一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本555661000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　作为全国风电塔架行业第一家上市公司，20余年来，在丰富风电塔架、风电海工系列产品的同时，2021年开始启动风电场投资建设，在建风电场30万千瓦，并计划于2022年度并网发电，公司规划三年内建成并网200万千瓦新能源项目，储备新能源开发资源500万千瓦。公司在2021年还设立了风电叶片设备生产制造公司，正式进军风电叶片制造业务。

　　公司主要经营模式：

　　1、销售模式

　　公司境内销售订单主要通过招投标方式承揽取得，境外销售订单主要通过商务谈判方式取得。截至目前，公司已先后为金风科技、远景能源、上海电气、明阳智能、Vestas、SGRE、GE等国内外知名主机供应商提供配套塔架设备；与国家能源集团、国家电投、中广核、华能集团、华润集团、三峡新能源、华电集团、大唐集团、中国电建集团、中国能建集团、莱茵能源、苏格兰电力有限公司、欧洲海洋风电有限公司、北陆风电等国内国际大型电力投资公司建立了长期合作关系。

　　2、采购模式

　　公司采购模式为自主采购，采购的原材料包括钢板、法兰、内件等，主要原材料采购与销售合同相对应。公司销售部门签订销售合同后，结合项目主计划进行原材料采购及管理控制工作。

　　在供应商遴选方面，公司根据供应商企业资质、经营规模、质量保证能力、响应速率和样品检验等资料评审确定《合格供方名录》，每年度对供应商进行定期评价和动态管理。公司与主要供应商合作稳定、业务关系良好，能够保证产品供应的及时性与质量的稳定性。

　　3、生产模式

　　公司采用“以销定产”的生产模式，在具体生产过程中，公司风电产品生产环节主要为经过下料、卷制、组对、焊接、表面处理、内辅件安装等工序后成为产成品，最后运输至客户指定交货地点。

　　公司质检人员和客户派出的驻厂监理对整个产品生产过程进行检验及监督管理。公司质检人员对于切割下料、坡口加工、筒体卷制、纵缝焊接、环缝焊接等工序都需进行质量检验，检验合格方可进入下一道流程；客户或者第三方评估机构派出的驻厂监理主要对于关键部分如原材料、焊接、法兰平面、防腐、内件等进行检查确认，对产品出车间后进行总检，检验合格后对外发货。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　大金重工股份有限公司

　　董事长：金鑫

　　2022年4月27日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2022-045

　　大金重工股份有限公司第四届董事会

　　第六十次会议决议的公告

　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　大金重工股份有限公司第四届董事会第六十次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2022年4月15日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场投票表决方式，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《2021年年度报告及其摘要》；

　　公司董事、监事、高级管理人员保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《2021年度财务决算报告》；

　　2021年度公司共实现营业收入443,198.10万元,利润总额67,436.38万元,净利润57,740.22万元,公司期末总资产为6,650,08.79万元，归属于上市公司股东的净资产为2,998,96.96万元,基本每股收益1.04元。本年公司现金净流量为18,727.99万元，其中经营活动产生的现金净流量为2,122.39万元，投资活动产生的现金净流量为-21,890.81万元，筹资活动产生的现金净流量为38,745.62万元，汇率变动影响-249.22万元。

　　此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

　　公司实现营业收入443,198.10万元，同比上升33.28%；实现营业利润67,327.17万元，同比上升22.38%；实现利润总额67,436.38 万元，同比上升23.01%；实现归属于上市公司股东的净利润57,740.22万元，同比上升24.17%。公司报告期末总资产为665,008.79万元，归属于上市公司股东的净资产为299,896.96 万元，归属于上市公司股东的每股净资产为5.40元。

　　独立董事许峰、孙文纺、栗胜男分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

　　此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，并且根据公司未来发展需要，结合公司实际情况，董事长金鑫先生提议公司2021年度利润分配预案为：拟以公司总股本555,661,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元人民币（含税），共计12,224,542元，剩余未分配利润转结以后年度；不进行资本公积转增股本。

　　根据《公司章程》及规范性文件的相关规定，上述分配预案满足相关要求，符合相关规定。

　　独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

　　此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

　　此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《2022年第一季度报告》；

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号—季度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司严格按照企业会计准则及有关规定编制了2022年第一季度报告，以反映公司本报告期的财务状况和经营成果。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司2021年度财务审计期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。为保证审计工作的连贯性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，其审计业务范围包含对公司的财务审计等，审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

　　董事会审计委员会认为，立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，有充分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信为公司2022年度审计机构。

　　独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

　　此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》；

　　为提高公司决策效率，满足公司及子公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，2022年度公司与子公司蓬莱大金互相提供担保额度总计不超过115.13亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵（质）押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

　　此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　根据《中华人民共和国公司法》以及《大金重工股份有限公司章程》的规定，第四届董事会第六十次会议和第四届监事会第二十三次会议审议的相关议案尚需经公司股东大会审议通过，故提议于2022年5月18日14：30在辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号召开公司2021年年度股东大会。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2022-047

　　大金重工股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日（星期三）召开公司2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期 、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月18日 星期三 14：30

　　（2）网络投票时间：2022年5月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月18日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、本次股东大会股权登记日：2022年5月10日 星期二

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件二）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码

　　■

　　2、上述议案已经公司第四届董事会第六十次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、本次股东大会的议案均需对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年5月11日 星期三（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）

　　3、登记地点：公司证券事务部

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2022年5月11日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：0418-6602618

　　传真电话：0418-6602618

　　联 系 人：陈睿

　　通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

　　邮政编码：123005

　　2、其他事项

　　出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第六十次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十三次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362487

　　2.投票简称：大金投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年5月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人），出席大金重工股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

　　■

　　本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

　　委托人（签章）：                     委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人（签名）：                     受托人身份证号码：

　　年   月   日

　　注：

　　1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　附件三：

　　大金重工股份有限公司

　　股东参会登记表

　　■

　　年   月   日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2022-046

　　大金重工股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2022年4月15日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以现场投票表决方式通过如下决议：

　　1、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

　　监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

　　2021年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

　　此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　2021年度公司共实现营业收入443,198.10万元,利润总额67,436.38万元,净利润57,740.22万元,公司期末总资产为6,650,08.79万元，归属于上市公司股东的净资产为2,998,96.96万元,基本每股收益1.04元。本年公司现金净流量为18,727.99万元，其中经营活动产生的现金净流量为2,122.39万元，投资活动产生的现金净流量为-21,890.81万元，筹资活动产生的现金净流量为38,745.62万元，汇率变动影响-249.22万元。

　　此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　监事会意见：经审核，监事会认为《2021年利润分配及资本公积金转增股本预案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定，切实符合全体股东的根本利益，有利于公司未来健康稳健可持续发展。

　　此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；

　　监事会意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。

　　此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《2022年第一季度报告》；

　　监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　监事会意见：经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计工作质量符合法律法规要求。公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会意见：经审核，公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2022-049

　　大金重工股份有限公司

　　关于2022年度对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于2022年4月28日召开的第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，同意公司与下属子公司在2022年度相互提供担保额度总计不超过115.13亿元。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　为提高公司决策效率，满足公司及下属子公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属子公司对外担保的日常管理，增强公司及下属子公司对外担保行为的计划性和合理性，2022年度公司与下属子公司互相提供担保额度总计不超过115.13亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵（质）押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至2022年年度股东大会审议担保额度预计事项之日止。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长（执行董事）在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

　　在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（除非涉及关联担保事项）。公司将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定，在实际发生担保责任时，公司将在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。对于超出上述额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

　　二、2022年度担保额度预计情况

　　■

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内，根据实际融资情况可对上述公司及子公司之间的担保额度作适度调配（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），在调配发生时，获调配方须不存在逾期未偿还负债等情况；同时授权公司董事长根据银行等机构的实际要求可对担保主体进行调整（调整对象仅限于上述提供担保方）。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）大金重工股份有限公司

　　1、成立日期：2003年9月22日

　　2、注册地点：阜新市新邱区新邱大街155号

　　3、法定代表人：金鑫

　　4、注册资本：55,566.1万元

　　5、公司类型：股份有限公司

　　6、经营范围：钢结构制造、安装，金属门窗制造、安装，海洋工程，石化、港口机械制造，电站锅炉附机制造，风电设备制造，建筑机械制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、最近一年一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（二）蓬莱大金海洋重工有限公司

　　1、成立日期：2009年12月14日

　　2、注册地点：蓬莱经济开发区振兴路81号

　　3、法定代表人：金鑫

　　4、注册资本：13,000万元

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：钢结构制造、安装，风力发电塔架及基础制造，电站锅炉辅机制造（不含锅炉），海洋石油钻井平台制造；货物进出口；港口货场服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　7、与本公司关系：为公司全资子公司

　　8、最近一年一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（三）彰武西六家子电力新能源有限公司

　　1、公司名称：彰武西六家子电力新能源有限公司

　　2、统一社会信用代码：91210922MA108QXE80

　　3、法人代表：赵月强

　　4、注册资本：1,000万元人民币

　　5、注册地址：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号

　　6、经营范围：风能、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　7、与本公司关系：为公司全资子公司的孙公司

　　8、最近一年一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（四）张家口大金风电装备有限公司

　　1、公司名称：张家口大金风电装备有限公司

　　2、统一社会信用代码：91130725MA0EM07K80

　　3、法人代表：孙晓乐

　　4、注册资本：5,000万元人民币

　　5、注册地址：河北省张家口市尚义县经济开发区

　　6、经营范围：金属结构制造。一般项目：金属结构销售；风力发电机组及零部件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与本公司关系：为公司全资子公司

　　8、最近一年一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保为公司预计担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　五、董事会意见

　　公司2022年度对外担保额度预计事项根据公司及下属子公司日常经营资金需求而设定，能够满足公司主营业务顺利发展需要，促进公司持续稳健发展，符合公司的整体发展战略。上述被担保对象为公司及下属子公司，目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司正常经营产生不利影响，不会损害公司的整体利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司及下属子公司的担保余额为637,500万元，占公司2021年经审计的净资产比例为212.59%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　公司第四届董事会第六十次会议决议。

　　特此公告。

　　大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2022-050

　　大金重工股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于2022年4月27日召开的第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因及变更日期

　　1、财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号—租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　2、财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

　　3、财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

　　4、财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

　　由于上述会计准则的发布、修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则―基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2018年度修订的《企业会计准则第21号—租赁》、财政部于2021年2月2日发布的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）、财政部于2020年6月19日发布的《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号）、2021年5月26日发布的《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号）、财政部于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）审议程序

　　公司于2022年4月27日召开的第四届董事会第六十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司财务状况、经营成果及现金流量预计没有重大影响。

　　三、董事会对会计政策变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

　　四、监事会意见

　　监事会审核后认为：公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见；

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2022-051

　　大金重工股份有限公司关于举办2021年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司“）已于2022年4月28日披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司将举办2021年度网上业绩说明会并征集相关问题，具体如下：

　　一、业绩说明会的安排

　　1、会议时间：2022年5月12日（星期四）15:00-17:00。

　　2、召开方式：网络远程方式。

　　3、出席人员：总经理孙晓乐先生、董事、财务总监赵月强先生、独立董事栗胜男女士、董事会秘书陈睿女士。

　　4、参与方式一：在微信中搜索 “约调研”微信小程序；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

　　二、投资者问题征集及方式

　　为广泛听取投资者的意见和建议，公司现向投资者提前征集2021年度业绩说明会相关问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　关于本次说明会的主要内容，公司在会后将及时通过深圳证券交易所投资者关系互动平台公布。

　　敬请广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2022-048

　　大金重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为本公司2022年度的审计机构。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司2021年度财务审计期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。为保证审计工作的连贯性，公司拟继续聘任立信为公司2022年度审计机构，聘期一年，其审计业务范围包含对公司的财务审计等，审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　立信2021年度业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 35家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：赵斌

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 林梓

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：王首一

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（上述人员过去三年没有不良记录。）

　　3、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　2021年度审计费用为人民币50万元。

　　2022 年度审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则由双方协商确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查，认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，有充分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信为公司2022年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘立信为公司2022年度审计机构。

　　3、董事会对议案审议和表决情况

　　公司第四届董事会第六十次会议以现场投票表决方式审议《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、监事会审议情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2021年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘立信为公司2022年度审计机构。

　　5、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、公司第四届董事会第六十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见；

　　4、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）情况说明。

　　特此公告。

　　大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月27日