■

　　厦门建发股份有限公司

　　关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●回购注销原因：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第二次临时会议于2022年1月26日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中1名激励对象已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的10.76万股限制性股票进行回购注销处理。

　　● 本次注销股份的有关情况

　　■

　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　1、2022年1月26日，公司召开了第八届董事会2022年第二次临时会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　2、2022年2月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　3、2022年2月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布了《厦门建发股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临2022-016），截至目前公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　鉴于公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中1名激励对象已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，公司将其已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销。

　　（二）本次回购注销的相关人员、数量

　　本次限制性股票回购注销涉及激励对象1名，回购注销限制性股票10.76万股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票28,114,400股。

　　（三）回购注销安排

　　公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于2022年5月5日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、本次回购注销后股本结构变动情况证券类别（单位：股）

　　■

　　四、说明及承诺

　　公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　■

　　厦门建发股份有限公司

　　关于参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●活动时间：2022年5月10日（星期二）下午14:30-16:00

　　●召开方式：网络文字互动方式

　　●召开平台：全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）

　　●投资者可于2022年5月6日（星期五）17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至rxu@chinacnd.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《公司2021年年度报告》。为进一步加强与投资者的交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2022年5月10日（星期二）下午14:30-16:00参加由厦门证监局指导、厦门上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

　　一、活动召开的时间、方式、平台

　　活动时间：2022年5月10日（星期二）下午14:30-16:00

　　活动方式：网络文字互动方式

　　活动平台：全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）

　　二、参加人员

　　总经理：林茂先生

　　独立董事：林涛先生

　　副总经理兼董事会秘书：江桂芝女士

　　副总经理兼财务总监：许加纳先生

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　三、投资者参与方式

　　1、投资者可于2022年5月6日（星期五）17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至rxu@chinacnd.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可于2022年5月10日（星期二）下午14:30-16:00登陆全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net），在线参与本次互动交流，公司将及时回答投资者的提问。

　　四、联系人及联系方式

　　联系人：许榕

　　联系电话：0592-2132319

　　电子邮箱：rxu@chinacnd.com

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　■

　　厦门建发股份有限公司

　　关于子公司托管祥光铜业的公告

　　■

　　释义

　　除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：

　　公司：指厦门建发股份有限公司

　　阳谷建发：指阳谷建发铜业有限公司，系公司控股子公司

　　祥光铜业：指阳谷祥光铜业有限公司

　　青岛祥光：指山东祥光集团青岛有色金属有限公司

　　元：指人民币元

　　一、托管经营事项概述

　　公司已开展铜产业的供应链运营业务多年，经营情况良好，为提升对铜冶炼厂生产经营工作的理解、更好地开展铜产业的供应链运营业务，提质增效，公司控股子公司阳谷建发于近日与祥光铜业、青岛祥光签署《托管经营协议》，其中包括公司对祥光铜业和青岛祥光进行托管经营的事项安排、托管费的结算和支付、托管经营的启动前提、托管经营的终止等主要内容。阳谷建发将自行采购原材料、辅料、维修维护外协服务、物流服务，利用祥光铜业的生产场地、生产设备、人员等进行生产，得到的产成品及副产品归阳谷建发所有。阳谷建发自行销售产成品及副产品，并自负盈亏。

　　祥光铜业成立于2005年1月，注册资本47.3亿元，是一家具有40万吨/年冶炼能力、50万吨/年阴极铜电解能力的铜冶炼企业，其生产工艺和技术较为先进、生产管理经验丰富。2022年3月，祥光铜业出现流动性危机，铜冶炼工厂已暂时停产。祥光铜业为尽快复工复产，留住现有生产和经营管理人才，最大限度地维持其资产价值，有意引进托管方提供原料和资金助其复产。

　　二、本次托管事项对公司的影响

　　本次交易符合公司的长远发展战略，有助于公司了解铜冶炼厂的生产经营工作，促进公司供应链运营业务模式的升级。本公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，参与本次托管经营，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。?

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　■

　　厦门建发股份有限公司

　　关于聘任副总经理和财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届董事会2022年第十五次临时会议，经审议表决，同意聘任程东方先生、吕荣典先生（简历附后）为公司副总经理，聘任魏卓女士（简历附后）为公司财务总监，上述任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司副总经理许加纳先生将不再兼任公司财务总监。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件：高级管理人员简历

　　程东方，男，1978年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司总经理助理、浆纸集团总经理等职。历任厦门建发纸业有限公司副总经理、总经理等职。

　　程东方先生未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

　　吕荣典，男，1977年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司总经理助理、农产品集团总经理等职。历任厦门建发原材料贸易有限公司副总经理、厦门建发物产有限公司总经理等职。

　　吕荣典先生未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

　　魏卓，女，1979出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司财务部总经理。历任建发物流集团有限公司财务总监、厦门建发纸业有限公司财务总监等职。

　　魏卓女士未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。