第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），该分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、轨道交通行业（公司主营业务所处行业）

　　公司当前主营业务为轨道交通车辆配套产品，属于轨道交通高端装备制造行业。

　　国际轨道交通市场方面，全球经济秩序尚在经历较大的变革调整，国际形势复杂多变，行业竞争格局不断变化，百年变局和世纪疫情为整个行业带来了较多不确定因素，但全球轨道交通市场需求仍保持稳步发展，主要经济体和众多发展中国家公布的轨道交通的发展规划未有较大变化，且在能源危机与环保压力日益加大，城市集群发展迅猛的背景下，发展运量大、效率高、能耗低、集约化且安全舒适的轨道交通，是实现城市空间布局调整及城市均衡发展的重要途径，城市基建依旧是各国发展的长期任务，行业后疫情形势反转可期，公司在国际市场业务的开拓上依然有着较大的机遇。

　　国内新造市场方面，铁路交通市场由于受到疫情的持续影响，行业市场需求受到一定的抑制。根据中国国家铁路集团有限公司发布数据显示，2021年，全国铁路固定资产投资完成7,489亿元，同比下降4.2%，呈收紧趋势。截至2021年末，全国铁路营业里程已达到15万公里以上，其中高铁4万公里，全国铁路客车拥有量为7.8万辆，其中，动车组4153标准组、33221辆，据中商产业研究院数据库统计，2021年全国动车组产量为1021辆，同比下降50.3%，达5年来最低值，新造车招标大幅放缓；城市轨道交通市场方面，中国城市轨道交通协会于2022年1月发布《2021年中国内地城轨交通线路概况》统计快报，显示截至2021年末，中国内地累计有50个城市投运城轨交通运营线路9,192.62公里，当年新增城城轨交通运营线路长度1222.92公里，与上年新增运营线路长度基本持平，增长已趋向平稳。但现代综合交通运输体系的加快建设，智慧轨交、绿色轨交、城际、市域轨交的快速发展，也为轨道交通装备行业开辟了更大的市场空间。

　　国内维保市场方面，展望“十四五”，中国轨道交通行业的工作重点将由建设开发逐步转向建设开发与运营管理并重的转型发展阶段。轨道交通车辆保有量的不断提升，促进了运营维保市场将是行业重要的组成部分。目前大量在线动车正逐步进入高级检修阶段；城市轨道交通车辆也陆续进入了架修和首轮大修工作，市场规模庞大。提升服务、加快布局维保市场已成为当前行业发展的趋势。而随着城市智能交通系统的发展，整个行业基于保障运营安全、降低运营成本的需求，在不断调整和优化修程修制，以实现提质增效，维保业务正从“定级修”向“状态修”加速转变，加剧了采购周期的不确定性，客户一方面加大采购价格控制力度，另一方面对产品提出更高的“全寿命周期”服务和“智能化”需求，对维修市场格局产生一定影响，对公司来说风险与机遇并存。

　　在我国提出加快形成以国内大循环为主体的“双循环”新发展格局，深入实施交通强国和制造强国的的战略背景下，轨道交通装备是国家鼓励重点发展的战略性新兴产业领域之一，预计仍将保持良性的发展，而新一轮科技革命和产业变革加速演进，促使科技创新被摆到了核心的位置，2022年1月印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）》，明确了未来十五年中国交通运输科技创新工作的指导思想、基本原则、发展目标和主要任务，指引了行业未来的发展趋势。公司作为全球领先的轨道交通装备配套产品供应商，将持续关注行业发展趋势，以客户需求为导向，加大研发力度攻坚克难，不断优化产品与服务，创新经营管理模式，加速企业转型升级，为我国“十四五”规划战略的实施贡献力量。

　　2、印度3C产品行业情况（其他业务）

　　报告期内，公司控股子公司印度金鸿运形成了以网络及接入设备、可穿戴电子产品及IOT控制模块、智能及功能手机等产品线构成的多类型消费电子产品的生产、制造、加工业务体系。

　　目前，可穿戴电子产品是印度金鸿运2021年引入的重点业务，也是2022年业务拓展的重要目标。主要产品涵盖智能手表、手环、TWS耳机、颈带耳机等，随着可穿戴电子产品的印度本地化趋势愈发明显，各品牌商都在规划其印度本地化项目，可穿戴电子在印度的本地化制造需求预计将持续增长，将为公司的业务发展提供更多机会；印度网络及接入设备市场方面，在印度实现了有线电视网络的百分百数字化战略下，未来仍保持稳定的增长；手机市场方面，根据调研机构IDC公布的2021年印度手机市场报告显示，2021年印度智能手机出货量为1.61亿部，同比增长7%，而出货量前五的厂商中，中国品牌占据了4席，行业格局依然稳定。

　　但当前世界格局的变化和疫情的反复等不确定因素仍将对印度3C业务的发展产生影响，公司将持续关注市场形势，及时作出风险应对，竭力保持业务的开展。同时，也请广大投资者注意相关风险。

　　（一）公司产品及服务

　　1、公司主营业务产品及服务

　　公司目前主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品包括车辆配套的电气、内装和设备产品，涵盖了电气控制柜、内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品，以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等，公司是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市轨道车辆，并出口应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度、马来西亚等数十个国家的轨道交通车辆项目。

　　报告期内，公司主营业务和主营产品尚未发生重大变化。

　　2、公司其他业务产品及服务

　　公司子公司印度金鸿运目前主要在印度从事通信电子类产品生产、制造和加工，主要产品包括网络及接入设备、可穿戴电子产品及IOT控制模块、智能及功能手机等消费电子产品，主要客户为印度本地电子产品品牌商和在印度的中国电子产品品牌商。

　　此外，公司利用多年积累的技术、经验、行业地位及平台优势，开拓了豪华游轮、游艇及特种船舶配套产品，以及储能箱、充电桩、工程机械等配套产品的生产、制造业务，全面布局“大交通”和“新基建”战略。

　　（二）公司主营业务经营模式

　　1、研发设计模式

　　公司的技术研发涉及关键技术自主研发、与车辆制造企业的技术合作研发、与车辆制造企业项目联合设计三个方面：

　　（1）自主研发：公司技术中心统筹整个公司的研发设计。围绕公司轨道交通配套产品的关键技术、工艺，不断开展创新与深入的研究和开发，并对相关技术和工艺进行基础前瞻性研究，助推产品的升级和提升。

　　（2）合作研发：车辆整车制造企业提出全新产品的研发要求或对产品新的技术要求、指标等研发性需求课题，由公司具体承担研发工作，公司通过技术开发及创新达到车辆整车制造企业的要求。为车辆整车制造企业新平台车或产品的实现做好前期的研发准备工作，加快整车厂新产品的升级应用。

　　（3）联合设计：公司产品系列针对车辆制造企业的每个项目都有着特定的技术要求，尤其在前期设计方案阶段，公司技术团队有时需与车辆制造企业技术团队联合设计，实现特定项目的方案，必要时报最终客户批准，在总体方案实现和批准后，公司进行方案的工程化设计，完成产品的具体细化设计并负责达到既定的技术指标。

　　2、采购模式

　　公司采购部负责原材料采购，质量管理部负责供应商的选择和评价，并和采购部、技术中心共同组成审核小组对供应商进行现场审核，产品首件验证合格后才可供货。公司从多个方面对供应商进行后续管理，并根据供应商相关的多个因素进行考核，将供应商分级管理。对于需要签订长期合作协议的原材料，采购部采取比价、议价或招标等方式选择供应商，并签订长期合作协议，采购部根据采购计划向合格供应商下达采购订单并跟踪供货情况。对于不需要签订长期合作协议的物料采购，采购部按照生产计划，在确定的供应商范围内组织供应商进行报价，经过比价、核价最终确定供应商并签订采购合同。

　　3、生产模式

　　公司的主营业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆电气、内装、设备配套产品及轨道交通其他相关产品的研发、生产、销售及服务，不同车型的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异，主营业务产品存在非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点，公司采取柔性化的订单导向型生产模式。公司主营业务产品具有鲜明的定制化特性，需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发，由生产部门根据营销部门提供的销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。在生产安排时，为了提高非标准化产品的生产效率，需要公司生产线具备一定的柔性生产能力，即同一生产线可根据生产计划的安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品。

　　4、销售模式

　　公司国内市场部负责对国内整车制造企业和国内其他客户的销售业务，国际市场部负责对国外客户和境内中外合资企业客户的销售业务，客户服务部和检修市场部负责售后服务及国内检修配件销售。公司营销部门及时跟踪客户订单完成情况，通过项目管理模式管理合同和订单的质量、成本、交付和服务，确保满足客户需求。作为轨道交通车辆设备配套产品制造商，公司销售通过直销模式实现，通过招投标或竞争性谈判获取客户订单，并根据客户的需求进行设计生产。公司与客户的结算方式为电汇或承兑汇票等。

　　报告期内，公司主营业务经营模式未发生重大变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截止2021年12月31日，公司总资产877,381.45万元，较上期期末下降4.09%，归属于母公司股东的净资产475,895.26万元，较上期期末增长5.32%；在本报告期实现营业收入379,430.96万元，较上年同期下降2.15%，归属于母公司股东的净利润34,464.14万元，较上年同期下降19.02%

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2022-014

　　今创集团股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年4月27日以现场会议和通讯会议相结合方式在公司609会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2022年4月17日以电子邮件的方式向各位董事发出，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2021年度独立董事的述职报告的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2021年年度报告全文及摘要。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至2022年4月27日，公司总股本789,862,437股，以此为基数计算合计拟派发现金红利118,479,365.55元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号2022-017）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于确认2021年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

　　同意2021年支付的董事和高级管理人员等薪酬及津贴共计1,110万元，具体金额已在公司2021年年度报告中披露。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案中的公司2021年度董事薪酬和津贴确认事项尚需股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况报告及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况报告及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。

　　同时提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的2022年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　俞金坤、戈建鸣、胡丽敏、戈耀红、金琰作为关联董事回避了本议案的表决。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（九）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度财务报告审计机构和2022年内部控制审计机构，并由股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。

　　内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（十）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

　　全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　根据公司2021年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足公司2022年度正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过671,100万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），公司子公司拟申请总额不超过104,500万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），并提请股东大会授权管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（十四）审议通过《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于续展及新增担保额度的公告》（公告编号：2022-020）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。戈耀红先生作为关联董事回避了表决。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（十五）审议通过《关于为子公司提供统借统还借款的议案》

　　根据公司及各子公司生产和管理需要，公司拟为子公司提供期限为不超过2年、在任何时点余额合计不超过40,000万元的统借统还借款，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人士在该总额度内根据实际经营需要对各子公司具体分配额度进行调整并办理相关具体事宜，包括但不限于签署合同文件。授权期限为自本次董事会审议通过之日起1年。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（十七）审议通过《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2022-022）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（十八）审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

　　全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-023）

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》（公告编号：2022-024）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（二十一）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（二十二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（二十三）审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

　　全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

　　全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（二十五）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

　　全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（二十六）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2022年第一季度报告全文。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二十七）审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司定于2022年5月23日召开2021年年度股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2022-015

　　今创集团股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年4月27日以现场会议与通讯会议相结合方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2022年4月17日以电子邮件的方式向各位监事发出，会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　同意公司2021年度监事会工作报告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：

　　公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2021年12月31日的合并财务状况和公司财务状况、2021年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：

　　1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况等。

　　3、2021年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：

　　公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

　　本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至2022年4月27日，公司总股本789,862,437股，以此为基数计算合计拟派发现金红利118,479,365.55元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于确认2021年度监事薪酬的议案》

　　同意公司监事2021年度薪酬，具体金额已在公司2021年年度报告中披露。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况报告及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：

　　此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。同意提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度财务报告审计机构和2022年内部控制审计机构，并由股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　同意《今创集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：

　　公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》

　　为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，在结合公司实际情况的基础上，同意根据有关法律法规和规范性文件制定的《今创集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（十二）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：

　　2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在编制过程中，参与编制的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2022-016

　　今创集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　1. 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月23日 10点 00分

　　召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月23日

　　至2022年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2022年4月28日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：6、15

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11、15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、11

　　应回避表决的关联股东名称：俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司、戈耀红、金琰、张怀斌、曹章保、王洪斌、孙超等

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2022年5月20日

　　上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00

　　（二） 登记地点：常州市武进区遥观镇今创路88号

　　今创集团股份有限公司 董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月20日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　会议联系人：邹春中、陆华

　　联系电话：0519-88377688

　　传 真：0519-88376008

　　邮 箱：securities@ktk.com.cn

　　地 址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号

　　邮 编：213102

　　（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　2. 附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　今创集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2022-017

　　今创集团股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.15元（含税）。

　　●本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、本次利润分配预案的主要内容

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润344,614,429.08元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%利润列入法定公积金后，2021年年末实际可供股东分配的利润为1,950,937,325.91元。

　　基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，让全体股东分享公司发展的经营成果，公司2021年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至2022年4月27 日，公司总股本789,862,437股，以此为基数计算合计拟派发现金红利118,479,365.55元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为34.38%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关现金分红的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和和财务状况提出2021年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2021年度利润分配的预案，并同意公司董事会将《关于2021年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

　　三、风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团公告编号：2022-018

　　今创集团股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易执行情况报告及2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项需要提交股东大会审议

　　●日常关联交易未导致今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）对关联方形成依赖

　　●日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订，以下简称“《上市规则》”）、《上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》，以及《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易事项经公司于2022年4月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，公司非关联董事悉数表决通过。

　　独立董事事前认可该交易事项，并发表如下独立意见：本次需审议的关联交易公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的严重依赖。基于上述原因，我们同意将《关于2021年度日常关联交易执行情况报告及2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

　　监事会意见：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

　　同意提交股东大会审议。

　　公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议，同意将其提交公司董事会及股东大会审议。

　　本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东俞金坤、戈建鸣、常州易宏投资有限公司及常州万润投资有限公司、戈耀红、金琰、曹章保、王洪斌、孙超、张怀斌等应在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　根据公司第四届董事会第五次会议、2020年年度股东大会审议通过的《关于2020年度日常关联交易执行情况报告及2021年度日常关联交易预计的议案》及第四届董事会第六次会议审议通过的《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，2021年度预计关联采购和接受劳务20,880.00万元，实际发生10,124.94万元；预计销售商品和提供劳务78,520万元，实际发生21,802.01万元，预计租入或租出资产1,499万元，实际发生925.11万元，2021年度关联交易实际发生金额合计32,852.05万元，占公司2021年度营业收入总额的8.66%，占公司2021年经审计归母净资产的6.90%，具体情况如下：

　　单位：人民币元

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