一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以157350000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务

　　公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售，属于食品制造业。公司产品包括巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料及冰淇淋、雪糕等乳制品，均属日常消费食品。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）行业基本情况

　　作为国民营养膳食结构中的重要一环，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。我国乳制品行业起步较晚，但得益于中国快速发展的经济水平、庞大的人口基数、奶制品结构不断优化以及工艺高速发展，乳制品渗透率快速提升，人均消费量不断提高，行业发展迅速。尽管如此，我国乳制品人均消费量仍远低于发达国家。

　　近年来，随着国家奶业振兴战略的全面推进，我国奶源指标、工艺技术、质量检测等各方面均达到国际领先水平，乳制品行业进入产品结构、产品品质、消费体验多重升级的高质量发展新阶段，垂直细分业务成为新的增长点，剖析消费理念，契合消费者品质化、精细化、时尚化、快捷化等新需求，抓住新一轮变革的发展新机遇，科研及创新能力已成为乳企间在市场竞争中掌握主动权的核心要素。

　　与此同时，伴随着市场竞争日趋激烈， 各地乳企纷纷加快布局，业内资源整合动作频现，乳业集中度不断提升，乳企抗风险压力下全产业链工牧一体化的改革趋势和跨区域兼并、重组的合作趋势凸显。

　　未来，伴随着城乡居民可支配收入水平提高、城镇化和学生饮用奶计划等加快推进、消费者健康管理观念的不断提高及消费习惯的培养，预计我国乳制品消费市场仍将保持持续、稳定增长。与此同时，受消费需求个性化、品质化升级、上游成本增加等因素影响，行业内部产业链整合与一体化进程加快，行业竞争态势依旧激烈。

　　（三）公司的行业地位

　　“燕塘”乳制品品牌源于1956年，经过60余年经营，公司从一间牛奶加工室起步，现已发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一。

　　公司属于区域性城市型乳制品龙头企业，业务区域主要在华南地区，重点在广东省，公司在广东省外的销售业务已在周边省份逐步展开并增长显著。公司凭借稳定优质的奶源、新鲜安全的产品质量、区域品牌影响力、差异化的产品品类、完善封闭的冷链配送、覆盖率高的立体销售网络、强大的产品研发及智能工厂生产技术等优势，赢得了众多消费者的认可，在区域市场内拥有较高的品牌知名度和市场影响力。

　　（四）行业政策

　　1、国家高度重视奶业振兴和发展

　　2018年，国务院常务会议通过了《关于加快推进奶业振兴和保障乳品质量安全的意见》，向全社会发出振兴奶业的强烈信号。随后，相关部门相继推出政策，明确奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业，确立了奶业的战略定位，强调多项举措并举以扎实推进奶业全面振兴，推动乳制品产业高质量发展，促使我国从奶业大国向奶业强国转变。

　　2019年至2022年中央一号文件分别提及“实施奶业振兴行动”“加快扩大奶业生产”；2021年3月12日发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出要“保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全”，首次将“奶”列为需要保障供给安全的重要农产品，奶业发展已上升到保障国家粮食安全的战略高度，为我国奶业飞跃发展定向领航；2021年7月2日农业农村部、财政部联合发布的《2021年重点强农惠农政策》明确将“推进奶业振兴”列入重点强农惠农政策中，奶业振兴步伐加快。

　　新冠疫情背景下，国家卫生健康委员会发布《新冠肺炎防治营养膳食指导》，提出“尽量保证每天摄入300克的奶及奶制品”，进一步肯定了乳制品在优质蛋白摄入、钙质吸收利用、提高抵抗力等方面的作用。同时，全国卫生产业企业管理协会、中国营养学会、中国奶业协会、中国乳制品工业协会等四家行业协会联合发布《中国居民奶及奶制品消费指导》，对居民的合理膳食、对奶及乳制品的日常消费起到宣传教育和指导作用。

　　2、乳品行业研究及发展交流活动成为常态

　　伴随乡村振兴、奶业振兴政策的落地推进和乳制品上下游监管体系、市场经济健康管理机制的不断健全，国内奶业已经构建起政府主导、行业自律、企业自控、社会监督“四位一体”的社会多元自治结构，乳业进入稳定向好的发展周期。近年来，随着中国奶业发展高层论坛、中国奶业高质量发展推进会、中国奶业20强（D20）峰会等会议相继召开，监管层与企业对话增多，乳企间的交流合作日趋活跃。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年，公司坚持“精耕广东、放眼华南、迈向全国”发展战略，贯彻落实“主动出击拓市场，精耕细作强管理，创新发展求突破”的总体工作思路，以绣花功夫扎实做好生产经营各项工作，实现“十四五”规划的良好开局。

　　报告期内，公司立足自身优势，深耕传统渠道，大力开拓新渠道、新市场，积极探索新零售，同时持续推动精细化管理，降本增效，优化产品结构，取得显著效果，进一步增强公司综合盈利能力。经审计，公司2021年实现营业收入198,474.69万元，同比增长21.24%；实现归属于上市公司股东的净利润15,773.77万元，同比增长50.38%。具体内容详见公司《2021年年度报告》。

　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业公告编号：2022-020

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　关于全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司清算注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开总经理工作会议，审议通过对公司全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司（以下简称“燕塘冷冻”）进行清算注销的事项。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次清算注销事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、清算注销子公司的基本情况

　　公司名称：广东燕塘冷冻食品有限公司

　　统一社会信用代码：91440106MA59C3PT4G

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：张宝堂

　　注册资本：5,240万元

　　成立日期：2016年03月15日

　　公司住所：广州市天河区广汕一路680号自编3号楼首层107库

　　经营范围：食品科学技术研究服务；乳制品批发；预包装食品零售；乳制品零售；冷冻饮品及食用冰制造；速冻食品制造；预包装食品批发；含乳饮料和植物蛋白饮料制造；非酒精饮料、茶叶批发；非酒精饮料及茶叶零售。

　　股权结构：燕塘冷冻为公司全资子公司，公司持有燕塘冷冻100%股权。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产213.79万元，总负债1,164.37万元，净资产-950.58万元，2021年度实现营业收入807.58万元，实现净利润-1,349.83万元（以上数据经审计）。

　　截至2022年3月31日，总资产1,092.65万元，总负债1,072.12万元，净资产20.53万元，2022年第一季度实现营业收入13.52万元，实现净利润-8.89万元。以上财务数据未经审计。

　　三、清算注销子公司的原因

　　为避免经营风险，降低管理成本，优化资源配置，提高运营效率，公司决定依法对燕塘冷冻进行清算注销。

　　四、清算注销子公司对公司的影响

　　本次清算注销完成后，燕塘冷冻将不再纳入公司合并财务报表范围，因燕塘冷冻总体经营规模较小，其清算注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。对燕塘冷冻清算注销有利于公司进一步聚焦主业发展，提高经营效益。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002732证券简称：燕塘乳业公告编号：2022-025

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议均审议通过了《关于2021年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。公司现将该预案的基本情况公告如下：

　　一、2021年年度财务概况

　　公司聘请专业审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2021年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的“大华审字[2022]007585号”《审计报告》显示：2021年归属于公司所有者的净利润为157,737,707.74元，母公司实现净利润139,931,192.46元。根据《中华人民共和国公司法》和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等相关规定，公司按2021年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金13,993,119.25元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为623,986,780.98元。

　　二、2021年年度利润分配预案基本内容

　　鉴于公司2021年生产经营状况良好，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出2021年年度利润分配预案如下：

　　公司拟以总股本15,735万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），共分配现金红利3,147万元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

　　在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

　　三、相关说明

　　（一）利润分配预案的合法性、合规性

　　本预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公司《章程》等有关利润分配的原则及规定。

　　（二）利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　2021年，公司坚持“精耕广东、放眼华南、迈向全国”发展战略，贯彻落实“主动出击拓市场，精耕细作强管理，创新发展求突破”的总体工作思路，以绣花功夫扎实做好生产经营各项工作，实现“十四五”规划的良好开局。报告期内，公司立足自身优势，深耕传统渠道，大力开拓新渠道、新市场，积极探索新零售，同时持续推动精细化管理，降本增效，优化产品结构，取得显著效果，进一步增强公司综合盈利能力,巩固了区域乳业龙头地位。

　　2022年是“十四五”规划承上启下的关键一年，公司将坚持“稳字当头、稳中求进”的总基调，围绕 “控成本、稳品质、扩产能、创新品、增销量、提效益”的工作部署，在做好疫情等不可抗力因素防控的同时，坚持创新驱动发展，深挖内部潜能，积极开拓新渠道、新市场，因此预计公司在2022年度将需要较多的运营流动资金。基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出前述2021年年度利润分配预案。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。

　　（三）其他说明

　　在本预案审议前，公司及相关人员严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　四、备查文件

　　1、《第四届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业      公告编号：2022-026

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会计政策变更不会对广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更日期及原因

　　2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行。

　　2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　公司自2021年2月2日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第14号》、自2021年12月31日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第15号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司于2022年4月27日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事也对此次变更事项发表了明确同意的独立意见。

　　二、本次会计政策变更主要内容

　　（一）解释第14号主要内容

　　解释第14号主要明确了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

　　（二）解释第15号主要内容

　　解释第15号主要明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、集团资金集中管理模式下对财务报表列报的要求，以及关于亏损合同的判断。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年2月2日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。公司自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对本报告期内财务报表无重大影响。

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、董事会审议意见

　　本次会计政策的变更符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，符合监管的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会审议意见

　　本次会计政策变更是根据财政部2021年发布的《企业会计准则解释第14号》《企业会计准则解释第15号》进行的变更，符合财政部相关规定，其决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　六、独立董事意见

　　公司依据财政部于2021年发布的《企业会计准则解释第14号》《企业会计准则解释第15号》相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了必要的审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《公司第四届监事会第十八次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业公告编号：2022-027

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　关于举办2021年年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》及其摘要经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过后，将于2022年4月28日在巨潮资讯网披露。

　　为便于广大投资者进一步了解公司《2021年年度报告》及2021年生产经营情况，公司拟于2022年5月5日（星期四）下午15:00至17:00在全景网举办2021年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长李志平先生、董事兼总经理冯立科先生、董事兼财务总监邵侠先生、副总经理吴乘云先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生及独立董事朱滔先生。

　　欢迎广大投资者积极参与交流！

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业公告编号：2022-021

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2022年4月17日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2022年4月27日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共8人，出席本次会议的董事共8人。其中，非独立董事谢立民先生、冯立科先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议〈2021年年度总经理工作报告〉的议案》；

　　公司总经理根据2021年执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”），向董事会作《2021年年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票；本议案涉及的关联董事冯立科回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　2、审议通过《关于审议〈2021年年度董事会工作报告〉的议案》；

　　根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，结合公司2021年生产经营和管理运作的实际情况，董事会编制了《2021年年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　公司第四届董事会的独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨分别向董事会提交了《2021年年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　《2021年年度董事会工作报告》及独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨的《2021年年度述职报告》，详见公司于2022年4月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　　3、审议通过《关于审议〈2021年年度财务决算报告〉的议案》；

　　2021年, 在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力下, 公司实现了销量、收入的稳定增长。根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2021年年度财务决算报告》。公司2021年度财务报表及报表附注，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日发布在巨潮资讯网的《2021年年度财务决算报告》。

　　4、审议通过《关于审议〈2021年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2021年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2021年年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日发布在巨潮资讯网的《2021年年度内部控制自我评价报告》。

　　5、审议通过《关于审议〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》；

　　根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2021年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于2022年4月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　　6、审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》；

　　基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了2021年年度的利润分配预案。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　独立董事已对该预案发表了明确同意的审核意见。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日发布在巨潮资讯网的《关于2021年年度利润分配预案的公告》。

　　7、审议通过《关于审议〈2022年高级管理人员薪酬绩效考核办法〉的议案》；

　　公司董事会薪酬与考核委员会会同公司人力资源部，认真考察了公司高级管理人员的履职情况，并结合公司2022年经营目标，召开委员会会议审议通过了《2022年高级管理人员薪酬绩效考核办法》，提交董事会审议。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票；本议案涉及的关联董事冯立科、邵侠回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

　　8、审议通过《关于审议〈2022年年度财务预算报告〉的议案》；

　　根据公司《章程》等相关规定，公司以2021年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2022年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2022年年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日发布在巨潮资讯网的《2022年年度财务预算报告》。

　　特别提示：本预算为公司2021年年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　9、审议通过《关于审议〈关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》；

　　公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等，对其经营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票；本议案涉及的关联董事李志平、谢立民、杨卫回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

　　独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

　　10、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　根据财政部于2021年发布的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）、《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）要求，公司拟就此对会计政策予以相应变更。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日发布在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

　　11、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》；

　　公司于2022年4月27日收到林晓萍女士的书面辞职报告，林晓萍女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《章程》及《广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后，向董事会提名聘任张洁云女士为公司审计部负责人（非高级管理人员），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

　　12、审议通过《关于审议〈2022年第一季度报告〉的议案》；

　　公司根据2022年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。

　　公司《2022年第一季度报告》的具体内容，详见公司于2022年4月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　　13、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会，审议第

　　四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过的相关议案。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日发布在巨潮资讯网的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　四、附件

　　附件：审计部负责人的简历

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件：审计部负责人的简历

　　张洁云女士，中国国籍，无境外永久居留权，广东汕头人，本科学历，毕业于暨南大学会计系，会计师职称。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计员。2014年10月加入公司，历任投资发展部投资管理专员、广东燕塘冷冻食品有限公司财务经理，现任公司审计部主管。

　　张洁云女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事及其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《章程》等规定的不得担任公司审计部负责人（非高级管理人员）的情形。

　　公司在中国执行信息公开网的查询确认，张洁云女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002732      证券简称：燕塘乳业公告编号：2022-029

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2022年4月27日下午14:30召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1．现场会议：2022年5月20日14:00起，预计会期半天；

　　2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年5月13日。

　　（七）出席对象

　　1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2022年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

　　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　　3．公司聘请的见证律师。

　　4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议议案

　　■

　　（二）披露情况

　　议案内容详见公司于2022年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第十九次会议决议公告》《第四届监事会第十八次会议决议公告》《关于2021年年度利润分配预案的公告》。

　　（三）特别提示

　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　（四）独立董事2021年年度述职报告（非审议事项）

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

　　公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区香荔路188号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2021年年度股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2021年年度股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-61372038。

　　信函、电子邮件或传真须在2022年5月18日17:00前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-61372566。

　　2．登记时间：2022年5月17日-18日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

　　3．登记地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

　　4．会议联系方式

　　联系人：郭海嫩

　　联系电话：020-61372566

　　联系传真：020-61372038

　　联系邮箱：master@ytdairy.com

　　联系地址：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

　　邮政编码：510700

　　5.会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）

　　五、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《公司第四届监事会第十八次会议决议》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362732

　　2、投票简称：燕塘投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度股东大会。本人/单位授权（先生/女士）按照如下投票指示进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：年月日

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：年月日

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。

　　2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。

　　3、单位委托须加盖单位公章。

　　4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东大会结束时止。

　　5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业公告编号：2022-022

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2022年4月17日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2022年4月27日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会监事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议〈2021年年度监事会工作报告〉的议案》；

　　2021年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。监事会主席据此向监事会提交《2021年年度监事会工作报告》。

　　全体监事认为：本报告如实反映了2021年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》等规定，勤勉尽责，进一步推动公司的规范运作。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　2、审议通过《关于审议〈2021年年度财务决算报告〉的议案》；

　　2021年, 在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力下, 公司实现了销量、收入的稳定增长。根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2021年年度财务决算报告》。公司2021年度财务报表及报表附注，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　全体监事认为：本决算报告客观、准确地反映了公司2021年全年的生产经营业绩情况，并表示将继续支持董事会的领导和管理层的执行，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　3、审议通过《关于审议〈2021年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2021年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2021年年度内部控制自我评价报告》。

　　全体监事认为：2021年，公司根据证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》等的规定和相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。监事会同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　4、审议通过《关于审议〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》；

　　根据法律法规、证监会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2021年年度报告》及其摘要。

　　全体监事认为：该报告及其摘要真实地反映了公司日常生产经营和资本运营的实际情况，同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　5、审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》；

　　基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了2021年年度的利润分配预案。

　　全体监事认为：该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　6、审议通过《关于审议〈2022年年度财务预算报告〉的议案》；

　　根据公司《章程》等相关规定，公司以2021年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2022年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2022年年度财务预算报告》。

　　全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。同意通过该报告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　根据财政部于2021年发布的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）、《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）要求，公司拟就此对会计政策予以相应变更。

　　全体监事认为：本次会计政策变更是根据财政部2021年发布的《企业会计准则解释第14号》《企业会计准则解释第15号》进行的变更，符合财政部相关规定，其决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　8、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》；

　　公司于近日收到林晓萍女士的书面辞职报告，林晓萍女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、公司《章程》及《内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后，向董事会提名聘任张洁云女士为公司审计部负责人（非高级管理人员），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

　　各位监事审阅张洁云女士简历后认定，张洁云女士拥有扎实的会计专业知识和相关工作经验，了解公司财务运作情况，熟悉公司相关规章制度，符合担任公司审计部负责人的各项条件。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　全体监事一致同意聘任张洁云女士为公司审计部负责人，其任职事项已经同日召开的董事会审议并通过。

　　审计部负责人张洁云女士的简历，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《第四届董事会第十九次会议决议公告》之附件部分，监事会不作赘述。

　　9、审议通过《关于审议〈2022年第一季度报告〉的议案》。

　　公司根据2022年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2022年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。

　　全体监事认为：公司董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　说明：议案1-6均需提交公司2021年年度股东大会审议，议案的具体内容，请参阅公司董事会于2022年4月28日发布在巨潮资讯网的公告。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届监事会第十八次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司监事会

　　2022年4月27日