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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司2021年汽车零部件业务实现主营业务收入72,048.49万元，较上期下降0.97%；供应链综合服务业务实现主营业务收入48,832.54万元，较上期上升25.55%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2022-010
上海联明机械股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月27日召开第五届监事会第七次会议、第五届董事会第八次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司计提商誉减值准备的议案》，2021年度公司计提商誉减值准备7,438,795.79元，现将本次计提商誉减值准备的具体情况公告如下：
一、商誉形成过程及往年计提减值情况
2017年11月16日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资控股天津骏和实业有限公司的议案》，同意公司通过现金方式收购股权及增资取得天津骏和实业有限公司51%的股权。
根据《企业会计准则第20号—企业合并》中关于非同一控制下企业合并的会计处理方法，将购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，上述事项形成了107,784,832.59元的商誉。
公司每年度对商誉进行减值测试，2019年度，根据银信资产评估有限公司出具的《上海联明机械股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的天津骏和实业有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（银信财报字[2020]沪第 174 号），公司计提商誉减值准备71,814,947.96元。
二、商誉减值准备的概述
（一）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
天津骏和实业有限公司包括食品加工项目资产组、冷库项目资产组。
单位：元
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（二）商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法
天津骏和实业有限公司包括食品加工项目资产组、冷库项目资产组。其中：
食品加工项目：公司管理层认为食品加工项目市场前景不明朗，未来不考虑继续投资建设该项目，该资产组的可收回金额按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额确定的。
冷库项目：冷库项目资产组的可收回金额是该资产组自经营起未来5年收益预测，按照资产组预计未来现金流量的现值确定的。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定减值测试中采用的关键假设，以及采用的能够反映资产组的特定风险的折现率，分析资产组的可收回金额。
（1） 重要假设及依据
①假设国家现行有关法律、宏观经济等外部经济环境不会发生不可预见的重大不利变化，亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响；
②假设资产组业务按照现有的经营目的、经营方式持续经营下去，其收益可以预测；
③假设在建资产组能按预期投入运营，在未来经营期限内，按照既定的业务类型、经营模式及生产能力开展业务并持续经营，其经营状况不会发生重大不利变化；
④假设资产组所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化。
（2） 关键参数
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比较相关资产组的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《上海联明机械股份有限公司拟对合并天津骏和实业有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组组合可回收价值资产评估报告》（东洲评报字[2022]沪第0570号），含商誉资产组的可收回金额268,562,572.71元，低于含商誉资产组账面价值277,856,473.28元。公司本期确认商誉减值损失14,585,874.10元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失7,438,795.79元。
三、本次计提商誉减值准备对公司的影响
基于谨慎性原则，公司本次计提商誉减值准备的金额为7,438,795.79元，计入公司2021年度合并损益，影响报告期内归属于上市公司股东的净利润7,438,795.79元。
四、董事会关于本次计提商誉减值准备合理性的说明
本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备公允反映了截至2021年12月31日公司的财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。
五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《资产评估基本准则》及《以财务报告为目的的评估指南》等相关规定以及公司资产实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，我们同意本次计提商誉减值准备。
六、监事会关于本次计提商誉减值准备的说明
公司根据《企业会计准则》等相关政策规定计提商誉减值准备，符合公司资产的实际情况，计提商誉减值准备后，更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，同意本次计提商誉减值准备事宜。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2022-012
上海联明机械股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年5月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日14点00分
召开地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届监事会第七次会议、第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、请符合条件的股东于2022年5月17日（星期二）上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼证券部登记处办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、现场登记方式：
自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。
六、其他事项
1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、公司办公地址：上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼
联系人：杨明敏、段银玉
联系电话：021-58560017
传真：021-58566599
邮箱：yangmingmin@shanghailm.com；duanyinyu@shanghailm.com
邮编：201209
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
2022年4月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海联明机械股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2022-013
上海联明机械股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以电话、邮件等方式向公司监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知。会议于2022年4月27日上午以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由余国香女士主持，全体监事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》；
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》；
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度利润分配预案〉的议案》；
同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.80元（含税）进行分配，共分配利润96,616,615.00元（含税），留存部分结转至下一年度；2021年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。
四、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年年度报告及摘要〉的议案》；
监事会就公司2021年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：
1、2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《上海联明机械股份有限公司章程》和公司内部管理的各项规定；
2、2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2021年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
六、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层确定公司2022年度审计费用等具体事宜。
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。
七、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品。
本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过60,000万元，单笔投资金额不超过人民币5,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-008）。
八、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-009）。
九、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司计提商誉减值准备〉的议案》；
公司根据《企业会计准则》等相关政策规定计提商誉减值准备，符合公司资产的实际情况，计提商誉减值准备后，更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，同意本次计提商誉减值准备事宜。
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2022-010）。
十、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度社会责任报告〉的议案》；
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2022年第一季度报告》。
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十七日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2022-005
上海联明机械股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以电话、邮件等方式向公司董事发出召开第五届董事会第八次会议的通知。会议于2022年4月27日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长徐涛明先生主持，全体董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度总经理工作报告〉的议案》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度利润分配预案〉的议案》；
同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.80元（含税）进行分配，共分配利润96,616,615.00元（含税），留存部分结转至下一年度；2021年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。
五、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年年度报告及摘要〉的议案》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
六、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
七、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会2021年度工作报告〉的议案》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
八、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
九、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层确定公司2022年度审计费用等具体事宜。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。
十、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品。
本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过60,000万元，单笔投资金额不超过人民币5,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-008）。
十一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；
为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司2022年度计划向银行申请合计总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。
公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-009）。
十二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司计提商誉减值准备的议案》；
本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备公允反映了截至2021年12月31日公司的财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2022-010）。
十三、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度社会责任报告〉的议案》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十四、审议通过《关于修改〈上海联明机械股份有限公司章程〉部分条款的议案》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-011）。
十五、审议通过《上海联明机械股份有限公司2022年第一季度报告》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十六、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2021年年度股东大会的议案》。
同意公司于2022年5月20日（星期五）下午14时在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开2021年年度股东大会，审议《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年年度报告及摘要〉的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修改〈上海联明机械股份有限公司章程〉部分条款的议案》总计九项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开年度股东大会的通知。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。
公司独立董事对第五届董事会第八次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2022-006
上海联明机械股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.38元（含税）。
●本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第七次会议、第五届董事会第八次会议审议通过了《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度利润分配预案〉的议案》，本次利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2021年年度利润分配预案的主要内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司合并报表实现净利润142,849,257.21元，归属于上市公司股东的净利润为137,099,073.67元。母公司报表实现净利润118,307,031.21元，提取10%法定盈余公积金11,830,703.12元，扣除2021年度发放2020年度的现金红利61,145,019.52元，加上年初未分配利润556,578,964.32元，2021年末公司可供股东分配的利润为601,910,272.89元。
根据公司控股股东的建议，考虑未来发展需求和股东回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，拟定2021年度公司利润分配预案为：以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.80元（含税）进行分配，共分配利润96,616,615.00元（含税），留存部分结转至下一年度。2021年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。本年度公司现金分红比例为70.47%。
本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
二、公司已履行的相关决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月27日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度利润分配预案〉的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（二）公司独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们认为董事会提出的2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况以及未来资金需求等因素，符合公司战略规划和发展预期，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该项预案提交公司2021年年度股东大会会审议。
（三）公司监事会意见
公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于〈上海联明机械股份有限公司2021年度利润分配预案〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意公司2021年度利润分配预案，并提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2022-007
上海联明机械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
是否曾从事证券服务业务：是
2、人员信息
首席合伙人：梁春
截至2021年12月31日合伙人数量：264人
截至 2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人
3、业务规模
2020年度业务总收入：252,055.32万元
2020年度审计业务收入：225,357.80万元
2020年度证券业务收入:109,535.19万元
2020年度上市公司年报审计情况：376家上市公司年报审计客户；收费总额41,725.72亿元；涉及的主要行业包括：制造业（254）、信息传输、软件和信息技术服务业（35）、批发和零售业（13）、房地产业（10）、建筑业（12）
4、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。
相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
5、独立性和诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分2次。79名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：张昕，2003年4月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市公司审计，2011年4月开始在大华所执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5个。
签字注册会计师：宋闪闪，2021年3月成为注册会计师，2014年1月开始从事上市公司审计，2015年7月开始在大华所执业，2020年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告0个。
项目质量控制复核人：夏利忠，1999年12月成为注册会计师，1998年7月开始从事上市公司审计，2020年1月开始在大华所执业，2022年1月开始为本公司提供复核工作，近三年复核上市公司审计报告7个。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。
（三）审计收费
公司审计费用定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
2021年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）收取财务报告审计费用45万元（含税），内控审计费用5万元（含税），合计人民币50万元（含税），较2020年财务报告审计及内控审计费用不变。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围来确定大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用等具体事宜。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行财务报表审计工作及内控审计工作情况等进行了监督，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照国家的有关规定及注册会计师执业规范开展审计工作，能够遵循独立、客观、公正的原则，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，恪职尽责地履行审计职责。鉴于上述原因，审计委员会向公司董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，基于独立判断立场，经认真研究，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》真实、准确的反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。在担任公司审计机构期间遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作。因此我们认为公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务审计机构符合公司及股东的利益。我们同意公司续聘会计师事务所的议案，并同意将该项议案提交公司2021年年度股东大会会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第五届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层确定公司2022年度审计费用等具体事宜。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2022-008
上海联明机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过60,000万元，单笔投资金额不超过人民币5,000万元。
●委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）银行理财产品
●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效
●履行的审议程序：上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届监事会第七次会议、第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。
一、年度委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财额度
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过60,000万元，单笔投资金额不超过人民币5,000万元。
（四）委托理财产品类型
低风险、短期（不超过一年）银行理财产品。
（五）授权期限
资金额度使用期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。并在额度范围内授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
二、公司对委托理财相关风险的内部控制
公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
公司董事会授权公司经理层安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
■
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司使用自有资金购买银行理财产品进行适度理财，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。公司不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产，所得收益相应计入利润表中投资收益。
四、风险提示
公司拟购买的理财产品为低风险、短期银行理财产品，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
五、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司于2022年4月27日召开了第五届监事会第七次会议、第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的要求和《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上，就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：
在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案，并同意将该项议案提交公司2021年年度股东大会会审议。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况
金额：万元
■
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2022-009
上海联明机械股份有限公司
关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第五届监事会第七次会议、第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司2022年度计划向银行申请合计总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。
公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海联明机械股份有限公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2022-011
上海联明机械股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改，具体如下：
■
上述修订后，其他条款序号相应顺延、调整。除上述条款修订外，其他内容不变。
本次修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述《关于修改〈上海联明机械股份有限公司章程〉部分条款的议案》已经2022年4月27日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
上一期 下一期
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