一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）业务概述

　　主营业务：公司是一家集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司，深耕大声学、大传输领域。

　　主要产品：公司主要产品包括声学产品、电源及数据传输产品，以及相关产品的精密零组件。公司积极推动产品、业务布局的多元化和垂直一体化，综合覆盖零组件、模组与系统组装，加强与客户的粘连度，并形成新的利润增长点。

　　应用领域：公司产品主要应用于消费电子领域，并稳步推进声学、传输技术在虚拟现实、无线充电、汽车、医疗、安防等各类领域的应用，在加强关键零件及部件自研、自产能力的同时，持续扩宽技术应用边界，打造通用技术平台和装备平台。

　　使命、愿景及发展战略：公司以“持续创新，提升客户价值”为使命，以“成为世界领先的智能音频产品整体解决方案服务商”为愿景，依托声学行业、电源及数据传输行业的产业环境，实施垂直整合、水平扩张的“内生外延”的发展战略。

　　（2）产品介绍

　　a）声学产品及精密零组件

　　声学产品及精密零组件包括各类智能TWS、降噪耳机、Hi-Fi耳机、游戏耳机、运动耳机、智能助听耳机等耳机成品，以及硅胶颈戴蓝牙耳机半成品、蓝牙颈带线、3.5mmPlug线控等精密零组件产品。

　　公司通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发，目前已经掌握了产品相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术，研发、制造出智能化、轻薄化、便携化、集成化智能声学产品，开发双馈式主动降噪、骨传导、全景声、低延时、AI语音唤醒、实时翻译、开放式音频等技术方案，在用户日常通勤、视听娱乐、在线教育、商务活动、智能家居、高清通讯等全场景均可得到广泛应用。公司的声学技术未来还可应用在智能汽车、智能音箱、医疗助听、智能机器人等领域。

　　公司实现量产的骨声纹降噪耳机可将骨振动信号和麦克风信号融合优化，实时分离人声和环境噪声，提升通话清晰度，在嘈杂环境下有着出色的通话降噪效果。通过系统方案设计及复合金属振膜喇叭保证高清晰度的纯净音质，支持LHDC高解析，低延迟新体验等。

　　双色单边齿纹抗噪TPE扁平线等新型线材可解决耳机线抖动、摩擦造成的噪音问题，实现物理抗噪；可解决TPE被覆材料可通过FT-2水平、VW-1垂直燃烧问题；可解决线径不稳定，成型结合口线材无压、变形，配件组装、穿壳，杜绝线材磨损、刮伤等。

　　b）电源、数据传输产品及精密零组件

　　电源、数据传输产品及精密零组件包括TYPE-C高速数据线、PD/QC快充线、USB-A/M TO Lightning Cable、Type-C/M TO Lightning Cable、HDMI Cable等各类数据传输线材产品，磁吸无线充电器、50mm隔空无线充电设备、单线圈桌面无线充电器等无线充电产品以及各类电源传输、数据传输线材。

　　凭借公司多年来在微细通讯线材领域所积累深厚的研发实力、技术经验以及客户资源，并发挥精密制造优势在工艺方面不断突破，不断扩大电源、数据传输产品及精密组件业务规模。新增工艺技术包括硅胶线押出技术、超薄硅胶扁线脱皮、0.2mm极细焊接技术、0.2mm间距Hotbar焊接技术，插针自动打磨技术以及线材自动绕线技术等。高精密焊接技术为线材精密产品焊接组装奠定了坚实的基础。未来，公司电源、数据传输产品及精密组件将扩大应用领域，重点推进产品及技术在医疗器械、安防、新能源汽车等领域的应用。

　　公司数据线产品可实现传输速率10G/S，满足5A、100w快充，MFI、PD、QC快充等主流协议，4K、8K高清HDMI数据传输线等市场需求。公司可生产兼容Qi标准的50mm“隔空”无线充电产品，在客户定制、商家铺设、公共区域铺设、共享无线充电、消费者自用领域都拥有较强竞争优势，帮助客户提出各类场景解决方案。

　　报告期内，公司的主营业务未发生变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司2020年7月发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，2021年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA-，发行主体信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。具体内容详见公司于2021年6月22日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　2021年，随着我国防疫成果显现，国内经济逐步复苏，但全球疫情防控形式依然严峻。与此同时，地缘政治局势日益复杂，单边主义盛行。疫情及新的国际格局导致全球供应链出现明显裂痕，包括蓝牙芯片在内的元器件供应不稳定、不及时以及价格上涨，外汇及大宗商品价格剧烈波动，为制造企业发展带来了较大的挑战。

　　在疫情及新国际格局导致的全球缺芯缺料的大背景下，公司聚焦主业、锐意进取，经过不懈努力，积极提升企业价值。2021年，公司以“幸福企业推进年、业绩目标超越年、降本增利落实年、研发技术突破年、高效团队激励年、项目落地细化年”这“六个年”为行动指南，全体员工同舟共济、共克时艰，应对挑战，把握机遇，取得了一定的成绩；尽管公司在经营上积极应对，对客户、供应商保持紧密的联系，密切关注客户需求及市场发展变化；对内投入更多的资源在技术创新和管理创新，并努力降低生产成本，但是公司的经营业绩仍然受到外部环境的不利冲击，利润水平并不理想，在研发转化、加大客户份额等方面仍有较大提升空间。

　　近年来，消费音频产品呈现“无线化、智能化、集成化”的趋势，公司把握行业发展的机会与挑战，持续加大研发投入及产能建设，并通过投资并购等方式，有效提高了公司以TWS（真无线蓝牙耳机）为代表的耳机成品收入规模。公司声学零件（主要是有线耳机半成品以及耳机线材）业务受终端需求下降影响，在报告期内进一步下滑。公司耳机成品属于产业链中游制造。

　　受产品结构变化影响，以及蓝牙主控芯片等元器件供应紧张，原材料价格上涨，部分客户需求订单放缓等因素的影响，公司毛利率有所降低。

　　报告期内，公司耳机成品收入64,278.29万元，较上年同期下降15.37%，毛利率为14.49%，较上年同期下降0.13%；声学零件收入17,956.56万元，较上年同期下降34.82%，毛利率为30.95%，较上年同期下降12.93%；数据线及其他收入20,597.41万元，较上年同期增长29.66%，毛利率为22.01%，较上年同期增长0.88%。2021年度，公司整体毛利率为19.34%，较上年同期下降2.7%。

　　为夯实公司在“大声学、大传输”领域长远发展的基础，报告期内，公司持续加大对新人才、新客户、新项目的投入，导入了较多优质客户新项目，加大了研发投入，加强了声学、传输领域技术能力。在项目合作初期，产品订单量偏小，生产效率爬坡，销售额尚未能得相应提升。与此同时，公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“瀛通智能电子生产项目（一期）”在报告期内由在建工程转为固定资产增加折旧，终止实施2018年股权激励方案使得本报告期确认的股份支付费用提高。以上因素使得公司报告期内期间费用有所上升。

　　受上述因素影响，公司报告期内实现营业收入104,665.63万元，较上年同期下降13.35%；净利润-3,634.71万元。

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2022-014

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2022年4月16日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2022年4月27日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席4名，通讯方式出席会议5名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度董事会工作报告》《独立董事2021年度述职报告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　3、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　为满足公司营运资金需要，并有效降低财务费用支出，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年度利润分配预案》。

　　独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

　　独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　6、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制的鉴证报告》。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年为公司提供审计服务工作（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2022年的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　董事会认为《2021年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年年度报告摘要》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年第一季度报告》。

　　10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

　　公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证

　　券日报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　11、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

　　公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

　　12、审议通过《关于非独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司2022年非独立董事薪酬方案如下：在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

　　独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意：4票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司2022年度高管薪酬方案如下：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。高级管理人员年度总收入＝年度薪酬＋其他奖金，其中：年度薪酬＝固定月薪×12＋绩效奖金，其他奖金包括部门奖金、项目奖金、专利奖金、提案改善奖、年终奖、股权激励等。

　　总经理黄晖先生年度薪酬54.00万元，副总经理邱武先生年度薪酬35.00万元，副总经理兼董事会秘书曾子路先生年度薪酬42.00万元，副总经理许光先生年度薪酬33.00万元，财务总监吴中家先生年度薪酬37.00万元。

　　担任高级管理人员的董事及其关联人：黄晖先生、左笋娥女士、左贵明先生、曾子路先生、邱武先生回避表决。

　　独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　董事会提请公司股东大会授权董事会办理后续工商备案登记等有关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》《〈公司章程〉等相关制度修订对照表》。

　　独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　15、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》《〈公司章程〉等相关制度修订对照表》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　16、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》《〈公司章程〉等相关制度修订对照表》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　17、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》《〈公司章程〉等相关制度修订对照表》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金管理制度》《〈公司章程〉等相关制度修订对照表》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　19、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　主要内容：公司拟于2022年5月18日下午14:30在公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）召开公司2021年年度股东大会，股权登记日为2022年5月12日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、中介机构出具的相关文件。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2022-015

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2022年4月16日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2022年4月27日下午14:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中现场出席2名，通讯方式出席1名（丁恨几先生以通讯方式出席了本次会议）。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　20、审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　21、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　22、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　为满足公司营运资金需要，并有效降低财务费用支出，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。公司监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年度利润分配预案》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　23、审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

　　24、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　25、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年为公司提供审计服务工作（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　26、审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年年度报告摘要》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　27、审议通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年第一季度报告》。

　　28、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　在确保资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益，不会影响公司及子公司的日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，审批、授权与决策程序合法合规。

　　监事会一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　29、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用任一时点合计不超过人民币20,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行委托理财，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用任一时点合计不超过人民币20,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行委托理财。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　30、审议通过《关于监事薪酬和津贴的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司2022年监事薪酬和津贴的方案如下：公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的监事，不在公司领取津贴。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　31、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》《〈公司章程〉等相关制度修订对照表》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　32、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《监事会议事规则》《〈公司章程〉等相关制度修订对照表》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　33、审议通过《关于选举监事的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　鉴于公司监事丁恨几先生因个人原因已申请辞去公司监事职务，为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，控股股东黄晖先生提名杨珍女士为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于选举监事的公告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月28日