股票代码：002771          股票简称：真视通            编号：2022-014

　　北京真视通科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年4月27日在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室召开，本次会议由公司副董事长王小刚先生召集并主持，会议通知已送达全体董事。应出席董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议，本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

　　一、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

　　会议选举王小刚先生为公司第四届董事会董事长、战略委员会召集人，同时代为行使财务负责人的岗位职责。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任财务负责人。王小刚先生简历见附件。

　　二、 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为王小刚先生，公司将按照有关规定办理相关工商变更登记手续。

　　备查文件：

　　1、第四届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件：王小刚先生简历

　　王小刚先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、总经理；第十四届苏州市政协委员。2012年12月至今任苏州荻溪网络信息投资管理有限公司董事长；2016年9月至今任超视界激光科技(苏州)有限公司董事长；2019年11月加入公司，历任公司副董事长兼总经理。

　　王小刚先生是公司实际控制人之一，王小刚先生控制的苏州隆越控股有限公司是公司的控股股东之一，持有公司10,920,000股股份。王小刚先生与王国红先生、苏州隆越控股有限公司为一致行动人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，王小刚先生不属于失信被执行人。

　　北京真视通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们对北京真视通科技股份有限公司董事长辞职的事项进行了核查，发表独立意见如下：

　　何小波先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事长职务，同时一并辞去董事、董事会战略委员会委员及公司法定代表人职务且不再代为行使财务负责人职责。何小波先生辞去上述职务后不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

　　经核查，何小波先生的辞职原因与实际情况一致。何小波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及生产经营活动的有序开展。

　　姚建林：

　　姚宏伟：

　　吕天文：

　　年    月    日

　　证券代码：002771       证券简称：真视通       公告编码：2022-013

　　北京真视通科技股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

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　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长何小波先生递交的书面辞职报告，何小波先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员、公司法定代表人职务且不再代为行使财务负责人职责。本人辞去上述职务后不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，何小波先生的辞职申请将自辞职报告送达董事会时生效。

　　截至本公告披露日，何小波先生未持有公司股份。公司董事会对何小波先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002771       证券简称：真视通       公告编码：2022-015

　　北京真视通科技股份有限公司

　　选举董事长暨法定代表人变更的公告

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　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举王小刚先生为公司第四届董事会董事长，战略委员会召集人，同时代为行使财务负责人职责，任期至本届董事会届满。

　　根据《公司章程》第八条的规定，“董事长为公司的法定代表人”。因此，公司法定代表人将变更为王小刚先生。王小刚先生担任公司董事长后，将辞去公司副董事长职务，继续担任公司总经理职务，公司董事会已收到王小刚先生的书面辞职报告。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，王小刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002771       证券简称：真视通       公告编码：2022-012

　　北京真视通科技股份有限公司

　　关于延期披露2021年年度报告及

　　2022年第一季度报告的公告

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　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2022年4月28日披露公司2021年年度报告以及2022年第一季度报告，根据目前编制工作进展情况，公司预计无法在规定时间内完成。为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司2021年年度报告及2022年第一季度报告的披露日期均变更为2022年4月30日。

　　公司董事会对本次调整2021年年度报告及2022年第一季度报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

　　公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日