■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人邓启东、主管会计工作负责人齐卫东及会计机构负责人（会计主管人员）林靖保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　说明：

　　上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的税后利息0.43亿元，扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息。

　　(二)

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　公司于2022年3月29日召开了第八届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于〈厦门象屿股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，本次激励计划将向公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干人员授予限制性股票10,787万股，约占总股本的5%，其中首次授予9,857.73万股，占本次激励计划拟授出限制性股票总数的91.38%，占本激励计划草案公告时公司股本总额的4.57%；预留929.54万股，占本次激励计划拟授出限制性股票总数的8.62%，占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.43%。

　　公司于2022年4月14日召开了2022年第二次临时股东大会，股东大会审议通过了2022年限制性股票激励计划的相关议案。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:厦门象屿股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：邓启东主管会计工作负责人：齐卫东会计机构负责人：林靖

　　合并利润表

　　2022年1-3月

　　编制单位：厦门象屿股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：邓启东主管会计工作负责人：齐卫东会计机构负责人：林靖

　　合并现金流量表

　　2022年1-3月

　　编制单位：厦门象屿股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：邓启东主管会计工作负责人：齐卫东会计机构负责人：林靖

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600057      证券简称：厦门象屿      公告编号：临2022-035号

　　债券代码：163113      债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176      债券简称：20象屿02

　　债券代码：175369      债券简称：20象屿Y5

　　债券代码：175885      债券简称：21象屿02

　　债券代码：188750      债券简称：21象屿Y1

　　厦门象屿股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门象屿股份有限公司第八届董事会第三十五次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2022年4月27日以通讯方式召开。全体八名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：

　　一、2022年第一季度报告

　　2022年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于补选董事的议案

　　根据控股股东厦门象屿集团有限公司提名函，同意提名王剑莉女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

　　本议案的详细内容见公司临2022-037号《关于董事和监事变更的公告》。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600057   证券简称：厦门象屿  公告编号：临2022-036号

　　债券代码：163113      债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176      债券简称：20象屿02

　　债券代码：175369      债券简称：20象屿Y5

　　债券代码：175885      债券简称：21象屿02

　　债券代码：188750      债券简称：21象屿Y1

　　厦门象屿股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门象屿股份有限公司第八届监事会第十七次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2022年4月27日以通讯方式召开。三名监事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：

　　一、2022年第一季度报告

　　公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司《二0二二年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

　　2、我们保证公司《二0二二年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于补选监事的议案

　　根据控股股东厦门象屿集团有限公司提名函，同意提名蔡雅莉女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　经核查，监事会认为：上述非职工代表监事候选人符合法律法规的相关规定，不存在法规中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

　　本议案的详细内容见公司临2022-037号《关于董事和监事变更的公告》。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2022-038号

　　债券代码：163113   债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176     债券简称：20象屿02

　　债券代码：175369   债券简称：20象屿Y5

　　债券代码：175885      债券简称：21象屿02

　　债券代码：188750     债券简称：21象屿Y1

　　厦门象屿股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年5月10日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：厦门象屿集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年4月19日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有53.44%股份的股东厦门象屿集团有限公司，在2022年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　增加临时提案《关于补选董事的议案》、《关于补选监事的议案》，以上两个议案已分别经公司 2022年4月27日召开的第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，会议相关公告详见公司于2022年4月28日在上海交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露内容。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月10日15 点 00分

　　召开地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月10日

　　至2022年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1-9项议案已经公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司刊登于2022年4月19日的《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议、监事会决议及相关公告。

　　上述第10-11项议案已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，详见公司刊登于2022年4月28日的《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议、监事会决议及相关公告。

　　2、 特别决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门象屿股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600057    证券简称：厦门象屿   公告编号：临2022-037号

　　债券代码：163113      债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176      债券简称：20象屿02

　　债券代码：175369      债券简称：20象屿Y5

　　债券代码：175885      债券简称：21象屿02

　　债券代码：188750      债券简称：21象屿Y1

　　厦门象屿股份有限公司

　　关于董事和监事变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月27日，厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意增补王剑莉女士为公司董事; 同日，第八届监事会第十七次会议审议通过《关于补选监事的议案》，同意增补蔡雅莉女士为非职工代表监事,以上两位人员的任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董/监事会届满之日止。上述议案需经公司股东大会审议，相关人员简历详见附件。

　　公司此前已收到公司董事陈方先生和监事王剑莉女士的辞任报告，陈方先生申请辞去董事职务，辞任后将不在公司担任任何职务；王剑莉女士申请辞去监事职务，辞任后将补选为公司董事。陈方先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。鉴于王剑莉女士的辞任将导致公司第八届监事会监事人数少于法定人数，王剑莉女士的辞任将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此期间，王剑莉女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行监事的职责。

　　公司及董事会、监事会谨向上述董事及监事在担任公司职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　董事候选人简历：

　　王剑莉，女，1972年出生，本科学历。现任厦门象屿集团有限公司总裁助理、财务负责人。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、综合部经理、财务总监，厦门象屿股份有限公司监事。

　　监事候选人简历：

　　蔡雅莉，女，1979年出生，硕士研究生学历。现任厦门象屿集团有限公司财务中心副总监。曾任厦门象屿集团有限公司会计部副经理、经理，厦门象屿科技有限公司财务部经理。