一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要业务、产品及用途分别如下：

　　（1）打印机全产业链业务

　　打印机行业技术和市场高度集中，依靠高度的专利壁垒保护，至今全球掌握自主核心技术且有制造能力的厂商不超过十家，且主要为中美日企业。同时，打印机在信息安全领域重要性极高，是计算机外设的重要组成部分，能够直接接触和处理计算机系统的数字信息资料，是核心信息数据输入输出的重要设备。中国是全球打印机出货量的最大市场，未来打印机在国产化上的提升空间巨大，而公司作为打印机领域国产龙头品牌，将深度受益于打印机国产替代趋势，公司有望继续扩大市场份额，业绩持续稳定增长。

　　公司经过多年的技术探索和创新研发，建立了庞大的基础专利技术平台，凭借十多年的技术积累，已经完全掌握了打印机各级源代码和完整的软固件核心技术，拥有了具有自主知识产权的打印机引擎。未来公司有能力在打印领域彻底解决国外“卡脖子”的关键技术难题，快速推进中国打印机产业化发展，积极打造世界先进制造业布局和国际一流的制造业发展环境高地。

　　目前，公司业务已覆盖了打印机全产业链，包括激光打印机整机、激光打印机原装耗材、打印机主控SoC芯片、耗材芯片、打印机通用耗材、打印管理服务业务。鉴于打印行业是一个知识产权高壁垒的行业，公司的打印机全产业链布局可使得芯片、耗材、打印机业务在上下游形成复合保护壁垒，打造全产业链融合发展新模式，提升盈利能力和抗风险能力。

　　（2）集成电路业务

　　1.打印机主控SoC芯片

　　公司的打印机主控SoC芯片基于UMC28与UMC40纳米工艺技术，采用国产多核异构嵌入式32位CPU（CK810、CK802、CK803），支持彩色打印、复印、彩色扫描、传真等，具有完全自主的芯片安全架构，具备高性能、突出安全策略、支持国密、商密算法和安全防护机制等特点，为打印机信息安全和国产打印机高端化发展提供了有力的支持。

　　2.打印机通用耗材芯片

　　打印机通用耗材芯片主要产品包括ASIC芯片和SoC芯片，主要应用于墨盒、硒鼓等打印耗材中，其产品主要功能为喷墨、激光打印机耗材产品的识别与控制及激光打印机的系统功能控制。公司ASIC芯片为行业领先的耗材可替代芯片，附带加密模块和算法设计，具有运算速度更快、功耗更低、可靠性更高等优势，有助于提高产品性能、降低成本。SoC芯片是业内拥有自主专利设计技术的产品，采用国产32位嵌入式CPU，具有灵活集成硬件加密模块和软件程序、超高运算速度、低功耗等优势。

　　3.物联网芯片

　　公司的物联网芯片包括APM32通用MCU芯片、低功耗蓝牙5.1芯片、工业物联网SoC-eSE安全芯片等。

　　通用MCU芯片是电子产品的“大脑”，负责电子产品数据的处理和运算。公司的32位通用MCU基于ARM CPU、国产C-SKY CPU设计。报告期内，公司在通用MCU的研发投入上持续提高，研发出的芯片产品已广泛应用于汽车电子、高端消费电子、工业控制、智能家电、医疗设备、检测设备等领域，有效地推动了集成电路芯片国产化进程。

　　低功耗蓝牙（BLE）5.1芯片，相比前一代BLE芯片, BLE5.1的数据传输速率提高了2倍，数据传输距离提高4倍，广播模式信息容量提高8倍，新增组网技术及室内寻向定位功能，功耗更低并兼容老版本BLE。BLE5.1芯片将广泛应用于物联网、近距离数据传输、穿戴式电子设备、寻向定位等领域。目前，公司基于国产CPU及ARM CPU的安全加密多核BLE5.1安全SoC芯片已经正式进入市场开拓阶段，将为物联网领域提供安全的通信芯片解决方案。

　　工业物联网SoC-eSE安全芯片，采用多核双子系统安全技术。其中，安全认证子系统及客户应用子系统实现物理分隔，确保了客户信息及系统安全。凭借在安全及多核SoC芯片上的多年技术积累，公司已经完成多款双子系统物联网安全SoC芯片的研发，将来安全SoC芯片将成为公司芯片领域发展的重点方向之一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项

　　公司向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥一期高端制造股权投资合伙企业（有限合伙）、严伟、厦门奔图和业投资合伙企业（有限合伙）、北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）、孔德珠、汪栋杰、厦门奔图丰业投资合伙企业（有限合伙）、余一丁、厦门奔图恒业投资合伙企业（有限合伙）、彭秉钧、严亚春、珠海永盈投资合伙企业（有限合伙）、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽发行股份及支付现金收购其持有的奔图电子100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，奔图电子将成为上市公司全资子公司。

　　本次交易公司在发行股份及支付现金购买资产的同时，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过500,000万元。

　　2021年10月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3170号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜已获得中国证监会核准。

　　本次交易标的资产为奔图电子100%股权。2021年10月9日，珠海市香洲区市场监督管理局于核发了奔图电子《营业执照》，奔图电子，本次交易标的资产的过户事宜已办理完毕。本次变更完成后，公司直接持有奔图电子100%股权，奔图电子成为公司全资子公司。

　　2、为控股股东提供担保暨关联交易的事项

　　2021年7月21日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，为公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）总额不超人民币12.8亿元的债务融资提供连带责任担保，并以公司所持有的珠海艾派克微电子有限公司25%股权提供股权质押担保。

　　公司控股股东赛纳科技拟融资总额不超人民币12.8亿元，期限为36个月，年化利率6%（单利），资金用途为公司通过合法合规的方式参与利盟投资、融资与补充流动资金。基于互助互惠的原则，纳思达拟为赛纳科技上述融资向债权人提供连带责任担保，并以公司所持有的珠海艾派克微电子有限公司25%股权提供股权质押担保。具体内容详见《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-066）。此事项已经公司2021年8月10日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

　　3、公司对外投资并签署《购买资产协议》的事项

　　2021年10月22日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与珠海横琴格之格科技有限公司拟签署〈购买资产协议〉的议案》。珠海横琴格之格科技有限公司（以下简称“横琴格之格”）系公司全资子公司，为增强市场竞争力，促进产业结构调整，公司与横琴格之格拟签署《购买资产协议》，将公司所持的耗材业务板块股权，按股权作价对横琴格之格进行增资，本次增资新增注册资本9,000万元。具体内容详见《关于公司对外投资并拟签署〈购买资产协议〉的公告》（公告编号：2021-104）。

　　4、关于珠海艾派克微电子有限公司引入战略投资者相关事宜

　　2019年10月22日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于授权董事长办理珠海艾派克微电子有限公司引入战略投资者相关事宜的议案》，为保障全资子公司珠海艾派克微电子有限公司筹划的引入战略投资者事项顺利进行，公司董事会同意授权公司董事长汪东颖先生负责办理引入战略投资者筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署相关意向性或框架性文件等。

　　2020年12月7日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司珠海艾派克微电子有限公司以人民币170亿投前估值增资扩股引入战略投资者的议案》、《关于公司以人民币190亿估值（增资扩股后估值）与增资同时转让全资子公司珠海艾派克微电子有限公司股权引入战略投资者暨关联交易的议案》，公司子公司艾派克微电子拟以增资扩股及纳思达转让艾派克微电子股权的方式引入战略投资者，具体内容详见公司于2020年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司珠海艾派克微电子有限公司引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2020-125）。上述事项已于2020年12月23日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过。

　　2020年12月25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司珠海艾派克微电子有限公司引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者协议签署完成并生效的公告》（公告编号：2020-136）。

　　2020年12月31日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司珠海艾派克微电子有限公司引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者交割公告》（公告编号：2020-142）。

　　2021年1月14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司珠海艾派克微电子有限公司引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者交割完成的公告》（公告编号：2021-003），截至目前，艾派克微电子引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者的交易已全部交割完成。

　　5、激光打印机高端装备智能制造项目进展情况

　　2019年4月，激光打印机高端装备智能制造项目一期首期工程正式动工建设，建筑面积达42万平方米，目前该项目正按计划紧张施工中，工厂、员工宿舍、食堂及其生活配套，2020年12月31日完成封顶及竣工。截至2021年6月30日，F2型厂房进入二次装修阶段；E1、E2、F1型厂房，员工食堂进入验收阶段，并着手准备二次装修工作；员工宿舍已在配套内部设施；成品物流立体仓库的主体结构已完成70%的建设；园区道路、园区绿化、水电综合配套等也已在进行中。整体来看，各项工作均在有序、按计划进行中，以加快一期首期工程的投产。

　　6、国际创新协同区内建设芯片研发相关项目

　　2021年10月28日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书的议案》。公司控股子公司珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”或“艾派克”）拟总投资22亿元在国际创新协同区内建设芯片研发相关项目。

　　本次拟投资项目包括基于国产嵌入式CPU高端打印机主控SoC项目、高端工业级通用MCU/MPU芯片项目、高端汽车级通用MCU/MPU芯片项目和工业级通用信号链数据处理芯片项目。具体内容详见《关于控股子公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书的公告》（公告编号：2021-109）。此事项已经公司2021年11月16日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过。

　　7、合肥打造打印机及耗材生产基地、区域总部及研发中心项目

　　2021年11月30日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟在合肥打造打印机及耗材生产基地、区域总部及研发中心项目，拟投资50亿，投资项目承接主体为公司全资子公司珠海奔图电子有限公司（以下简称“奔图电子”），为适应公司激光打印机产业的快速发展，助力公司五年内冲击全球激光打印机市场占有率25%的宏伟目标，公司与合肥市人民政府拟签订《合肥市人民政府与纳思达股份有限公司战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”），协议阐述了公司与合肥市人民政府的合作意向和方式，公司拟在合肥打造打印机及耗材生产基地、区域总部及研发中心项目，公司拟投资50亿，投资项目承接主体为公司全资子公司奔图电子。

　　本项目旨在提前布局纳思达打印机业务的增量产能，为打印机业务的持续上量做好准备。此外，珠海本部基地之外，在中国中部地区增设第二制造中心，有助于提高供应链效率，节降物流成本，从而进一步提升集团打印机产品的竞争力。

　　基于上述《战略合作协议》，奔图电子与肥东县人民政府拟签订《奔图项目投资合作协议》、《奔图项目投资合作补充协议》，协议约定奔图电子作为承接主体拟在肥东县循环园设立项目公司建设奔图打印机及耗材生产基地项目（以下简称“本项目”），本项目计划10年内累计总投资50亿，建设中高性能激光打印机研发基地、打印机及其配套产品生产基地。具体内容详见《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-120）。此事项已经公司2021年12月16日召开的2021年第六次临时股东大会审议通过。

　　上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　法定代表人：汪东颖

　　纳思达股份有限公司

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：002180           证券简称：纳思达         公告编号：2022-037

　　纳思达股份有限公司

　　第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2022年4月27日以通讯方式召开，会议通知于2022年4月18日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，应到董事八名，实际出席会议董事八名，八名董事参与了表决，关联董事就关联事项进行了回避表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持，公司监事会全体成员及公司全体高级管理人员均列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2021年度董事会工作报告》

　　《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　公司现任独立董事唐天云先生、肖永平先生、汪国有先生及2021年履职独立董事邹雪城先生、谢石松先生向公司提交了独立董事述职报告，《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2021年度总经理工作报告》

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2021年度财务决算报告》

　　2021年度，公司财务会计报表按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2022]第ZM10051号）。

　　《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2021年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润1,163,229,842.99元，实现母公司净利润1,012,034,935.05元，按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金101,203,493.51元，加上年初未分配利润1,527,617,961.9元，减去公司上年度的现金股利分红129,186,616.44元，本年度可供股东分配的利润为2,309,262,787元。

　　公司以2021年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），剩余的未分配利润留待以后年度分配。

　　本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　公司2021年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的公司利润分配政策，充分保护了中小投资者的合法权益。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会以特别决议审议通过。

　　五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2021年度报告全文及摘要》

　　公司2021年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况，公司董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事、高级管理人员对公司2021年度报告签署书面确认意见。

　　《2021年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年度报告摘要》详见2022年4月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2022年4月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，独立财务顾问出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，《独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关于纳思达股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况的核查意见》、立信会计师事务所出具的《纳思达股份有限公司2021年度募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZM10053号）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　七、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　公司关联董事汪东颖先生、严伟先生、孔德珠先生、庞江华先生回避表决。

　　《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见2022年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，独立财务顾问出具了核查意见，《独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关于纳思达股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过，关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司应回避表决。

　　八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，独立财务顾问出具了核查意见，《独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关于纳思达股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

　　《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见2022年4月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，独立财务顾问出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，《独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关于纳思达股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》、立信会计师事务所出具的《纳思达股份有限公司截至2022年2月28日自有募集资金投入置换报告》（信会师报字[2022]第ZM10050号）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2022年度具体审计业务情况与立信事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》详见2022年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司境外子公司申请增加银行贷款及公司为境外子公司申请增加银行贷款提供连带责任保证担保的议案》

　　公司联合PAG Asia Capital Lexmark Holding Limited及上海朔达投资中心于2016年以境外设立的子公司Ninestar Holdings Company Limited完成对Lexmark International, Inc.（利盟国际有限公司，以下简称“Lexmark”）100%股份的收购，为推进上述收购，公司以在开曼群岛投资设立的子公司Ninestar Group Company Limited和在美国特拉华州投资设立的子公司Ninestar Lexmark Company Limited向中信银行股份有限公司广州分行作为全球牵头行的银团（以下简称“银团”）申请了一笔银团贷款（以下简称“银团贷款”），公司以其持有的Ninestar Holdings Company Limited全部股份（占全部股份的53.90%）为该银团贷款项下提供了股份质押担保以及连带责任保证担保。

　　为满足Lexmark日常经营的现金流需求，Lexmark拟和银团贷款的各协议方签订修正案以及相关文件，拟增加银团贷款额度以及公司对本次贷款提供连带责任保证。

　　《关于公司境外子公司申请增加银行贷款及公司为境外子公司申请增加银行贷款提供连带责任保证担保的公告》详见2022年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　公司拟于2022年5月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会，审议第六届董事会第三十一次会议、第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十五次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

　　《关于召开2021年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：002180  证券简称：纳思达           公告编号：2022-038

　　纳思达股份有限公司

　　第六届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2022年4月27日以通讯方式召开，会议通知于2021年4月18日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决,关联监事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2021年度监事会工作报告》

　　2021年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职能，报告期内列席公司董事会和股东大会会议，依法审议、见证、检查、监督公司董事会各项议案的讨论和决策，以及公司股东大会、公司董事会各项决议的执行情况。

　　《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2021年度财务决算报告》

　　2021年度，公司财务会计报表按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2022]第ZM10051号）。

　　《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2021年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润1,163,229,842.99元，实现母公司净利润1,012,034,935.05元，按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金101,203,493.51元，加上年初未分配利润1,527,617,961.9元，减去公司上年度的现金股利分红129,186,616.44元，本年度可供股东分配的利润为2,309,262,787元。

　　公司以2021年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），剩余的未分配利润留待以后年度分配。

　　本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　公司2021年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的公司利润分配政策，充分保护了中小投资者的合法权益。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会以特别决议审议通过。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2021年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事对公司2021年度报告签署专项审核意见及书面确认意见。

　　《2021年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年度报告摘要》详见2022年4月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经核查，监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在违规改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2021年度募集资金实际存放与实际使用情况。

　　《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2022年4月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司境外子公司申请增加银行贷款及公司为境外子公司申请增加银行贷款提供连带责任保证担保的议案》

　　公司联合PAG Asia Capital Lexmark Holding Limited及上海朔达投资中心于2016年以境外设立的子公司Ninestar Holdings Company Limited完成对Lexmark International, Inc.（利盟国际有限公司，以下简称“Lexmark”）100%股份的收购，为推进上述收购，公司以在开曼群岛投资设立的子公司Ninestar Group Company Limited和在美国特拉华州投资设立的子公司Ninestar Lexmark Company Limited向中信银行股份有限公司广州分行作为全球牵头行的银团（以下简称“银团”）申请了一笔银团贷款（以下简称“银团贷款”），公司以其持有的Ninestar Holdings Company Limited全部股份（占全部股份的53.90%）为该银团贷款项下提供了股份质押担保以及连带责任保证担保。

　　为满足Lexmark日常经营的现金流需求，Lexmark拟和银团贷款的各协议方签订修正案以及相关文件，拟增加银团贷款额度以及公司对本次贷款提供连带责任保证。

　　《关于公司境外子公司申请增加银行贷款及公司为境外子公司申请增加银行贷款提供连带责任保证担保的公告》详见2022年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制的建立及运行情况，公司内部控制符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司生产经营正常开展和资产资金的安全与完整。

　　报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》及公司内部控制制度的情形。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》详见2022年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

　　九、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　此议案公司关联监事李东飞先生回避表决。

　　《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见2022年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过，关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司应回避表决。

　　十、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

　　监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，既不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不影响募集资金投资计划的正常进行。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，对使用自筹资金预先已投入金额人民币7,905.54万元进行募集资金置换先期投入。

　　《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见2022年4月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　公司拟于2022年5月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会，审议第六届董事会第三十一次会议、第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十五次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

　　《关于召开2021年度股东大会的通知》的公告详见2022年4月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：002180         证券简称：纳思达          公告编号：2022-039

　　纳思达股份有限公司

　　2021年度财务决算报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务会计报表按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，在所有重大方面公允的反映了公司2021年12月31日的合并财务状况以及2021年度的合并经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2022]第ZM10051号）。现将2021年度财务决算情况报告如下：

　　一、2021年度合并报表及审计范围

　　母公司：纳思达股份有限公司

　　控股子公司明细如下：

　　■

　　二、主要财务数据及经营指标

　　1.主要财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　2.主要营利、费用指标分析

　　单位：人民币元

　　■

　　主要利润、费用指标变动说明：

　　1）投资收益比去年同期增加2268.14%，变动的主要原因：主要系报告期交易性金融资产相关的投资收益增加导致。

　　2）营业利润、利润总额及净利润比上年同期分别增加了823.11%、800.32%、4293.15%，增加的主要原因：①打印业务和集成电路业务业绩向好，净利润增加；②本报告期购买远期等衍生品，产生收益；③本报告期财务费用减少。

　　3）所得税费用比上年同期增加了226.81%，增加的主要原因：主要系本期利润总额增加导致。

　　4）财务费用比上年同期下降62.25%，下降的主要原因：（1）汇率波动导致汇兑损失减少；（2）偿还借款导致利息支出减少。

　　3.主要资产、负债指标分析

　　单位：人民币元

　　■

　　主要资产、负债指标变动说明：

　　1）货币资金比上年同期增长38.44%，变动的主要原因：募集资金到账及偿还控股股东借款导致。

　　2）交易性金融资产比上年同期增长631.56%，变动的主要原因：（1）本报告期新购入与汇率挂钩的金融产品；（2）本报告期远期等金融产品公允价值变动。

　　3）其他流动资产比上年同期下降48.50%，变动的主要原因：本报告期短期投资减少导致。

　　4）长期股权投资比上年同期增长136.94%，变动的主要原因：本报告期增加对淮安欣展投资导致；

　　5）在建工程比上年同期增长89.54%，变动的主要原因：本报告期增加对打印机产业园投资。

　　6）开发支出比上年同期增长3279.06%，变动的主要原因：奔图打印机及零配件相关研发项目研发支出增加导致。

　　7）其他非流动资产比上年同期增加38.37%，变动的主要原因：主要系利盟年金计划资产增加及股权收购定金增加导致。

　　8）使用权资产和租赁负债均比同期增加100%，变动的主要原因：系实施新租赁准则所致。

　　9）短期借款比上年同期下降32.17%，变动的主要原因：本报告期归还借款所致。

　　10）交易性金融负债比上年同期下降35.59%，变动的主要原因：本报告期系利盟衍生金融产品公允价值变动导致。

　　11）其他应付款比上年同期下降39.02%，变动的主要原因：偿还控股借款导致。

　　12）其他流动负债比上年同期减少43.13%，变动的主要原因：（1）微电子完成工商变更，预收股权转让款转至所有者权益；（2）预提销售返利减少。

　　13）长期应付款比上年同期下降30.59%，变动的主要原因：①归还控股股东借款；②增加股权转让款。

　　14）递延收益比上年同期增加392.18%，变动的主要原因：主要系收到政府补助资金导致。

　　4.主要所有者权益指标分析

　　单位：人民币元

　　■

　　主要所有者权益指标变动说明：

　　1）股本比上年同期增长31.31%，变动的主要原因：①奔图股权收购项目增发；②配募发行股份；③员工股权激励行权。

　　2）资本公积比上年同期增长107.39%，变动的主要原因：主要系购买奔图股权配套募集资金发行股份导致。

　　3）盈余公积比上年同期增加42.34%，变动的主要原因：本报告期计提盈余公积导致。

　　4）未分配利润比上年同期增加30.26%，变动的主要原因：①本报告期盈利；②对股东分红。

　　5.主要现金流指标分析

　　单位：人民币元

　　■

　　主要现金流指标变动说明：

　　1）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降44.28%，变动的主要原因：主要系去年收到微电子股权转让款导致。

　　6.财务指标分析

　　■

　　财务指标变动分析：

　　1、资产负债率比去年同期下降9.54%，主要原因：本报告期归还控股股东借款，负债减少；

　　2、流动比率、速动比率比上年同期分别上升44.55%、56.52%，上升的主要原因：本报告期期末由于配募资金到位，货币资金增加；同时归还借款，流动负债减少导致。

　　3、净利润率比上年同期上升6.83%，上升的主要原因：①打印业务和集成电路业务业绩向好，净利润增加；②本报告期购买远期等衍生品，产生收益；③本报告期财务费用减少。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：002180  证券简称：纳思达  公告编号：2022-041

　　纳思达股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金数额和资金到账情况

　　（1）经中国证券监督管理委员会2015年9月17日《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2124号）核准，珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）持有的耗材资产组收购价为人民币225,000.00万元，公司以新增股份的方式支付耗材资产组的全部收购价款，每股发行价格人民币20.49元，公司向赛纳科技发行人民币普通股（A股）109,809,663股。

　　2015年10月8日，公司向赛纳科技发行的股份经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完毕。

　　根据募集配套资金方案，公司获准向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路基金”）、珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海玫澋”）、吕如松、赛纳科技四个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票36,603,221股，每股发行价为人民币20.49元。

　　本次配套募集资金总额人民币75,000.00万元，扣除发行股份购买资产并募集配套资金涉及的相关发行费用人民币2,856.62万元后，实际募集资金净额为人民币72,143.38万元。其中50,000.00万元用于“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”，剩余22,143.38万元用于补充公司流动资金。本次募集资金存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行专用账户。

　　截止2015年9月28日，上述配套募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月28日出具的 “信会师报字[2015]第410572号”《验资报告》审验。

　　（2）经中国证券监督管理委员会2017年10月11日《关于核准纳思达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1803号）核准，公司获准向北信瑞丰基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、上海东方证券资产管理有限公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、博时基金管理有限公司和上海理成资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票51,640,230股，每股发行价为人民币27.74元。

　　本次募集资金总额人民币143,250.00万元，扣除相关发行费用人民币2,524.79万元（含增值税进项税额）后，实际募集资金净额为人民币140,725.21万元。其中人民币49,118.75万元用于智能化生产改造项目，人民币65,819.12万元用于美国再生耗材生产基地项目，人民币25,787.34万元用于美国研发中心项目。本次募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行专用账户。

　　截止2017年12月5日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月6日出具的 “信会师报字[2017]第ZC10722号”《验资报告》审验。

　　（3）经中国证券监督管理委员会于2021年9月30日出具的《关于核准纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3170号）核准，企业以新增股份及支付现金的方式向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥、严伟、珠海奔图和业、北京君联晟源、孔德珠、汪栋杰、余一丁、珠海奔图丰业、珠海奔图恒业、彭秉钧、严亚春、珠海永盈、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的珠海奔图电子有限公司100%股权，交易价格为人民币660,000.00万元。本次交易公司合计向交易对方发行股份171,136,112股，发行价格29.31元/股，与本次发行股份购买资产相关的发行费用（含税）1,443.26万元。

　　2021年10月13日，公司向交易对方发行的股份经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完毕。

　　根据募集配套资金方案，公司获准向18个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票155,714,730股，每股发行价为32.11元，本次募集资金总额为500,000.00万元。2021年11月25日，主承销商华泰联合证券有限责任公司在扣除承销费用（含税）人民币2,400.00万元后将人民币497,600.00万元全部汇入公司募集资金专用账户内（其中包含尚未支付的发行费用（含税）人民币2,919.53万元）。其中人民币83,600.00万元用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目，人民币250,000.00万元用于补充流动资金及偿还借款，人民币164,000.00万元用于支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费。本次募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中信银行珠海分行”）、平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行珠海分行”）以及中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行（以下简称“工商银行珠海吉大支行”）的专用账户。

　　截止2021年11月25日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月26日出具“信会师报字[2021]第ZM10120号”《验资报告》审验。

　　(二) 累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　备注：2021年非公开发行股份购买资产相关的发行费用（含税）人民币1,443.26万元，2021年非公开发行股份募集配套资金相关的发行费用（含税）人民币3,876.27万元，两次发行费用合计人民币5,319.53万元。募集资金到帐前已支付承销费用人民币2,400.00万元，募集资金到账后支付的发行费用人民币899.30万元。截至2021年12月31日，募集资金账户余额含尚未支付的发行费用人民币2,020.23万元（其中公司使用自有资金已支付尚未置换的发行费用人民币1,891.25万元）。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一) 管理制度建设和执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。

　　(二) 募集资金监管情况

　　公司于2015年9月15日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行（以下简称“建行珠海分行”）及华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司于2017年12月27日与中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中信银行珠海分行”）及保荐机构华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司于2018年5月23日与珠海艾派克微电子有限公司、建行珠海分行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司于2018年8月20日与珠海纳思达打印科技有限公司、中信银行珠海分行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司于2019年7月2日与珠海艾派克微电子有限公司、建行珠海分行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”变更实施主体后的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司子公司珠海艾派克微电子有限公司于2020年6月15日与珠海极海半导体有限公司、建行珠海分行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”变更实施主体后的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司于2021年11月25日与工商银行珠海吉大支行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在工商银行珠海吉大支行开设了募集资金专用账户，集中存放“支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司于2021年11月29日与平安银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在平安银行珠海分行行开设了募集资金专用账户，集中存放“支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司于2021年11月29日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“上市公司及子公司补充流动资金、偿还借款”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司于2021年11月29日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司及珠海奔图电子有限公司于2021年11月29日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的使用和募集资金监管协议的履行不存在违反管理办法和协议约定的行为。

　　(三) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：2021年1月-12月，募集资金专户销户情况如下：

　　■

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币313,352.82万元，具体情况详见附表1《募集投资项目的资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　1、公司于2018年4月27日召开的第五届董事会第二十二次会议及2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》，由于变更的“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”与全资子公司珠海艾派克微电子有限公司正在实施的核高基课题同属公司重要经营计划和战略布局，在原募投项目实施过程中，部分核高基课题的研发资源和技术成果可应用于原募投项目中，为提高研发和募集资金使用效率，积极推进募投项目的实施进度，同意将“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”实施主体变更为公司全资子公司珠海艾派克微电子有限公司，投资规模调整为18,060.54万元。原“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”变更后，该项目募集资金使用量减少。本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目进度安排以及实施效率的考虑，公司另新增募投项目“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”，实施主体为公司，投资规模为31,939.46万元。具体详见公司于2018 年4月28日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-037）。

　　2、公司于2018年8月10日召开的第五届董事会第二十五次会议及2018年8月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，结合公司实际情况和对激光打印机的战略布局，以及中美贸易争端对原募投项目“美国再生耗材基地项目”实施造成的不确定性，将原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，实施主体为公司全资子公司珠海纳思达打印科技有限公司，该项目使用募集资金50,000万元购买工业用地以及对应的厂房基础建设。具体详见公司于2018 年8月11日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-067）。

　　3、公司于2019年5月23日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”的实施主体变更为珠海艾派克微电子有限公司。具体详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2019-042）。

　　4、公司于2020年2月29日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”的实施主体由珠海艾派克微电子有限公司变更为珠海艾派克微电子有限公司全资子公司珠海极海半导体有限公司。具体详见公司于2020年3月3日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2020-010）。

　　5、公司于2020 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第七次会议及2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》，因“美国研发中心”和“美国再生耗材基地项目”受全球受疫情影响及前期中美贸易争端等因素的影响，项目的实施和推进存在较大不确定性，同意公司终止非公开发行股份部分募集资金投资项目“美国研发中心”和“美国再生耗材生产基地项目”，并将上述两个项目的募集资金合计 41,606.46 万元用于永久补充流动资金。具体详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-042）、2020年5月21日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-050）。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　募集资金到位前，公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2021年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目并支付相关发行费用的累计金额为6,658.85万元，其中1,891.25万元用于支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费；4,767.60万元用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目。

　　报告期内，自筹资金的使用尚未作出置换。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于 2021 年 2 月 9 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用募集资金投资项目“智能化生产改造项目”全部闲置募集资金47,771.59万元（包含理财收益及银行存款利息）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第六届董事会第十五次会议审议批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

　　2021年12月15日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计47,771.59万元全部提前归还至募集资金专用账户。

　　(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

　　根据第六届董事会第五次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划使用最高额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期保本型银行理财产品，其中使用2015年非公开发行股份闲置募集资金不超过人民币2亿元，使用2017年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币7亿元。实际购买产品明细如下：

　　■

　　根据第六届董事会第十五次会议和2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用最高额度不超过人民币4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期保本型银行理财产品，其中使用2015年非公开发行股份闲置募集资金不超过人民币2.5亿元，使用2017年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币1.5亿元。实际购买产品明细如下：

　　单位：人民币万元

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　　截止到2021年12月31日，以上理财产品均已经到期收回。

　　(六) 节余募集资金使用情况

　　公司于 2020 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十次会议、2020年9月16日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金2,095.17 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

　　公司于2021年3月完成节余募集资金全部永久性补充流动资金。

　　(七) 超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　截止2021年12月31日，2015年非公开发行股份购买资产并募集配套资金中尚未使用的募集资金存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行募集资金专户，用于8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目的投入。

　　2017年非公开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行募集资金专户，拟用于永久补充流动资金和激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目。

　　2021年非公开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行募集资金专户、平安银行股份有限公司珠海分行募集资金专户以及中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行募集资金专户，用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目及支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用。

　　(九) 募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况