本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年4月27日上午10：00

　　2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月27日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　　（五）主持人：黄海先生

　　（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共9人，代表有表决权的股份总数为453,205,046股，占公司有表决权总股份938,630,183股的48.2837%（截至股权登记日公司总股本为988,093,296股，其中公司回购专户中的股份数量49,463,113 股，该回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为938,630,183股）。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为453,180,146股，占公司有表决权总股份938,630,183股的48.2810%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）4人，代表有表决权的股份总数为24,900股，占公司有表决权总股份938,630,183股的0.0027%。

　　4、委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　5、会议对董事会监事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

　　6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　（一）审议通过了《2021年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意453,191,446股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9970%；反对13,600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意11,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的45.3815％；反对13,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的54.6185％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意453,191,446股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9970%；反对13,600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意11,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的45.3815％；反对13,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的54.6185％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　（三）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意453,191,446股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9970%；反对13,600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意11,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的45.3815％；反对13,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的54.6185％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意453,191,446股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9970%；反对13,600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意11,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的45.3815％；反对13,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的54.6185％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意453,191,446股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9970%；反对13,600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意11,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的45.3815％；反对13,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的54.6185％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事陈金龙、涂书田和李肇兴向本次股东大会作了2021年度工作的述职报告。《独立董事2021年度述职报告》详见公司于2022年4月2日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所

　　（二）律师姓名：钟重祥、郭玥

　　（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2021年度股东大会会议决议

　　2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书

　　特此公告！

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日