本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产公允价值根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司自2022年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式，此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目变动的原因说明

　　单位：元

　　■

　　（1）货币资金期末余额与上年末余额相比减少37.37%,主要原因是本报告期加强资金头寸管理，持续的提升资金使用效率；

　　（2）交易性金融资产期末余额与上年末余额相比增加100.00%,主要原因是本报告期部分衍生品评估增值；

　　（3）应收票据期末余额与上年末余额相比减少32.65%,主要原因是本报告期应收商票到期承兑；

　　（4）应收款项融资期末余额与上年末余额相比增加137.95%,主要原因是本报告期收到银行承兑汇票结算货款增加；

　　（5）合同负债期末余额与上年末余额相比减少56.03%,主要原因是部分年初销售预收款于本报告期实现销售收入，核销预收款项；

　　（6）一年内到期的非流动负债期末余额与上年末余额相比增加47.39%,主要原因是本报告期长期借款转为一年内到期的非流动负债；

　　（7）长期借款期末余额与上年末余额相比减少46.41%,主要原因是本报告期长期借款转为一年内到期的非流动负债；

　　（8）库存股期末余额与上年末余额相比增加36.55%,主要原因是本报告期从二级市场回购股份；

　　（9）其他综合收益期末余额与上年末余额相比减少107.97%,主要原因是本报告期持有其他权益工具公允价值变动；

　　（二）利润表项目变动的原因说明

　　单位：元

　　■

　　（10）税金及附加年初到报告期末发生额与上年同期相比增加74.64%，主要原因是本报告期增值税缴纳增加；

　　（11）研发费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加39.57%，主要原因是本报告期加大云业务和信创业务研发投入；

　　（12）财务费用年初到报告期末发生额与上年同期相比减少50.33%，主要原因是本报告期汇兑损益收益增加；

　　（13）其他收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加120.98%，主要原因是本报告期取得的与经营活动相关的政府补助增加；

　　（14）投资收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少147.92%，主要原因是联营公司北京迪信通商贸股份有限公司在2021年4月处置；

　　（15）公允价值变动收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少370.70%，主要原因是本报告期因汇率变动衍生品公允价值评估收益较同期减少；

　　（16）信用减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比减少95.94%，主要原因是本报告期计提坏账准备金减少；

　　（17）资产减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比增加301.60%，主要原因是本报告期计提存货跌价准备金增加;

　　（18）资产处置收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加11226.98%，主要原因是本报告期处置固定资产所致;

　　（19）营业外收入年初到报告期末发生额与上年同期相比减少93.22%，主要原因是本报告期收到政府补助减少；

　　（20）营业外支出年初到报告期末发生额与上年同期相比增加154.10%，主要原因是本报告期支付违约金；

　　（21）少数股东损益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加1908.47%，主要原因是本报告期计提合肥神州数码信创控股有限公司的少数股东损益。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至报告期末，神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量22,124,625股，持股比例3.35%。

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司整体业务保持良好增长，第一季度实现营业收入285.99亿元，同比增长19.07%；扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比增长20.13%。

　　2021年12月，中国移动采购与招标网发布了《2021年至2022年人工智能通用计算设备集中采购中标候选人公示》，公司下属控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为该项目标包2的中标候选人之一，投标报价为149,097,168.00元（不含税），中标份额70%。2022年3月，公司收到中标通知书，并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动2021年至2022年人工智能通用计算设备集中采购框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。

　　2022年2月，中国移动采购与招标网发布了《2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）（标包8、13）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州数码（中国）有限公司为该项目标包8的中标候选人之一，神州数码（中国）有限公司投标报价为2,373,395,314.83元（不含税），中标份额22.22%。详见巨潮资讯网上的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：神州数码集团股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：郭为主管会计工作负责人：陈振坤会计机构负责人：杨明朗

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郭为主管会计工作负责人：陈振坤会计机构负责人：杨明朗

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二二年四月二十八日

　　证券代码：000034         证券简称：神州数码         公告编号：2022-054

　　神州数码集团股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于2022年4月22日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年4月26日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。公司部分高级管理人员和监事列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》，独立董事就此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

　　为进一步提高公司的专业管理能力，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》规定的提名程序，经公司控股股东郭为先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名熊辉先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会相同。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。（熊辉先生简历附后）

　　根据深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人熊辉先生的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司股东大会审议批准。本次股东大会选举独立董事将采取累积投票制，新选举产生的独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》

　　鉴于公司实施了2021年年度权益分派方案，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定对股票期权的行权价格及限制性股票的回购价格进行调整。调整后，股票期权的行权价格为14.958元/股，限制性股票的回购价格为7.228元/股。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事辛昕作为本激励计划的激励对象回避表决。

　　（五）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，公司修订了相关制度。

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　《〈公司章程〉修订案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

　　修订后的《独立董事工作规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　修订后的《关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　修订后的《投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　修订后的《募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2022年5月18日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十五次会议决议

　　2、独立董事的独立意见

　　特此公告。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二二年四月二十八日

　　简历：

　　熊辉，男，50岁，毕业于美国明尼苏达大学双城分校计算机科学专业，获博士学位。曾任美国罗格斯新泽西州立大学杰出教授、百度在线网络技术(北京)有限公司百度研究院副院长，现任香港科技大学（广州）讲座教授及人工智能学域主任、北京北纬通信科技股份有限公司独立董事、福建创识科技股份有限公司独立董事。

　　熊辉先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000034       证券简称：神州数码         公告编号：2022-056

　　神州数码集团股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本议案无需提交股东大会审议，变更具体情况如下：

　　一、 会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　公司目前持有的投资性房地产主要位于一、二线城市，当地的房地产市场比较成熟，公允价值可以持续可靠获得，采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性，便于公司管理层及投资者动态了解公司投资性房地产的真实价值。因此公司拟对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策的变更符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。

　　（二）变更日期：自 2022年1月1日起执行。

　　（三）变更前后采用会计政策的变化

　　1、变更前采用的会计政策

　　公司投资性房地产按照成本进行初始计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

　　2、变更后采用的会计政策

　　公司对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

　　当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定，投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。本次会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值；若相关资产受宏观经济环境影响导致其公允价值变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。具体对公司财务状况及经营成果的影响将以年度审计机构确认的结果为准。

　　本次会计政策变更对合并资产负债表项目的影响：

　　■

　　（续上表）

　　■

　　本次会计政策变更对合并利润表项目的影响：

　　■

　　三、 董事会意见

　　董事会认为：公司持有的投资性房地产主要位于一、二线城市，当地房地产市场比较成熟，公允价值可以持续可靠获得，采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性，便于公司管理层及投资者动态了解公司投资性房地产的真实价值。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更后的会计政策能够提供更可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。公司董事会同意公司本次对会计政策的变更。

　　四、 独立董事意见

　　经审阅，我们认为：本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　五、 监事会意见

　　经审议，监事会认为：变更后的会计政策符合相关法律、法规和《公司章程》规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　六、 会计师事务所对公司变更会计政策的专项说明

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次投资性房地产会计政策变更事项出具“XYZH/2022BJAA11002”《关于对神州数码集团股份有限公司投资性房地产会计政策变更的说明专项审计报告》，认为公司相关会计处理符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二二年四月二十八日

　　证券代码：000034       证券简称：神州数码     公告编号：2022-055

　　神州数码集团股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　神州数码集团股份有限公司第十届监事会第九次会议通知于2022年4月22日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2022年4月26日在上地九街九号数码科技广场会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　经审议，监事会认为：变更后的会计政策符合相关法律、法规和《公司章程》规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》

　　监事会对公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的调整事项进行了认真核查，认为本次对2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格进行调整。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　神州数码集团股份有限公司监事会

　　二零二二年四月二十八日

　　证券代码：000034  证券简称：神州数码  公告编号：2022-060

　　神州数码集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）截止2022年3月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对截止2022年3月31日的各类资产进行了减值测试，并对可能发生减值的资产计提了减值准备。

　　具体明细情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2022年1月1日至2022年3月31日。

　　二、 本次计提减值准备的具体说明

　　1、应收款项及合同资产

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2022年3月31日应收款项及合同资产的预期信用损失进行评估，2022年第一季度累计计提坏账准备129.46万元。

　　2、存货

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。

　　公司对截至2022年3月31日的存货进行相应减值测试，2022年第一季度累计计提存货跌价准备25,573.18万元，转回存货跌价准备10,902.46万元，损益影响合计14,670.72万元。

　　三、 对公司财务状况的影响

　　公司2022年第一季度累计计提资产减值准备减少公司2022年第一季度合并报表利润总额14,800.17万元。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计。

　　特此公告。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二二年四月二十八日

　　证券代码：000034  证券简称：神州数码  公告编号：2022-059

　　神州数码集团股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十届董事会第十五次会议审议通过，公司拟定于2022年5月18日（星期三）下午14：30召开公司2022年第二次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十五次会议决定召开2022年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2022年5月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2022年5月13日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

　　二、会议审议事项

　　1、会议议案名称：

　　■

　　2、议案披露情况：

　　（1）上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，并同意提交公司2022年第二次临时股东大会审议。议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（2）上述议案2.01、2.02、2.03均需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。

　　（3）上述议案1采用累积投票方式选举独立董事一名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　（4）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

　　2、登记时间：2022年5月16日（星期一）上午9:30至下午5:00止

　　3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　五、注意事项

　　1、会议费用：

　　本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

　　2、会议联系方式：

　　联系电话：010-82705411

　　传真：010-82705651

　　联系人：刘昕、孙丹梅

　　Email:dcg-ir@digitalchina.com

　　联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第十五次会议决议

　　2、附件：一、参加网络投票的具体流程

　　二、2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　特此公告。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二二年四月二十八日

　　附件一：  参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360034；投票简称：神码投票

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　本次股东大会审议的议案2为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　议案1为累积投票议案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月18日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　神州数码集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　　■

　　如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

　　□ 有权按照自己的意见进行表决

　　□ 无权按照自己的意见进行表决

　　特别说明事项：

　　1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

　　2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

　　委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受委托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：至2022年   月   日前有效 委托日期：   年   月   日

　　证券代码：000034         证券简称：神州数码        公告编号：2022-058

　　神州数码集团股份有限公司

　　关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划

　　行权价格及回购价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议于2022年4月26日形成会议决议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、股权激励计划的决策程序和批准情况

　　（一）2019年4月26日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

　　（二）2019年5月15日，公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

　　（三）2019年6月19日，公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

　　（四）2020年7月6日，公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。

　　（五）2020年8月27日，公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十次会议、2020年9月25日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。

　　（六）2021年5月14日，公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》。

　　（七）2021年8月4日，公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。

　　（八）2022年4月26日，公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》。

　　二、调整事由及调整结果

　　鉴于公司2022年4月21日召开2021年年度股东大会，审议通过了2021年年度权益分派方案，自上述分配方案披露至实施期间，因公司回购股份、期权行权致使股本总额发生变化，以公司最新总股本660,283,435股扣除回购专用账户22,124,625股后的股份数638,158,810股为基数，按照“分配总额不变，调整每股分配比例”的原则，调整后向全体股东每10股派1.918424元人民币现金（含税）。根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定需对本次股票期权的行权价格及回购价格进行相应调整。具体调整情况如下：

　　（一）行权价格的调整

　　派息：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。

　　故本次股票期权调整后的行权价格=15.15-0.191842=14.958元/股。

　　（二）回购价格的调整

　　派息：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的每股限制性股票的回购价格；V为每股的派息额；P为 调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须为正数。

　　故本次限制性股票调整后的回购价格=7.42-0.191842=7.228元/股。

　　根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对《2019年股票期权与限制性股票激励计划》行权价格及回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事的意见

　　公司本次对《2019年股票期权与限制性股票激励计划》行权价格及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，履行了必要的程序。因此，我们一致同意公司对《2019年股票期权与限制性股票激励计划》行权价格及回购价格的调整。

　　五、监事会的意见

　　监事会对公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的调整事项进行了认真核查，认为本次对2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格进行调整。

　　六、律师的法律意见

　　律师认为，公司本次对《激励计划》行权价格及回购价格的调整履行了必要的程序，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、神州数码集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；

　　2、神州数码集团股份有限公司第十届监事会第九次会议决议；

　　3、神州数码集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、泰和泰律师事务所的法律意见书。

　　特此公告。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二二年四月二十八日