（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　经预计，2022年度公司与控股股东及其关联企业等关联人可能发生的日常关联交易预计为766,280,000.00元，预计分类情况如下：

　　币种：人民币  单位：元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况和关联关系

　　1、常州泰勒维克今创电子有限公司（以下简称“泰勒维克今创”）

　　成立日期：2004年5月21日

　　注册地址：常州市武进区广电东路95号

　　法定代表人：LievenDanneels

　　注册资本：70万美元

　　经营范围：从事铁路客车、地铁轻轨、汽车乘客信息显示系统，静态信息显示系统，交通控制系统，体育场、馆的信息显示系统，工业用产品线信息显示系统，查询系统和广告公共信息系统，广播通信系统和多媒体通信系统的研发、生产、安装及相关技术服务，加工制造相关产品的配件，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：泰勒维克今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任泰勒维克董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任泰勒维克今创董事，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，泰勒维克今创为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，泰勒维克今创公司资产总额为85,598,413.98元，归母净资产为71,317,094.93元，2021年实现营业收入为46,774,013.12元，净利润为3,868,003.68元。

　　2、江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“纳博今创”）

　　成立日期：2011年1月24日

　　注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路19号

　　法定代表人：戈耀红

　　注册资本：180,000万日元

　　经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供，从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、佣金代理、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：纳博今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长，公司副总经理张怀斌先生系纳博今创董事，公司副总经理曹章保先生系纳博今创董事。依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，纳博今创为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，纳博今创（母公司）资产总额为625,761,206.62元，归母净资产为393,598,939.38元，2021年实现营业收入为176,242,497.17元，净利润为42,898,466.24元。

　　3、江苏剑湖视听科技有限公司（以下简称“剑湖视听”）

　　成立日期：2016年7月11日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇广电东路95号

　　法定代表人：THOMAS VERSTRAETEN

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：设计、制造车载乘客信息系统、多媒体娱乐系统、视频监控系统、LED照明系统，销售自产产品；提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：剑湖视听是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任剑湖视听董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任剑湖视听董事，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，剑湖视听为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，剑湖视听资产总额为20,099,092.74元，归母净资产为17,586,050.44元，2021年实现营业收入为15,945,820.02元，净利润为289,518.16元。

　　4、上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司（以下简称“福伊特今创”）

　　成立日期：2006年7月31日

　　注册地址：上海市闵行区元电路365号

　　法定代表人：俞金坤

　　注册资本：200万欧元

　　经营范围：一般项目：通过组装采购的零部件制造各类轨道车辆之轨道用车钩和前端模块（包括开闭机构），在中国境内（不包括澳门、香港和台湾）出售和分销自产车钩和前端模块（包括开闭机构）及其相应备件，并提供技术支持。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关联关系：福伊特今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事长俞金坤先生任福伊特今创董事长，公司董事、总经理戈耀红先生和董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任福伊特今创董事，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，福伊特今创为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，福伊特今创资产总额为344,611,617.29元，归母净资产为-46,053,182.20元，2021年实现营业收入为406,658,005.52元，净利润为39,709,509.72元。

　　5、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海今创”）

　　成立日期：2009年8月31日

　　注册地址：武进高新技术产业开发区凤鸣路20号

　　法定代表人：戈耀红

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：住电东海今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任住电东海董事长，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，住电东海今创为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，住电东海资产总额为151,309,150.89元，归母净资产为119,653,846.93元，2021年实现营业收入为62,979,334.38元，净利润为11,076,719.63元。

　　6、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“成都纳博”）

　　成立日期：2016年12月23日

　　注册地址：成都市新都工业园区石木路

　　法定代表人：戈耀红

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供；从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：成都纳博是公司的合营公司纳博今创的全资子公司，公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长，公司副总经理曹章保先生系成都纳博董事。依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，成都纳博为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，成都纳博资产总额为67,449,821.56元，净资产为14,465,754.12元，2021年实现营业收入为19,052,657.93元，净利润为1,445,402.94元。

　　7、中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长春客车”）

　　成立日期：2002年3月18日

　　注册地址：长春市长客路2001号

　　法定代表人：王锋

　　注册资本：623,500.0994万元人民币

　　经营范围：铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、修理、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询；木制品加工、批发、零售（凭资质证书经营）；铸锻件制造、修理、销售；房屋、设备租赁；经营本企业自产产品及相关产品、技术的出口业务，本企业生产、科研所需原辅材料、设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务，设备租赁，三来一补；承包境外铁路行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；动能产品（含工业氧气、氮气、氩气、氩二氧混合气产品）生产和销售（经营范围中需国家法律、法规规定前置审批的在审批后方可生产、经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：长春客车是公司的参股公司，公司持有其0.80%的股权，公司副总经理曹章保先生担任其董事，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，长春客车为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，长春客车资产总额为6,069,959万元，归母净资产为2,111,930万元，2021年实现营业收入为3,001,910万元，归母净利润为202,556万元。

　　8、江苏今创环境集团有限公司（以下简称“今创环境集团”）

　　成立日期：2016年5月10日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路502号

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；普通机械设备安装服务；水资源管理；水污染治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；市政设施管理；城乡市容管理；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；环境应急治理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；对外承包工程；工程管理服务；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动；财务咨询；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；白蚁防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；环境监测专用仪器仪表销售；终端计量设备销售；花卉绿植租借与代管理；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；特种设备销售；特种设备出租；物业管理；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：今创环境集团系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过江苏今创控股集团有限公司（以下简称“今创控股”）间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼经理。依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，今创环境集团为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　9、江苏今创嘉蓝环保科技有限公司（以下简称“江苏嘉蓝”）

　　成立日期：2018年7月2日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：污水处理设备的研发，设计，制造，销售及售后服务；环保技术研发；农村分散式污水处理项目的运营、售后及维保服务；环保专业设备、污（废）水处理设备、工业固体废物处理设备、生活垃圾固体废物处理设备、土壤修复工程设备、噪声治理设备、环境气体综合治理设备、检测计量设备的设计、研发、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：江苏嘉蓝系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏嘉蓝执行董事兼总经理。依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，江苏嘉蓝为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　10、今创城投（成都）环境工程有限公司（以下简称“成都城投”）

　　成立日期：2018年8月8日

　　注册地址：成都市新都区工业东区新工大道东段

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：工程管理服务；城乡市容管理；市政设施管理；环境保护专用设备制造；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；水资源管理；污水处理及其再生利用；停车场服务；物业管理；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；环境保护专用设备销售；终端计量设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路机动车辆生产；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　与公司的关联关系：成都城投系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都城投执行董事兼经理，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，成都城投为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　11、今创环境产业（成都）有限公司（以下简称“成都产业”）

　　成立日期：2019年7月8日

　　注册地址：成都市新都区工业东区新工大道东段

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：12,000万元人民币

　　经营范围：环境工程技术咨询；生态保护；环境治理；土地整理；工程项目管理；机电设备安装；环保设备技术研发、制造、销售、安装、调试；环卫车辆的改装；固体废物治理；钢结构工程、环保工程、园林绿化及景观工程、河湖整治工程、环卫工程、与垃圾处理站场的建筑工程设计及施工；污水、污泥处理；城市生活垃圾清扫、收集、运营服务；销售：汽车、环保设备、检测计量设备、环卫设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　与公司的关联关系：成都环卫系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都产业执行董事兼经理。依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，成都环卫为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　12、今创（成都）城市环卫服务有限公司（以下简称“成都环卫”）

　　成立日期：2019年9月11日

　　注册地址：四川省成都市武侯区郭家桥北街78号3楼

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：环保设备技术研发、制造（仅限分支机构在工业园区内经营）、销售、安装、调试；环卫车辆的维修；固体废物治理；环保工程、园林绿化及景观工程、河湖整治工程、环卫工程、建筑工程设计及施工；污水、污泥处理；城市生活垃圾清扫、收集、运输服务；环境工程技术咨询、生态保护，环境治理，土地整理，工程项目管理，钢结构工程设计及施工，机电设备安装工程设计及施工；销售：汽车、环保设备、检测计量设备、环卫设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　与公司的关联关系：成都产业系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都产业执行董事兼经理。依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，成都产业为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　13、常州今创光伏电能有限公司（以下简称“今创光伏”）

　　成立日期：2016年10月25日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号228室

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理;光伏发电相关设备的销售;光伏发电技术咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：今创光伏系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，且戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼经理，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，今创光伏为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　14、常州本质环保装备有限公司（以下简称“本质环保”）

　　成立日期：2020年12月29日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤鸣路20号

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：本质环保是系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创控股间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切家庭成员戈俞辉女士任本质环保董事长，公司董事、副总经理金琰先生任其董事，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，本质环保为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　15、江苏今创投资经营有限公司（以下简称“今创投资”）

　　成立日期：2004年7月19日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：8,500万元人民币

　　经营范围：一般项目：特种设备出租；特种劳动防护用品销售；物业管理；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；五金产品零售；电子产品销售；金属材料销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：今创投资是公司实际控制人、董事戈建鸣先生控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切家庭成员戈俞辉女士任今创投资执行董事兼经理，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，今创投资为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　16、江苏丰创新材料有限公司（以下简称“江苏丰创”）

　　成立日期：2017年11月22日

　　注册地址：武进区遥观镇今创路90号

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：4,000万元人民币

　　经营范围：石墨散热膜(材料)、碳材料、陶瓷材料、电极材料、纳米材料、合金材料、高分子材料的技术研发，制造，销售，技术咨询和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属加工机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：江苏丰创系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创投资间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏丰创董事长兼总经理，公司控股股东、董事长俞金坤先生任江苏丰创董事，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，江苏丰创为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　17、江苏今创建设科技有限公司（以下简称“建设科技”）

　　成立日期：2000年3月1日

　　注册地址：武进区遥观镇剑湖街198号

　　法定代表人：俞元洪

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：防腐工程施工；保温、防水工程施工，防火涂料施工；钢结构制造、加工；施工设备及脚手架租赁、施工设备维修；腐蚀检测与智能防控的研发、设计、施工；防控技术支持和服务；机电、五金产品的销售；化工产品及原料（除危险品）的销售；劳务分包；丙酮、丙烯酸[稳定的]、二甲苯异构体混合物、甲苯、乙醇[无水]、乙醚、乙酸正丁酯、正丁醇、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品销售[闪杯闪点≤60℃]（不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品）其他经营。施工专业作业；各类工程建设活动；园林绿化工程施工；日用品零售；日用百货批发；劳保用品批发；劳动保护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：施工专业作业；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；日用品零售；日用百货批发；劳保用品批发；劳动保护用品销售；金属切割及焊接设备销售；金属链条及其他金属制品销售；试验机销售；建筑材料销售；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：建设科技系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创投资间接控制的企业，戈建鸣先生及其关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其董事。依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，建设科技为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　18、江苏今创自控科技有限公司（以下简称“今创自控”）

　　成立日期：2016年6月3日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号202室

　　法定代表人：杨维国

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：电动执行器、气动执行器、液压执行器、电磁泵、电磁阀的研发、制造、加工、销售及售后服务；执行器零配件及阀门的制造、加工、销售；机电智能化工程设计、施工；远程管网监控系统软件开发、销售；机电设备、机械设备、制冷设备的销售及技术转让、技术服务；普通机械设备及配件加工；仪器仪表、电子设备及配件、机电设备及配件、数码产品、办公用品、五金产品、交通器材、建材（危化品除外）、钢结构件、金属制品的销售；机泵及零部件、油泵及零部件的研发、制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：今创自控系公司实际控制人、董事戈建鸣先生控制的其他企业，戈建鸣先生及其关系密切家庭成员戈俞辉女士、胡丽敏女士任其董事，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，今创自控为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　19、江苏今创航运装备有限公司（以下简称“今创航运”）

　　成立日期：2006年4月3日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

　　法定代表人：戈建鸣

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：电器控制系统及其配件的制造、加工；电器控制技术及软件的设计、开发、销售；公司自产产品的技术咨询和技术转让；冷藏箱及其配件的设计、制造、销售、安装、租赁；船舶装备及零部件、飞机装备及零部件、机械设备及零部件、机电设备及零部件的设计、制造、安装及售后服务；装饰材料、五金结构件制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。技术进出口；进出口代理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；船舶制造；船用配套设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；家具销售；家具制造；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；照明器具制造；电工器材制造；橡胶制品销售；黑色金属铸造；钟表与计时仪器制造；专业保洁、清洗、消毒服务；水上运输设备销售；海洋工程关键配套系统开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：今创航运系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，且戈建鸣先生任其执行董事，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其经理。依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，今创航运为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　20、常州今创船舶科技有限公司（以下简称“今创船舶”）

　　成立日期：2020年2月25日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路502号

　　法定代表人：戈耀红

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；船舶制造；船用配套设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；合成材料制造；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；家具零售；家具制造；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具零售；照明器具制造；电工器材制造；橡胶制品批发；黑色金属铸造；钟表与计时仪器制造；专业保洁、清洗、消毒服务；水上运输设备批发；海洋工程关键配套系统开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：今创船舶是系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创控股间接控制的其他企业，公司董事、总经理戈耀红先生任其董事长，公司副总经理孙超先生任其董事，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，今创船舶为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　21、常州临津湖生态农业有限公司（以下简称“临津湖农业”）

　　成立日期：2014年9月25日

　　注册地址：江苏省武进区遥观镇广电东路95号

　　法定代表人：戈锡珍

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：蔬菜、果树、树木、花卉种植；园林绿化养护；水产养殖；河道清淤；垂钓服务；生态园设计及工程施工；农业旅游观光服务；会务服务；农业信息咨询服务；游艇休闲游乐；食品经营（限《食品经营许可证》核定范围）；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：临津湖农业系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈锡珍女士任其执行董事兼经理。依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，临津湖农业为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　22、常州经开区遥观宋剑湖明都得园大酒店（原武进区遥观宋剑湖得园大酒店，以下简称“得园酒店”）

　　成立日期：2014年6月27日

　　注册地址：武进区遥观镇得园路1号

　　个体经营者：张芬

　　经营范围：制售中餐；含冷菜；不含生食海产品、裱花蛋糕；住宿；预包装食品兼散装食品，卷烟（雪茄烟），日用百货，工艺美术品零售；策划举办各类节庆活动；展览展示服务；酒店管理服务，会务服务；游艇休闲娱乐；游乐场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：得园酒店系公司控股股东、实际控制人俞金坤能施加重大影响的企业，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，得园酒店为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　23、新誉集团有限公司（以下简称“新誉集团”）

　　成立日期：2002年9月29日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤林南路199号

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：轨道车辆牵引变流器，辅助变流器和充电机，牵引电机及传动系统的各种电力、电子和机械器件，牵引传动系统控制和通讯产品，轨道车辆内装饰材料，供电系统钢铝复合接触轨，光伏电站独立系统，风力发电机组研制、开发、生产、销售；电磁兼容和轨道车辆牵引传动系统的检测。承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；相关技术转让及技术咨询服务；风电场工程总承包；风电场项目开发、投资、建设及经营管理；轨道交通列车的空调设备和车辆空调设备、轨道车辆软件系统、自动化集成的研发、生产、销售、维修及技术服务、技术咨询、技术转让；销售自产产品；本公司有形动产租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，新誉集团为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　24、新誉庞巴迪牵引系统有限公司（以下简称“新誉庞巴迪”）

　　成立日期：2003年2月24日

　　注册地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区凤林南路199号

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：600万欧元

　　经营范围：道运输牵引传动及控制系统制造、产品的技术服务及售后服务，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：新誉庞巴迪是新誉集团全资子公司的合营公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，周氏家族周立成先生任新誉庞巴迪董事长，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，新誉庞巴迪为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　25、江苏新瑞重工科技有限公司（以下简称“新瑞重工”）

　　成立日期：2002年11月11日

　　注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路20号

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：35,000万元

　　经营范围：金属切削机床、压铸设备制造、加工及租赁服务；模具、机械零部件制造加工；钣金加工；传动机械制造；化工设备制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：新瑞重工是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，新瑞重工为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　26、江苏新誉办公设备有限公司（以下简称“新誉办公”）

　　成立日期：2010年12月14日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇钱家工业园6号

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：3,200万美元

　　经营范围：过胶机、碎纸机的生产；高空机械作业平台及相关配套设备的研发、设计、制造、销售和租赁；金属结构件、机械零部件的制造和销售；自有设备的租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（涉及国家特别管理措施的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：照明器具制造；照明器具销售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；电子产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；体育用品制造；智能家庭消费设备制造；体育消费用智能设备制造；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：新誉办公是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，新誉办公为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　27、江苏新瑞齿轮系统有限公司（以下简称“新瑞齿轮”）

　　成立日期：2010年1月4日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤栖路20号

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：4,592万美元

　　经营范围：高速铁路及城市轨道交通运输设备的关键零部件（牵引传动系统）、1.5兆瓦及以上风力发电关键设备的研发、设计与制造，风机、传动装置、传动系统及其零部件的研发、设计与制造，销售自产产品；从事上述产品的进出口、国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）及相关技术咨询与售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人俞金坤先生关系密切家庭成员周立成先生系新瑞齿轮董事长兼总经理，戈亚琴女士系新瑞齿轮董事，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，新瑞齿轮为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　28、新誉轨道交通科技有限公司（以下简称“新誉轨道”）

　　成立日期：2003年12月15日

　　注册地址：武进高新技术产业开发区凤林南路199号

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：50,000万元人民币

　　经营范围：各类电机、电机驱动控制系统、防爆电气、轨道车辆的空调设备、牵引变流器、辅助变流器、充电机、牵引传动控制系统及供电系统钢铝复合接触轨的研发、制造和销售；轨道交通车辆的软件开发与系统集成服务；销售自产产品；提供上述产品的安装使用服务、维修服务、技术咨询服务及技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：轨道交通通信信号系统开发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：新誉轨道是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，新誉轨道为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　29、唐山新誉轨道设备有限公司（以下简称“唐山新誉”）

　　成立日期：2018年6月7日

　　注册地址：河北省唐山市丰润区刘家营北大树村西

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：轨道交通设备制造、销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：唐山新誉是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，唐山新誉为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　30、常州正铂智能设备有限公司（以下简称“正铂智能”）

　　成立日期：2021年10月22日

　　注册地址：常州经济开发区遥观镇广电东路95号

　　法定代表人：韩金升

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；特种设备销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：公司实际控制人、董事戈建鸣先生任正铂智能董事，新依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，正铂智能为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　31、上海挚信投资管理有限公司（以下简称“上海挚信”）

　　成立日期：2006年10月9日

　　注册地址：上海市嘉定区马陆镇丰登路1028弄7号7504室

　　法定代表人：李曙照

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），企业营销策划，公关活动的组织策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。

　　与公司的关联关系：公司5%以上大股东中国轨道交通有限公司最终控制人李曙军先生关系密切的家庭成员李曙照先生为上海挚信实际控制人，并任上海挚信执行董事，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，上海挚信为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　32、常州市诚康机械有限公司（以下简称“诚康机械”）

　　成立日期：2010年5月6日

　　注册地址：武进区遥观镇钱家村

　　法定代表人：戈耀进

　　注册资本：300万元人民币

　　经营范围：机械零部件制造、加工；金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：诚康机械是公司董事、总经理戈耀红之兄弟控制的企业，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，诚康机械为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　33、KTK Dom Railway SdnBhd（今创DOM轨道有限公司，以下简称“KTK DOM”）

　　成立日期：2017年8月10日

　　注册地址：Suite C-05-03, Block C Setiawalk, PersiaranWawasanPusat Bandar Puchong 7160 Puchong Selangor Malaysia

　　注册资本：240万马来西亚币

　　主营业务：地铁车辆整体内装和地铁车站用屏蔽门系统等产品的生产、装配、调试、检测、售后服务、维保及备品备件的供应。

　　与公司的关联关系：KTK DOM系公司子公司今创集团新加坡有限公司设立的合营公司，今创集团新加坡有限公司占有49%的股权，公司副总经理孙超先生任KTK DOM董事，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，KTK DOM为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　34、KTK Technology (Thailand) Co., Ltd.,（今创科技（泰国）有限公司，以下简称“今创泰国”）

　　成立日期：2016年6月15日

　　注册地址：444 Olympia Thai Plaza 6th Floor, Ratchadapisak Rd, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

　　注册资本：1000,000泰铢

　　主营业务：工业机械设备进口、安装

　　与公司的关联关系：今创泰国系公司子公司江苏今创车辆有限公司设立的合营公司，江苏今创车辆有限公司占有48%的股权，公司副总经理王洪斌先生任今创泰国董事，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，今创泰国为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　35、胡丽敏

　　1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年10月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

　　与公司的关联关系：胡丽敏女士系公司董事、副总经理、财务总监。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）条规定，胡丽敏女士为公司关联自然人。

　　（二）履约能力分析

　　公司与上述交易对方进行的日常关联交易的主要内容是向交易对方采购商品或劳务、销售商品或劳务、租赁房屋等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、双方合作时间较长或公司实际控制人控制的企业或个人，交易对方履约能力足可信任；在履约过程中，公司在价款支付上享有主动权；交易对方以公司参股公司、合营公司以及公司控股股东和/或实际控制人所控制的公司为主，公司、公司控股股东和/或实际控制人对该等公司的履约能力具有有力的协调监控作用；购销双方就日常关联交易签署有关法律文件，双方的履约具有法律保障。因此，上述关联交易有较为充分的履约保障，预计不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

　　三、关联交易协议的签订

　　上述日常关联交易在公司日常经营活动中经常发生，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的2022年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允，预计采购金额及占营业成本的比重很小，对公司经营业绩不会产生重大影响。

　　（二）公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市场价格协商定价，销售价格公允，不构成对关联方销售的重大依赖，对公司经营业绩不会产生重大影响。

　　（三）公司与关联方之间的房产租赁价格将参照市场价格由双方协商确定，价格公允。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对关联方不会形成依赖。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可，同意将其提交公司四届十四次董事会议审议。他们认为：公司2021年度发生的关联交易在合理的范围之内，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场价格，不存在损害公司及中小股东和非关联股东的合法权益。2022年度日常关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对2022年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2022年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法权益。同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　七、备查文件

　　（一）第四届董事会第十四次会议决议；

　　（二）独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团         公告编号：2022-019

　　今创集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上会），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建， 1981年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会已历经四十年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直以专业的第三方审计身份为我国的经济发展提供各类服务，几经行业变革和整合，上会一直位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢业业的执业精神立足于注册会计师行业，秉持良好的执业操守和专业精神，注重服务质量和声誉，力求稳健和规范发展。

　　执业资质：

　　会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；

　　会计师事务所执业证书（编号31000008）；

　　首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；

　　中国银行间市场交易商协会会员资格；

　　军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

　　是否曾从事证券服务业务：是。

　　2、人员信息

　　首席合伙人：张晓荣。

　　合伙人数量：2021年末74人。

　　注册会计师人数：2021年末注册会计师445人。

　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2021年末115人。

　　3、业务规模

　　2021 年度业务收入6.20亿元

　　2021 年度审计业务收入：3.63亿元

　　2021年度证券业务收入：1.55亿元

　　上年度共向41家上市公司提供审计服务，收费总额0.45亿元，涉及行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业，本公司同行业上市公司审计客户22家。

　　4、投资者保护能力

　　风险基金计提金额：截至2021年末76.64万元；购买的职业保险累计赔偿限额：3亿元。根据《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元；上会会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　拟任项目合伙人朱清滨，拟任质量控制复核人吴韧，拟任签字会计师唐家波不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2021年度财务报告审计费用为人民币135万元(含税)，内部控制审计费用为人民币22万元(含税)，审计费用合计157万元(含税)。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

　　2020年度财务报告审计费用为人民币135万元(含税)，内部控制审计费用为人民币22万元(含税)，审计费用合计157万元(含税)。2021年度审计费用与2020年度审计费用持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

　　经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2021年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司2021年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。

　　为此，建议公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

　　（三）独立董事关于本次续聘会计师事务所的独立意见

　　公司独立董事认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在为公司年度财务报告和内部控制的审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内部控制审计，审计结果客观、公正。我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所的议案》提交公司2021年度股东大会审议。

　　（四）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十四次会议以9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所。本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2022-020

　　今创集团股份有限公司

　　关于续展及新增担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）及其全资、控股子公司

　　●本次担保情况：

　　公司及子公司拟续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司、子公司为公司或子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过70%的子公司，下同）额度不超过人民币97,000万元或等值外币，担保期限以协议约定为准。

　　●公司已实际对外提供的担保余额：截至本公告披露日，公司为子公司、合营公司已实际提供的担保余额为人民币31,423.46万元（部分外币已折合人民币计算入内）。

　　●本次担保是否有反担保：合营公司、非全资控股子公司必须提供反担保，全资子公司根据实际情况提供反担保。

　　●公司对外担保没有发生逾期情形

　　一、担保情况概述

　　（一）预计对外担保履行的审议程序

　　2022年4月27日，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）对外担保预计情况

　　根据2022年今创集团股份有限公司经营计划，提请股东大会批准自2021年度股东大会通过之日起公司续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司以及公司子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过70%的子公司，下同）额度不超过人民币97,000万元或等值外币，担保期限以协议约定为准；同时，提请股东大会授权本公司管理层或其授权人士在报经批准的上述续展及新增担保额度内，根据实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。本次续展及新增担保额度有效期自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日。

　　公司本次拟报批的到期续展及新增对外担保包括：

　　1、公司拟为全资子公司常州常矿起重机械有限公司（以下简称“常矿起重”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币6,000万元的综合授权提供连带责任保证担保。

　　2、公司拟为全资子公司常州今创风挡系统有限公司（以下简称“今创风挡”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币12,500万元的综合授权提供连带责任保证担保。

　　3、公司拟为全资子公司今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币2,000万元的综合授权提供连带责任保证担保。

　　4、公司拟为全资子公司今创集团香港有限公司（以下简称“今创香港”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币30,000万元或等值外币的综合授权提供连带责任保证担保。

　　5、公司拟为全资子公司江苏今创车辆有限公司（以下简称“今创车辆”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币3,000万元的综合授权提供连带责任保证担保。

　　6、公司拟为全资子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司（以下简称“金城车辆”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币6,000万元的综合授权提供连带责任保证担保。

　　7、公司拟为全资子公司今创集团新加坡有限公司（以下简称“新加坡今创”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过400万美元的综合授权提供连带责任保证担保。

　　8、公司拟为全资子公司法国今创座椅公司（以下简称“法国今创”）承接业务向客户提供业务担保或提供保函，最高额度不超过1,000万欧元或等值人民币。

　　9、公司拟为全资子公司今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司（以下简称“澳大利亚今创”）承接业务向客户提供业务担保或提供保函，最高额度不超过2,000万澳元或等值人民币。

　　10、公司或今创香港拟为公司控股子公司金鸿运电子印度有限公司（以下简称“印度金鸿运”）发展业务签订相关订单或合同与印度金鸿运的其他股东香港红康信息科技有限公司共同按各自持股比例提供不超过25,000万元人民币或等值外币的新增担保（其中公司提供不超过15,001万元或等值金额的其他货币）。具体条款以实际签订的担保协议或担保函为准。

　　11、公司拟为合营公司常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海”）向金融机构申请授信提供最高担保额度不超过3,000万元的连带责任担保。

　　上述续展及新增担保额度可循环使用，在额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保的具体事项。

　　公司可根据实际情况对各资产负债率不超过70%的全资子公司之间、各资产负债率超过70%的全资子公司之间的续展及新增担保额度相互调剂使用。超过上述额度的其他续展及新增担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

　　本次拟续展及新增担保总额度为不超过97,000万元及等值外币，如因汇率引起担保额度出现变动，可调整“1-9”项下担保额度，本次拟续展及新增担保最高总额度保持不变。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）常州今创风挡系统有限公司

　　今创风挡成立于2005年，注册地址为武进国家高新技术产业开发区常武南路502号，法定代表人为戈耀红先生。今创风挡的经营范围为从事动车组、高速车辆、重型铁路车辆、地铁、轻轨的风挡，公交客车、航空登机桥折棚的设计、生产、安装、销售；磁悬浮轨道车辆风挡、低地板轨道车辆和公交客车的风挡及铰接系统的设计、生产、安装、销售；道路货运经营（限《道路运输许可证》核定范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年4月27日，今创风挡注册资本为1500万美元，公司持有其51%的股权，公司全资子公司今创集团香港有限公司持有其49%的股权。

　　截至2021年12月31日，今创风挡总资产为人民币52,886.97万元，股东权益为人民币21,003.62万元，负债总额为人民币31,883.35万元；2021年度，今创风挡实现营业收入人民币26,908.37万元，实现净利润人民币6,378.85万元。

　　（二）今创科技有限公司

　　今创科技成立于2006年，注册地址为武进区遥观镇工业集中区 ，法定代表人为戈建鸣先生。今创科技的经营范围为计算机信息技术、软件的研发、销售；计算机技术信息咨询服务；计算机信息技术转让；轨道交通网络控制设备及相关配件，车辆电子设备制造、加工；轨道交通自动控制设备、防灾监控设备和系统集成研发、制造；电气机械产品批发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年4月27日，今创科技注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，今创科技总资产为人民币8,561.06万元，股东权益为人民币7,986.50万元，负债总额为人民币574.56万元；2021年度，今创科技实现营业收入人民币5,074.72万元，实现净利润人民币1,550.09万元。

　　（三）今创集团香港有限公司（KTK GROUP HONGKONG LIMITED）

　　香港今创成立于2005年，注册地址为FLAT/RM 903A9/F Capital Center 151 Gloucester Road Wan Chai HK。主要业务为产业投资。截至2022年4月27日，香港今创注册资本为人民币1港元，公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，香港今创的总资产为人民币67,870.82万元，股东权益为人民币29,566.76万元，负债总额为人民币38,304.06万元；2021年度，香港今创实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币1,099.84万元。

　　（四）常州常矿起重机械有限公司

　　常矿起重成立于2001年，注册地址为武进高新技术产业开发区南区，法定代表人为戈耀红先生。常矿起重的经营范围为起重机械、破碎设备、研磨设备、挖掘机械、非标铆焊结构件、港口运输设备、涂装设备、客车零部件、垃圾处理机及配件、电气设备及配件、广告灯箱及配件制造、销售；起重机械安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。截至2022年4月27日，常矿起重注册资本为人民币21,200万元，公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，常矿起重总资产为人民币27,883.59万元，股东权益为人民币8,974.58万元，负债总额为人民币18,909.01万元；2021年度，常矿起重实现营业收入人民币17,764.89万元，实现净利润人民币418.86万元。

　　（五）常州剑湖金城车辆设备有限公司

　　金城车辆成立于2003年，注册地址为常州市武进区遥观镇广电东路95号，法定代表人为胡丽敏女士。金城车辆的经营范围为铁路机车车辆维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属制品修理；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；轨道交通绿色复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自动售货机销售；商业、饮食、服务专用设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年4月27日，金城车辆注册资本为2000万元人民币，公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，金城车辆总资产为人民币26,465.31万元，股东权益为人民币16,927.82万元，负债总额为人民币9,537.49万元；2021年度，金城车辆实现营业收入人民币10,648.07万元，实现净利润人民币258.09万元。

　　（六）江苏今创车辆有限公司

　　今创车辆成立于2007年，注册地址为江苏省武进高新技术开发区南区今创国际工业园内，法定代表人为胡丽敏女士。今创车辆的经营范围为柴油电力机车及配件、工矿电机车及配件、内燃机车及配件、矿车成套设备、防爆电机车及零配件测试设备专用工具、城市轨道交通设备及配件、蓄电池叉车及配件、轨道作业车及配件的制造、加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年4月27日，今创车辆注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，今创车辆总资产为人民币45,535.68万元，股东权益为人民币8,736.65万元，负债总额为人民币36,799.03万元；2021年度，今创车辆实现营业收入人民币19,534.10万元，实现净利润人民币428.46万元。

　　（七）今创集团新加坡有限公司（KTK GROUP SINGAPORE PTE.LTD.，）

　　新加坡今创成立于2014年，注册地址为16 New Industrial road, Hudson Techcentre, #05-02, Singapore 536204。新加坡今创的经营范围为实业投资，轨道交通车辆装备及产品的销售、服务和进出口。截至2022年4月27日，新加坡今创注册资本为260万美元+1新加坡元，公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，今创新加坡总资产为人民币15,260.68万元，股东权益为人民币3,265.99万元，负债总额为人民币11,994.69万元；2021年度，今创新加坡实现营业收入人民币970.47万元，实现净利润人民725.16万元。

　　（八）今创法国座椅公司

　　法国今创成立于2000年12月，于2017年12月被公司收购，注册地址为ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon,Saint-étienne, France，主营业务为地铁车辆、铁路车辆的座椅，航空座椅的制造、销售和维护。截至2022年4月27日，法国今创注册资本为500万欧元，公司间接持有其100%股权。

　　截至2021年12月31日，法国今创的总资产为人民币24,983.14万元，股东权益为人民币5,017.57万元，负债总额为人民币19,965.57万元，2021年度法国今创实现营业收入人民币28,031.97万元，实现净利润人民币562.42万元。

　　（九）今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司

　　澳大利亚今创成立于2017年4月，注册地址为Level 40, 140 William St, Melbourne, VIC 3000，主营业务为铁路配件制造等。截至2022年4月27日，澳大利亚今创注册资本为10万澳元，公司通过全资子公司今创集团新加坡有限公司间接持有其100%股权。

　　截至2021年12月31日，澳大利亚今创的总资产为人民币4,177.73万元，股东权益为人民币-163.44万元，负债总额为人民币4,341.17万元，2021年度澳大利亚今创实现营业收入人民币3,392.06万元，实现净利润人民币-146.73万元。

　　（十）金鸿运电子（印度）有限公司（KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED）

　　印度金鸿运成立于2019年4月23日，注册地址为No. C-39 PHASE 2 NOIDA DISTT., GAUTAMBUDH NAGAR, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201310，印度金鸿运的主营业务为电子通信设备、手机及零部件、安防产品，无线网络终端、电视机及零部件、电脑及零部件的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至2022年4月27日，注册资本为15亿印度卢比，公司合计持有印度金鸿运60.004%的股份，自然人徐松先生、司彧先生、邹波明先生合计间接持有印度金鸿运39.996%的股份。

　　截至2021年12月31日，印度金鸿运的总资产为47,808.83万元，股东权益为2,043.17万元，负债总额为45,765.66万元，2021年度，印度金鸿运实现营业收入12,329.66万元，净利润-4,000.15万元。

　　（十一）常州住电东海今创特殊橡胶有限公司

　　住电东海成立于2009年，注册地址为武进高新技术产业开发区凤鸣路20号 ，法定代表人为戈耀红先生。住电东海的经营范围为轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年4月27日，住电东海注册资本为人民币3,000万元，公司持有其50%的股权。

　　截至2021年12月31日，住电东海的总资产为人民币15,130.92万元，股东权益为人民币11,965.85万元，负债总额为人民币3,165.53万元；2021年度，住电东海实现营业收入人民币6,297.93万元，实现净利润人民币1,107.67万元。

　　关联关系：住电东海是公司合营公司，公司持有其50%的股权，日本的住友电气工业株式会社与住友理工株式会社（以下简称“日方股东”）各持有其25%的股权。公司董事、总经理戈耀红先生系住电东海董事长。依据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，住电东海为公司的关联法人。

　　住电东海股权结构

　　50%                      25%                           25%

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及相关子公司具体担保金额等相关事项将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。

　　四、董事会意见

　　公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》，认为：

　　公司与子公司之间的相互担保均为集团体系内的担保行为，考虑了公司及子公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

　　独立董事对上述担保事项发表了事前认可意见及独立意见：我们对公司及子公司拟续展及新增担保额度相关事项进行了核查，认为：公司及子公司续展及新增担保属公司及子公司、合营公司间正常的生产经营行为，有利于满足公司及子公司、合营公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，对外担保的审议程序符合相关法律法规的规定。

　　五、对外担保余额及逾期担保的累计金额

　　截至2022年4月27日，公司为子公司、合营公司向银行已提供的担保额度为人民币52,312.48万元，占公司最近一期经审计归母净资产的10.99%，担保余额为人民币31,423.46万元，占公司最近一期经审计归母净资产的6.60%；公司为子公司开展业务向交易对方提供的业务担保最高额度为14,168.40万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.98%。上述担保部分外币已按当前汇率折合人民币计算入内，截至目前未有逾期担保情况发生。