一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以527,203,989.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　北方华创主要从事半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件，是国内主流高端电子工艺装备供应商，也是重要的高精密电子元器件生产基地。

　　公司电子工艺装备主要包括半导体装备、真空装备和锂电装备，广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、先进封装、微机电系统、第三代半导体、新能源光伏、新型显示、真空电子、新材料、锂离子电池等领域。电子元器件主要包括电阻、电容、晶体器件、模块电源、微波组件等，广泛应用于精密仪器仪表、自动控制等领域。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事长：赵晋荣

　　2022年04月26日

　　证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2022-018

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出。2022年4月26日会议如期在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通过决议如下：

　　1．审议通过了《2021年度经营工作报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2．审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事吴汉明、陈胜华、刘越、吴西彬向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3．审议通过了《2021年年度报告及摘要》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，完成了2021年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

　　《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4．审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　2021年公司实现营业收入968,347.81万元，比上年度增加59.90%；归属于上市公司股东的净利润107,741.00万元，比上年度增加100.66%。经营活动产生的现金流量净额-77,685.91万元，比上年度净流量减少216,199.87万元；投资活动产生的现金流量净额-44,670.19万元，比上年度净流量增加22,617.37万元；筹资活动产生的现金流量净额768,019.43万元，比上年度净流量增加863,367.17万元。

　　截至2021年12月31日，公司资产总计3,105,447.34万元，比上年度增长77.27%；负债总计1,385,608.22万元，比上年度增长32.79%；股东权益合计1,719,839.12万元，比上年度增长141.83%；归属于母公司所有者权益合计1,689,755.96万元，比上年度增加149.19%。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　5．审议通过了《2021年度利润分配及公积金转增股本预案》

　　公司2021年度利润分配预案为：以公司目前总股本527,203,989股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税），预计拟派发现金红利总额为108,076,817.75元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.03%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。若在公司2021年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

　　独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　6．审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　7．审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

　　《2021年度内部控制评价报告》，监事会意见、独立董事发表的意见及会计师事务所出具的内部控制审计报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　8．审议通过了《2021年度社会责任报告》

　　参照深圳证券交易所发布的《上市公司规范运作指引》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司编制完成了2021年度社会责任报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　9．审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事赵晋荣先生、潘金峰先生、叶枫先生、张建辉先生已对该事项回避表决。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　10．审议通过了《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》

　　同意公司及下属子公司在2022年度拟向合作银行等金融机构申请办理综合授信业务，申请授信额度共计人民币67.65亿元。本次授信额度的使用包括但不限于项目借款、流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、供应链融资、非金融企业债务融资工具等。上述授信总额不等于实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内各银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。各银行综合授信额度、业务类别、有效期、额度类别和担保方式以各银行实际批复为准。公司本次综合授信额度有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　为便于公司向银行等金融机构办理授信额度的申请事宜，提请公司董事会授权执行委员会在上述综合授信额度有效期内办理向银行等金融机构申请授信的具体事宜，包括但不限于：确定申请授信的公司名单、在授信总额范围内分配或调整合作银行等金融机构及其对应的额度、确定申请授信的业务类别和授信额度有效期等。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　11.审议通过了《关于对子公司担保的议案》

　　2022年度，公司及控股子公司对外担保额度共计人民币65,000万元。其中，

　　公司为控股子公司提供保证担保，担保额度共计人民币35,000万元，控股子公司北京北方华创微电子装备有限公司为其控股子公司提供保证担保，担保额度共计人民币30,000万元。本次担保额度有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。公司董事会提请公司股东大会授权执行委员会在上述担保额度有效期内办理对控股子公司提供担保的具体事宜，包括但不限于：在各被担保子公司的担保额度范围内确定合作银行及对应的担保额度、担保期限等。

　　《关于对子公司担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.审议通过了《关于修订〈北方华创科技集团股份有限公司内部控制手册〉的议案》

　　同意修订《北方华创科技集团股份有限公司内部控制手册》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.审议通过了《关于为公司及公司董监事购买责任保险的议案》

　　同意为本公司及公司外部董事、监事（不含公司实际控制人及控股股东推荐的董监事、公司高管担任的董事及职工代表监事）购买责任保险。

　　关联董事杨征帆先生、欧阳昳昀女士、吴汉明先生、陈胜华先生、刘越女士、吴西彬先生对该事项回避表决。

　　《关于为公司及公司董监事购买责任保险的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.审议通过了《2022年第一季度报告》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了2022年第一季度报告的编制和审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

　　《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15．审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

　　同意公司于2022年5月18日召开2021年度股东大会。

　　《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002371 证券简称：北方华创公告编号：2022-019

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2021年4月26日如期在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵学新先生主持。

　　本次会议通过决议如下：

　　1.审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2．审议通过了《2021年年度报告及摘要》

　　经对2021年年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3．审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　2021年公司实现营业收入968,347.81万元，比上年度增加59.90%；归属于上市公司股东的净利润107,741.00万元，比上年度增加100.66%。经营活动产生的现金流量净额-77,685.91万元，比上年度净流量减少216,199.87万元；投资活动产生的现金流量净额-44,670.19万元，比上年度净流量增加22,617.37万元；筹资活动产生的现金流量净额768,019.43万元，比上年度净流量增加863,367.17万元。

　　截至2021年12月31日，公司资产总计3,105,447.34万元，比上年度增长76.99%；负债总计1,385,608.22万元，比上年度增长32.79%；股东权益合计1,719,839.12万元，比上年度增长141.83%；归属于母公司所有者权益合计1,689,755.96万元，比上年度增加149.19%。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4．审议通过了《2021年度利润分配及公积金转增股本预案》

　　公司2021年度利润分配预案为：以公司目前总股本527,203,989股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税），预计拟派发现金红利总额为108,076,817.75元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.03%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。若在公司2021年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

　　独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5．审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6．审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2021年度内部控制评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制的现状。

　　《2021年度内部控制评价报告》，独立董事发表的意见及会计师事务所出具的内部控制审计报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7．审议通过了《关于为公司及公司董监事购买责任保险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司外部董事、监事充分行使权利、履行职责，保障董监事及公司的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为外部董事、监事购买责任保险的审批程序合法合规，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

　　公司监事郭郢女士对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　8．审议通过了《2021年第一季度报告》

　　监事会对公司2022年第一季度报告进行了审核，一致认为公司董事会编制和审核2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002371 证券简称：北方华创  公告编号：2022-021

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于2021年度利润分配及公积金转增股本

　　预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十四会议审议通过了公司《2021年度利润分配及公积金转增股本预案》，现将相关事项公告如下：

　　一、2021年财务概况

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况进行了审计，并出具了中审亚太审字（2022）002039号标准无保留意见的审计报告。

　　2021年度公司合并口径实现归属于上市公司股东的净利润为1,077,409,991.25元。根据公司母公司会计报表，截至2021年12月31日，累计可供股东分配利润263,830,854.01元。根据公司合并会计报表，累计可供股东分配利润2,924,089,717.82元。

　　二、2021年度利润分配预案基本内容

　　公司2021年经营业绩符合预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2021年度利润分配预案为：以公司目前总股本527,203,989股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税），预计派发现金红利总额为108,076,817.75元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.03%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。

　　若在公司2021年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

　　三、审议程序及相关意见说明

　　本预案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。

　　四、其他

　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　3、本次利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》的规定。

　　五、备查文件

　　1、北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；

　　3、北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002371 证券简称：北方华创  公告编号：2022-022

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2022年，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与关联方北京电子控股有限责任公司（简称“北京电控”）及其下属企业在土地、房屋租赁,综合服务以及产品销售等有关业务上发生日常关联交易，预计与关联人发生关联交易金额为140,000.00万元。

　　2021年，公司与关联方北京电控及其下属企业在土地、房屋租赁,综合服务以及产品销售等有关业务上发生日常关联交易，共计发生关联交易金额为76,662.47万元。

　　公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵晋荣、潘金峰、叶枫、张建辉作为本次关联交易的关联董事，已依法回避表决，其余7名非关联董事一致同意。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东北京电控、北京七星华电科技集团有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）2022年预计日常关联交易类别和金额

　　2022年度，公司及控股子公司预计与北京电控及其下属企业发生关联交易金额为140,000.00万元。具体见下表：

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生金额

　　单位：万元

　　■

　　公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：2021年度日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　关联人：北京电子控股有限责任公司

　　住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

　　注册资本：人民币 313,921万元

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：王岩

　　主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

　　2、与上市公司的关联关系：

　　北京电控为公司实际控制人，公司与北京电控下属企业同受北京电控实际控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第（一）、（二）项规定的关联关系情形。

　　3、最近一期财务状况

　　截至2021年9月30日，北京电控总资产5,288亿元、净资产2,447亿元、营业收入 1,783亿元、利润总额315亿元，此数据未经审计。

　　4、北京电控经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

　　三、关联交易主要内容

　　1、租入/租出资产：公司向关联企业租出、租入资产的价格，以公司所在区域土地、房屋租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。

　　2、采购/提供燃料和动力：公司向关联人采购/提供燃料和动力（水、电、暖气等），根据国家物价管理部门规定的价格定价，若无国家物价管理部门规定的价格，则为当地的可比市场价格或协议定价。

　　3、采购/销售产品：北京电控及其下属企业为公司的上、下游配套企业，且与公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系，与其发生的销售商品与采购原材料交易属于公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合公司整体利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司和非关联股东的利益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响。

　　五、独立董事独立意见

　　公司独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见如下：

　　2022年将发生的日常关联交易是公司在采购、生产、销售等经营环节所必需，且各交易事项严格按照相关协议进行，市场价格公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议，其中审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》时关联董事应回避表决。

　　经审阅公司《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，我们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。上述日常关联交易议案审议时关联董事已回避表决，表决程序合法，交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，不会损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意公司2022年度日常关联交易预计的议案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、北方华创科技集团股份有限公司关于相关事项的事前认可意见；

　　3、北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002371       证券简称：北方华创公告编号：2022-023

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于对子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保事项的基本情况

　　1．北方华创科技集团股份有限公司（简称“北方华创”，“公司”）拟在控股子公司北京北方华创微电子装备有限公司（简称“北方华创微电子”）、北京飞行博达电子有限公司（简称“博达电子”）、北京七星华创精密电子科技有限责任公司（简称“七星华创精密”）向合作银行申请办理2022年度综合授信业务时，提供35,000万元额度的保证担保。

　　2．北方华创微电子拟在其控股子公司北京七星华创流量计有限公司（简称“七星流量计”）、北京七星华创集成电路装备有限公司（简称“七星集成”）、NAURA Akrion Inc.(简称“Akrion”) 向合作银行申请办理2022年度综合授信业务时，提供30,000万元额度的保证担保。

　　3．本次担保额度有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　4．公司董事会提请公司股东大会授权执行委员会在上述担保额度有效期内办理对控股子公司提供担保的具体事宜，包括但不限于：在各被担保子公司的担保额度范围内确定合作银行及对应的担保额度、担保期限等。

　　（二）担保事项的审批情况

　　1．本次担保事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。本次担保事项为对公司合并报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

　　2．本次担保事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）北方华创微电子

　　名称：北京北方华创微电子装备有限公司

　　成立日期：2001-10-25

　　注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号

　　法定代表人：赵晋荣

　　注册资本：48141.93 万元

　　主营业务：生产太阳能电池片、LED衬底片、刻蚀机；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售电子产品、机械设备（小汽车除外）、五金交电；自有厂房出租；货物进出口、技术进出口。

　　北方华创微电子为公司全资子公司。截至2021年12月 31 日，北方华创微电子总资产为2,215,709.63万元；负债总额为1,116,182.24万元；银行贷款总额为0万元；流动负债总额为905,615.95万元；净资产为1,099,527.39万元。

　　（二）博达电子

　　名称：北京飞行博达电子有限公司

　　成立日期：2006-11-30

　　注册地点：北京市平谷区马坊工业区西区316号

　　法定代表人：唐飞

　　注册资本：100331.51万元

　　主营业务：生产单晶炉、网带炉、扩散炉、清洗机、刻边机、真空炉、电源组件、钽电解电容器、功率型线绕电阻器、逆变器、电源、逆变器电源一体化、LED电源、太阳能逆变器、微波组件、石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、固定电阻器、片式固定电阻器、光伏核心设备、光伏整线设备、薄膜电容器、氧化铌电容器、混合集成电路、片式膜固定电容器、片式合金箔固定电阻器；薄膜太阳电池、晶体硅电池片、可充电电池（电池组）；光伏发电系统工程的设计、咨询。

　　博达电子为公司全资子公司。截至2021年 12 月 31 日，博达电子总资产为195,673.75万元；负债总额为42,319.57万元；银行贷款总额为0万元；流动负债总额为20,940.92万元；净资产为153,354.18万元。

　　（三）七星华创精密

　　名称：北京七星华创精密电子科技有限责任公司

　　成立日期：2016-09-22

　　注册地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号(M2电子专用设备厂房)2层1-2内M2-2-6

　　法定代表人：唐飞

　　注册资本：500万元

　　主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；产品设计；销售电子产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；经济贸易咨询；出租商业用房；物业管理。

　　七星华创精密为公司全资子公司。截至2021年12月31日，七星华创精密总资产为99,559.68万元；负债总额为490.87万元；银行贷款总额为0万元；流动负债总额为451.91万元；净资产为99,068.82万元。

　　（四）七星流量计

　　名称：北京七星华创流量计有限公司

　　成立日期：2017-01-10

　　注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号1幢506室

　　法定代表人：牟昌华

　　注册资本：1,487.64万元

　　主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；技术进出口、货物进出口、经济贸易咨询；生产及销售气体质量流量控制器。

　　七星流量计为公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司的全资子公司。截至2021年12月31日，七星流量计总资产为56,361.84万元；负债总额为24,347.01万元；银行贷款总额为0万元；流动负债总额为19,857.35万元；净资产为32,014.83万元。

　　（五）七星集成

　　名称：北京七星华创集成电路装备有限公司

　　成立日期：2007-10-17

　　注册地点：北京市顺义区竺园三街6号(天竺综合保税区)

　　法定代表人：田永安

　　注册资本：9610万元

　　主营业务：制造集成电路设备及其零部件、半导体分立元件设备及其零部件、电池设备及零部件、真空设备及其零部件、工业炉设备及其零部件、电子元器件（不含表面处理作业）；销售集成电路设备及其零部件、半导体分立元件设备及其零部件、电池设备及其零部件、真空设备及其零部件、工业炉设备及其零部件、电子元器件；技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

　　七星集成为公司全资子公司北方华创微电子的全资子公司。截至2021年12 月31日，七星集成总资产为35,741.70万元；负债总额为22,242.71万元；银行贷款总额为0万元；流动负债总额为22,242.71万元；净资产为13,498.99万元。

　　(六) Akrion

　　名称：NAURA Akrion Inc.

　　成立日期：2017-9-6

　　注册地点：美国特拉华州

　　董事长：赵晋荣

　　注册资本：1500万美元

　　主营业务：集成电路清洗设备的研发、生产和销售。

　　Akrion为公司全资子公司北方华创微电子的下属全资子公司。截至 2021年12月31日，Akrion总资产为33,668.17万元；负债总额为18,591.88万元；银行贷款总额为0万元；流动负债总额为18,500.59万元；净资产为15,076.29万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）北方华创为控股子公司提供保证担保，担保额度共计人民币35,000万元。被担保公司及申请担保额度如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）北京北方华创微电子装备有限公司为控股子公司提供保证担保，担保额度共计人民币30,000万元。被担保公司及申请担保额度如下：

　　单位：万元

　　■

　　具体的担保额度、担保期限等以公司与银行实际签订的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　2022年4月26日，公司第七届董事会第十八次会议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。董事会认为各被担保子公司经营情况良好，具备贷款偿还能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。

　　上述行为不存在与中国证监会证监发[2017]16号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。

　　董事会同意上述担保行为。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保金额占公司2021年度经审计上市公司净资产的3.78%，截至公告日，本公司及控股子公司不存在对合并范围外的担保，本公司对控股子公司已提供的担保累计金额为人民币为7,589.06万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的0.44%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002371 证券简称：北方华创  公告编号：2022-024

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于为公司及公司董监事购买责任保险的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十四会议审议通过了公司《关于为公司及公司董监事购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系、降低公司运营风险、保障公司股东利益，同时促进公司外部董事、监事充分行使权利、履行职责，公司拟为本公司及公司外部董事、监事购买责任保险（以下简称“董责险”）。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、责任保险具体方案

　　1.投保人：北方华创科技集团股份有限公司

　　2.被保险人：本公司及公司外部董事、监事（不含公司实际控制人及控股股东推荐的董监事、公司高管担任的董事及职工代表监事）

　　3.责任限额：不超过人民币5000万元

　　4.保费支出：不超过人民币45万元/年（具体以保险合同确定金额为准）。

　　5.保险期限：1年

　　公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司执行委员会具体办理董责险购买相关事宜，包括：确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董责险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、履行的审议程序

　　因该事项与公司董事杨征帆先生、欧阳昳昀女士、吴汉明先生、陈胜华先生、刘越女士、吴西彬先生、监事郭郢女士存在利害关系，作为责任保险受益人，上述董监事回避表决，该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　为公司及公司董监事购买责任保险，有助于保障相关主体的权益，促进公司规范运作；有助于相关责任人合规履职，降低其履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，为公司及公司董监事购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司外部董事、监事充分行使权利、履行职责，保障董监事及公司的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为外部董事、监事购买责任保险的审批程序合法合规，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1．北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议

　　2．北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议

　　3．北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002371证券简称：北方华创       公告编号：2022-025

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2022年4月26日召开，会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程等有关规定。

　　4．会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月18日（星期三）14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2022年5月12日

　　7．出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次会议审议的议案6为关联交易议案，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。详细情况请参见2022年4月28日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：公司4V15会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　以上所有议案均对中小投资者的表决单独计票；公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　上述议案的具体内容详见2022年4月28日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关披露文件。

　　三、会议登记事项

　　1．登记时间：2022年5月13日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。

　　2．登记地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司6层资本证券部。

　　3．登记办法：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2022年5月13日下午17：00点前送达、传真或电子邮件发送至公司资本证券部，并来电确认），不接受电话登记。

　　4．出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他

　　1．会议联系方式

　　联系人：王晓宁、孙铮

　　电话：010-57840288

　　传真：010-57840288

　　电子邮箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com

　　通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号

　　邮编：100176

　　2.本次股东大会现场参会股东或股东代理人需符合北京市疫情防控要求，按时提供“北京健康宝”、“通信行程卡”，及必要时提供阴性在京核酸检测报告等材料，通过体温检测后参加会议。

　　3.本次股东大会出席者所有费用自理。

　　六、备查文件

　　1．北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2．北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362371。

　　2、投票简称：北方投票。

　　3、对于非累积投票议案，根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15，结束时间为2022年5月18日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人/本单位出席北方华创科技集团股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：持股性质：

　　持股数量：                       股东账号：

　　受托人姓名：                    身份证号码：

　　是否授权由受托人按自己的意见投票：是（）否（）

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　委托书有效期限：天

　　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3、法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托日期：2022年    月    日