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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。修订后的《公司章程》全文同日于上海证券交易所网站进行披露。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-019
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752号），广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股37,140,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币9.51元，募集资金总额为人民币353,201,400.00元，扣除发行费用人民币58,365,293.50元后，公司本次募集资金净额为人民币294,836,106.50元。截至2021年4月6日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年4月6日出具了编号为众环验字[2021]0500013号《验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截止2021年12月31日，募集资金专户的余额合计为人民币44,397,906.17元，本年度使用金额及当前余额具体情况如下：
单位：人民币元
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注：①2021年4月6日实际到账的募集资金为321,201,400.00元，其与公司募集资金总额353,201,400.00元的差额32,000,000.00元系保荐机构直接扣留的保荐承销费(不含增值税)。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护广大投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理与监督做出了明确的规定，保证了募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议情况
2021年3月，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、募集资金专户开户银行（广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处、中国农业银行股份有限公司顺德分行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；
2021年6月，公司全资子公司佛山市顺德区禾惠电子有限公司（以下简称“禾惠电子”）与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司、募集资金专户开户银行（中国农业银行股份有限公司顺德大良支行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；
《三方监管协议》与《四方监管协议》的协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）变更募集资金专户
2021年11月，公司变更部分募集资金专户，将中国农业银行股份有限公司顺德分行专项账户（44463001040058628）、中国农业银行股份有限公司顺德大良支行专项账户（44463001040059287）两个账户予以销户，并分别在中国银行股份有限公司顺德容桂支行（639275144210）、招商银行股份有限公司佛山容桂支行（757904632110808）新开立募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金账户。同时，公司与中国银行股份有限公司顺德容桂支行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《三方监管协议》，禾惠电子与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司佛山容桂支行签订了《四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2021年12月31日，公司均严格按照《三方监管协议》和《四方监管协议》的规定存放、使用、管理募集资金，上述监管协议履行正常。
（四）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2021年12月31日，募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年4月27日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币105,902,150.85元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为98,774,735.76元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500096号）。截至2021年12月31日，前述置换事项已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年4月27日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至2021年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
1、截止2021年12月31日，募集资金专户开立协定存款账户、7天通知银行存款等存款产品的余额为44,397,906.17元。
单位：人民币元
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（续表）
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注：上述公司募集资金专户开立的协定存款账户、“智存盈”存款产品、7 天通知存款、“活利丰”活期存款产品，是在募集资金专项账户上开立的、可随时支取的存款，资金不存在划离募集资金专户的情形。
2、截至2021年12月31日，大额存单余额10,000,000.00元。
单位：人民币元
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（续表）
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注：大额存单可转让，期限三年，公司将在使用闲置募集资金进行现金管理的董事会审议有效期到期前进行转让。
3、截至2021年12月31日，结构性存款余额63,000,000.00元。
单位：人民币元
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截止2021年12月31日，上述结构性存款未到期，理财收益未到账。
截止2022年4月12日，上述63,000,000.00元结构性存款的本金和收益已于相应的募集资金银行账户全部到期收回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2021年4月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子，并以部分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本3800.00万元用于实施上述募投项目；其中用于增资的募集资金金额为36,211,493.05元。莱尔科技已于2021年8月18日完成对禾惠电子的增资，共增资3800.00万元，其中用于增资的募集资金36,211,493.05元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。
本次变更，仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。截至2021年12月31日，上述变更实施主体的“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。
具体情况详见公司分别于2021年4月28日、2021年6月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-001）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-002）、《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）、《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2021-016）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用及管理募集资金的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构东方证券承销保荐有限公司针对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况出具了《东方证券承销保荐有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，经核查，莱尔科技2021年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对莱尔科技2021年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
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证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-022
广东莱尔新材料科技股份有限公司关于
为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人：佛山市顺德区禾惠电子有限公司（以下简称“子公司”或“禾惠电子”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为禾惠电子在开展外汇套期保值业务的基础上提供不超过人民币2亿元的连带责任保证担保。截至本公告日，公司暂不存在对禾惠电子的担保。
●本次担保无反担保
●对外担保预期的累计金额：无
●本次担保无需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足全资子公司禾惠电子业务发展需要，规避外汇市场风险，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）全资子公司禾惠电子将通过银行开展外汇套期保值业务，根据银行的要求，需公司为该项业务提供连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司将为禾惠电子与银行开展外汇套期保值业务事项提供最高额不超过2亿元的连带责任保证担保，担保期限以禾惠电子与银行签订的具体业务协议为准。本事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）禾惠电子基本信息
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（二）禾惠电子最近一年又一期的财务情况
单位：元
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注：禾惠电子2021年财务数据经审计机构在合并财务报表范围内审计，2022年 1-3月财务数据未经审计。
（三）影响被担保人偿债能力的重大事项：无
（四）失信被执行人情况：禾惠电子不属于失信被执行人
（五）关联交易情况：本次担保事项不涉及关联交易
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟为禾惠电子开展外汇套期保值业务提供的担保额度，上述额度经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。在核定的担保额度内，董事会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内签署有关外汇套期保值业务的担保合同，公司财务部负责组织实施相关事宜。
四、担保的原因及必要性
本次担保对象为公司全资子公司，为子公司开展外汇套期保值提供担保是为满足子公司日常经营需要，有利于规避外汇市场风险，被担保对象经营情况和财务状况稳定，有偿债能力，公司对其担保风险较小，不会损害公司及公司股东的合法权益。
五、董事会意见
2022年4月26日，公司第二届董事会第十二次会议以全票同意的投票结果审议通过了《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案》。
独立董事认为：公司为子公司开展外汇套期保值业务提供担保是为满足子公司日常经营需要进行的，有利于防范汇率波动对子公司经营业绩造成不利影响，有利于促进子公司业务持续发展，符合公司整体利益。被担保对象为公司的全资子公司，公司对其经营状况、财务状况、偿债能力有充分了解，不存在影响其偿债能力的重大事项。本次担保不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公司对外担保管理办法》的规定。综上，全体独立董事同意公司为子公司开展外汇套期保值业务提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司无对外担保事项。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-026
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
●本事项尚需提交公司股东大会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
首席合伙人：石文先
2、人员信息
截至2021年12月31日，中审众环合伙人数量199人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人。
3、业务规模
中审众环2020年度经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。2020年度上市公司审计客户数量179家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元，制造业上市公司审计客户数为92家。
4、投资者保护能力
中审众环已购买注册会计师职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险金和职业保险的购买符合相关规定。
近三年，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
（1）中审众环最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施22次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：韩振平，2000年成为中国注册会计师，2000年开始在中审众环执业，最近3年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
（2）项目质量控制复核合伙人：王兵，2006年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业，最近3年签署或复核多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
（3）签字注册会计师：赵丹，2019年起开始从事上市公司审计，2021年成为中审众环执业注册会计师，2021年开始为公司提供审计服务。最近3年参与多家上市公司年度审计，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人韩振平、项目质量控制复核合伙人王兵、签字注册会计师赵丹近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
年度财务报表和公司内部控制相关的审计费用系按照中审众环所提供审计服务所需工作人数和每个工作人员日收费标准以及参照同行业上市公司资产规模及收入规模收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟续聘审计机构所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《中华人民共和国证券法》规定的资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。审计委员会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年的审计机构并将上述事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事发表事前认可意见如下：经核查中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质及项目成员简历等资料，其在担任公司2021年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公允，切实履行了审计机构应尽的职责，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
独立董事发表独立意见如下：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，执业规范，能遵循独立原则对公司财务状况和内部控制情况进行审计。公司续聘2022年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
（四）监事会的审议和表决情况
公司于2022年4月26日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，监事会认为中审众环具备良好的职业操守和专业能力，在负责公司审计工作时，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公允地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
（五）生效日期
本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-025
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开日止。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、本次授权事宜具体内容
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类和数量
发行的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前总股本的30%。
（三）发行方式、发行数量及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过三十五名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式和价格区间
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格应当不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、应当投资于科技创新领域的业务；
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
3、募集资金使用不得进行财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖
有价证券为主要业务的公司；
4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）授权的有效期
自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开日止。
（七）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
（八）本次授权的具体事宜
授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据国家法律法规、规范性文件和证券监管部门的有关规定或要求，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、发行对象、具体认购方法、认购比例及其他与发行方案相关的事宜；
2、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定和股东大会的决议，结合所属行业及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，制定、调整募集资金投资项目的具体安排，签署与募集资金及募集资金投资项目相关的一切合同、协议或文件等，并通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
3、办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的申报文件及其他法律文件，并回复相关监管部门的反馈意见，并按照相关规定及监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；
5、根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；
6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
7、本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
8、本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
9、在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
10、聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜及其他手续及工作；
11、在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次发行有关的其他事宜。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-018
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每10股派发现金红利1.5元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币242,537,159.46元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2022年4月26日，公司总股本148,560,000股，以此计算合计拟派发现金红利22,284,000元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为32.89%。本次利润分配不以资本公积转增股本、不送红股。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会的召开、审议和表决情况
2022年4月26日，公司召开第二届董事会十二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该事项提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，预案充分考虑了公司经营、股东回报及公司未来发展等因素，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。独立董事一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该事项提交股东大会审议。
（三）监事会意见
2022年4月26日，公司召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的持续发展和资金需求，符合公司实际情况，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。全体监事一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该事项提交股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展现状、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-021
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年4月26日，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于确定公司监事薪酬方案的议案》，独立董事对上述相关事项发表了明确同意的独立意见。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，《关于董事薪酬方案的议案》《关于确定公司监事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。
公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
董事、监事的薪酬方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效；高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事采用年薪制：在公司担任实际工作岗位的非独立董事，依据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取董事津贴；未担任公司实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。
2、独立董事采用固定津贴制：每位独立董事津贴标准为税后5万元人民币。
（二）监事薪酬方案
公司监事在公司按照其所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬按其在公司实际工作岗位，参考同行业薪酬水平，由基本薪资、绩效薪资等组成。
四、其他规定
公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
五、独立董事独立意见
（一）关于董事薪酬方案的独立意见
独立董事认为：公司董事的薪酬是公司结合所处行业薪酬水平与公司的实际经营情况制定的，公司制定的董事薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，全体董事回避表决，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将董事薪酬相关议案提交股东大会审议。
（二）关于高级管理人员薪酬方案的独立意见
独立董事认为：公司高级管理人员的薪酬是公司结合所处行业薪酬水平与公司的实际经营情况制定的，公司制定的高级管理人员薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，相关董事已回避表决，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意本次高级管理人员薪酬方案。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-029
广东莱尔新材料科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2022年4月15日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2022年4月26日以现场和通讯相结合表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
公司2021年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审议报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意《关于会计政策变更的议案》的内容。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
（五）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
监事会认为中审众环具备良好的职业操守和专业能力，在负责公司审计工作时，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公允地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的持续发展和资金需求，符合公司实际情况，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。全体监事一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该事项提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司监事会认为，公司2021年度募集资金存放及使用情况符合《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
（八）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
（九）审议通过了《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
（十）审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》
监事会认为公司本次募投项目变更，是基于募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”和“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”实施情况所做出的谨慎决定，有利于加快“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”的建设完成，满足公司新厂房基建建设和产能扩充的需求，符合公司实际经营需要；公司本次延长募投项目的建设期，是根据募投项目现阶段的建设实况做出的谨慎决定，符合公司发展规划；上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审议程序合法合规。监事会同意公司募投项目变更及延期。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于确定公司监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-027
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年5月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月23日15点30分
召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路3号保利商贸中心1栋20层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月23日
至2022年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次会议还将听取公司2021年度独立董事述职报告，报告内容已于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：议案8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7、议案11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：广东特耐尔投资有限公司、范小平、龚伟泉
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡等持股凭证；
（二）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议，应出示代理人本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章）、股票账户卡等持股凭证；
（三）个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、持股凭证；
（四）由代理人代表自然人股东出席会议，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
（五）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。出席会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件、复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应还包含上述内容的文件资料。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“莱尔科技股东大会”字样。
（六）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票；
（七）登记时间：2022年5月19日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00），上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；
（八）登记地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路3号保利商贸中心1栋20层会议室
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路3号保利商贸中心1栋20层联系电话：0757-66833180
传真：0757-66833180
邮编：528300
联系人：吴琦
联系邮箱：leary.ir@leary.com
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东莱尔新材料科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-024
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于募投项目变更及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
(公司拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余募集资金投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”，后续公司将使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。
(公司拟将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至2022年12月31日。
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）于2022年4月26日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》，由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求。为满足公司新厂房的基建建设和产能扩充的需求，根据公司总体发展规划和实际经营需要，结合募投项目的重要性和紧迫性，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息余额（以下简称“拟将调整的募集资金”）投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，后续公司将使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。
“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体为莱尔科技全资子公司佛山市顺德区禾惠电子有限公司（以下简称“禾惠电子”），拟将调整的募集资金将从禾惠电子的募集资金专项账户转出至实施主体为莱尔科技的募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”专项账户中。鉴于该拟将调整的募集资金为莱尔科技向禾惠电子增资的增资款，禾惠电子将减少注册资本3,700万元，其中包括拟将调整的募集资金（截止2022年3月31日，该部分募集资金金额为36,610,755.89元，具体金额以实际转出为准），剩余需减少的注册资本为禾惠电子自有资金。减资完成后，禾惠电子注册资本由6,800万元变更为3100万元。
受疫情影响，公司募投项目进展放缓，经审慎考虑、评估后，公司计划将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至2022年12月31日。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司对上述事项出具了专项核查意见。本事项还需提交股东大会审议。
本次变更募投项目、全资子公司减资和募投项目延期事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752号），广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股37,140,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.51元/股，募集资金总额为人民币353,201,400.00元，扣除发行费用人民币58,365,293.50元后，公司本次募集资金净额为人民币294,836,106.50元。截至2021年4月6日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年4月6日出具了编号为众环验字[2021]0500013号《验资报告》。
截至2022年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
■
注：上表中的“募集资金余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。
公司严格按照募集资金相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，2021年度募集资金的存放与使用情况详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。
二、本次募投项目的变更情况
（一）募投项目变更总体情况
公司本次拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”（以下简称“变更项目”），将该项目全部募集资金本息余额，投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”，后续公司将根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。变更后，公司使用募集资金投资建设的募投项目分别为“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”。
（二）本次变更募投项目的原因
公司于2021年4月12日上市发行的募集资金净额人民币294,836,106.50元低于《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额人民币553,660,000.00元，公司各个募投项目均存在募集资金不足的情况，不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求。公司四个募投项目中，“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承载了公司用于扩充产能的新厂房所有基建建设投资，是公司所有募投项目投资建设的基础，目前该募投项目仍在建设中。
为满足公司新厂房的基建建设和产能扩充的需求，根据公司总体发展规划和实际经营需要，结合募集资金投资项目的重要性和紧迫性，公司拟将募集资金优先支持募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”，变更“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，后续由公司根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设该项目。
（三）拟变更的募投项目情况
1、变更项目实施主体禾惠电子拟将减少注册资本
（1）禾惠电子减少注册资本的基本情况
2021年4月27日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更禾惠电子，并以部分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本3800万元，用于实施上述募投项目；其中用于增资的募集资金金额为36,211,493.05元。公司已于2021年8月18日完成对禾惠电子的增资。具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）。
鉴于公司本次拟变更的募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的募集资金为公司以增资方式投入到禾惠电子募集资金专项账户中，禾惠电子将减少注册资本3,700万元，其中包括拟将调整的募集资金（截止2022年3月31日，该变更项目募集资金余额为36,610,755.89元，具体金额以实际转出为准），剩余需减少的注册资本为禾惠电子自有资金。减资完成后，禾惠电子注册资本由6,800万元变更为3100万元。
本次减资不会导致禾惠电子的股权结构发生变化，公司仍持有其100%股权，不会对公司及禾惠电子的生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
（2）禾惠电子的公司情况
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禾惠电子的主营业务为FFC柔性扁平线缆等电子线材的研发、生产与销售，其最近一年一期主要财务数据如下：
单位：人民币元
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注：禾惠电子2021年财务数据经审计机构在合并财务报表范围内审计，2022年 1-3月财务数据未经审计。
（3）禾惠电子减资的相关授权事项
公司董事会授权，待公司股东大会审议通过《关于募投项目变更及延期的议案》后，公司管理层可依法办理禾惠电子减资相关事宜，包括但不限于通知债权人、工商变更登记等。
2、变更项目的募集资金账户情况
2021年11月16日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”募集资金账户开户银行由中国农业银行股份有限公司顺德大良支行变更为招商银行股份有限公司佛山容桂支行，具体内容详见公司于2021年11月17日、2021年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（2021-046）、《关于变更部分募集资金专户后签订三方监管协议、四方监管协议的公告》（2021-048）。
本次拟调整的募集资金将从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金银行账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。本次调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户，本次募集资金转出完毕后，禾惠电子将会根据减资进度对于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的变更项目募集资金银行账户进行销户。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期情况
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，公司拟对募投项目建设周期进行调整，具体如下：
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（二）本次募投项目延期的原因
募投项目开展建设以来，国内疫情多点散发，对材料进场、人员施工产生了一定影响。募投项目建设期间公司严格配合遵守、执行各项疫情防控措施，募投项目的建设进展较预期有所放缓。现结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至2022年12月31日。
四、募投项目变更及延期对公司的影响
本次募投项目变更事项，是公司根据目前募投项目的实际情况做出的募集资金使用的调整，不会影响募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”与其他募投项目的实施，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
本次募投项目延期是公司根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目的调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
上述募投项目变更及延期事项不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
四、公司履行的审议程序
公司于召开2022年4月26日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司对本事项出具了专项核查意见。本事项还需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次募投项目变更是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决策，符合公司整体发展规划和实际经营情况，后续公司将以自有资金继续实施相关项目；本次募投项目延期是公司根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地符合公司发展规划的要求。上述事项不会对公司的生产经营产生不利影响，相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意募投项目变更及延期，并同意将该事项提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次募投项目变更，是基于募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”和“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”实施情况所做出的谨慎决定，有利于加快“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”的建设完成，满足公司新厂房基建建设和产能扩充的需求，符合公司实际经营需要；公司本次延长募投项目的建设期，是根据募投项目现阶段的建设实况做出的谨慎决定，符合公司发展规划；上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审议程序合法合规。监事会同意公司募投项目变更及延期。
（三）保荐机构核查意见
公司本次募投项目变更及延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，本次募投项目的调整符合公司当前的实际需求，不属于变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对莱尔科技募投项目变更及延期事项无异议。
六、上网公告附件
1、莱尔科技第二届董事会第十二次会议决议；
2、莱尔科技第二届监事会第九次会议决议；
3、莱尔科技独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、东方证券承销保荐有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司募投项目变更及延期的核查意见。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-028
广东莱尔新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2022年4月15日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
公司根据2021年实际经营情况编制了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定编制的《2021年年度报告》及其摘要符合相关法律法规，客观反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2021年年度报告披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
公司2021年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审议报告。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
根据《公司章程》等相关规定，结合公司战略发展目标及2022年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划等情况，公司经过慎重分析研究，向董事会汇报2022年度公司财务预算的具体情况。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据中华人民共和国财政部会计司关于企业会计准则相关实施问答的有关规定，于2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
（五）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-026）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2022年4月26日，公司总股本148,560,000股，以此计算合计拟派发现金红利22,284,000元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为32.89%。本次利润分配不以资本公积转增股本、不送红股。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
根据公司总经理2021年度工作情况及公司经营状况，总经理向公司董事会提交《广东莱尔新材料科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
（八）审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
根据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《广东莱尔新材料科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事包强、夏和生、刘力向股东大会提交了独立董事2021年度述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站《独立董事2021年度述职报告》。
（九）审议通过了《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》
根据公司董事会审计委员会委员包强、龚伟泉、刘力2021年度工作情况，审计委员会向公司董事会提交了《广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
（十）审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》等相关规定，对募集资金存放与实际使用情况出具了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。
东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东方证券承销保荐有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
（十一）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
公司根据2022年第一季度的实际经营情况编制了《2022年第一季度报告》。
董事会认为公司按照《科创板上市公司信息披露业务指南第3号——日常信息披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定编制的《2022年第一季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
（十二）审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》
根据国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况等，公司拟定了董事薪酬方案。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-021）。
表决情况：全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
根据国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况等，公司拟定了高级管理人员薪酬方案。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-021）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权；公司董事兼高级管理人员伍仲乾、吴锦图、周松华、欧阳毅刚回避表决。议案审议通过。
（十四）审议通过了《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案》
为满足全资子公司佛山市顺德区禾惠电子有限公司业务发展需要，公司将为禾惠电子与银行开展外汇套期保值业务事项提供最高额不超过2亿元的连带责任保证担保，担保期限以禾惠电子与银行签订的具体业务协议为准。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的公告》（公告编号：2022-022）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
（十五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关规定，结合广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-023）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（十六）审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》进行修订完善。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度>的议案》
为进一步明确公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
（十八）审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
为加强和规范公司的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟定了《防范控股股东及关联方资金占用制度》。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》
公司拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余募集资金投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”，后续公司将使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”；公司拟将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至2022年12月31日。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-024）。
东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东方证券承销保荐有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司募投项目变更及延期的核查意见》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开日止。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-025）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2022年5月23日召开2021年年度股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
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