一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是以生产精细化工产品为主的综合性化工企业，主要从事AC发泡剂、氯化亚砜、氯碱、双氧水等化工产品的研发、生产和销售。

　　（一）主要产品及用途

　　AC发泡剂是一种性能优越的发泡剂。AC发泡剂主要用于聚氯乙烯、聚乙烯、天然橡胶及合成橡胶等材料的常压发泡或加压发泡，还用于面粉改良剂、熏蒸剂和安全气囊的产气剂等。AC发泡剂广泛应用于制鞋、制革、建材、家电等行业，由于AC发泡剂的优越性能，近年来AC发泡剂被应用于橡塑保温材料、汽车内饰等新型环保、节能材料行业，市场前景广阔。

　　氯化亚砜是一种重要的化工中间体，在染料、医药、农药等行业中具有广泛的用途。近年来氯化亚砜的应用方法不断创新，目前氯化亚砜已被用于三氯蔗糖的制备等食品添加剂行业和锂电池的生产等新能源行业，下游应用领域不断拓展，市场前景十分广阔。

　　烧碱是极常用的碱，广泛应用于污水处理剂、基本分析试剂、配制分析用标准碱液、制造其它含氢氧根离子的试剂等，在造纸、印染、废水处理、电镀、化工钻探方面均有重要用途。公司所生产的烧碱主要用于制备次氯酸钠，进而生产AC发泡剂。

　　双氧水是重要的氧化剂、漂白剂、消毒剂和脱氯剂，主要用于造纸、纺织、化工、环保等应用领域，其它新的用途仍在不断扩展。作为“绿色化学品”，双氧水在各行业的应用，已受到世界各国的广泛关注，市场前景广阔。

　　（二）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司采取统一采购、集中管理的采购模式，由供应部负责公司的大宗原材料、金属材料、建筑材料、五金电器、化学试剂、橡塑制品、非金属杂物及各类包装物等采购供应工作。供应部通过对国内外市场信息的收集分析，不断调整优化供货渠道管理、采购策略、价格管理等，确保采购质量和采购时间，节约采购成本，并且与供货能力强、性价比高、产品质量过硬的供应商建立长期合作机制。

　　2、生产模式

　　公司实行按计划生产与按订单生产相结合的模式，并且根据市场变化情况适时召开生产经营会议，调节当月产量和生产方向，实现动态平衡。在日常生产中，公司实行纵向一体化、横向规模化的生产模式，根据产品类型划分不同分厂，由各分厂负责组织车间的生产，对生产工艺、生产设备、厂房安全等进行管理，确保公司产品质量合格，并且定期总结本分厂产量完成、物料消耗、技改等情况并对其原因进行分析。

　　3、销售模式

　　公司采取以直销为主、经销为辅、在重点区域实行驻点直销的销售模式，大部分产品由公司销售部直接对外销售，并在客户较为集中的河北、江苏、浙江、福建、广东等地设立直销网点，负责区域销售和市场开拓。出口业务方面，公司采取直销的方式，直接与国外客户签订协议，销售产品。公司现拥有自营进出口权，公司生产的AC发泡剂主要出口到东南亚、拉美、非洲、俄罗斯、土耳其、欧盟（德国、意大利）等地区或国家。

　　（三）行业发展状况

　　2021年是我国“十四五”规划的开局之年，经济形势整体持续稳中向好。遏制高耗能、高排放项目盲目发展，是“十四五”时期推进碳达峰、碳中和工作的重中之重。2021年下半年，在国内“能耗双控”政策的推动下，公司大宗原材料的市场采购价格均呈现不同程度的上涨趋势，产品成本有所提高，国内烧碱企业开工明显受限，烧碱市场价格大幅拉涨至近几年高位水平；与此同时，国外生厂商在严峻的疫情形势下开工不足，全球供应偏紧，公司主导产品AC发泡剂、烧碱、氯化亚砜等产品市场行情纷纷上扬。

　　近几年国内氯碱化工市场并未显现出明显的季节性特征，影响市场的因素比较多元化，主要体现在产品供需状况的变化、原材料采购价格的变化、国家政策变化等。2022年的经济形势存在一定的不确定性，全球经济处于复苏期，随着国家“十四五”规划的发展，产品上游原材料的市场预计将继续维持在较高位置，给公司产品带来一定的成本支撑。2022年，我国氯碱市场预计将继续保持在一个较为健康的发展状态，在上下游企业逐步适应国家“双控”政策对市场的影响后，市场价格波动或将逐步趋于常态化，市场在无外力因素的影响下出现剧烈波动的可能性较小。未来氯碱行业产能增长幅度、速度可能将成为国内氯碱市场的主要影响因素之一，同时各下游行业的大力发展亦对国内氯碱行业起到极大的促进及支撑作用。

　　报告期内，公司主要产品的行业情况如下：

　　1、2021年，受市场供给、国家“能耗双控”政策等影响，AC发泡剂产品市场热度高涨，行情上扬，产品销售价格较上年有较大幅度地提升。公司具备AC发泡剂8万吨的年产能力，产销情况在行业内位列第二。报告期内，公司在保障AC发泡剂产品产能稳定的基础上，调整相应的销售策略，将重点集中于终端客户，加强与客户之间的战略合作关系，稳定公司产品销售。今后公司将不断开发先进技术，改进生产工艺，降低生产成本；另一方面实现产品多样化、差异化和高端化发展。与此同时，公司将继续充分发挥“内贸和外贸”的营销优势，通过国际会展等方式进一步提升公司产品的国际品牌形象，扩大AC产品出口。

　　2、近几年，氯化亚砜产品因行业扩张过快，国内产能严重过剩，下游行情极度疲软，供需结构失衡导致产品价格处于低位徘徊。在此情形基础下，本报告期氯化亚砜产品的原材料价格大涨，行业内对氯化亚砜产品的市场价值进行了重新定位，由原先的以销定产模式纷纷转为以市场为导向的以销定产模式。与此同时，氯化亚砜下游产品三氯蔗糖市场行情上扬，新能源电解液原料双氟酰亚胺锂市场预期较好。整体而言，本年度公司氯化亚砜产品市场行情向好，销售价格实现了较大幅度的增长，产品毛利率亦较上年实现了较大幅度的提升。2022年，公司将抢抓机遇，不断改进生产工艺，提升产品生产技术，更好地促进产业链拓展延伸及产品的循环利用。

　　3、2021年，在国家“能耗双控”政策的影响下，国内液碱一改前几年价格震荡下行的局势，迎来了强周期市场行情。本报告期，液碱市场供应缩量，与此同时其下游盈利状况较好，公司液碱产品价格出现大幅度的增长。公司平衡氯碱能力较强，未来将充分利用自身优势，继续扩大产品生产规模，努力实现高浓度液碱产品在市场上的拓展延伸。

　　4、双氧水产品下游主要为己内酰胺、造纸、棉纺、环氧大豆油、环氧丙烷等化工合成，以及水处理、消毒剂等领域。2021年，国内双氧水产能逐步增长，部分下游行业受到新冠肺炎疫情及“能耗双控”政策的冲击，行业需求疲软，双氧水产品总体行情呈下行状态。公司积极拓展下游市场，进一步完善和优化产品定价机制，锁定产品利润，争取产品最优效益化；与此同时，公司努力与客户形成长效合作机制，力求供需双赢局面。

　　（四）行业地位

　　公司是国内AC发泡剂和氯化亚砜的主要生产商之一，在国内具有较高的市场占有率和品牌知名度。公司核心技术人员参与制定了国家标准HG/T3788-2013《工业氯化亚砜》；公司是中国氯碱工业协会AC发泡剂专业委员会的主任单位。至2021年12月，公司已拥有二十三项授权国家发明专利，其中氯化亚砜产品方面有17项，AC发泡剂产品方面有5项，水合肼产品方面有1项。公司已掌握了超微细AC发泡剂和二氧化硫全循环法生产高纯度氯化亚砜方法的生产技术，并拥有多项自主知识产权，公司的生产技术处于国内领先水平。公司通过了职业健康安全、环境、质量三大管理体系认证，2009年、2012年、2015年，2018年，公司连续多年被认定为高新技术企业，目前公司正持续推进高新技术企业资格认定的申报工作。

　　2019年度，公司通过了海关AEO高级认证，获得中华人民共和国南昌海关颁发的AEO高级认证企业证书，是江西省化工行业首个、也是景德镇地区唯一通过高级认证的企业。公司于2018年入选“中国石油和化工民营企业100强”、2019年、2020年和2021年连续三年入选“中国石油和化工企业500强”和“江西省民营企业制造业100强”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内发生的重要事项，详见公司2021年度报告“第六节 重要事项”。

　　证券代码：002748            证券简称：世龙实业        公告编号：2022-019

　　江西世龙实业股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2022年4月15日以邮件方式发送至全体董事，会议于2022年4月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，会议由董事长汪国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　公司第四届独立董事汪利民、陆豫、蔡启孝已向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

　　《2021年度董事会工作报告》及《独立董事2021年度述职报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于2021年度总经理工作总结和2022年度工作计划的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　三、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　《2021年年度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2021年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　截止2021年12月31日，公司总资产188,880.94万元，较上年末同比增长0.68%；2021年营业总收入217,459.31万元，较上年同期增长38.37%；实现归属于公司普通股股东的净利润19,559.16万元，较上年同期增长237.85%。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《2021年度财务决算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　公司预计2022年实现营业总收入249,546.26万元，利润总额28,200.70万元，归属于公司普通股股东的净利润20,506.85万元。

　　上述财务预算不代表公司2022年度的实际盈利水平，预算目标能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《2022年度财务预算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司2021年度利润分配预案是基于公司当前资产负债情况及未来发展项目战略投资规划，切实保障公司正常生产经营及可持续性发展，并结合《公司章程》规定而拟定的方案，符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。该利润分配方案有利于推进公司战略发展规划的有序实施，重点推进各项技改及其他投资项目的规划建设，保障公司生产经营的平稳运行，促进公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》

　　2021年度公司与关联方发生的预计日常关联购销交易总额为不超过8,600万元（不含税），实际交易发生总额为6,927.05万元（不含税）。2022年度根据公司实际业务经营情况，公司全年预计与关联方发生日常关联交易总额不超过8,180.61万元（不含税）。

　　关联董事汪国清在审议该议案时进行了回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于追认关联借款及其他关联交易的议案》

　　鉴于鹰潭市齐晖化工有限公司为公司原副总经理汪大中先生的亲属所控制的公司，公司认定其为关联方，且对其自2014年始与公司发生所有关联交易予以追加确认。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《关于追认关联借款及其他关联交易的公告》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，相关的财务报告审计费用为80万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　董事会经审议认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现公司存在非财务报告内部控制的重大缺陷。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司 2021 年度内部控制制度的实际建设及运行情况。符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，结合公司目前的股权及治理结构等实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行完善修订。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于修订〈大股东、董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　修订后的《大股东、董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议通过了《关于经营层2021年度绩效考核和奖金计提的议案》

　　根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》（2018年修订）的相关规定，经董事会薪酬与考核委员会确认，2021年度公司应发放经营层年度考核奖金为1,084.64万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》（2022年修订）等法律、行政法规及《公司章程》等公司内部制度规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，特制定公司董事薪酬方案如下：

　　公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年15万元（税前），津贴按月平均发放；公司非独立董事基本薪酬、绩效年薪及专项奖励按照公司《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》（2022年4月）执行，由董事会、股东大会审议批准后予以发放。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》（2022年4月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十九、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司高级管理人员薪酬按照公司《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》（2022年4月）执行。其中，基本薪酬按董事会批准的标准以月工资形式发放；绩效年薪和专项奖励在董事会批准后按考核周期发放。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》（2022年4月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十、审议通过了《关于对主要产品生产装置进行完善化和安全提升改造的议案》

　　根据公司现阶段的生产经营需要，现拟对公司主要产品生产装置进行完善化和安全提升改造，相关预算合计为1.15亿元人民币。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　二十一、审议通过了《关于受让合资子公司其他股东股权的议案》

　　进一步整合资源，加强对公司控股子公司-世龙新材料的管理和资源利用，结合其产品发展前景及公司未来整体发展战略部署规划，增强公司未来盈利能力和综合竞争力。经三方友好协商，公司拟按照实缴注册资本，以人民币675万元受让杨坤武、廖绍平先生持有的世龙新材料45%的股权。股权受让完成后，世龙新材料将由公司持股55%的控股子公司变更为持股100%的全资子公司。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　《关于受让合资子公司其他股东股权的公告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二十二、审议通过了《关于对外投资设立境内全资子公司的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　《关于对外投资设立境内全资子公司的公告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司日常生产经营及公司未来战略发展的需要，董事会同意并提请股东大会授权公司总经理汪国清先生根据公司实际情况向相关银行机构申请累计不超过十亿元人民币的综合授信额度，有效期自股东大会审议通过之日起三年。同时，提请股东大会授权公司总经理签署相关文件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1号）及《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35 号），公司对现行相关会计政策作出变更。

　　董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准

　　则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司

　　的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十五、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　本次董事会决定将通过的相关议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2022年5月20

　　日召开公司 2021年年度股东大会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十六、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　《公司2022年第一季度报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　备查文件：

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西世龙实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：002748         证券简称：世龙实业          公告编号：2022-020

　　江西世龙实业股份有限公司

　　关于第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年4月15日以邮件方式发送至全体监事，会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事为3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席汪天寿先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于2021年度总经理工作总结和2022年度工作计划的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　三、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2021年年度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2021年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　截止2021年12月31日，公司总资产188,880.94万元，较上年末同比增长0.68%；2021年营业总收入217,459.31万元，较上年同期增长38.37%；实现归属于公司普通股股东的净利润19,559.16万元，较上年同期增长237.85%。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2021年度财务决算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　公司预计2022年实现营业总收入249,546.26万元，利润总额28,200.70万元，归属于公司普通股股东的净利润20,506.85万元。

　　上述财务预算不代表公司2022年度的实际盈利水平，预算目标能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2022年度财务预算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会认为：本次董事会提出的2021年度利润分配的预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，也符合公司的实际情况和经营发展需要，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于2022年度预计日常关联交易的议案》

　　2021年与上述关联方发生的预计日常关联购销交易总额为不超过8,600万元（不含税），实际交易发生总额为6,927.05万元（不含税）。2022年度根据公司实际业务经营情况，公司全年预计与上述关联方发生日常关联交易总额8,180.61万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于追认关联借款及其他关联交易的议案》

　　鉴于鹰潭市齐晖化工有限公司为公司原副总经理汪大中先生的亲属所控制的公司，公司认定其为公司关联方，且对其自2014年始与公司发生所有关联交易予以追加确认。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《关于追认关联借款及其他关联交易的公告》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，相关的财务报告审计费用为80万元。

　　监事会经审议认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立和完善各项内部控制制度，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司2021年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的自身实际情况，公司现对《监事会议事规则》部分条款进行完善化修订。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于经营层2021年度绩效考核和奖金计提的议案》

　　监事会认为：公司高级管理人员的2021年度奖金计提严格执行了公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》（2018年修订），奖金计提金额基本符合公司整体业绩增长及其岗位履职情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　十三、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》

　　监事会认为：公司董事会薪酬与考核委员会制定的董事薪酬方案结合了目前公司生产经营实际状况以及宏观经济条件下市场同行业平均薪酬水平，与各董事的主要职责和分管工作情况相匹配，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　监事会认为：公司拟定的高级管理人员薪酬方案，与所在行业的薪资水平以及各高级管理人员的主要职责及分管工作情况相匹配，相关薪酬与考核管理办法制定合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　十五、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　监事会认为：为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，同意公司在未来三年内向相关银行机构申请累计不超过十亿元人民币的综合授信额度。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1号）及《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35 号），公司对现行相关会计政策作出变更。

　　监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》