证券代码：301052   证券简称：果麦文化        公告编号：2022-031

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022 年 4 月 27 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2022 年 4 月 18 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　与会董事经审核，认为：公司编制《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2022 年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 第二届董事会第十二次会议决议；

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2022 年 4 月 28 日

　　证券代码：301052    证券简称：果麦文化        公告编号：2022-032

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2022 年 4 月 18 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席曹曼女士主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司编制《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2022年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022 年第一季度报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司监事会

　　2022 年 4 月 28 日