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　　（五）新沂高能资源利用有限公司

　　注册资本：1,170万元人民币

　　注册地点：新沂市双塘镇袁湖村西北侧

　　法定代表人：吴健

　　经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；固体废物治理。

　　公司持有其100%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（六）濮阳高能生物能源有限公司

　　注册资本：21,681万元人民币

　　注册地点：河南省濮阳市经济技术开发区胡村乡天阴村垃圾填埋场北侧

　　法定代表人：赵欣

　　经营范围：生活垃圾焚烧发电；垃圾处理技术研发、咨询服务；城市生活垃圾的清扫、清运服务。

　　公司持有其100%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

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　　（七）泗洪高能环境生物质能有限公司

　　注册资本：13,000万元人民币

　　注册地点：泗洪县青阳镇重岗社区县卫生填埋厂北侧

　　法定代表人：李玉春

　　经营范围：生活垃圾焚烧发电；垃圾处理技术研发；提供相关技术咨询和技术服务并提供城市生活垃圾的清扫、清运服务。

　　公司持有其100%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

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　　（八）岳阳高能时代环境技术有限公司

　　注册资本：65,000万元人民币

　　注册地点：岳阳市云溪区云溪镇东风村云港路森凯物流园科研楼5楼501室

　　法定代表人：文爱国

　　经营范围：水污染治理，大气污染治理，固体废物治理，危险废物治理，放射性废物治理，固体废物跨省转移（不含危险废物及国家法律法规禁止的项目），用作原料的废物进口（不含危险废物及国家法律法规禁止的项目），动物和动物产品无害化处理，垃圾无害化、资源化处理。

　　公司持有其99%的股权，岳阳云嘉公用事业有限公司持有其1%的股权。其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（九）岳阳锦能环境绿色能源有限公司

　　注册资本：20,331.232614万元人民币

　　注册地点：湖南省岳阳市云溪区陆城镇静脉产业园

　　法定代表人：陈顺

　　经营范围：从事垃圾焚烧处理、发电、供热、供冷等资源综合利用开发及其它环保设施的建设、运营及推广应用，相关技术的培训、咨询服务；相关设备、仪表及配件、机具、材料的购销；废水、废气、废渣、噪声治理。

　　公司持有岳阳高能时代环境技术有限公司99%的股权，岳阳高能时代环境技术有限公司持有其67%的股权，岳阳市城市建设投资集团有限公司持有其33%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

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　　（十）邵阳高能时代环境技术有限公司

　　注册资本：8,400万元人民币

　　注册地点：邵阳市北塔区蔡锷路33号

　　法定代表人：陈顺

　　经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；污泥处置和综合利用；环境基础设施投资（限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。

　　公司持有金昌高能时代材料技术有限公司100%的股权，金昌高能时代材料技术有限公司持有邵阳高能100%的股权。邵阳高能相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

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　　（十一）浙江嘉天禾环保科技有限公司

　　注册资本：2,067.465175万元人民币

　　注册地点：浙江省兰溪经济开发区(兰江街道浒溪路17号)

　　法定代表人：施灵静

　　经营范围：环保技术开发、咨询、交流和转让服务；新材料技术转让服务；医疗机构使用后未被污染的各类医用废玻璃、废塑料可回收物的收集、储运、处置、综合利用；塑料破碎料、塑料粒子、碎玻璃的生产、销售；塑料、玻璃原料及制品、建筑装饰材料及化工产品的研发、销售(以上除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）；项目投资管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

　　公司持有其51%的股权，自然人股东施灵静持有其约39.52%的股权，兰溪嘉和投资合伙企业（有限合伙）持有其约9.48%的股权。其于2022年1月起纳入公司合并范围，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（十二）杭州高能结加包装材料科技有限公司

　　注册资本：3,000万元人民币

　　注册地点：浙江省杭州市建德市下涯镇湖塘路1号

　　法定代表人：罗亚平

　　经营范围：一般项目：金属制品研发；五金产品研发；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售；模具制造；模具销售；机械设备研发；机械设备销售。

　　公司持有杭州高能时代新材料科技有限公司51%的股权，杭州高能时代新材料科技有限公司持有其100%的股权。其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（十三）襄阳高能结加新型材料科技有限公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地点：宜城市楚都大道（楚都大道与新207国道交汇处）

　　法定代表人：罗亚平

　　经营范围：改性粉（硫化橡胶粉）、塑料包装材料的研发、生产、销售。

　　公司持有杭州高能时代新材料科技有限公司51%的股权，杭州高能时代新材料科技有限公司持有其100%的股权。其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（十四）重庆高能结加新材料科技有限公司

　　注册资本：2,000万元人民币

　　注册地点：重庆市潼南区田家镇工业园区东区标准厂房1幢1楼103A区

　　法定代表人：陈云兵

　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；橡胶制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；金属制品销售；金属制品研发；金属包装容器及材料销售。

　　公司持有杭州高能时代新材料科技有限公司51%的股权，杭州高能时代新材料科技有限公司持有其100%的股权。其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（十五）唐山高能结加新材料科技有限公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地点：河北省唐山市丰南区经济开发区临港经济园陶纬路南侧

　　法定代表人：罗亚平

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展；保温材料、橡胶制品、塑料制品及容器、金属容器的研发生产销售；机械设备的研发、生产、销售。（国家法律、法规禁止经营的不得经营，限制经营的待取得许可后方可经营）（不得使用国家淘汰落后的工艺)(不得生产国家淘汰落后的产品）（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动）

　　公司持有杭州高能时代新材料科技有限公司51%的股权，杭州高能时代新材料科技有限公司持有其100%的股权。其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

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　　（十六）靖远高能环境新材料技术有限公司

　　注册资本：11,580万元人民币

　　注册地点：甘肃省白银市靖远县刘川镇南山尾村

　　法定代表人：谭承锋

　　经营范围：黑色金属、有色金属、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、农副产品（不含粮食）、建筑材料（不含木材）、日用百货批发零售；有色金属冶炼废渣综合利用加工销售。

　　公司持有其100%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

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　　（十七）江西鑫科环保高新技术有限公司

　　注册资本：13,815.79万元人民币

　　注册地点：江西省抚州市金溪县工业园区城西生态高新产业园区

　　法定代表人：柯朋

　　经营范围：铜、锡、镍、碲、铅、锑、金、银、铟、镓、锗、熔炼渣、烟尘灰、湿法泥、电镀污泥、表面处理物、酸泥、有色金属冶炼、生产、销售；矿产品（危险化学品除外）生产、销售；电解废弃物、废旧金属回收、利用；再生物资回收与批发；废弃资源综合利用业；新能源、新材料技术开发、技术服务、技术转让、商务服务；经营进料加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定经营或禁止出口的商品除外）。

　　公司持有其80%的股权，自然人股东江庆和持有其20%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（十八）金昌鑫盛源金属材料有限公司

　　注册资本：4,689.1502万元人民币

　　注册地点：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区苏州路7号

　　法定代表人：赫东波

　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；机械设备研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；电池销售；电池制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；磁性材料生产；新型金属功能材料销售；磁性材料销售；有色金属合金销售；稀土功能材料销售；新型陶瓷材料销售；新材料技术推广服务；金属材料销售；软件开发；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；普通机械设备安装服务；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；常用有色金属冶炼。

　　公司持有其51%的股权，自然人股东赫东波持有其49%的股权。其于2022年1月起纳入公司合并范围，其相关财务情况见下表（下表财务数据未经审计）：

　　单位：万元

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　　（十九）金昌正弦波环保科技有限公司

　　注册资本：8,000万元人民币

　　注册地点：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区东环路9号

　　法定代表人：赫东波

　　经营范围：一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池制造；电池销售；磁性材料生产；磁性材料销售；软磁复合材料销售；3D打印基础材料销售；3D打印服务；有色金属压延加工。

　　公司持有其约51%的股权，辽宁中创技术管理咨询有限公司持有其约40%的股权，自然人股东李爱杰持有其约9%的股权。其于2022年1月起纳入公司合并范围，其相关财务情况见下表（下表财务数据未经审计）：

　　单位：万元

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　　（二十）甘肃高能中色环保科技有限公司

　　注册资本：4,000万元人民币

　　注册地点：甘肃省金昌市经济技术开发区甘肃电投永昌发电有限责任公司南侧

　　法定代表人：李爱杰

　　经营范围：金属材料、矿产品（不含特种矿产品）、化工产品（不含国家限制产品）加工及销售；建筑材料、通用机械、专用设备批发零售。

　　公司持有其约50.74%的股权，金昌宏科商贸有限公司持有其约41.93%的股权，甘肃省高技术服务业创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有其7.33%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（二十一）湖北高能鹏富环保科技有限公司

　　注册资本：3,807.551万元人民币

　　注册地点：阳新县富池镇循环经济产业园

　　法定代表人：霍成立

　　经营范围：危险废弃物、固体废弃物无害化、减量化处置及综合利用（危废来源为：含铜、镍表面处理废物、含铜、镍电镀污泥、含铜废物、含镍废物、铜镍冶炼烟道灰，一般工业固废来源为铜冶炼、铅冶炼工业炉渣），危险废弃物、固体废弃物处置技术转让、技术咨询服务；校企合作服务；产学研服务；实习实训服务等技术服务；金属矿产品、非金属矿产品购销。

　　公司持有其100%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（二十二）呼伦贝尔高能生物能源有限公司

　　注册资本：7,000万元人民币

　　注册地点：内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区丽都花园2#1单元302室

　　法定代表人：赵欣

　　经营范围：生活垃圾焚烧发电、垃圾处理技术研发；提供相关技术咨询的技术服务并提供城市生活垃圾的清扫、清运服务。

　　公司持有其100%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（二十三）金昌高能环境技术有限公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地点：甘肃省金昌市经济技术开发区南环路南侧

　　法定代表人：李爱杰

　　经营范围：金属材料、矿产品（不含特种矿产品）、化工产品（不含危险化学品）加工及销售；建筑材料、通用机械、专用设备批发零售。

　　公司持有高能环境（香港）投资有限公司100%的股权，高能环境（香港）投资有限公司持有其71%的股权，自然人李爱杰持有其12%的股权，自然人郇昌永持有其8%的股权，自然人柯朋持有其7%的股权，自然人谭承锋持有其2%的股权。其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（二十四）重庆耀辉环保有限公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地点：重庆市潼南区梓潼街道办事处工业园区南区科技孵化楼323室

　　法定代表人：张青锋

　　经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工业废物的处置及综合利用；再生物资回收（含生产性废旧金属）；有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；建材（不含危险化学品）销售；新型材料生产和销售。

　　公司持有其51%的股权，自然人股东张青锋持有其29%的股权，自然人股东刘峰持有其20%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保是考虑公司下属子公司项目建设及日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为下属子公司提供合计不超过454,200万元的担保。公司独立董事对该担保情况进行了核查，并发表如下独立意见：公司为下属子公司担保是在公司项目建设及生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年4月27日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 520,495.25万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 94.75%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为516,914.54万元；

　　经审议通过的对外担保总额为688,007.20万元，占公司最近一期经审计归 属于上市公司股东净资产的125.24%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 682,187.20万元。

　　除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603588      证券简称：高能环境  公告编号：2022-038

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金红利0.70元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增2股。

　　●本次利润分配及资本公积金转增股本将以实施权益分派股权登记日北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份（531,000股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增股本总数，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%的原因说明：公司主要从事固废处理处置和环境修复两大业务领域，形成了以固废危废处理、生活垃圾处理、环境修复等核心业务板块，兼顾水处理、烟气处理、污泥处置等其他领域协同发展的综合型环保服务平台。公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排的发展阶段，公司在建、筹建项目及其他业务发展对资金的需求较大。为保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司本次制定了较为稳健的分红方案。

　　一、公司2021年度利润分配预案的主要内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润726,253,042.30元。根据公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金24,121,561.83元（母公司），2021年度可供股东分配的利润为702,131,480.47元，加上年初未分配利润2,026,812,716.55元，扣减2021年实际派发现金股利56,862,004.01元，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为2,672,082,193.01元。

　　根据《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，拟定2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增2股，剩余未分配利润结转以后年度。

　　以2021年末公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份测算，2021年度现金分红合计预估为74,445,602.42元，约占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.25%。

　　本次利润分配的实际总额，将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准，以每10股派发现金红利0.70元（含税）进行计算；本次资本公积金转增股本总数，将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准，以每10股转增2股进行计算。

　　根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、资本公积金转增股本的权利。基于此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配、资本公积金转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前，因期权行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增股本总数，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会办理本次利润分配实施的后续工作，授权内容包括但不限于：办理公司注册资本变更的工商登记手续及修订《公司章程》等事宜。

　　二、关于分红情况的说明

　　报告期内，归属于上市公司股东的净利润726,253,042.30元，累计未分配利润2,672,082,193.01元，以2021年末公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数估算，公司2021年度现金分红预估为74,445,602.42元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司始终专注于环境治理行业：固废危废资源化利用行业整体现状表现为综合利用水平较高，处置水平较低，其中，待处置的危险废弃物数量巨大，现有处理处置能力不能满足实际需求，新建危废处理处置设施投入使用需要时间，危险废弃物待处置量增大和处理处置能力不足的矛盾愈加明显；生活垃圾处理行业中生活垃圾焚烧处理的方式能利用焚烧产生的热能，实现垃圾的资源化，高度匹配符合“无害化、减量化、资源化”的原则，同时，在环保细分领域中，垃圾焚烧的利润率、现金收入比等经营指标均位于前列，表现出盈利性强、现金流优的特点，具备良好的运营价值，垃圾焚烧处理已逐渐成为我国大中城市主要处理方式；环境修复行业目前仍以土壤修复为主，该行业的商业模式仍以EPC工程总承包为主，当前业主方仍以政府为主，项目资金主要来自中央财政和地方财政。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司始终专注于环境治理行业，坚守“科技创新、服务利民”的经营理念，致力于成为全球领先的环境系统服务商。公司主要从事固废处理处置和环境修复两大业务领域，形成了以固废危废资源化利用、固废危废无害化处置、生活垃圾处理处置、环境修复等核心业务板块，兼顾废水处理、烟气处理、炉渣处理、污泥处置等其他领域协同发展的综合型环保服务平台。公司采用投资建设运营服务与工程承包相结合的经营模式，公司资源化业务作为重点战略板块及方向，处于扩张及上升期；环境修复业务处于国内领先地位；公司目前主要业务领域所处细分行业仍具有较大的上升空间。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　公司秉承稳健的经营风格，近三年盈利水平持续增长，各项主营业务经营平稳，经营性现金流稳定、安全。公司牢牢把握固废处理处置和环境修复业务的发展时期，在手订单及在建项目较多，项目资本金及建设资金需求较大。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排的发展阶段，公司在建、筹建项目及其他业务发展对资金的需求较大。为保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定了较为稳健的分红方案。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于在建及拓展项目的投资建设。

　　公司未分配利润的使用，将有利于提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力，有利于公司战略的推进实施，预期收益良好，符合广大股东的长远利益。

　　三、已履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月26日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议并通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。董事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

　　（二）独立意见

　　独立董事意见：公司拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑公司现阶段盈利水平、财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会意见：本次制定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本预案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

　　2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603588          证券简称：高能环境      公告编号：2022-039

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本议案尚须提交北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度支付财务审计费用为80万元，内控审计费用为20万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2020年度财务审计和内控审计费用较2020年度分别增长20万元和0万元。

　　二、拟续聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2021年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司2021年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2021年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司2021年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2021年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，该所具备相应的执业资质和胜任能力，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。

　　（三）2022年4月26日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2022年度财务报告审计费用和内部控制审计费用预计不超过100万元，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603588          证券简称：高能环境     公告编号：2022-041

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　关于为董事、监事及高级管理人员投保

　　责任保险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次投保概述

　　公司于2022年4月26日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下：

　　1、投保人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

　　2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、责任限额：不超过5,000万元人民币；

　　4、保险费总额：不超过30万元人民币；

　　5、保险期限：12个月。

　　公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司为降低公司董事、监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并同意将此事项提交股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，全体监事一致同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603588          证券简称：高能环境       公告编号：2022-042

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2021年度业绩承诺实现情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证监会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司向柯朋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1065号）核准，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）通过发行股份及支付现金的方式购买湖北高能鹏富环保科技有限公司（曾用名：阳新鹏富矿业有限公司，以下简称“高能鹏富”）40.00%的股权、靖远高能环境新材料技术有限公司（曾用名：靖远宏达矿业有限责任公司，以下简称“靖远高能”）49.02%的股权；同时，非公开发行股份募集配套资金不超过170,000,000元。

　　一、业绩承诺情况

　　（一）高能鹏富

　　根据交易对方柯朋与高能环境签署的《北京高能时代环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》，上述业绩承诺方对高能鹏富业绩承诺情况如下：

　　1、业绩承诺金额

　　业绩承诺期为2020年、2021年和2022年，业绩承诺期间每年实现的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6,000万元、7,000万元和8,000万元。

　　2、补偿金额及补偿方式

　　在业绩承诺期间内每个会计年度，应由高能环境聘请的具备证券期货从业资格的审计机构对高能鹏富在业绩承诺期间的每年度实现净利润数与承诺净利润数的差异情况进行专项审核，并出具业绩承诺年度专项审核报告。高能鹏富在业绩承诺期间内的实现净利润数与承诺净利润数的差额根据业绩承诺年度专项审核报告的结果确定。

　　若高能鹏富在业绩承诺年度实现的当期期末实现净利润数未达到当期承诺净利润数，则业绩补偿义务人应按照协议约定对高能环境承担业绩补偿义务。补偿原则为：业绩补偿义务人须首先以其在本次交易中获得的股份对高能环境进行补偿，不足以补偿时，再以其在本次交易中获得的现金进行补偿；对于业绩补偿义务人股份补偿部分，高能环境有权以1元的总价格予以回购并注销。

　　业绩补偿应根据以下公式计算：

　　当期补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺净利润合计数×标的资产最终交易作价÷本次发行价格－已补偿股份数。

　　当期补偿现金金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺净利润合计数×标的资产最终交易作价-交易对方本次认购股份总数×本次发行价格－已补偿现金数。

　　前述业绩补偿计算结果为负数或零，则业绩补偿义务人无需进行业绩补偿。

　　若高能环境在业绩承诺期间实施转增或送股分配的，则补偿股份数进行相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。

　　若公司在承诺年度内有现金分红的，交易对方应将按前述公式计算的当年度补偿股份所对应的分红收益无偿退还公司。

　　业绩补偿按年度进行补偿，以前年度补偿的后续年度不得冲回，以前年度超出的利润可以往以后年度累计。

　　（二）靖远高能

　　根据交易对方宋建强、谭承锋与高能环境签署的《北京高能时代环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》，上述业绩承诺方对靖远高能业绩承诺情况如下：

　　1、业绩承诺金额

　　业绩承诺期为2020年、2021年和2022年，业绩承诺期间每年实现的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6,000万元、7,000万元和8,000万元。

　　2、补偿金额及补偿方式

　　在业绩承诺期间内每个会计年度，应由高能环境聘请的具备证券期货从业资格的审计机构对靖远高能在业绩承诺期间的每年度实现净利润数与承诺净利润数的差异情况进行专项审核，并出具业绩承诺年度专项审核报告。靖远高能在业绩承诺期间内的实现净利润数与承诺净利润数的差额根据业绩承诺年度专项审核报告的结果确定。

　　若靖远高能在业绩承诺年度实现的当期期末实现净利润数未达到当期承诺净利润数，则业绩补偿义务人应按照协议约定对高能环境承担业绩补偿义务。补偿原则为：业绩补偿义务人须首先以其在本次交易中获得的股份对高能环境进行补偿，不足以补偿时，再以其在本次交易中获得的现金进行补偿；对于业绩补偿义务人股份补偿部分，高能环境有权以1元的总价格予以回购并注销。

　　业绩补偿应根据以下公式计算：

　　当期补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺净利润合计数×标的资产最终交易作价÷本次发行价格－已补偿股份数。

　　当期补偿现金金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺净利润合计数×标的资产最终交易作价-交易对方本次认购股份总数×本次发行价格－已补偿现金数。

　　前述业绩补偿计算结果为负数或零，则业绩补偿义务人无需进行业绩补偿。

　　若高能环境在业绩承诺期间实施转增或送股分配的，则补偿股份数进行相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。

　　若公司在承诺年度内有现金分红的，交易对方应将按前述公式计算的当年度补偿股份所对应的分红收益无偿退还公司。

　　业绩补偿按年度进行补偿，以前年度补偿的后续年度不得冲回，以前年度超出的利润可以往以后年度累计。

　　二、2021年度业绩承诺实现情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北高能鹏富环保科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2022]2-262号）和《关于靖远高能环境新材料技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2022]2-261号），高能鹏富及靖远高能2021年度实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为8,474.32万元和7,460.78万元，超过业绩承诺，2021年度交易业绩承诺完成。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603588         证券简称：高能环境      公告编号：2022-043

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　关于变更注册资本、调整经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司的注册资本、调整公司的经营范围并修订《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下：

　　一、变更注册资本

　　因下列事项，公司注册资本发生变更：

　　1、2021年7月1日至2021年9月30日，公司2018年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期共行权并完成新增股份登记1,013,757股；

　　2、2021年7月1日至2022年3月31日，公司2018年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期共行权并完成新增股份登记7,579,461股。

　　故公司股份总数由1,057,128,851股变更为1,065,722,069股，公司注册资本由1,057,128,851元变更为1,065,722,069元。

　　3、2021年7月1日至2022年3月31日期间，公司2020年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的234,000股限制性股票回购注销。

　　故公司股份总数由1,065,722,069股变更为1,065,488,069股，公司注册资本由1,065,722,069元变更为1,065,488,069元。

　　二、调整经营范围

　　根据公司经营发展需求，拟对公司经营范围进行调整，详情如下：

　　由原经营范围“环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；投资及资产管理；销售黄金制品、白银制品、机械设备、汽车、市政顶管成套设备；汽车租赁（不含九座以上客车）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

　　调整为：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；建设工程施工；地质灾害治理服务；地质灾害治理工程施工；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；以自有资金从事投资活动；金银制品销售；机械设备销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；砖瓦制造。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

　　本次经营范围调整内容最终以市场监督管理部门行政许可为准。

　　三、修订公司章程情况

　　根据公司注册资本变更、经营范围调整情况，同时根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订，由于本次《公司章程》为全文修订，因此不再逐条对比。

　　此议案须提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事会全权办理与公司注册资本变更、经营范围调整、修订《公司章程》相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603588          证券简称：高能环境       公告编号：2022-044

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　关于修订公司制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》。

　　为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行全面性的梳理与制定，本次具体修订制度列表如下：

　　■

　　因本次各议事规则及各项制度修订均为全文修订，因此不再逐条比对。

　　修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603588        证券简称：高能环境        公告编号：2022-045

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　关于对江西鑫科环保高新技术有限

　　公司多金属资源回收综合利用项目

　　追加投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称“江西鑫科”）多金属资源回收综合利用项目（以下简称“该项目”）。

　　●追加投资金额：该项目计划总投资金额为113,698万元，经北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）科学研判，拟追加对该项目投资约150,275万元，追加投资后该项目总投资约为263,973万元。

　　● 本次追加投资未构成关联交易，未构成重大资产重组。

　　● 风险提示：

　　1、该项目在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

　　2、该项目投资规模相对较大，存在诸如不能按期融入项目所需资金以及融资条件不甚理想等潜在的融资风险，在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目建设成本。

　　3、该项目建设需要一定时间周期，如市场情况发生重大变化，将对该项目的经济效益产生影响。公司将积极关注产业政策、行业趋势及市场变化，及时调整经营策略。

　　4、该项目中的建设内容、投资金额、产能数据、效益分析等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。该项目仅为初步计划，项目的建设尚未完成、项目尚未达产，且需一定的时间周期，不会对公司2022年财务状况和经营成果构成重大影响，且在项目建设过程中可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等风险，存在一定的不确定性。

　　一、追加投资概述

　　公司在推进江西鑫科多金属资源回收综合利用项目建设过程中，为进一步贯彻落实资源综合利用战略及循环经济发展的基本思路，经公司科学研判，一方面，考虑选用生产效率更高的主要设备，以增加经济效益；另一方面，由于近年大宗产品原材料的价格上涨，回收利用形成产品的产值也将大幅上升，与之匹配的运营所需流动资金也将大幅增加；此外，近年土建、设备原材料大幅上调，对建设成本有较大影响。综上，拟追加对该项目投资约150,275万元，追加投资后该项目总投资约为263,973万元，详情如下：

　　■

　　2022年4月26日，公司以现场方式召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于对江西鑫科环保高新技术有限公司多金属资源回收综合利用项目追加投资的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本次追加投资无须提交公司股东大会审议。

　　本次追加投资未构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　1、项目追加投资前基本情况

　　江西鑫科拟新建年处理31万吨危险废物的多金属综合回收生产线，其中包含10万吨电解铜及其他多金属深加工生产线。公司于2021年11月22日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于收购江西鑫科环保高新技术有限公司股权并投资新建危废处置生产线的议案》。具体内容详见公司于2021年11月24日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于收购江西鑫科环保高新技术有限公司股权的公告》（公告编号：2021-099）。2021年12月，江西鑫科工商变更登记完成。

　　公司于2021年11月30日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，作为本次非公开发行股票募集资金的募投项目，江西鑫科多金属资源回收综合利用项目总投资金额为113,698万元，募集资金拟投入金额为73,800万元。2021年12月16日，公司召开2021年第五次临时股东大会审议通过上述议案。具体内容详见公司于2021年12月1日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2021年度非公开发行A股股票预案》。

　　2、项目投资建设的主要内容

　　投资建设年处理规模31万吨危险废物的多金属综合回收生产线，其中包含10万吨电解铜及其他多金属深加工生产线。

　　3、项目出资方

　　该项目将由公司及江西鑫科其他股东按各自持股比例共同进行投资，资金来源：拟投入该项目的募集资金金额不变，仍为73,800万元，其余资金拟使用公司自有资金及自筹资金。

　　4、项目建设期限

　　该项目建设期为1年，预计2023年投入运营。

　　5、项目可行性分析

　　中国是全球铜消费大国，精铜消费量占全球精铜消费量比例达到53%，2019年全球铜消费量为2,382万吨，上年同期为2,392万吨。中国表现需求量为1,280万吨，较上年同期增加2.50%。我国是铜资源和铜产品短缺国家，铜资源对外依赖程度高达70%，资源紧张是中国铜业的最大特点。因此，开展再生铜的综合回收利用，可以起到很好的补充作用。

　　本投资项目符合公司整体战略布局方向，且在目前公司资源化利用项目布局基础上不仅使产能得到提升，还延长产业链至危废综合利用的深加工环节，公司现有危废资源化项目的产品经过深加工将有效提升价值，实现产业链上下游协同。

　　公司已运营的资源化利用项目收益情况良好，资源化板块2020年度收入同比增长93.64%，2021年度收入同比增长155.70%，已成为公司重点战略板块。

　　本项目达产后，预计年产10万吨电解铜、1万吨精制硫酸镍、同时副产部分铅、锡等其他有色金属及金、银等稀贵金属。经测算，本项目内部收益率（税后）预计在 18%~20%之间。

　　本项目追加投资后，设备生产效率、使用年限等均得到一定提升，形成公司新的利润增长点，项目投资回报率符合公司对外投资要求，项目具有可行性。

　　三、本次追加投资对上市公司的影响

　　本次对该项目追加的投资将根据项目建设进度逐步投入，将有利于江西鑫科多金属资源回收综合利用项目实现更高的经济效益。项目建成后，将与公司现有危废资源化项目形成产业协同和优势互补；同时将产业延伸至危废综合利用的深加工环节，现有危废资源化项目的产品经过深加工将有效提升价值，实现产业链上下游协同，有利于公司未来主营业务长期发展，符合公司全体股东的长远利益。

　　四、本次投资的风险分析

　　1、该项目在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

　　2、该项目投资规模相对较大，存在诸如不能按期融入项目所需资金以及融资条件不甚理想等潜在的融资风险，在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目建设成本。

　　3、该项目建设需要一定时间周期，如市场情况发生重大变化，将对该项目的经济效益产生影响。公司将积极关注产业政策、行业趋势及市场变化，及时调整经营策略。

　　4、该项目中的建设内容、投资金额、产能数据、效益分析等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。该项目仅为初步计划，项目的建设尚未完成、项目尚未达产，且需一定的时间周期，不会对公司2022年财务状况和经营成果构成重大影响，且在项目建设过程中可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等风险，存在一定的不确定性。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603588       证券简称：高能环境    公告编号：2022-046

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日14点 30分

　　召开地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司于2022年4月26日以现场方式召开的第五届董事会第三次会议或同日以现场方式召开的第五届监事会第三次会议审议通过，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。详情请见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的相关会议决议公告。

　　2、 特别决议议案：议案8、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、6、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、会议登记：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2、参会登记时间：2022年5月17日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

　　3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦）

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：安先生

　　电话：010-85782168

　　传真：010-88233169

　　邮箱：stocks@bgechina.cn

　　3、联系地址：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦证券部

　　邮编：100095

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　?????? 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京高能时代环境技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603588          证券简称：高能环境       公告编号：2022-036

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第五届董事会第三次会议通知于2022年4月16日以通讯方式发出，并于2022年4月26日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议就下述事项作出如下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年年度报告（正文及摘要）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案将提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告（正文及摘要）》。

　　二、审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案将提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2022-038）。

　　三、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案将提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案将提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《高能环境2021年度内部控制评价报告》。

　　公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2021年度内部控制评价报告》。

　　七、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

　　经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2022年度财务报告审计费用和内部控制审计费用预计不超过100万元。

　　公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案将提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-039）。

　　八、审议通过了《高能环境董事会审计委员会2021年度履职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会2021年度履职报告》。

　　九、审议通过了《关于2022年向银行申请综合授信的议案》。

　　为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，2022年度公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过100亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务，根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

　　公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构，在上述融资额度内，授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度，并全权委托公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。以上事宜授权公司董事会责成专人办理相关手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案将提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于2022年度对外担保预计的议案》。

　　公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案将提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-040）。

　　十一、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

　　公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案将提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2022-041）。

　　十二、审议通过了《关于设立公司环境、社会及治理（ESG）委员会的议案》。

　　近年来，环境、社会及治理（ESG）越来越受到资本市场和监管机构的重视。为进一步提升公司ESG事务的管理和实践水平，应对ESG相关的风险和机遇，促进公司可持续发展，公司董事会拟成立环境、社会及治理（ESG）委员会，其组成人员如下：

　　主任委员：李卫国

　　组成人员：李卫国、凌锦明、刘泽军、魏丽、徐盛明、王竞达、徐林

　　主要职责：

　　（1）审议与确定公司与ESG相关战略、政策和治理结构变化等重大决策；

　　（2）审视与公司业务有关的ESG趋势并评估有关风险和机遇等；

　　（3）管理与监督公司ESG相关事件执行情况和目标完成情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《高能环境2021年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2021年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　十四、审议通过了《关于变更注册资本、调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案将提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更注册资本、调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-043）。

　　十五、审议通过了《关于修订公司制度的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于修订公司制度的公告》（公告编号：2022-044）。

　　十六、审议通过了《关于对江西鑫科环保高新技术有限公司多金属资源回收综合利用项目追加投资的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对江西鑫科环保高新技术有限公司多金属资源回收综合利用项目追加投资的公告》（公告编号：2022-045）。

　　十七、审议通过了《关于修订<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国回避表决。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

　　十八、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　经董事会提议会议同意于2022年5月20日在公司会议室召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2021年年度股东大会通知》（公告编号：2022-046）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2022年第一季度报告》。

　　此次会议还听取了《高能环境独立董事2021年度述职报告》。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2022年4月27日