■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　三、

　　其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)

　　审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：李欣主管会计工作负责人：孙坤会计机构负责人：何旭静

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：李欣主管会计工作负责人：孙坤会计机构负责人：何旭静

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李欣主管会计工作负责人：孙坤会计机构负责人：何旭静

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李欣主管会计工作负责人：孙坤会计机构负责人：何旭静

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李欣主管会计工作负责人：孙坤会计机构负责人：何旭静

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李欣主管会计工作负责人：孙坤会计机构负责人：何旭静

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　河南思维自动化设备股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603508       证券简称：思维列控       公告编号：2022-019

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）第四届监事会第七次会议于2022年4月27日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：王培增先生、胡春玲女士、程玥女士。

　　本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　（一）会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第一季度报告》。

　　（二）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于修订〈公司章程〉的公告》及《思维列控公司章程》（2022年4月修订）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）会议审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控股东大会议事规则》（2022年4月修订）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）会议审议通过了《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控独立董事制度》（2022年4月修订）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）会议审议通过了《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控关联交易决策制度》（2022年4月修订）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）会议审议通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控信息披露管理制度》（2022年4月修订）。

　　（七）会议审议通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控募集资金管理制度》（2022年4月修订）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）会议审议通过了《关于修改〈公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度〉的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控董监高持有公司股份及其变动的管理制度》（2022年4月修订）。

　　（九）会议审议通过了《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控对外担保管理制度》（2022年4月修订）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）会议审议通过了《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）会议审议通过了《公司累积投票实施细则》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控累积投票实施细则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、上网公告附件

　　1、公司第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603508      证券简称：思维列控      公告编号：2022-021

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　关于制定、修订公司部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步提升治理水平，促进规范运作，根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等法律、法规的相关修订，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）梳理了相关内部控制制度，并结合公司实际情况进行了相应制定和修订。

　　公司于2022年4月27召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》等相关内部控制文件，具体制定和修订的主要制度如下：

　　本次制定的主要制度：

　　■

　　本次修订的主要制度：

　　■

　　上述制度全文及修订说明详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603508   证券简称：思维列控    公告编号：2022-022

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月23日13点30分

　　召开地点：河南省郑州市高新区杜兰街63号公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月23日

　　至2022年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资