■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:文灿集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：唐杰雄主管会计工作负责人：吴淑怡会计机构负责人：黄玉锋

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：文灿集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：唐杰雄主管会计工作负责人：吴淑怡会计机构负责人：黄玉锋

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：文灿集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：唐杰雄主管会计工作负责人：吴淑怡会计机构负责人：黄玉锋

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　文灿集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603348   证券简称：文灿股份  公告编号：2022-021

　　转债代码：113537   转债简称：文灿转债

　　文灿集团股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时会议，会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2022年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见2022年4月28日披露的《文灿集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　公司拟将未使用的募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

　　具体内容详见2022年4月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

　　公司拟以公司对江苏文灿压铸有限公司（简称“江苏文灿”）的债权20,000万元以人民币1元/注册资本的价格转作对江苏文灿的长期股权投资资本金，形成注册资本。本次增资完成后，江苏文灿的注册资本和实收资本由20,000万元增至40,000万元，公司仍持有江苏文灿100%的股权，其仍然是公司的全资子公司。

　　具体内容详见2022年4月28日披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　文灿集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603348        证券简称：文灿股份   公告编号：2022-022

　　转债代码：113537       转债简称：文灿转债

　　文灿集团股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为临时会议，会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监事会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2022年第一季度报告的议案》。

　　我们认为：2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2022年第一季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见2022年4月28日披露的《文灿集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　我们认为：本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司或股东的情形。

　　具体内容详见2022年4月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　文灿集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603348   证券简称：文灿股份   公告编号：2022-023

　　转债代码：113537   转债简称：文灿转债

　　文灿集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，下称“公司”、“文灿股份”）于2022年4月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，具体情况如下：

　　一、本次募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865号）核准，公司于2019年6月10日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）800万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用人民币1,360.21万元，募集资金净额为78,639.79万元。上述募集资金已于2019年6月14日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2019]000224号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

　　二、本次使用部分可转债暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

　　2、投资品种：为控制风险，投资产品为保本型理财产品、存款产品等，该等产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　　3、投资额度：公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。

　　4、实施方式：授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　5、决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

　　6、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险：保本型理财产品、存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品、存款产品的投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司经营的影响

　　公司及子公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，将部分暂时闲置的募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并进行投资保本理财业务，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司或股东的情形。

　　3、保荐机构中信建投证券股份有限公司的核查意见

　　文灿股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。本保荐机构对文灿股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　文灿集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603348   证券简称：文灿股份   公告编号：2022-024

　　转债代码：113537   转债简称：文灿转债

　　文灿集团股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资的全资子公司名称：江苏文灿压铸有限公司（以下简称“江苏文灿”）

　　●增资金额：以公司对江苏文灿的债权20,000万元以人民币1元/注册资本的价格转作对江苏文灿的长期股权投资资本金，形成注册资本。

　　●本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本次增资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　（一）根据文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）发展战略的规划以及业务发展的需要，公司拟以公司对江苏文灿的债权20,000万元以人民币1元/注册资本的价格转作对江苏文灿的长期股权投资资本金，形成注册资本。本次增资完成后，江苏文灿的注册资本和实收资本由20,000万元增至40,000万元，公司仍持有江苏文灿100%的股权，其仍然是公司的全资子公司。

　　（二）公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）江苏文灿的基本情况

　　公司名称：江苏文灿压铸有限公司

　　注册地址：宜兴市屺亭街道宜北路930号

　　成立日期：2017年08月25日

　　注册资本：20,000万元人民币

　　股权结构：文灿股份持有其100%的股权

　　法定代表人：唐杰雄

　　经营范围：汽车用压铸件、摩托车用压铸件、模具、夹具的设计、制造、销售：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）江苏文灿最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　本次增资完成后，公司仍持有江苏文灿100%的股权。

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　公司对全资子公司江苏文灿以债转股方式进行增资，可满足子公司未来经营发展对资本的需求，将进一步增强子公司的资金实力，满足子公司对财务资金状况的要求，有利于提升其市场竞争力，促进子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步加强对江苏文灿经营活动的管理，做好风险的管理和控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

　　特此公告。

　　文灿集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日