一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务及产品概况

　　公司现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、房地产业、医养产业等四大类。烟草配套产业主要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售；教育产业主要业务为高等学历教育及其他教育教学、互联网智慧校园和教育投资业务；房地产业主要业务为房地产开发、销售、租赁、物业管理等；医养产业设立了医院及医养项目公司，尚未开展具体业务。

　　（二）报告期主要业务的变化情况

　　烟草配套产业及教育产业是公司的主营业务。报告期内，两大主营业务未发生重大变化。报告期内，为尽快优化资产结构，聚焦核心主业，有效降低经营风险，公司于2021年10月26日召开了公司2021年度八届董事局第一次临时会议，同意以审议通过的交易方案将公司所持有的一级全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司100%股权予以协议对外转让，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）报告期内公司所属行业概况及公司的行业地位分析

　　1、烟草配套产业：

　　公司烟草配套产业起步较早，发起股东主要为烟草股东，经过多年发展，已逐步形成了较好的品牌形象、产业规模及行业影响力，在西部地区处于领先地位。鉴于烟草配套行业特性，公司烟草配套产业的收入规模及利润水平受国家烟草政策、烟草产业整体规模及相关产品订单获取、主要原材料价格等因素影响较为明显。

　　2、教育产业：

　　公司教育产业运营主体为民办高等院校—西安明德理工学院，报告期末，其在校生规模达14000余人，教育教学质量及品牌影响力在教育大省陕西省处于同类院校前列，综合实力稳居全国民办高校第一梯队。

　　3、房地产业：

　　公司房地产业体量较小，报告期内，以公司内部项目建设为主，房地产既有项目销售、租赁及物业管理发展较为平稳。

　　4、医养产业：

　　公司医养产业处于培育期，报告期尚未产生实际收入。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号），并要求境内上市公司自2021年1月1日起施行。经本公司七届董事局第六次会议于2021年4月29日决议通过，对会计政策相关内容进行了调整，变更后的会计政策参见“第十节、五、44.重要的会计政策和会计估计变更”。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司于2021年10月26日召开公司2021年度八届董事局第一次临时会议，审议通过了《关于处置陕西金叶莘源信息科技有限公司股权资产的议案》，同意以1元价格将公司所持有的全资一级子公司金叶莘源100%股权协议转让予陕西众拓云创信息科技有限公司，并以附条件方式豁免金叶莘源公司债务7,416.87万元，同时授权公司经营层办理后续相关事宜。根据监管规则及《公司章程》有关规定，该事项须提交公司股东大会审议批准，截至本报告期末，尚未召开股东大会审议该事项。（详见公司于2021年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2021-73号）。

　　除上述事项外，报告期内，公司经营情况未发生重大变化，也不存在对未来经营有重大影响的事项。报告期内，公司具体经营情况详见公司2021年年度报告。

　　证券代码:000812  证券简称:陕西金叶  公告编号:2022-29号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　八届董事局第二次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）八届董事局第二次会议于2022年4月15日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2022年4月27日在公司第三会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定。

　　会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

　　一、《公司2021年度董事局工作报告》

　　该议案须经公司2021年年度股东大会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2021年度董事局工作报告》。

　　二、《公司2021年度总裁工作报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、《公司2021年年度报告及其摘要》

　　该议案须经公司2021年年度股东大会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2021年年度报告》。

　　四、《公司2021年度内部控制评价报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2021年度内部控制评价报告》。

　　五、《公司2021年度财务决算报告》

　　公司2021年度总体经营业绩：1.报告期内，纳入合并范围的企业共31户（一级子公司12户、二级子公司13户、三级子公司6户）；2.2021年1-12月集团公司累计实现营业总收入128,380.06万元，同比增长38.66%；净利润3,424.48万元，同比上升41.77%；归母净利润3,123.26万元，同比上升30.41%。

　　该议案须经公司2021年年度股东大会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　六、《公司2021年度利润分配预案》

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润-447.76万元,加上上年结存未分配利润928.37万元,截至 2021年12月31日，可供投资者分配的利润为480.61万元。根据公司实际情况，考虑到公司扩大再生产及投资新项目对资金的需求，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　经审议，同意公司2021年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

　　独立董事独立意见：公司拟定的2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，是基于公司现阶段实际情况做出的，有利于公司的长远发展，未发现损害公司和中小股东利益的情形。同意该预案并同意将该预案提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　该预案须经公司2021年年度股东大会审议批准。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　七、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为 真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况、 财务状况及经营成果，经审议，同意2021年度公司计提各项资产减值准备合计28,249,028.29元，转回781,624.12元，转销及核销4,223,930.97元。

　　独立董事独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。针对本次计提资产减值准备事项，计提依据充分，使公司2021年度财务报表公允反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的不当情形。同意本次公司2021年度计提资产减值准备事项。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于公司 2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　八、《公司2022年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》

　　经审议，同意公司2022年度日常经营性关联交易预计总额度为42,000万元。

　　独立董事事前认可意见：全体独立董事认真审议了《公司2022年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》，一致认为：公司2022年度日常经营性关联交易属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易总额合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易定价原则公平合理，能够切实维护公司的根本利益，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。全体独立董事一致同意将本议案提交公司八届董事局第二次会议审议。

　　独立董事独立意见：基于政策原因和行业特点，公司存在向关联股东销售产品的经营性关联交易属正常经营行为；公司按照相关法律法规的规定参与关联股东开展的招投标活动，交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场交易原则，未发现损害公司和中小股东利益的情形；日常经营性关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定的法定程序，关联董事回避了表决；同意该议案并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　关联董事舒奇先生回避表决。

　　该议案须经公司2021年年度股东大会审议批准。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《2022年度日常经营性关联交易总额（预计）的公告》。

　　九、《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　经审议，同意本公司及本公司全资或控股子公司（包括但不限于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司、明德源教育科技集团有限公司、汉都医院有限责任公司、昆明瑞丰印刷有限公司、陕西金叶印务有限公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、湖北金叶玉阳化纤有限公司、西安明德理工学院、西安明德理工后勤产业集团有限公司、新疆金叶科技有限公司、西安金叶利源新型包装材料有限公司、西安明德源防务科技有限公司）拟向银行、证券公司等金融机构申请总额度不超过人民币 20亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、资本资产债券（ABS)、资产支持债券（ABN)、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。

　　2022年度，公司及各所属子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 20亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。

　　上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

　　公司于2022年4月27日召开的公司八届董事局第二次会议审议通过了上述事项，公司董事局提请授权公司董事局主席袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至2022年年度股东大会召开之日止。

　　独立董事独立意见：公司全体独立董事认为，公司及公司全资或控股子公司拟在2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项是为了满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，符合有关法律法规及监管规则相关规定；公司及公司所属子公司对公司合并报表范围内的成员单位向银行等金融机构申请总额度不超过人民币20亿元或等值外币的综合授信的担保符合公司的经营发展需求，担保风险可控；该申请综合授信及担保事项不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司、公司所属子公司及公司全体股东特别是中小股东的利益，同意公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项并将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　该议案须经公司2021年年度股东大会审议批准。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

　　十、《公司2022年第一季度报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年第一季度报告》。

　　十一、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　针对为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险事项，会议进行了充分讨论，根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》等有关规定，公司全体董事均需对该事项予以回避，会议同意将该事项直接提交至公司2021年年度股东大会审议。公司董事局提请在投保方案框架内授权公司相关部门办理责任险购买具体事宜以及在今后保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

　　十二、《关于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司收购华能绿色包装印刷产业园项目的议案》

　　经审议，同意在满足先决条件的前提下，公司全资一级子公司深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司出资收购昆明华能新材料有限公司持有的昆明华冠新材料有限公司100%股权，以间接收购华能绿色包装印刷产业园项目，交易价格人民币18,700万元。公司董事局提请授权公司经营管理层办理后续相关事宜。

　　该议案须经公司2021年年度股东大会审议批准。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司收购股权事项的公告》。

　　十三、《关于投资建设西安明德理工学院新功能区的议案》

　　经审议，同意西安明德理工学院投资建设新功能区整体规划、设计方案及分步实施计划，项目预计总投资72,985万元人民币，为确保满足2022年秋季新生入学使用需求，同意快速启动项目一期工程建设，投资额约28,322万元，并于2022年8月31日前完成建设并交付使用。公司董事局提请授权公司经营管理层办理后续相关事宜。

　　该议案须经公司2021年年度股东大会审议批准。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于西安明德理工学院投资建设新功能区的公告》。

　　十四、《关于调整部分子公司（学院）股权管理关系的议案》

　　经审议，本次调整股权管理关系事项属公司内部股权及管理关系优化和调整，同意在“成熟一家、调整一家”的情况下，逐步推进部分子公司（学院）股权管理关系调整事宜。公司董事局授权公司经营管理层办理后续相关事宜。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　十五、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　经审议，同意公司于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会，审议须提交公司2021年年度股东大会审议的有关事项。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　会议通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网发布的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董事局

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：000812   证券简称：陕西金叶  公告编号：2022-30号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届监事会第五次会议于2022年4月15日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2022年4月27日14:00在公司第三会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。

　　会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

　　一、《公司2021年度监事会工作报告》

　　该议案须经公司2021年年度股东大会审议通过。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2021年度监事会工作报告》。

　　二、《公司2021年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事局编制和审议公司2021年年度报告及其摘要的程序符合相关法律法规及监管规则有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　该议案须经公司2021年年度股东大会审议通过。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2021年年度报告》。

　　三、《公司2021年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制体系及内部控制制度在经营活动中得到了较好地执行，总体上符合监管机构的相关要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及内部控制体系运行情况。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2021年度内部控制评价报告》。

　　四、《公司2021年度财务决算报告》

　　该议案须经公司2021年年度股东大会审议通过。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　五、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　经审议，同意2021年度公司计提各项资产减值准备合计28,249,028.29元，转回781,624.12元，转销及核销4,223,930.97元。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于公司 2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　六、《公司2022年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事局编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合相关法律法规及监管规则有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年第一季度报告》。

　　七、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　针对为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险事项，会议进行了充分讨论，根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》等有关规定，公司全体监事均需对该事项予以回避，会议同意将该事项直接提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码:000812  证券简称:陕西金叶  公告编号:2022-32号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　2022年度日常经营性关联交易总额（预计）的

　　公  告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常经营性关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　因日常生产经营需要，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）与陕西中烟工业有限责任公司（简称“陕西中烟工业”）及云南中烟物资（集团）有限责任公司（简称“云南中烟物资”）存在必要的日常经营性关联交易，预计2022年度日常经营性关联交易总金额不超过42,000万元。

　　陕西中烟工业为本公司股东陕西中烟投资管理有限公司的实际控制人；云南中烟物资为本公司控股子公司的少数股东同一实际控制人。因此，本次预计的日常经营性交易构成关联交易。

　　2022年4月27日，公司八届董事局第二次会议以8票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》，关联董事舒奇先生回避表决。公司独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东陕西中烟投资管理有限公司将在股东大会审议该议案时回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍及关联关系

　　(一)基本情况：

　　1.陕西中烟工业有限责任公司

　　法定代表人：王茂林

　　注册资本：245,130.7万元人民币

　　注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路38号

　　经营范围：卷烟、雪茄烟的生产、销售；卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械、烟叶、烟丝、复烤烟叶的购进；复烤烟叶、卷烟、卷烟纸、滤嘴棒、烟草专用机械、烟丝、烟叶、烟用丝束的出口（限有投资或合作项目的境外烟草企业）；内部（职）员工培训；以下限分支机构凭许可经营：物流、餐饮、住宿、娱乐。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.云南中烟物资（集团）有限责任公司

　　法定代表人：金亦斌

　　注册资本: 83,230万元人民币

　　注册地址：云南省昆明市盘龙区盘井街345号

　　经营范围：卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束全国购进、本省（市、自治区）销售；卷烟材料非专卖品的购进、销售；烟机零配件、机电产品及进出口业务；仓储、物流相关业务。

　　（二）与公司的关联关系

　　陕西中烟工业为本公司股东陕西中烟投资管理有限公司的实际控制人。

　　云南中烟物资为本公司控股子公司的少数股东同一实际控制人。

　　（三）履约能力分析

　　陕西中烟工业、云南中烟物资资信状况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策、定价依据

　　根据中国烟草总公司《关于印发〈烟草企业采购管理规定〉的通知》【中烟办（2012）313号】规定，烟草工业生产企业在采购烟标、丝束、咀棒等产品时，须进行公开招标。本公司向上述关联方销售的产品参照本公司及控股子公司给予其他独立第三方的价格，并参与关联人举办的招标会，交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准，定价公允、合理。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　相关关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的日常经营性关联交易是向关联方进行烟标销售，根据我国烟草专卖的有关法规和政策规定，公司烟标产品只能向中烟工业公司进行销售。因此，公司向陕西中烟工业和云南中烟物资销售商品的业务系正常经营所需，符合公司的实际经营和发展需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司相对于其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常经营性关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，预计此类关联交易将持续进行，不会对公司构成不利影响。

　　五、独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：全体独立董事认真审议了《公司2022年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》，一致认为：公司2022年度日常经营性关联交易属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易总额合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易定价原则公平合理，能够切实维护公司的根本利益，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。全体独立董事一致同意将本议案提交公司八届董事局第二次会议审议。

　　独立董事独立意见：基于政策原因和行业特点，公司存在向关联股东销售产品的经营性关联交易属正常经营行为；公司按照相关法律法规的规定参与关联股东开展的招投标活动，交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场交易原则，未发现损害公司和中小股东利益的情形；日常经营性关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定的法定程序，关联董事回避了表决；同意该议案并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　（一）公司八届董事局第二次会议决议

　　（二）独立董事对公司八届董事局第二次会议审议的有关事项的事前认可意见及独立意见

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码:000812   证券简称:陕西金叶  公告编号:2022-33号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　关于公司2021年度计提资产减值准备的

　　公 告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2022年4月27日召开八届董事局第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　1.本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等的规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期

　　根据《企业会计准则》的有关规定，本公司在资产负债表日，对截至2021年12月31日公司及控股子公司应收 账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、其他权益工具投资、商誉等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估。

　　2021年度公司计提各项资产减值准备合计28,249,028.29元，转回781,624.12元，转销及核销4,223,930.97元。明细如下：

　　■

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　3.公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司八届董事局第二次会议、八届监事会第五会议审议通过；公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　二、单项重大减值准备计提情况说明

　　1.应收账款坏账准备

　　本期计提应收账款坏账准备12,720,836.06元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例超过30%。2021年年末公司及下属子公司应收账款账面价值、资产可回收金额情况如下：

　　单位：元

　　■

　　2.固定资产减值准备

　　本期计提固定资产减值准备7,883,863.67元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例超过30%。2021年年末公司及下属子公司固定资产账面价值、资产可回收金额情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备计入信用减值损失17，626，071.08元，计入资产减值损失9,841,333.09元，合计27,467,404.17元，减少2021年度利润总额27,467,404.17元。

　　四、董事局关于计提资产减值准备的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截止2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。针对本次计提资产减值准备事项，计提依据充分，使公司2021年度财务报表公允反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的不当情形。同意本次公司2021年度计提资产减值准备事项。

　　六、监事会审核意见

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原 则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1.公司八届董事局第二次会议决议

　　2.公司八届监事会第五次会议决议

　　3.独立董事对公司八届董事局第二次会议审议的有关事项的事前认可意见及独立意见

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码:000812  证券简称:陕西金叶  公告编号:2022-34号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　关于2022年度向银行等金融机构申请

　　综合授信额度及担保事项的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2022年度，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）及公司全资或控股子公司（包括但不限于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司、明德源教育科技集团有限公司、汉都医院有限责任公司、昆明瑞丰印刷有限公司、陕西金叶印务有限公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、湖北金叶玉阳化纤有限公司、西安明德理工学院、西安明德理工后勤产业集团有限公司、新疆金叶科技有限公司、西安金叶利源新型包装材料有限公司、西安明德源防务科技有限公司）拟向银行、证券公司等金融机构申请总额度不超过人民币 20亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、资本资产债券（ABS)、资产支持债券（ABN)、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。

　　2022年度，公司及各所属子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 20亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。

　　上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

　　公司于2022年4月27日召开的公司八届董事局第二次会议审议通过了上述事项。公司董事局提请授权公司董事局主席袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至2022年年度股东大会召开之日止。

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司基本情况

　　1.公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司

　　2.统一社会信用代码：91610000220580246P

　　3.成立日期：1994 年01月06日

　　4.住 所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层

　　5.法定代表人：袁汉源

　　6.注册资本：人民币768,692,614元

　　7.公司类型：股份有限公司(上市)

　　8.经营范围：包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及高新技术广告制作；高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地产的投资（仅限自有资金）、开发；印刷投资咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外）；国内贸易；经营进料加工业务和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过滤材料生产销售；新型化纤材料的研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.最近一年又一期的主要财务状况：

　　截至 2021年 12 月 31 日，公司总资产为374,808.62 万元，负债总额203,398.72万元，归属于母公司净资产166,703.61万元，营业收入128,380.06万元，利润总额4,716.84万元,归属于母公司净利润3,123.26万元。（已经审计）

　　截至 2022年 3 月 31 日，公司总资产为 366,524.40万元，负债总额194,463.86万元，归属于母公司净资产167,303.70万元，营业收入29,560.61 万元，利润总额 918.03万元，归属于母公司净利润650.09 万元。（未经审计）

　　三、截至本公告披露日，公司和控股子公司担保情况

　　截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的实际担保总额为122,646.62万元（含金叶印务和昆明瑞丰向公司担保42,000万元），约占公司最近一期经审计的2021年归属于母公司净资产的73.57%；公司连续12个月累计担保总额为92,812.61万元，约占公司最近一期经审计的2021年归属于母公司净资产的55.68%；公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

　　四、董事局意见

　　公司董事局认为，公司及公司全资或控股子公司拟在2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项，目的是为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，有利于公司生产经营活动的持续稳定发展，所涉担保的财务风险处于可控范围之内，符合公司和全体股东利益，同意公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项，授权公司董事局主席袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至2022年年度股东大会召开之日止。

　　五、独立董事意见

　　公司全体独立董事认为，公司及公司全资或控股子公司拟在2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项是为了满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，符合有关法律法规及监管规则相关规定；公司及公司所属子公司对公司合并报表范围内的成员单位向银行等金融机构申请总额度不超过人民币20亿元或等值外币的综合授信的担保符合公司的经营发展需求，担保风险可控；该申请综合授信及担保事项不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司、公司所属子公司及公司全体股东特别是中小股东的利益，同意公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项并将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　公司八届董事局第二次会议决议

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：000812   证券简称：陕西金叶  公告编号：2022-35号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　关于为公司及董事、监事、高级管理人员

　　购买责任险的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步完善陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司及广大投资者的权益，公司拟为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险。相关投保方案如下：

　　1. 投保人：陕西金叶科教集团股份有限公司

　　2. 被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具

　　体以最终签订的保险合同为准）

　　3. 赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以最终

　　签订的保险合同为准）

　　4. 保险费用：不超过人民币50万元/年（具体以最终签

　　订的保险合同为准）

　　5. 保险期限：12月（后续每年可续保或重新投保）

　　上述为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险事项经公司于2022年4月27日召开的公司八届董事局第二次会议充分讨论，根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》等有关规定，针对本次购买责任保险事项，公司全体董事、监事均需回避，公司董事局同意将该事项直接提交至公司2021年年度股东大会审议。具体详情请见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第二次会议决议公告》、《八届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-29号、2022-30号）

　　为了提高决策效率，公司董事局提请股东大会在上述投保方案框架内授权公司相关部门办理责任险购买具体事宜(包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)以及在今后保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　备查文件

　　公司八届董事局第二次会议决议

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：000812   证券简称：陕西金叶  公告编号：2022-39号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　关于召开公司2021年年度股东大会的

　　通知公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟定于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2021年年度股东大会。

　　（二）股东大会召集人：公司董事局。2022年4月27日，公司八届董事局第二次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1.现场会议时间:2022年5月19日14:00。

　　2.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月19日9:15－15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　（六）会议股权登记日：2022年5月13日

　　（七）出席对象：

　　1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路1号都市之门B座19层)

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的议案名称

　　■

　　注：100 代表总议案；1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　2、其他说明

　　（1）上表议案中，议案7《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

　　（2）本次股东大会全部议案均不适用累积投票制。

　　（3）上表议案中，议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10经公司于2022年4月27日召开的公司八届董事局第二次会议审议通过；议案2经公司于2022年4月27日召开的公司八届监事会第五次会议审议通过。具体详情请见公司于本公告披露日同日在巨潮资讯网发布的公告。

　　议案11经公司于2021年10月26日召开的公司2021年度八届董事局第一次临时会议审议通过。具体详情请见公司于2021年10月28日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《2021年度八届董事局第一次临时会议决议公告》、《关于转让全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-71号、2021-73号）。

　　（4）本次股东大会还将听取《公司独立董事2021年度述职报告》。

　　（5）上表议案中，议案6涉及日常经营性关联交易，届时关联股东需回避表决。

　　（6）上表议案中，议案5、议案6、议案7、议案11均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2022年5月17日、5月18日工作时间（09:00～12:00,13:00～18:00）。

　　（二）登记地点:西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层公司证券部。

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2022年5月18日18：00前送达或传真至公司）。

　　5、现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　（四）联系电话: 029-81778556传真：029-81778533

　　电子邮箱：jinye000812@163.com

　　（五）联系人:王炯、金璐。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1.公司八届董事局第二次会议决议

　　2.公司八届监事会第五次会议决议

　　特此通知。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二二年四月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360812”，投票简称为“金叶投票”。

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置：

　　■

　　（2）填报表决意见