一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,161,058,174为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是首家获得中宣部和国家新闻出版总署批准并在深圳证券交易所上市的报业传媒公司，同时是广东省唯一报业传媒集团整体上市公司。报告期内，公司从事的主要业务包括以下几类：

　　1.广告营销业务

　　公司的广告业务包括平面媒体广告业务、数字媒体及户外媒体等类型的广告业务。《广州日报》的广告业务由公司全资子公司广报经营广告分公司负责运营，公司的平面媒体广告业务在业内具有领先地位。后疫情时代品牌主对广告的投入从传统媒体向短视频/直播等新媒体渠道倾斜，对传统报纸广告预算投入同比降幅靠前。报告期内，公司以创意驱动发展，为客户提供创意策划、影视服务、展览展陈、活动执行、融媒体整合营销传播全案服务，对公司整体业务的推动作用明显。其中广告分公司视频和展陈项目作为供给侧结构性改革的突破口，是公司2021年转型业务的发展重点，项目数量质量双管齐下，打造了多个标杆工程。

　　2.印刷业务

　　公司印刷业务包括报纸印刷（广报经营印务分公司承接）和商业印刷（粤传媒印务分公司承接）两部分。根据统计数据，2021年报纸出版总印数同比减少13亿份，同比下滑4.50%，下跌趋势有所放缓；2021年全国报纸总印刷量10年来首次环比上升，上升幅度为1.28%；商印业务方面，国家统计局数据显示，2021年期刊出版总印数同比下跌1.72%，图书总印数恢复上升趋势，同比上升6.04%。广报经营印务分公司以承印《广州日报》 《信息时报》等报纸为主，《广州日报》在2020年度全国报纸印刷质量评比中再次荣获“精品级报纸”称号。粤传媒印务分公司主营图书、报纸、期刊、DM快讯等商业印刷业务，是广东省政府、广州市政府印刷采购定点企业，也是国内集报纸印刷与商业印刷于一体的大规模综合性印刷企业之一，已通过O9001:2015质量管理体系、FSC产销监管链管理体系及中国环境标志产品认证。报告期内，公司传统报纸发行业务收入下滑与行业趋势一致，在报纸印量下滑的情况下，公司采取多项降成本的措施加强成本费用管理，同时进一步调整商业印刷业务结构，重点发展少儿图书及教材教辅类图书业务。

　　3.系列媒体经营业务

　　公司从事《足球》《篮球先锋报》《广州文摘报》《老人报》《新现代画报》《读好书》《美食导报》《舞台与银幕》 等一系列资讯、娱乐、文化、生活类报刊的经营业务，以及大洋网等新媒体经营业务。传统主流媒体近年来加大融媒矩阵建设力度，在新兴传播阵地提升传统主流媒体的传播力与影响力。公司旗下的系列媒体《老人报》《足球报》和大洋网在各自垂直领域的影响力依旧处于业内第一梯队。报告期内，公司加大在新媒体影响力建设工作上的统筹力度，从内部机制上全力推动新媒体运营团队的孵化和成长。四个板块加快推进媒体融合，探索在抖音、快手平台打造母婴类视频号，从零开始搭建起垂类MCN业务，签约数十位行业达人，结合广州国际美食节、粤菜师傅评选等一系列知名IP活动，发展短视频及直播带客等新型整合营销业务。

　　4.文创园区运营及文化产业投资业务

　　公司在广州市内拥有在建的粤传媒大厦、已建的广州记者乡村俱乐部、马赛国际商务中心三层写字楼等一批物业，并在广东省清远市清城区洲心工业园拥有一块建有厂房的工业用地。报告期内，公司全资子公司广报文控公司全力推进广州人民中路园区项目、马赛园区悦派·SPACE等文创园区项目。其中位于广州人民中路的广报阡陌间文化创意产业园于2021年11月30日正式开园；粤传媒大厦位于广州市海珠区琶洲人工智能与数字经济试验区内，定位为“琶洲数字文化创新坐标”，2021年大厦总体工程进度已完成91.79%，并全面启动招商工作。

　　公司一直在文化传媒及相关产业领域积极寻找团队优秀、发展可期的投资项目，通过多种资本运作方式为公司积累有助于实现公司多元化战略部署和传媒产业链布局的投资项目资源，致力于推进公司战略转型。公司2014年发起设立的德粤基金专注于投资文化传媒新兴领域和创新服务领域的相关企业，投资了北京影谱科技股份有限公司、宁波美腕网络科技有限公司等一批优质文化产业项目。

　　5.销售电商业务

　　广报经营销售分公司（含广报电商公司）以向广大民众和单位提供优质生活产品为目标，充分利用发行网点基础，加大线下线上的联动，开展报刊销售、家庭用品订购、电商销售及配送业务。报告期内，在报刊销售方面，公司主要为广报系的《广州日报》《老人报》《广州文摘报》等报刊以及非广报系其他多种报纸期刊提供发行服务；电商销售及配送方面，依托线上商城、直播带货等形式，重点打造特色产品、电商代运营等板块。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年公司根据《粤传媒转型发展实施方案（2020-2022年）》，继续坚持“12345”发展战略，围绕“深改革、实转型、强治理”的年度工作主题积极开展工作，积极化解疫情影响保障经营的稳定，同时争取转型项目收入再增长，新产业布局再拓展深化。在董事会的科学决策下，部分转型工作完成了“从0到1”的起步，视频、展陈、文创、教育、商业印刷业务、粤传媒大厦文化地产、系列媒体线上项目等转型项目初见实效。报告期内，公司实现营业收入545,987,251.02元，同比增加7.72%，实现归属于上市公司股东的净利润89,670,392.00元。

　　公司报告期内主要工作回顾：

　　1.广告营销业务

　　报告期内，广报经营广告分公司业务表现突出，总营收在转型业务带动下出现强劲增长。传统版面广告业务与去年同期基本持平，新媒体广告发布业务收入增长四成，转型业务总收入增幅超过七成，转型发展取得了初步成效。在转型业务中展陈项目、视频项目最为突出。展陈团队紧抓建党100周年契机，同步引进领军人才，执行了广州十四五规划主题展、文交会、版博会、广医一院抗疫主题展等27个项目，打造多个标杆工程，扩大了市场影响力；广报G视频团队在引进领军人才及专业团队后，执行力及项目经验逐渐增强，全年共完成三百余个视频项目，均获得高度认可。

　　2.印刷业务

　　2021年，公司印刷业务商印、报印两个板块加快内部整合融合，完善印刷事业部统筹管理职能。商印板块着力细化成本核算，加强费用管理，重点发展少儿图书和教材教辅类图书印刷业务，推动传统印刷业务的产能调整和结构升级。报印板块在保障《广州日报》出版任务顺利完成的基础上，进一步做好《广州日报》的印刷，对版面进行格式调整，优化用纸结构，提高版面印刷质量，有力支持改版工作的圆满完成。报告期内，印刷的《广州日报》以95.93分的成绩继续保持全国报纸印刷质量评比精品级报纸称号；承印的《人民日报》海外版，荣获第八届中华印制大奖评比报纸印刷最高奖项金奖殊荣。

　　3.系列媒体经营业务

　　2018年，公司以“产媒融合”为目标，按照系列媒体垂直细分市场领域，结合业务、要素、组织等方面对公司系列媒体进行整合转型，形成系列媒体四大板块。

　　■

　　（1）老年健康、少儿教育板块

　　2021年大洋传媒传统发行和广告抑制住了下跌的趋势，转型收入同比有较大增长，营收同比持平微增，为近年来首次止跌回稳。《老人报》《广州文摘报》的广告收入同比增长10%，《广州日报社区报》发行收入有所增长。大洋传媒在稳固传统主业的基础上，调整组织架构，继续大力推进转型业务升级。融媒业务方面，发展母婴类垂类新媒体，同时试水直播电商业务，未来将在传统电商和直播电商两条线上同时发力。老年教育方面，在课程上立足于更多元化、多层次产品研发，在布局上逐渐向社区发展。少儿教育方面，《广州日报社区报》以广州市少先队队报的身份，布局校园，培养融媒小记者，发展少儿研学、活动等业务。

　　（2）生活与时尚娱乐板块

　　广粤文化媒体经营业务受疫情影响后，积极转变思路。截至报告期末，一方面，传统广告发行超额完成保存量工作，实现收入同比较大幅度增长；另一方面，聚焦以美食为核心的本地生活行业，全力向融媒服务转型。本地生活垂类矩阵总粉丝数突破300万；从零开始搭建起了 “广粤文化MCN”，签约数十位行业达人，结合广州国际美食节、粤菜师傅评选等一系列知名IP活动，发展短视频及直播带客等新型整合营销业务。开发“想想去哪吃”城市生活电商平台小程序，向本地生活融媒业务的深入商业化进军。

　　（3）体育科技服务板块

　　2021年，受疫情持续和体育大环境的影响，先锋报业在专业体育资讯业务、政企服务校园足球板块和新媒体板块三大转型领域突围。专业体育资讯业务保持稳定；新媒体板块，依托融媒体矩阵对东京奥运会进行全方位的报道，短视频总播放量合计超3.9亿；图文资讯总阅读量超过2.7亿；在抖音和今日头条直播德甲赛事，单场90分钟最高收看人数分别达到4.3万人和22万人。政企及校园足球项目方面，积极拓展具有足球基因的品牌全新合作客户，积累了一大批优质品牌客户，为2022年奠定良好基础。

　　（4）新媒体板块

　　报告期内，大洋网维系好现有的政务项目合作，深挖客户需求，积极响应、增加客户服务范围与合作形式，持续做好合作部门在微信、微博、网站公告等方面的运营项目，并依托传统主业推动转型项目的发展。为配合视频业务发展需求，于报告期内获得了《广播电视节目制作经营许可证》，着力开拓视频专项项目，积极接洽客户，大力推广大洋网视频制作水平与能力，通过作品打造大洋网视频业务的影响力。

　　4.文创园区运营及文化产业投资业务

　　报告期内，广报文控公司全力推进广报人民中路园区、马赛国际悦派·SPACE天河园区等文创园区项目建设。人民中路园区项目打造成为以“健康时尚”为主题的文化创意产业园——广报阡陌间，园区着重以“内部微改造”的“绣花”功夫，从规划设计、产业定位、园区配套、客户服务等方面对标国内一流项目，打造主城区“老旧建筑更新改造的新名片”。园区上半年举办了“广报阡陌间品牌发布暨招商推介会”，达成多个意向合作项目；2021年9月项目主体工程完工；11月正式举行开园仪式，取得了良好的宣传效果。园区重点对接大健康、文化、传媒、艺术、电商等类型客户，引进了一系列具有行业知名度的企业，截至报告期末，招商率达54%。此外，2021年，广报文控公司立足于广州，积极开拓新园区项目资源，与政府相关部门、行业协会、大型地产公司等加强沟通对接，通过各大渠道获取项目信息，加快推进新园区项目的落地。

　　粤传媒大厦建设方面，全力推进各项工程建设，目前大厦总体工程进度已完成91.79%，正在进行收尾工程及各项工程排查，同步开展验收准备工作。招商方面，招商中心于2021年8月份正式开放，12月1日成功举办粤传媒大厦发布仪式，并组织了20多场次代理推介会，全面启动招商工作，借琶洲西区区位向上势能，扬产媒融合文化向上效能，着力打造“琶洲数字文化创新坐标”。

　　5.销售电商业务

　　报告期内，销售分公司优化调整发行结构，积极应对传统发行业务下降趋势，巩固了《广州日报》作为主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。转型业务方面，打造建立以广州为圆心的华南地区本地生活配送及服务电商，经营“大湾区食品源头直供官方店（淘宝产地大店）项目，最大程度囊括大湾区丰富食品资源，展现大湾区特色美食魅力，将大湾区美食推向全国。依托广州日报及系列媒体品牌价值公信力，发挥媒体电商的老字号造新、品质商品造品、优质企业造品牌的正向价值。

　　报告期内，公司围绕主业积极推进投资布局，重点项目投后管理有序推进。

　　证券代码：002181      证券简称：粤传媒       公告编号：2022-008

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　第十届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第二十四次会议的通知与会议资料于2022年4月15日以电子邮件等形式发出，会议于2022年4月26日（星期二）上午9:30，在广报中心23楼会议室召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人，会议由公司董事长张强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

　　《2021年度董事会工作报告》相关内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》第三节、第四节。

　　公司独立董事李俊女士、陈玉罡先生、杨彪先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　《2021年年度报告摘要》于2022年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、 审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及东方证券承销保荐有限公司出具了《关于广东广州日报传媒股份有限公司2021年度募集资金存放与使用专项核查报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2022年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、 审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。《2021年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、 审议通过了《关于公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》。

　　公司董事吴宇女士、董事张统武先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.48元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于公司2021年度利润分配预案的公告》，详见公司于2022年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、 审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司董事吴宇女士、董事张统武先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》，详见公司于2022年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、 审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

　　董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》，详见公司于2022年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、 审议了《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》，详见公司于2022年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十二、 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　董事会同意公司使用总额不超过27亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，该额度

　　自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并提请股东大会授权董事会及相关负责人员办理公司使用自有闲置资金进行委托理财的相关事宜。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　的《独立董事关于公司第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，详见公司于2022年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、 审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》。

　　董事会认为：公司对全额计提资产减值损失且确认无法收回的两笔应收款项共计金额84,860.00元予以核销，符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

　　公司独立董事、监事会对该议案发表了意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《第十届监事会第十八次会议决议公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司执行财政部会计司2021年11月2日发布的实施问答进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　公司独立董事、监事会对该议案发表了意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《第十届监事会第十八次会议决议公告》。

　　《关于公司会计政策变更的公告》，详见公司于2022年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、 审议通过了《关于公司核销已处置部分固定资产的议案》。

　　董事会认为：公司本次核销的固定资产账面余额共计185,000,926.02元，已计提资产减值共计119,583,237.12元，处置时净值2,887,321.68元，核销资产增加2021年度净利润7.81万元。因此，本次资产核销事项对公司本年度净利润及其他财务指标均无重要影响。本次固定资产核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

　　公司独立董事、监事会对该议案发表了意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《第十届监事会第十八次会议决议公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、 审议通过了《关于公司举行2021年度业绩说明会的议案》。

　　董事会同意公司于2022年5月20日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2021年度业绩说明会。

　　《关于公司举行2021年度业绩说明会的通知》，详见公司于2022年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、 备查文件：

　　(一) 《第十届董事会第二十四次会议决议》；

　　(二) 《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》；

　　(三) 《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年四月二十八日

　　证券代码：002181         证券简称：粤传媒        公告编号：2022-009

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　第十届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议通知与会议资料于2022年4月15日以电子邮件等形式发出，会议于2022年4月26日（星期二）上午10:30在广报中心23楼会议室召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议由公司监事会主席孙支南先生主持，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过以下决议：

　　一、 审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

　　报告期内，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真出席股东大会、董事会，召开监事会，依法行使监督职权，促进合法规范运营，维护股东权益。

　　(一) 报告期内监事会日常工作情况

　　2021年度，公司监事会共召开六次会议，有关会议及决议情况如下：

　　1. 第十届监事会第十二次会议于2021年3月29日在公司会议室召开，审议并通过了如下

　　事项：（1）《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；（2）《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；（3）关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》；（4）《广东广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见的议案》；（5）《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；（6）《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；（7）《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；（8）《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》；（9）《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；（10）《关于公司会计政策变更的议案》。

　　2. 第十届监事会第十三次会议于2021年4月26日以通讯方式召开，审议并通过了《关于

　　公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　3. 第十届监事会第十四次会议于2021年6月8日以通讯方式召开，审议并通过了如下事项：

　　（1）《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》；《关于公司核销部分应收账款的议案》。

　　4. 第十届监事会第十五次会议于2021年8月26日以通讯方式召开，审议并通过了如下事

　　项：（1）《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》；（2）《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；（3）《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；（4）《关于公司用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　5. 第十届监事会第十六次会议于2021年10月28日以通讯方式召开，审议并通过了如下事

　　项：（1）《关于公司2021年第三季度报告的议案》；（2）《关于公司核销部分应收账款的议案》。

　　6. 第十届监事会第十七次会议于2021年12月31日以通讯方式召开，审议并通过了《关于

　　公司核销部分应收账款的议案》。

　　(二) 监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

　　1. 公司依法运作情况

　　报告期内，公司监事分别参加了公司4次股东大会、列席董事会8次。根据国家有关法律、法

　　规及公司章程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：随着公司治理结构进一步完善，公司股东大会、董事会决策程序合法合规，公司董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中，能够做到勤勉尽责，诚实守信，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和公司股东利益的行为。

　　2. 检查公司财务情况

　　报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等事项进行了有效地监督、检查和审核。公

　　司监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，未发现违规或损害公司利益的情形，财务报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　2021年度财务报告全文详见公司《2021年年度报告》中“第十节财务报告”部分。

　　3. 公司关联交易情况

　　报告期内，公司董事会和管理层认真履行诚实信用和勤勉尽责的义务，公司关联交易依据公

　　平、公正、合理原则和市场规则进行，没有损害公司及非关联股东权益的行为；公司董事会在做出关联交易决议的过程中，关联董事回避表决，独立董事按照有关规定发表独立意见，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

　　4. 公司内部控制自我评价报告的意见

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司对截至

　　2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编写了内部控制评价报告，并经董事会审议通过。

　　公司监事会认为：公司的内部控制体系符合国家相关法律法规、规范性文件的要求，符合公

　　司生产经营管理的实际需要，公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设和运作的实际情况。

　　该议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

　　该议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、客观反映了公司截至2021年12月31日的财务状况。在提出本意见前，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、 审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，涵盖了公司经营管理的主要方面。公司应进一步采取切实措施强化内控体系和监管体系建设，科学合理管控运营风险，切实提升内部控制的有效性。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：公司编制的《2021年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、 审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　监事会认为：《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和广大股东利益的情况。建议董事会和管理层合理预计关联交易金额，加强关联交易管理，切实保障公司及中小股东利益。

　　公司监事会主席孙支南先生、监事储德武先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、 审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

　　监事会认为：立信会计师事务所具有证券相关业务执业资格，按进度完成了公司2021年度的审计工作，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，公司及下属子公

　　司使用总额不超过27亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，符合公司发展战略。该事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　监事会同意董事会《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。公司须按照已建立的《投资管理制度》相关要求，有效控制投资风险，保障公司资金安全。我们同意将议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、 审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和财务管理制度核销应收账款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。公司董事会就本次核销部分应收账款事项的决策程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司执行财政部会计司2021年11月2日发布的实施问答进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、 审议通过了《关于公司核销部分已处置固定资产的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和财务管理制度核销固定资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。公司董事会就本次核销部分已处置固定资产事项的决策程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、 备查文件

　　《第十届监事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年四月二十八日

　　证券代码：002181     证券简称：粤传媒         公告编号：2022-010

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批准，本公司于2007年11月5日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金52,430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后实际募集资金净额为49,080.00万元。

　　该募集资金已于2007年11月9日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用金额及当前余额

　　截至2021年12月31日，公司已使用募集资金26,630.97万元，剩余募集资金34,596.30万元（含利息收入），其中：34,530.00万元闲置募集资金用于购买结构性存款，66.30万元存放于募集资金专户。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），经2008年第三次临时股东大会审议通过。2018年10月29日公司第九届董事会第二十四次会议审议修订了《募集资金管理制度》，经2018年年度股东大会审议通过。2020年12月28日公司第十届董事会第十五次会议审议修订了《募集资金管理制度》，经2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行广州海珠支行（账号为441162375018010044323、441162375608510001680）、中国工商银行广州大德路支行（账号为3602003829200120860）设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

　　公司与开户银行（交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行）、保荐机构（东方证券承销保荐有限公司（原“东方花旗证券有限公司”））签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　（三）募集资金在各银行账户的存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下表：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　公司承诺使用募集资金投资建设3个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项目”、“商业印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。2021年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　　1.印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资15,000万元，其中固定资产投资13,000万元，铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06011123111000781。

　　印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从2008年9月开始投入生产，总产能比项目实施前提升30%以上，为本公司印报业务的发展提供了保障。但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截止至2013年12月31日，印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金15,000.00万元。

　　2.商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资15,000万元，其中固定资产投资13,000万元，铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06011123111001002。该项目尚未开始投入。

　　近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2021年度对商业印刷扩建技术改造项目未进行投入。

　　3.增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设100 间面积约50-100 平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资7,500 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06010465441000979。

　　公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，本公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分销售网点的经营。截止至2008年12月31日，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金50.97万元。2021年度对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2021年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　根据本公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议，决议同意本公司用募集资金9,021.96万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年羊专审字第12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　本公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月，从2008年2月1日起到2008年7月31日止。本公司已于2008年7月18日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　按照投资项目的建设进度，印报厂扩建技术改造项目已于2008年9月完工投产运行，截至2021年12月31日该项目募集资金账户已无结余金额；商业印刷扩建技术改造项目和增加连锁经营网点技术改造项目由于募集资金的投入尚未开始或完成，因此不存在节余募集资金的情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　根据公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币11,580万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至2008年12月31日，相关流动资金已补充完毕。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　2021年8月26日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

　　2021年11月9日，公司与交通银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金23,300.00万元购买期限结构型的结构性存款：交通银行蕴通财富定期型结构性存款110天。该结构性存款期限为2021年11月11日至2022年3月1日，共110天，预期年化收益率为1.85%-2.85%。

　　2021年12月15日，公司控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）与工商银行广州大德支行签订协议，使用闲置募集资金11,230.00万元购买保本浮动收益型理财产品：中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款。该理财产品无固定赎回日期，预期年化收益率为1.05%-2.3%。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2021年6月8日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为本次转让事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况。该事项已于2021年6月9日公告，并经公司2021年6月29日召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年9月7日，“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机车头2座和纸架6个以评估价人民币48.24万元转让、高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机印报机印刷单元4座、其他辅助设备和备件以评估价人民币60.71万元转让。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况