一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务范围、主要产品及用途、主要经营模式

　　惠威科技是一家以电子设备制造为核心业务领域，主要从事各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售一体化的高新技术企业,拥有从扬声器单元、音响到各类电声产品的完整产业链。公司经过20多年发展，将电声科技结合精密制造技术，已成为全球性的知名高级音响制造公司,以各类杰出的电声产品享誉业界。

　　公司生产经营的主要产品有多媒体音响系列、家庭影院音响系列、专业音响系列、汽车音响系列、公共广播系列、喇叭系列及耳机系列，具体如下：

　　多媒体音响：是指内置功率放大器、配备精密制造的扬声器单元的有源音响系统。主要配合桌面台式 电脑、笔记本电脑、平板电脑、电视及各类智能手机使用。

　　家庭影院：是在家庭环境中能营造出影院效果的音响系统，分为立体声系统和多路环绕声系统。

　　专业音响：是指包含音源、控制设备、周边设备和还原设备为一体的音响系统，广泛应用于体育场馆、 大会堂、礼堂、剧院、演艺厅、会议厅和娱乐场所等。

　　汽车音响：是搭载于汽车多媒体系统的组成部件，是车载娱乐系统的重要组成部分。

　　公共广播：是指集播放背景音乐，宣传、寻呼广播和火灾事故的紧急广播等功能为一体的音响系统，市场需求广泛，应用于各类公共场所。

　　喇叭：是指一种把电信号转变为声信号的换能器件，主要用于电子爱好者 DIY 及销售给其它音响公司使用。

　　耳机：是指一对转换单元，它接受媒体播放器或接收器所发出的电讯号，利用贴近耳朵的扬声器将其转化成可以听到的音波，随着可携式电子装置的盛行，多用于手机、随身听、收音机、可携式电玩和数位音讯播放器等。

　　公司自主研发、生产、销售各类音响设备、扬声器单元，主要包括设计研发、采购、生产加工、销售及售后服务等环节。其中销售模式主要包括自主销售和经销两种模式。自主销售是指公司通过公司专卖店直接将产品销售给消费者的销售方式，经销模式是指公司将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给消费者。公司产品终端客户众多，遍布全国各地，经销业务作为公司营业收入的主要来源，主要依托各地经销渠道运营，销售网络基本覆盖全国。

　　报告期内，公司主要业务、主要产品、经营模式等均未发生变化。

　　（二）公司主要的业绩驱动因素

　　1、行业发展推动因素

　　在疫情持续影响及国际贸易摩擦不断，全球宏观环境不确定性持续增加的背景下，我国音频行业总体上基本稳定，行业整体转型升级步伐加快。经过多年发展，电子制造行业已经成为国民经济重要行业，为了鼓励和支持国内电子制造行业的发展，国家有关部门近年来出台了一系列政策，音频产品制造行业作为电子制造行业的重要组成部分也获得了一定的政策支持。近年来，一方面，以无线传输、主动降噪、高保真、语音识别等为代表的技术极大地提升了电声产品的性能，拉动下游终端消费者的需求；另一方面，电竞游戏、数字音乐等下游行业进一步带动电声行业迅猛发展，下游市场的需求已经成为影响电声行业发展的主要因素之一。同时，企业之间竞争也日渐激烈，行业市场规模虽然在扩大，但利润率下降，企业发展面临更多的困难和挑战。

　　2、公司自身因素

　　公司拥有各类先进的电声研发设备及设计软件，系高新技术企业。公司产品定位以中高端为主，自设立以来一直专注于各类音响产品的研发，不断丰富和扩充产品种类和系列，拥有核心品牌“惠威”、“HiVi”。经过多年的技术积累与品牌沉淀，公司已发展为音响行业的领军品牌之一，公司在品牌知名度、研发设计、营销网络、综合服务等方面竞争优势明显，市场影响力较强。公司产品被评为广东省名牌产品，多次获得美国国际消费电子展（CES, Consumer Electronics Show）荣誉，各细分产品也获得了较高的市场评价。

　　根据ZDC互联网消费调研中心提供的音箱品牌关注度排行及变化情况，“惠威”品牌长期处于榜单前三名以内，占据音箱市场的主流地位。根据其提供的热门音箱排行榜情况，排行前十的产品中，公司有多款产品上榜，受关注度较高。同时，公司经过多年生产经营积累了企业自身独特的竞争优势，并拥有一支优秀的管理团队，利用完善的经营管理机制，结合市场需求，积极创新，不断提升公司产品市场竞争力与公司运营能力,促进公司持续、稳定发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项见《2021年年度报告》。

　　证券代码：002888          证券简称：惠威科技       公告编号：2022-010

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于2021年度拟不进行利润分配的

　　专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,954,602.05元，母公司实现净利润-6,690,015.98元，2021年母公司提取法定盈余公积金0.00元。截至2021年12月31日，母公司可供分配的利润为89,141,387.36元。

　　2021年度利润分配预案拟定如下：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　二、利润分配预案的合规性

　　公司于2021年6月28日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至2021年12月31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份895,940股，支付的总金额为 10,408,152.20 元（不含交易费用）。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”，公司2021年度视同现金分红 10,408,152.20元。

　　本次利润分配方案符合公司实际情况、战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2019年—2021年）》等公司制度的规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，合法、合规。

　　三、本次利润分配方案的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求；该方案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，我们同意本次利润分配方案，并同意将其提交股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，监事会认为：董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法有效。

　　四、其他说明

　　1、本次利润分配方案需经公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

　　2、在本预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002888          证券简称：惠威科技        公告编号：2022-013

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司）在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）管理目的

　　在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司将按照有关规定严格控制风险，闲置自有资金主要投资于期限不超过12个月且安全性高、流动性好的稳健型理财产品。

　　二、投资风险及管理措施

　　（一）投资风险

　　1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的资金需求和主营业务的开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

　　四、履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的稳健型理财产品。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，在保障资金安全性，流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（三）监事会审议情况

　　公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002888          证券简称：惠威科技         公告编号：2022-014

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4月27日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《高级管理人员薪酬方案（2022年）》，现将相关事项公告如下：

　　一、高级管理人员薪酬方案

　　（一）适用对象

　　本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

　　（二）薪酬标准

　　公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准按月发放，与其承担责任、风险挂钩，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。

　　（三）实施程序

　　本方案由公司董事会审议通过后正式实施，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施。

　　二、独立董事意见

　　经审查，独立董事认为：公司《高级管理人员薪酬方案（2022年）》体现了责任和有效激励并行的原则，可以充分调动高级管理人员的工作积极性。其内容和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东的利益的情形。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第十六次会议决议；

　　2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002888          证券简称：惠威科技         公告编号：2022-015

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2022年4月任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，对董事会进行换届选举，具体情况如下：

　　公司董事会同意提名HONGBO YAO先生、HUIFANG CHEN女士、JUNJIE MICHAEL YAO先生、姚宏远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年；提名王明强先生、高义融先生、曾婷婷女士为第四届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，候选人简历详见附件。

　　公司独立董事对本次换届选举发表了同意的独立意见。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人员总计未超过公司董事总人数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。王明强先生、高义融先生已取得独立董事任职资格证书，曾婷婷女士尚未取得独立董事资格证书，但已向公司董事会书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件：第三届董事会董事候选人简历

　　非独立董事候选人

　　（一）HONGBO YAO先生个人简历

　　1、HONGBO YAO，男，加拿大国籍，香港永久居留权，1964年出生，大专学历。1997年创办公司前身广州杜希电器有限公司；1997年至今任公司董事长，负责公司研发及战略工作。

　　HONGBO YAO先生持有公司62.78%的股份，其配偶HUIFANG CHEN任公司董事，持有公司3.54%的股份，二人为公司实际控制人。其儿子JUNJIE MICHAEL YAO任公司总经理；其弟弟姚宏远任公司董事、副总经理；其配偶哥哥陈焕新任公司副总经理。HONGBO YAO先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　经核实，HONGBO YAO先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　（二）HUIFANG CHEN女士个人简历

　　HUIFANG CHEN，女，加拿大国籍，香港永久居留权，1964年出生，EMBA。公司创始人之一，2001年至今任公司董事。

　　HUIFANG CHEN女士持有公司3.54%的股份，其配偶HONGBO YAO任公司董事长，持有公司的62.78%股份，二人为公司实际控制人。其儿子JUNJIE MICHAEL YAO任公司总经理；其哥哥陈焕新任公司副总经理；其配偶弟弟姚宏远任公司董事、副总经理。HUIFANG CHEN女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　经核实，HUIFANG CHEN女士不存在《公司法》第146条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　（三）JUNJIE MICHAEL YAO个人简历

　　JUNJIE MICHAEL YAO，男，加拿大国籍，香港永久居留权，1991年出生，2014年获美国南加州大学电气工程理学及工商管理商学双学士学位，2018年获美国南加州大学金融工程理学硕士。曾先后在香港汇丰银行、香港瑞士银行、加拿大帝国商业银行工作，2020年8月加入广州惠威电声科技股份有限公司。

　　JUNJIE MICHAEL YAO先生未持有公司股份，为公司实际控制人HONGBO YAO、HUIFANG CHEN夫妇之子，其父亲HONGBO YAO的弟弟姚宏远任公司董事、副总经理，其母亲HUIFANG CHEN的哥哥陈焕新任公司副总经理，除此之外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

　　经核实，JUNJIE MICHAEL YAO先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　（三）姚宏远个人简历

　　姚宏远，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历。2006年加入惠威，曾任公司家影事业部总经理；2013年4月至今任公司董事、副总经理。

　　姚宏远先生通过广州安洪盈企业管理咨询有限公司间接持有公司0.19%的股份，其哥哥HONGBO YAO任公司董事长；其哥哥配偶HUIFANG CHEN任公司董事，姚宏远先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　经核实，姚宏远先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　独立董事候选人

　　（一）王明强先生个人简历

　　王明强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学本科学历，注册会计师、税务师、中税协高端人才。1999年7月至2000年11月在兖矿集团兖州煤矿机械厂财务处任会计；2000年11月至2004年12月在深圳中鹏会计师事务所先后任审计助理、项目经理；2004年12月至2011年12月在深圳联创立信会计师事务所先后任项目经理、高级经理、部门经理；2012年1月至今担任深圳思创会计师事务所（普通合伙）和深圳中韬华益税务师事务所（普通合伙）合伙人、所长。

　　王明强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　经核实，王明强先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　（二）高义融先生个人简历

　　高义融，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士研究生学历，执业律师。1996年7月至1998年9月在中国工商银行湖北省孝感市分行任法律顾问；2001年7月至2002年7月在中国工商银行深圳市分行任职；2002年7月至2003年7月在广东发展银行深圳分行任法律顾问；2003年8月至2012年12月在广东圣方律师事务所任律师；2013年1月至2017年12月在国浩律师（深圳）事务所任合伙人；2018年1月至今在北京市盈科（深圳）律师事务所任高级合伙人。

　　高义融先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　经核实，高义融先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　（三）曾婷婷女士个人简历

　　曾婷婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历。2005年9月至2009年4月在渣打银行深圳分行任零售部主管；2009年6月至2013年5月在光大银行深圳分行任公司部经理；2014年10月至2016年6月在深圳南山宝生村镇银行任风险部副总；2016年8月至今在开沃新能源汽车集团有限公司任金融部总监。

　　曾婷婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　经核实，曾婷婷女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：002888          证券简称：惠威科技             公告编号：2022-016

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于第四届董事监事薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模、实际情况和董事、监事的职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定了公司第四届董事监事薪酬方案。本方案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、薪酬方案

　　（一）公司董事薪酬标准

　　（1）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬。

　　（2）公司独立董事津贴为5万元/年（税前）。

　　（二）公司监事薪酬标准

　　监事根据在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴；未担任实际工作的监事，暂不发放津贴。

　　二、适用对象

　　第四届董事会、监事会成员。

　　三、适用期限

　　自本方案经股东大会审议通过之日起至第四届董事会、监事会届满之日止。

　　四、其他规定

　　1、公司非独立董事、监事薪酬与津贴按月度发放；独立董事津贴按季度发放。

　　2、公司董事、监事及因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事监事薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002888          证券简称：惠威科技         公告编号：2022-019

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2022年4月任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月27日召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》。公司监事会同意提名陈伟洪先生、李华彬先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

　　公司第四届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　附件：第四届监事会监事候选人简历

　　一、陈伟洪先生个人简历

　　陈伟洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生。中专学历，2004年至今任公司测试员，2017年12月至今任公司监事会主席。

　　陈伟洪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　经核实，陈伟洪先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　二、李华彬先生个人简历

　　李华彬，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，1993年至今任公司原型制造部主管。

　　李华彬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　经核实，李华彬先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。