00万股限制性股票。

　　二、本次股权激励计划预留权益情况

　　根据公司《2021年限制性股票激励计划》的规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

　　公司于2021年4月16日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案，由于在授予期限2022年4月16日内没有满足授予条件的潜在激励对象，公司决定取消授予2021年限制性股票激励计划预留的155.00万股限制性股票。

　　三、本次取消授予预留限制性股票对公司的影响

　　本次取消授予2021年限制性股票激励计划中预留的限制性股票，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，提升公司综合实力，全力为全体股东创造价值。

　　四、独立董事意见

　　鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》预留限制性股票的授予期限已届满，且在授予期限内没有满足授予条件的潜在激励对象，公司决定取消授予2021年限制性股票激励计划预留的155.00万股限制性股票。本次取消授予符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们同意董事会根据股东大会的授权取消授予预留部分限制性股票。

　　五、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司董事会决定取消授予2021年限制性股票激励计划预留的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，符合公司实际情况。因此，同意公司取消授予2021年限制性股票激励计划预留权益。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2022-023

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司

　　关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次拟回购注销的限制性股票数量为2,739,000股，其中回购离职的激励对象持有的100,000股回购价格为授予价格2.87元/股，其中业绩未达标部分需要回购注销的2,639,000股回购价格为授予价格2.87元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

　　2、本次回购注销完成后，公司总股本将由510,464,100股变更至507,725,100股。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据上述议案，董事会同意对3名离职激励对象以及激励对象首次授予部分第一个解除限售期解除条件未成就的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,739,000股进行回购注销。

　　现将有关事项说明如下：

　　二、已履行的决策程序情况

　　三、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格以及回购资金来源

　　（一）本次回购注销原因

　　1、激励对象离职

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划的激励对象中3名核心骨干人员因个人原因已主动离职，根据公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，该3名人员不再具备激励对象资格，公司应以授予价格回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计100,000股。

　　2、公司层面的绩效考核要求未达标

　　由于股权激励计划实施以来，受疫情、原材料波动等综合因素影响，导致公司业绩增速放缓，如扣除2021年限制性股票激励计划当期股份支付费用，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为56,118,037.17元，则公司2021年净利润增长率无法达到激励计划规定的第一个解除限售期的业绩考核指标的触发值，故所有激励对象对应第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票均不解除限售，公司将按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销该部分限制性股票共计2,639,000股。

　　（二）本次回购注销的数量

　　本次合计回购注销的限制性股票数量为2,739,000股，占目前公司总股本的0.5366%，涉及的标的股份为本公司 A 股普通股。

　　（三）本次回购价格及定价依据

　　公司于2021年7月22日实施了2020年年度权益分派，每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　根据《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。根据本计划需对回购价格、回购数量进行调整的，按照以下方法做相应调整：

　　派息：P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收的，应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付，则尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。

　　因公司《2021年限制性股票激励计划》相关条款约定：“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应的现金分红由公司收回，并做相应会计处理。”限制性股票第一个限售期届满前，公司未将现金分红下发至各激励对象，本次回购注销无需调整回购价格。

　　综上，针对离职的激励对象，其回购注销的价格为授予价格，针对业绩未达标部分需要回购注销的价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。

　　（四）本次回购的资金来源

　　针对离职的激励对象，本次拟回购限制性股票的资金总额为287,000元；针对业绩未达标部分需要回购限制性股票的资金总额为7,573,930元加上中国人民银行同期存款利息之和；以上回购的资金来源为公司自有资金。

　　四、回购注销前后公司股权结构的变动情况表

　　■

　　注：1、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况以届时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记载明的数据为准。

　　2、上表中比例计算数值均保留两位小数，以四舍五入方式计算。

　　五、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司2021年限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和日常经营产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司限制性股票激励计划将继续按照《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划等相关规定的要求执行。

　　六、独立董事意见

　　经核查，本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定；公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规。本次回购注销事项不会影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　公司本次对已授予但未满足解除限售条件的部分限制性股票进行回购注销的程序、依据、回购注销数量及价格等事项，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司2021年限制性股票激励计划》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而，同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。

　　八、律师出具的法律意见

　　公司本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、回购价格、资金来源，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销尚需提交股东大会审议、按照相关规定履行相应的信息披露义务、向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份注销手续，并按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行相应的减资程序。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、第五届董事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见；

　　4、《上海君澜律师事务所关于新亚电子制程（广东）股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2022-024

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司

　　章程》及其附件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、变更公司注册资本

　　2022年4月27日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟对首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,739,000股进行回购并注销。其中，因3名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购并注销其已获授但未解除限售的限制性股票100,000股；因2021年度公司层面业绩考核结果不达标，公司拟回购并注销首次授予部分第一个限售期已获授但未解除限售的限制性股票2,639,000股。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成此次回购注销后，注册资本将由510,464,100元减少至507,725,100元，股份总数从510,464,100股减少至507,725,100股。

　　二、《公司章程》修订情况如下：

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》及《中华人民共和国证券法（2019年修订）》等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》中部分条款做出修订，同时提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜，最终变更内容以工商行政管理局备案为准。

　　■

　　三、《股东大会议事规则》修订情况如下：

　　■

　　因部分条款序号修改后，其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改,除此之外，其他条款内容不变。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、《公司章程》；

　　3、《股东大会议事规则》。

　　特此公告。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2022-011

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第五届董事会第十六次会议通知于2022年4月15日以书面及通讯的形式通知了全体董事，并于2022年4月27日11:00在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际行使表决权的董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度总经理工作报告》

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度董事会工作报告》

　　《2021年度董事会工作报告》详细内容见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。

　　《2021年度独立董事述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年年度报告全文及其摘要》

　　《2021年年度报告全文》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度财务决算报告》

　　《2021年度财务决算报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度利润分配预案》

　　根据公司的利润分配政策，结合公司股份回购、现金分红等情况，同时基于从容应对当前较为复杂的宏观经济环境及经营环境风险，公司中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑，公司董事会拟2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

　　《关于2021年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该预案需提交股东大会审议。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，董事会同意续聘其为公司2022年度财务审计机构，聘期一年，由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　八、关联董事许雷宇先生、徐琦女士、许珊怡女士、胡大富先生回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2022年日常关联交易预计情况的议案》

　　《关于公司2022年日常关联交易预计情况的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2022年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》

　　《关于2022年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备事项，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

　　《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

　　《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及其附件的议案》

　　《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及其附件的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年第一季度报告》

　　《2022年第一季度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提议召开2021年度股东大会的议案》

　　《关于召开2021年度股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2022-026

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定召开公司2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　公司第五届董事会第十六次会议于2022年4月27日以现场与通讯相结合表决的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开2021年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月13日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2022年5月13日(星期五)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）

　　二、会议审议事项

　　1、《2021年度董事会工作报告》

　　2、《2021年度监事会工作报告》

　　3、《2021年年度报告全文及其摘要》

　　4、《2021年度财务决算报告》

　　5、《2021年度利润分配预案》

　　6、《2021年度内部控制自我评价报告》

　　7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　8、《关于2022年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》

　　9、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　10、《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及其附件的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，提交2021年度股东大会审议。此外，上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上议案具体内容详见2022年4月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　议案9、10为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记手续：

　　符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

　　符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

　　股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

　　2、登记时间：2022年5月16日9:30—16:30

　　3、登记地点：新亚电子制程（广东）股份有限公司证券部。

　　4、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　5、联系办法：

　　地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A

　　联系人：伍娜

　　电话：0755-23818518

　　传真：0755-23818501

　　邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、新亚电子制程（广东）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362388”，投票简称为“新亚投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月20日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00—15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席新亚电子制程（广东）股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没有明确投票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

　　■

　　（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；②委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）

　　本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　■

　　签署日期：年月日

　　证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2022-012

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2022年4月15日以书面及通讯的方式通知了公司全体监事，会议于2022年4月27日14:00在公司会议室召开。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度监事会工作报告》

　　《2021年度监事会工作报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年年度报告全文及其摘要》

　　监事会认为：公司董事会编制2021年年度报告及其摘要的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司2021年度生产和经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

　　《2021年年度报告全文》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度财务决算报告》

　　《2021年度财务决算报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，监事会同意续聘其为公司2022年度财务审计机构，聘期一年，由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　七、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2022年日常关联交易预计情况的议案》

　　监事会认为：上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，经审核上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

　　《关于公司2022年日常关联交易预计情况的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　八、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2022年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》

　　监事会认为：经审核，目前公司及其下属公司处于正常经营状态，公司及子公司向银行申请综合授信额度有利于公司取得一定的融资，保障现有业务的顺利持续开展，符合公司及全体股东的利益。公司及子公司之间为上述融资需求提供相互担保，有利于降低公司及子公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《关于2022年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　九、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据合理，符合公司实际情况，使公司会计信息更加真实可靠，同意公司上述计提资产减值准备事项。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　十、以3票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司及子公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　十一、以3票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过了《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司董事会决定取消授予2021年限制性股票激励计划预留的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，符合公司实际情况。因此，同意公司取消授予2021年限制性股票激励计划预留权益。

　　《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　十二、以3票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　监事会认为：公司本次对已授予但未满足解除限售条件的部分限制性股票进行回购注销的程序、依据、回购注销数量及价格等事项，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十三、以3票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及其附件的议案》

　　《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及其附件的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十四、以3票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过了《2022年第一季度报告》

　　监事会认为：公司董事会编制2022年第一季度报告的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司2022年第一季度生产和经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

　　《2022年第一季度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　新亚电子制程（广东）股份有限公司监事会

　　2022年4月27日