第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润163,920,069.49元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润72,985,416.66元，加年初未分配利润结余-2,848,819,669.91元，本年度末可分配利润为-2,757,885,017.08元。

　　鉴于公司2021年度末可分配利润为负数，公司拟决定2021年度不进行利润分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内所属行业基本情况

　　报告期内锌产品价格整体属于震荡上涨情形。在海外减碳背景及国内供给侧结构性改革、“双碳”和环保政策的影响下，锌冶炼行业受到较大扰动，供应端出现较大不确定性。

　　（1）原料采购：根据行业周期性，2020-2021年是锌矿投放的周期高峰，但因为疫情与供应链的关系，新增项目不及预期，导致未来锌矿的增长供应被拉平，加工费因矿源紧缺出现下滑，并处于低位徘徊。

　　（2）硫酸销售：世界经济复苏，下游需求整体保持较高的增速，尤其是国内因供应链相对完整，出口订单保持强劲，报告期内硫酸市场表现活跃，对企业效益助益较大。

　　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

　　锌行业的消费规模及锌矿山的运行特点决定着锌市场的周期性，锌矿山的运行周期通常为5-7年，本轮周期增产从2016年开始，正常到2021年新增产量达到最高，2023年左右完成出清，但疫情影响使得2021年部分新增产能延期到2022年，产量增速放缓。同时随着国内双碳政策对锌冶炼的刚性约束，对新增产能的限制将更为明显。

　　（三）公司行业地位

　　公司已形成30万吨锌冶炼产能、38万吨锌基合金深加工产能，锌产品总产能68万吨，位居全国首列，火炬牌锌合金的市场占有率处于第一梯队，与宝武、首钢、鞍钢等核心客户建立了战略合作伙伴关系。公司在行业内率先通过汽车行业的IATF16949体系认证，进一步巩固了公司产品在高端汽车板行业的领先地位。

　　株冶有色锌冶炼系统技术指标优化、设备大型化、工艺升级、劳动生产率提升、综合回收能力增强，加工成本已达到行业领先分位。

　　（四）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

　　有色行业作为国民生产的重要组成部分，国家工业和信息化部已经提出“将会同有关部门制订有色金属、建材、钢铁、石化等重点行业碳达峰实施方案，明确工业降碳实施路径，推广重大低碳技术工艺，开展降碳重大工程示范，推进各行业落实碳达峰目标任务。”在当前国家政策的推进下，将对有色甚至锌行业产生较大影响。一是倒逼产业转型升级，提高经济增长质量，“双碳”目标将推动我国工业制造业尤其是初级制造业向绿色低碳转型升级，并将大大增加绿色发展相关新技术的研发投资；二是加快高耗能等产业去产能和重组整合步伐，有色行业产能扩张力度将受到较为严格的碳排放限制，产能退出和压减速度加快，而且产业内技术、设施更为先进的龙头企业有望进一步占据竞争优势，兼并重组整合趋势加强；三是新增大量绿色能源需求，例如风电、光伏等新能源使用，新增大量清洁能源设备、低碳排放设备等技术改造等；四是大力推进两化融合，推广应用“智能制造”和“互联网+”，采用科技手段减少碳排放和增加循环碳的使用量，在重点领域，开展数字化生产、智能制造示范工厂试点，提升研发、生产和服务的智能化水平，提高产品性能稳定性和质量一致性；五是修订行业规范及准入条件，鼓励和引导行业转型升级，以适应新形势下的产业技术进步需求，提高技术、能耗、环保等门槛，助推行业绿色发展。

　　报告期内公司主要生产锌及其合金产品，在生产过程中回收铅、铜、镉、银、铟等有价金属，生产加工成品或半成品外售，副产品硫酸直接外售，同时根据公司所处行业特点和供应链需求，开展有色金属贸易。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内实现营业收入 164.72亿元，同比增长11.56%，实现净利润2.41亿元，同比增长15.49%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600961  证券简称：株冶集团  公告编号：2022-018

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月30日15 点30分

　　召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月29日

　　至2022年5月30日

　　投票时间为：2022年 5 月 29 日15：00至2022年 5 月 30日15：00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案将于4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。所有议案的具体内容以及有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：13

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8、9

　　应回避表决的关联股东名称：株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1.自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。

　　2.法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部；邮政编码：412007。

　　（三）会议登记时间：2022年5月25日和5月26日（上午8:00—11:30，下午13:30—17:00）

　　（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　（一）会议登记联系方式

　　联系人：周古可

　　联系电话：0731-28392172、28390142

　　传真：0731-28390145

　　登记地址：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部

　　邮编：412007

　　（二） 会议费用情况

　　与会股东的住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　株洲冶炼集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月30日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600961  证券简称：株冶集团     公告编号：临2022-014

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　2021年度董事会（第七届第十五次会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年4月15日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

　　（三）召开董事会会议的时间：2022年4月26日。

　　召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。

　　召开董事会会议的方式：现场结合通讯。

　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中现场参会董事4名，以视频方式参会董事5名。

　　（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。

　　列席人员：公司监事、公司高级管理人员及公司相关职能部门。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司2021年度总经理工作报告。

　　9票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　公司2021年度董事会工作报告。

　　9票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司2021年年度报告及摘要。

　　公司2021年年度报告及摘要将刊登在2022年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　9票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司2021年度财务决算报告。

　　9票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司2021年度利润分配预案。

　　鉴于公司2021年度可分配利润为负数，公司拟决定2021年度不进行利润分配。

　　9票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易情况报告。

　　详见2022年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》，编号：临2022-016。

　　独立董事已认可该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　3票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、龙双先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司2021年度内部控制评价报告。

　　详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　9票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　关于接受委托贷款的提案。

　　公司拟接受委托方株洲冶炼集团有限责任公司不超过人民币2亿元的委托贷款，用于生产经营周转。委托贷款利率参考我公司平均贷款利率，委托贷款手续费由我公司承担。授权董事长签署相关借款协议等文书。

　　3 票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、龙双先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的提案。

　　公司拟向公司控制人湖南有色金属控股集团有限公司申请为我公司及下属全资及控股子公司提供不超过21.24亿元人民币（含外币折算）的最高担保额度，其中：株洲冶炼集团股份有限公司申请担保额度10.64亿元、下属全资及控股子公司申请担保额度10.6亿元（均含外币折算），并确保年末担保总额控制在21亿元以内，申请时限至2022年年度股东大会当日止。担保行为将收取担保费，担保费按实际担保额度的千分之三支付。

　　3 票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、龙双先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的提案。

　　2022年度公司及下属子公司拟接受和使用下列各银行最高综合授信额度合计人民币85亿元（含外币折算），公司将在上述银行批准的最高综合授信总额度内融资不超过40亿元，在计划融资上限40亿元内各家银行综合授信额度可相互调剂使用。授权公司董事长与上述各家银行在额度内签署融资相关事项法律文书，办理融资手续，有效期至召开2022年年度股东大会当日止。银行对我公司的综合授信额度可分割给公司下属子公司使用，额度及期限依据具体情况确定。

　　9票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　独立董事述职报告。

　　详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站的《独立董事述职报告》。

　　9票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　董事会审计委员会履职情况及2021年度审计工作审查报告。

　　详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会履职情况暨2021年度审计工作审查报告》。

　　9票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　关于调整董事会专门委员会的议案。

　　根据《上市公司治理准则》和《董事会专门委员会实施细则》的要求，公司拟调整董事会各专门委员会成员，调整后的成员如下：

　　（1）战略委员会

　　主任：刘朗明       副主任：田生文

　　委员：谢思敏、郭文忠、何献忠、侯晓鸿、龙双、谭轶中

　　（2）审计委员会

　　主任：樊行健         副主任：郭文忠

　　委员：谢思敏、田生文、侯晓鸿

　　（3）薪酬与考核委员会

　　主任：谢思敏        副主任：樊行健

　　委员：田生文、刘朗明

　　（4）提名委员会

　　主任：田生文         副主任： 刘朗明

　　委员：谢思敏、樊行健、何献忠

　　9票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　关于修订《公司章程》的提案。

　　详见2022年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》，公告编号：临2022-017。

　　9票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　关于修订《股东大会议事规则》的提案。

　　详见2022年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》，公告编号：临2022-017。

　　9票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　详见2022年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》，公告编号：临2022-017。

　　9票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　关于制定《董事会授权管理办法》及《“三清单一流程”董事会授权事项》的议案。

　　详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站的《董事会授权管理办法》。

　　9票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　关于召开公司2021年年度股东大会的议案。

　　详见2022年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》，公告编号：临2022-018。

　　9票同意,  0  票反对,  0  票弃权，通过了该议案。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事关于日常关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600961           证券简称：株冶集团        公告编:临2022-015

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　2021年度监事会（第七届第十二次会议）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●监事张华先生因有其它公务未能亲自出席本次监事会，委托监事会主席王海燕女士代为表决。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年4月15日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和材料。

　　（三）召开监事会会议的时间：2022年4月26日

　　召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。

　　召开监事会会议的方式：现场表决方式。

　　（四）本次监事会会议应出席监事6人，实际出席会议的监事5人， 1名监事委托其他监事代为行使表决权。

　　（五）本次监事会会议的主持人：王海燕女士。

　　列席人员：公司相关职能部门。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议公司2021年度监事会工作报告。

　　6 票同意，  0   票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、 审议公司2021年年度报告及摘要。

　　6 票同意，  0   票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

　　针对2021年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：

　　（1）年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）监事声明：保证2021年年度报告及摘要的真实、准确、完整。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、 审议公司2021年度财务决算报告。

　　6 票同意，  0   票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、 审议公司2021年度利润分配预案。

　　鉴于公司2021年度可分配利润为负数，公司拟决定2021年度不进行利润分配。

　　6 票同意，  0   票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、 审议公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易情况报告。

　　6 票同意，  0   票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

　　详见2022年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》，编号：临2022-016。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、 审议公司2021年度内部控制评价报告

　　6 票同意，  0   票反对，  0  票弃权，通过了该议案。

　　监事会审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》没有异议。

　　详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600961        证券简称：株冶集团        公告编号：临2022-016

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●  本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议

　　●  日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

　　●  关联董事在公司2021年度董事会（第七届董事会第十五次会议）表决关联交易提案时回避表决。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本次日常关联交易事项已经公司于2022年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，公司关联董事均回避表决。

　　本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　公司全体独立董事就本次关联交易事项其出具了事前认可意见及独立意见。独立董事认为：

　　1、公司2021年度实际发生的日常经营性关联交易是为满足公司正常的业务开展需要，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

　　2、公司预计的2022年度日常关联交易属于公司正常经营行为，交易对方基本以公司实际控制人及控股股东的全资或控股子公司为主，公司实际控制人及控股股东对这些公司的履约能力能起强有力的协调监控作用；交易都是日常经营性关联交易，交易价格均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市。交易结算方式参照市场结算方式及公司相关管理制度。公司接受关联方委托贷款、借款及担保是为了满足生产经营需求，保证资金的正常、平稳供应。该类关联交易严格遵守国家相关法律法规，利率参考公司平均贷款利率，符合公正、合理的原则。

　　3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

　　（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2021年度累计发生关联交易总金额87.28亿元，共涉及15家关联单位，其中：

　　1.商品买卖、维修和服务等业务交易额25.10亿元。

　　2.关联方委托贷款及利息支出19.94亿元，其中:湖南有色金属控股集团有限公司永续委托贷款15.00亿元；接受湖南有色金属控股集团有限公司资金支持2.00亿元，期末余额为0；株洲冶炼集团有限责任公司委托贷款期初余额为1.13亿元，期末余额为0.73亿元,临时资金借支1.05亿元。接受委托贷款的利息支出合计0.77亿元。

　　3.接受关联方担保金额21.24亿元，为关联方提供反担保金额21亿元,全部为湖南有色金属控股集团有限公司提供担保。

　　公司在关联人五矿集团财务有限责任公司日最高存款余额为4.14亿元，年度存款利息收入为162.04万元。

　　关联交易额明细表如下：

　　单位：万元

　　■

　　关联人财务公司交易额情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

　　公司2022年度预计发生关联交易总金额89.82亿元，共涉及16家关联单位，其中：

　　1.商品买卖、维修、服务等业务交易额46.67亿元。

　　2.关联方委托贷款及利息支出21.91亿元。

　　3.接受关联方担保金额不超过21.24亿元。

　　公司在关联人五矿集团财务有限责任公司预计日最高存款余额为8.0亿元，年度存款利息收入为150万元。

　　具体关联方和关联交易额预计见下表：

　　单位：万元

　　■

　　关联人财务公司交易额情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2022年度关联交易的交易量将根据公司的生产经营需要合理安排。担保、委托贷款等关联交易相关情况在下述关联交易的主要内容中予以说明。

　　由于交易双方属同一最终控制人中国五矿集团有限公司旗下或公司股东，上述交易构成了公司的日常关联交易。

　　本次披露的关联交易不需要经过其他有关部门批准。

　　二、关联方介绍和履约能力分析：

　　（一）关联方介绍

　　1.中国五矿集团有限公司

　　企业类型:有限责任公司(国有独资);法定代表人：翁祖亮;注册地址:北京市海淀区三里河路五号;注册资本：人民币壹佰零贰亿元整;经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司实际控制人。

　　2.湖南水口山有色金属集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：黄安平；注册地址：湖南省常宁市水口山镇渡口路19号；注册资本：人民币叁拾亿贰仟肆佰肆拾柒万贰仟捌佰元整。经营范围：有色金属采选、冶炼；氧化锌、硫酸、硫酸锌、铍、铜、锆系列产品、金属材料制造、销售；建筑安装，机械维修；烟尘炉料回收、销售；机电产品、建筑材料销售；汽车、船舶运输，货物中转；汽车修理；水电转供；住宿、饮食、体育、文化娱乐服务；物业管理；五金交 电、化工原料、日用百货零售；食品加工、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补” 业务；工业氧气、氮气生产销售；劳务输出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：是公司控制人湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称：湖南有色控股）的控股子公司，为公司的关联法人。

　　3.湖南有色黄沙坪矿业有限公司

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：张永忠；注册地址：湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道工人一村；注册资本：人民币陆亿壹仟零贰拾叁万贰仟陆佰肆拾壹元。经营范围：矿产资源采选、勘查、销售、测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：湖南有色黄沙坪矿业有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

　　4.五矿有色金属股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)；法定代表人：徐基清；注册地址：北京市海淀区三里河路五号；注册资本：人民币壹拾柒亿陆仟叁佰叁拾陆万元整；经营范围：境外期货业务（铜、铝、铅、锌、锡、镍、铝合金、银）（境外期货业务许可证有效期至2022年07月10日）；钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口；有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：五矿有色金属股份有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

　　5.五矿二十三冶建设集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：宁和球；注册地址：长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心北栋24层；注册资本：人民币贰拾贰亿玖仟贰佰叁拾柒万肆仟叁佰元整。经营范围：建筑工程、铁路工程、石油化工工程、电力工程、公路工程、市政公用工程、冶金工程、机电工程、矿山工程、水利水电工程、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；建筑装修装饰工程、特种专业工程、环保工程、城市轨道交通设施工程、地基与基础工程、园林绿化工程、人防工程、消防设施工程、钢结构工程的专业承包；房地产开发经营；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑施工；土石方工程服务；压力管道、机电设备、起重设备、建筑工程材料安装服务；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；建筑装饰工程、环保工程、建筑行业建筑工程、人防工程设计；工程项目管理服务；工程建设项目技术咨询服务；承包境内国际招标工程；对外承包工程业务；计算机网络平台的开发、建设及系统工程服务、信息技术咨询服务；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；物业管理；职工餐饮服务；便利店经营和便利店连锁经营；货物仓储（不含危化品和监控品）；场地、机械设备租赁；建材批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有合法资产进行基础设施、能源、房地产项目的投资及非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：五矿二十三冶建设集团有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

　　6.北欧金属矿产有限公司

　　企业类型：有限公司；总经理：赵勇；注册地址：12177JOHANNESHOV,STOCKHOLM,SWEDEN；注册资本：100万瑞典克郎；经营范围：主要从事铜、铅锌、锡镍等商品的国际贸易。

　　关联关系：北欧金属矿产有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

　　7.湖南有色国贸有限公司

　　企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：刘党辉；注册地址：长沙市天心区劳动西路342号；注册资本：人民币壹亿元整。经营范围：危险化学品经营（按许可证核定的期限和范围从事经营）；煤炭、有色及黑色金属、矿产品、石油化工产品（不含成品油）、化肥、建筑材料、机电产品的销售；废弃资源和废旧材料回收；自营和代理各类商品及技术进出口业务；普通货物道路运输、危险货物运输；劳务服务；租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：是公司控制人湖南有色金属控股集团有限公司的控股子公司，为公司的关联法人。

　　8.湖南有色金属控股集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：赵志顺；注册地址：长沙市天心区劳动西路290号；注册资本：人民币壹佰肆拾玖亿捌仟叁佰捌拾壹万叁仟肆佰元整。经营范围：国家授权范围内的资产经营；以自有合法资产进行有色金属矿山方面的投资以及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；有色金属产品的生产、销售及相关技术服务，黄金制品及白银制品的加工、销售及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：是本公司的控制人，其最终控制人为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

　　9.株洲冶炼集团有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：刘朗明；注册地址：湖南省株洲市天元区衡山东路12号；注册资本：人民币捌亿柒仟贰佰捌拾捌万捌仟元整。经营范围：有色金属及其副产品冶炼、购销；来料加工；本公司自产产品及技术的出口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务；“三来一补”业务；有色金属期货业务和对外投资；房屋、场地、设备租赁业务。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　关联关系：是本公司的控股母公司，其最终控制人为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

　　10.中国恩菲工程技术有限公司

　　企业类型:其他有限责任公司;法定代表人：陆志方;注册资本：人民币贰拾亿零叁仟伍佰零肆万肆仟伍佰叁拾叁元;住所：北京市海淀区复兴路12号;经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；设备研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开发、转让、咨询、培训；生产化工产品（仅限外埠分支机构经营)；销售化工产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系;该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

　　11.五矿集团财务有限责任公司

　　企业类型：其他有限责任公司;法定代表人：张树强;注册资本：人民币叁拾伍亿元整；住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267(单)A226-A236(双)C106;经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系:该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

　　12.衡阳水口山工程技术有限公司

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：罗建伟；注册资本：人民币贰仟壹佰捌拾万元整；住所：有色冶金工程、生态建设和环境保护工程咨询；冶金行业（金属冶炼工程、冶金矿山工程）、建筑行业、特种设备（压力管道）设计；建筑工程、冶金工程、矿山工程施工总承包；建筑和机电安装工程、防水防腐保温工程、环保工程专业承包；承装（修、试）电力设施；机电设备、五金材料、施工器材经营及租赁；机械设备加工与制作；施工劳务；广告制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为湖南有色金属控股集团有限公司，属于公司的关联法人。

　　13.湖南有色物业管理有限公司

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：李正山；注册资本：人民币贰佰万元整；住所：湖南省长沙市天心区劳动西路290号B栋213室；经营范围：物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；房地产信息咨询；房地产居间代理服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；园林绿化工程施工；风景园林工程设计服务；家庭服务；五金产品、日用百货、建筑装饰材料的零售；大型餐饮（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为湖南有色金属控股集团有限公司，属于公司的关联法人。

　　14.锡矿山闪星锑业有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王涛；注册地址：湖南冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会；注册资本：人民币壹拾贰亿贰仟零捌拾肆万捌仟肆佰元整；经营范围：锑品、金、银、含金银贵锑、锑冶炼含铜副产品、锑冶炼含铅副产品、锑冶炼含金银副产品、五氧化二锑溶胶、三硫化二锑、阻燃树脂、塑料、含锑母粒料的生产、销售（以上项目除三硫化二锑外不含其他危险化学品；三硫化二锑生产、销售的有效期至2021年6月3日）；锑矿开采；本企业自产产品及相关技术的出口业务，生产、科研所需的原辅材料、机械、设备、仪器、仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；生产所需原料收购；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式）；冶金行业（金属冶炼工程、冶金矿山工程）专业乙级的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务；采矿、选矿、冶炼技术的研发及技术咨询服务；装卸服务；仓储服务；房屋出租；劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：是公司控制人湖南有色金属有限公司的控股子公司，为公司的关联法人。

　　15.中国华冶杜达矿业有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司;法定代表人：马维清 ;注册资本：人民币肆拾叁万壹仟伍佰玖拾伍圆捌角壹分；住所：巴基斯坦俾路支省拉斯贝拉地区杜达出口加工区 ;经营范围：公司主要从事资源开发业务，主营杜达铅锌矿所产铅、锌等有色金属矿产品及其副产品的生产和销售；兼营杜达项目的地质勘探、矿山建筑安装、进出口贸易、建材生产与经营、采矿与选矿技术服务；关联关系:该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

　　16.贵州松桃金瑞锰业有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）;法定代表人：田永红;注册资本：人民币壹亿元整；住所：贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇麻旦村;经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电解金属锰及锰制品加工，锰矿收购、加工、销售、金属材料贸易，经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的辅助材料、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务。（上述经营范围涉及行政许可的，凭有效许可证件经营））

　　17.贵州金瑞新材料有限责任公司

　　企业类型：其他有限责任公司;法定代表人：陈晓智;注册资本：人民币伍亿柒仟零肆拾伍万肆仟叁佰元整；住所：贵州省铜仁市碧江区灯塔工业园区;经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（高纯四氧化三锰、高纯硫酸锰、锰酸锂、高纯电解金属锰、电解金属锌生产及销售；锰矿、精矿收购、加工、销售；与锰相关的工程技术研究、设计和咨询服务；新工艺、新装备、新产品开发和相关产品的分析检测服务；新材料研发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外））

　　（二）履约能力分析

　　本公司与上述关联法人经常性关联交易的主要内容是向关联方购买锌矿、锌焙砂、锌锭、辅材等生产用原辅材料及接受关联方的服务等；同时向关联方销售锌锭及锌合金、硫酸、铟等综合回收稀贵金属产品、其他有色产品、转供水电等。由于交易（担保）对方均属具有相应资质、资信较高、实力较强的专业单位，其履约能力可靠；购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。同时，在资金方面，相关方就担保、委托贷款、借款等经常性关联交易签署了协议或合同，严格遵守相关法律法规，审议符合法定程序，双方的履约有法律保障。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的中采购的锌精矿、锌焙砂、粗锌、锌粉、锌锭等原材料为本公司生产锌锭或锌合金而采购。另外，接受关联方工程类服务主要为公司新建项目的生产工艺、工程建设、设备维护等提供服务及结算；接受关联方委托贷款、担保、借款等业务，主要为公司调整融资结构、提供资金支持等服务；与水口山有色的水电转供系利用已有水电配套设施转供水、电，水电计量计价均按供水公司和供电公司计量计价为准。

　　本次关联交易标的所涉及销售的锌锭及锌合金、锌大锭等为公司主要产成品，硫酸等为公司副产品。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　1、与关联方关联交易合同或协议的主要条款有：

　　签署方的名称：详见上表。

　　签署方的姓名或代理人：公司法人代表或授权代表。

　　签署日期：按购销业务发生时间不同分期分别签署。

　　数量：按合同具体签订的数量或根据双方具体生产经营情况协商的买卖数量控制。

　　交易标的：锌锭及锌合金、硫酸、锌精矿、锌焙砂、维修、工程和劳务、资金支持等。

　　交易价格：均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市。

　　交易结算方式：参照市场结算方式及公司相关管理制度。

　　合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。

　　合同生效时间：合同约定的生效时间。

　　合同的有效期及履行期限：在具体的合同或协议确定的有效期内或合同履行期限内。

　　其他合同或协议条款遵照《民法典》，双方在交易过程中不得违反相关法律、法规，如由此引起对方损失，应按照《民法典》及有关法律法规的规定处理，并承担相应的法律责任。

　　2、委托贷款情况说明

　　遵循国家信贷政策，结合公司财务状况，根据本年度公司生产经营的需要，拟接受委托方湖南有色金属控股集团有限公司的委托贷款，总额度不超过人民币19亿元,其中：永续性委托贷款15亿；拟接受控股股东株洲冶炼集团有限责任公司委托贷款（含借款）不超过2亿元，主要用于生产经营周转。委托贷款利率参考同期市场利率，委贷手续费由本公司承担。

　　接受上述委托贷款的期限及金额视各委托方的资金情况和公司的需要而商定。

　　3、担保情况说明

　　为满足公司生产经营及项目建设资金需求，2022年公司向银行等金融机构融资的部分贷款需要湖南有色金属控股集团有限公司提供担保，担保总额不超过24.48亿元人民币（含外币折算），具体贷款金额、贷款银行及担保期限等在公司实际贷款时确定。

　　（二）定价政策

　　1、公司与关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易品种、类别和不同情况，采取交易当日价、交易周定价、半月定价以及市场价格等形式。

　　2、公司与关联方之间的原料供货、销售产品、资金往来等关联交易均系供销等方面的日常关联交易，价格、费用随行就市，交易量按实际发生量。涉关联交易合同与其他同类客户签订的合同相同，每笔业务均遵循合同洽谈、合同签订、合同履行的流程进行。

　　五、进行关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　公司与关联方在交易履约中，交易对方一般是先履约后收款，公司在交易价款上基本上呈应付款，公司在价款支付上享有主动权；上述公司绝大部分均为本公司控制人及控股股东的全资或控股子公司，公司控制人及控股股东对上述公司的履约能力能起到强有力的协调监控作用；购销双方就日常经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。因此，与上述关联交易方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

　　公司接受关联方委托贷款、担保、借款等都是为了满足生产经营需求，保证资金的正常、平稳供应等。关联交易严格遵守国家相关法律法规，支付的利息参考同期市场利率计算。

　　上述关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则。没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性交易没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　六、授权事项

　　上述关联交易属于本公司日常业务中持续或经常进行的交易，由于价格波动较大及发生数量难以确定，无法准确预估全年交易金额。基于此，若上述关联交易行为（相关法律法规、规范性文件、上海证券交易所及《公司章程》规定必须由股东大会审议的除外）在交易条件延续的情况下（不包含随行就市的价格波动）实际发生额超过预计数，公司拟授权董事会对上述关联交易超过部分进行审批。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600961   证券简称：株冶集团   公告编号：临2022-017

　　株洲冶炼集团股份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引(2022年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，并结合公司的实际情况，2022年4月26日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了关于修订《公司章程》的提案、关于修订《股东大会议事规则》的提案、关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容如下：

　　一、《公司章程》修改详细内容如下

　　■

　　二、《股东大会议事规则》修改详细内容如下

　　■

　　三、《董事会议事规则》修改详细内容如下

　　■

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月27日