第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1，608，516，840.09元，截止2021年底母公司可供股东分配的利润373，192，378.29元。

　　经公司第八届董事会第七次会议审议，2021年度公司拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于保障公司日常生产经营发展、优化债务结构及补充流动资金需要。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业发展情况

　　2021年，是我国十四五规划、全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，面对新冠疫情反复所带来的严峻挑战，伴随全球范围芯片短缺的不利因素，汽车行业仍旧经受着巨大考验。与此同时，我国持续扎实推进“六稳”、“六保”工作，严格把关疫情防控措施，保障市场主体和产业供应链的稳定。随着刺激汽车消费政策及时出台，市场需求逐步恢复，产业循环持续改善，消费市场稳定复苏，行业年度累计销量结束了连续三年的负增长，实现了全年稳中有增的良好态势。根据中汽协发布的数据，2021年，我国汽车产销双双超过2，600万辆，产销量继续蝉联全球第一。

　　1、乘用车市场回暖，自主品牌大放异彩

　　2021年，乘用车市场整体销量达到2，148.2万辆，同比增长6.5%，结束了自2018年以来连续三年下降的局面。从分季度看，乘用车市场呈现先升后降的态势。2021年年初，得益于国家疫情防控有效，以及基数较低，乘用车市场表现出大幅增长的状态；下半年，随着芯片供应不足问题逐步显现，乘用车市场开始出现下滑，且降幅有所扩大；四季度，芯片问题有所缓解，降幅有所收窄。从品牌细分市场来看，尽管受到缺芯影响，但豪华车品牌表现依旧强劲。全球范围内豪华车、超豪华车销量大增，作为豪华车的消费主力军，国内市场豪华车市场表现需求旺盛。根据乘联会数据，2021年国内豪华车零售销量366.9万辆，同比增长6.6%。

　　从国别细分市场来看，自主品牌崛起，受疫情和芯片短缺的影响，日系德系表现欠佳。根据中汽协数据，2021年，中国品牌汽车的市场份额超过50%。在乘用车行业中，自主品牌乘用车累计销售954.3万辆，同比增长23.1%，市占率达44.4%，同比提升6个百分点，接近历史最好水平。近年来，随着消费者的年轻化以及国潮的兴起，消费品类的国货风潮从手机等电子行业延伸至汽车行业，自主品牌抓住了新能源乘用车发展契机，率先推出众多设计感强、智能化程度高、性价比高的纯电动和插电混动新能源汽车产品，深得消费者认可，市场终端零售节节攀升。根据中汽协数据，自主品牌在2021年新能源乘用车销量达到252万辆，渗透率接近30%，领先合资品牌。自主品牌的崛起势头明朗，将成为乘用车市场的主要增量。

　　2、多因素驱动汽车后市场，万亿级市场规模继续巩固

　　根据公安部统计，2021年全国汽车保有量达3.02亿辆，较去年增加198万辆，增长8.16%；汽车驾驶人4.44亿人。2021年，新领证驾驶人2，750万人。汽车保有量及驾驶人数均稳定增加。截至2021年底，我国千人保有量为209辆，远低于发达国家千人保有量600-800辆的平均水平。同时，根据有关行业研究报告指出，我国汽车平均车龄已达到6年以上，呈现逐年上升趋势。加之人均可支配收入、女性车主和年轻车主的增加，车主对装饰、养护和维修等汽车服务提出了更高要求。

　　总体而言，汽车保有量增加，平均车龄的增长以及年轻车主、女性车主的增多等因素将促进我国万亿级的汽车养护与维修市场的持续增长。但市场增长趋势明显，涌入者不断增加，加之缺少相关法规对管理人员进行规范，汽车后市场整体行业目前仍处于“散、乱、小”阶段，亟需利用“数字化”赋能传统服务场景，升级优化客户服务体验，促进行业高质量整合，以市场为主导规范行业。

　　3、二手车市场蓬勃向前，汽车经销集团有望从中获益

　　2021年，随着二手车政策的不断落地，汽车消费需求增加，全国二手车销量增速相较于新车销量仍保持较高的增长态势。根据中国汽车流通协会发布的《2021年全国二手车市场深度分析报告》显示：2021年，全国二手车交易量为1，758.51万辆，同比增长22.62%。二手车转籍比例逐年上升，跨区域流通性显著增强，2021年二手车转籍比例达27.32%。

　　当前，中国汽车市场进入增换购的高峰期，二手车市场交易将逐步标准化、专业化。随着行业政策不断建立健全，二手车交易将成为拉动整个汽车市场增长的主要驱动力。根据中国汽车流通协会数据，2021年，我国新旧车比已经达到0.74:1，但和更加成熟的欧美市场相比，我国二手车市场仍然有较大的发展潜力。同时，我国二手车市场已经从单一的价格竞争逐渐走向品质、服务、消费者保障等多元素的竞争，具有规范化、品牌化的汽车经销集团将会在未来的二手车市场快速发展中收益，成为二手车行业发展的中坚力量。

　　4、汽车金融行业趋于成熟，细分领域蓝海有待挖掘

　　近年来，我国汽车保有量持续稳定增长，人们对于汽车金融的消费认知也不断上升，与此同时，随着互联网的发展，汽车金融的行业壁垒不断降低，越来越多的企业进入汽车金融行业。为逐步完善我国汽车金融行业监管体系，推动汽车金融行业进一步规范化发展，国家出台了一系列汽车金融领域相关政策，对融资租赁行业的风控合规提出进一步的要求。

　　当前，我国汽车融资租赁渗透率达到10%，但对比英美等发达市场还有很大空间。从细分领域来看，随着新能源和二手车行业等细分领域的高速发展，也将会给融资租赁市场带来一定的动能。根据罗兰贝格数据，目前国内二手车金融渗透率仅为30%左右，参与主体较少，主要为融资租赁公司和少数股份制银行和第三方平台，与欧美成熟市场50%左右的渗透率相比，中国二手车金融仍在发展初期。随着行业监管趋势的规范化及细分领域的高速发展，汽车融资租赁市场“蓝海”有待充分挖掘。

　　5、新能源汽车产业进入快速发展期，未来市场潜力巨大

　　根据工信部数据，2021年国内新能源汽车销量达到352.1万辆，同比增长1.6倍。纯电汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车均实现增长。其中：纯电汽车销量291.6万辆，同比增长1.6倍；插电式混合动力汽车销量60.3万辆，同比增长1.4倍；燃料电池产销完成0.2万辆，同比呈现增长。2021年1-12月国内新能源车累计渗透率达到13.4%，已经接近规划目标，高于2020年8个百分点，新能源汽车呈现出快速发展的态势。

　　随着“碳中和”和“碳达峰”任务目标的提出。国家发改委、国家能源局等十部委发布《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》、《促进绿色消费实施方案》等政策。指出要加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设，进一步提升电动汽车充电保障能力，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系。根据国务院在2020年11月2日发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》预计在2025年新能源汽车的销量能达到汽车总销量的20%。新能源汽车未来市场潜力巨大。

　　6、数字化营销模式，已成为经销商转型的关键

　　由于疫情的影响，传统销售模式遭受冲击。依托互联网，运用大数据和人工智能，线上结合线下的数字化营销模式被推至风口。汽车营销已经历从“以产品为中心”到“以线索为中心”再到“以用户为中心”的发展过程，营销模式也从基于4S店的“销售体系”与“售后服务体系”模式转变为“数字化营销体系”。

　　与此同时，主流技术的发展对数字化营销也起到重要积极影响，大数据、人工智能、云计算等技术手段在汽车营销上已得到广泛应用。通过多平台数据采集，生成深刻而全面的用户画像，数据标签，以大数据分析对营销投放内容、时间进行调配，进行个性化营销。通过人工智能与算法，制定营销策略，提高营销中资金的效率和价值。综上所述，过去广撒网、大曝光的营销方式弱点明显，技术及数据的发展让精准营销成为市场主流。

　　（二）行业地位

　　2021年5月，中国汽车流通协会发布《2021年中国汽车经销商集团百强排行榜》，公司在各大经销商集团中营收规模和乘用车销量均排名行业第一。

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　　2021年，公司荣获“2020年度最具投资价值汽车品牌”、“2020年度汽车行业创新典范”、“2021中国上市公司品牌价值榜TOP100”；2021中国汽车企业社会责任金帆奖；2021中国汽车流通行业数字化转型优秀会员奖；2021年度“中国上市公司百强排行榜”；2021年7月，公司位列《财富》中国500强排行榜第72位。

　　(三)主营业务

　　公司主要从事乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生服务等覆盖乘用车服务全生命周期的业务。其中，乘用车经销业务即新车销售及装饰装潢业务；乘用车售后服务业务主要包括车辆维修养护、车辆零配件销售等业务；乘用车衍生业务主要包括保险及融资代理、汽车延保代理、二手车经销及交易代理、乘用车融资租赁等服务。

　　（四）经营模式

　　公司的主营业务主要包括乘用车经销业务、售后服务业务以及乘用车衍生业务，其主要经营模式如下：

　　1、乘用车经销与售后服务业务

　　乘用车经销及售后服务业务主要由整车销售业务及售后服务业务组成。

　　（1）乘用车经销业务

　　公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，成立集整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）服务为一体的4S店，利用总部、区域、店面三级管理架构进行管理，在授权范围内从事汽车品牌销售。

　　乘用车经销采购模式：取得品牌厂家授权后，与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度车辆采购目标，并按照约定的时间及方式采购品牌厂家的车辆。

　　乘用车经销销售模式：分为授权门店销售及新零售销售。授权门店分为展厅销售、网电销售、大客户销售等；新零售销售系通过搭建天猫线上旗舰店作为平台，将自有库存通过线上销售，整合线上线下资源，提升线索，增加成交。

　　乘用车经销盈利模式：盈利来源于车辆销售（进销差毛利）、品牌厂家商务政策获取的返利及新车双保业务。

　　（2）乘用车售后服务业务

　　公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，在授权范围内从事汽车零部件供应、维修、车辆养护等活动。

　　售后服务采购模式：与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度零配件采购目标，并按照约定的时间及方式采购零配件。

　　售后服务销售模式：按照品牌厂家规定的车辆保养维修技术标准和业务流程，为进店客户提供保养、一般维修、钣喷维修和保修服务等。

　　售后服务盈利模式：向进店客户提供保养维修服务，收取相应的人工服务费用和零件费用，通过赚取相应的工时费和保养维修零配件的差价及售后双保业务来获得利润。

　　2、 乘用车衍生业务

　　乘用车衍生业务主要包括保险及融资代理、汽车延保代理、二手车经销及交易代理、汽车融资租赁等服务。

　　（1）保险代理业务

　　公司通过所属各区域平台公司或经销服务网点为客户提供汽车保险业务的咨询、出单等代理服务，并向保险公司收取相应的代理佣金。

　　保险代理采购模式：公司各区域与保险公司达成业务合作，在各店面代理销售保险公司的保险产品。

　　保险代理销售模式：店面设立保险部门，销售顾问在新车销售时，向客户推荐车险产品，并在店面保险部门进行车险出单；在客户车险到期前，续保专员进行续保招揽，完成续保工作。

　　保险代理盈利模式：通过推荐车险产品获取保险代理佣金收入。

　　（2）汽车融资代理业务

　　公司以经销服务网点为平台，为购买新车或二手车的客户提供就汽车金融公司和商业银行推出的汽车消费信贷产品的代办服务，并向汽车金融公司和商业银行收取相应的代理佣金。

　　（3）汽车延保代理业务

　　公司通过与专业的延保供应商合作，为客户提供超过原厂保修期限的汽车保修服务，并向延保供应商收取相应的代理佣金。

　　延保业务采购模式：公司总部与延保供应商总对总确定可以向客户推荐提供的延保服务产品。

　　延保业务销售模式：销售顾问在进行新车销售及售后维修保养时，推荐客户延保产品。

　　延保业务盈利模式：通过推荐延保产品，自延保供应商获取延保佣金收入。

　　（4）二手车经销及交易代理业务

　　公司依托全国各地营销网络，开展以旧换新、直接采购及代理客户车辆寄售的方式获取车源，通过开展认证零售和拍卖批售的方式销售二手车。

　　二手车经销业务模式：4S店及二手车交易中心获取置换、直接采购车辆，通过线下零售和拍卖批售的方式进行销售。

　　二手车经纪业务模式：受客户委托为客户销售车辆提供居间服务，向客户收取代理服务佣金。

　　二手车拍卖业务模式：以网络公开竞价的形式将二手车转让给最高应价者，赚取拍卖佣金及服务费。

　　（5）汽车融资租赁业务

　　基于融资租赁业务的特殊性，公司已成立具有汽车融资租赁经营资质的租赁公司，为客户购买其指定车辆，并按合同约定将该车辆出租给客户，由客户在租赁期限内占有、使用，并按照本金和本金的合理时间成本加成支付租金，待期限届满且租金付讫后将车辆以象征性的价格无条件地过户给客户。

　　公司通过各区域4S店面或外部合作商渠道，为客户提供汽车融资租赁服务，并向客户收取一定的利息。

　　融资租赁业务模式：客户在支付一定比例首付车款后，通过每月支付租金，即可在租赁期内拥有车辆的使用权；租赁期结束后，根据合同约定将车辆所有权转移给客户或者退还租赁公司。

　　融资租赁盈利模式：公司融资租赁业务的主要盈利来源于融资租赁向客户收取的利息及营业成本(主要为资金成本)的差额。

　　（五）主要业绩驱动因素

　　公司主要从事乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生服务等覆盖乘用车服务全生命周期的业务，影响和驱动业绩的主要因素包括以下方面：

　　1、乘用车销售规模

　　乘用车的销量规模一方面影响公司整车销售收入，另一方面也为公司新增客户基盘数，为后续售后服务及衍生业务提供基础和保障。其中，影响乘用车销售的主要因素包括：（1）宏观经济因素。国民经济水平及人均可支配的收入水平的高低从源头上直接影响乘用车消费需求。（2）品牌结构和网点布局。不同的乘用车品牌因周期性及产品力有所不同，在销量方面有较大的差异，拥有处于上升周期的品牌门店越多，布局网点位置越合理，则在乘用车销量方面具有更大的优势。

　　2、售后服务规模

　　售后服务规模影响售后服务收入，其中，影响售后服务规模的主要因素包括：（1）客户基盘数。维修和养护是客户在用车环节必须的消费项目，客户基盘大小及客户保有率直接影响客户维修和养护到店消费频次。（2）客户服务质量。维修及养护是专业性较高的售后服务，具有更专业的服务水平及更贴近客户需求的产品设计将使得客户粘性提高，从而提升客户到店消费频次。

　　3、衍生业务规模

　　衍生业务涵盖保险及融资代理、汽车延保代理、二手车经销及交易代理、汽车融资租赁等服务。衍生业务规模一方面直接影响佣金收入，另一方面可以通过为客户提供一站式服务，串联起客户用车环节全生命周期的服务需求，从而提升公司品牌形象，反哺乘用车销售及售后业务。

　　4、成本费用的管控能力

　　由于乘用车经销行业具有较高的资金壁垒，若能以成本控制为核心，强化降本增效，提升资金使用效率，科学统筹分配项目资金，压缩低效益的费用支出，能够提升公司运营效率，提高公司经营业绩水平。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

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　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：亿元  币种：人民币

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　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　经营情况讨论与分析：

　　2021年是我国“十四五”规划的开局之年。面对新冠疫情反复、汽车芯片供应短缺等不利因素，在公司董事会的决策部署下，经营班子带领全体干部员工戮力同心、攻坚克难，坚定迈出深化改革新步伐。公司一方面积极推进数字化转型战略，努力为客户提供高品质、多元化的服务;另一方面，坚持“促改革、调结构、降负债”，及时调整经营思路，抓好“提升经营毛利额、提高营运资产周转效率和调整优化品牌结构”三条主线，全力以赴确保企业平稳运行。报告期内，公司实现营业收入1，584.37亿元，实现归属于上市公司股东净利润16.09亿元。

　　（一）积极推进创新转型升级，为推进数字化转型奠定基础

　　2021年，广汇汽车开启数字化转型工作，公司积极拥抱信息化时代，把握行业发展趋势，确立了数字化转型的战略方向，围绕客户需求，深挖自身优势，下功夫打造“客户池、产品池、服务池”。首先，公司于 2021 年 1 月设立数据运营科技平台汇立汽车科技(上海)有限公司，为“数字化运营”打下坚实基础。其次，公司开发企业微信平台，实现店面售前、售后办公移动化、业务流程线上化，赋能店面降本增效；全面启动“客户池”建设，截止2021年底，企业微信平台已积累60万客户。第三，公司通过“广汇车生活”微信公众号及小程序，丰富“产品池和服务池”，加大线上引流和变现能力。第四，“数字无忧卡”等创新项目已在几个区域开展试点，通过高频生活权益结合日常用车服务权益，促进客户运营线上化、数字化。此外，公司进一步推进汽车产业生态建设，与优秀的产业巨头进行合作，打造“车主生活”服务圈，持续满足客户多样化需求。2021年4月，公司与平安集团达成战略合作，共同打造异业联盟，在数字化4S店建设、扩大销售线索、潜客挖掘和保客激活、金融门店等方面进行探索，努力为客户提供高品质、多元化的服务，打造“广汇汽车服务”品牌。通过上述举措，为公司加快推进数字化转型奠定基础。

　　（二）持续优化品牌结构，加大品牌维度对标管理

　　2021年，公司在网点建设方面，持续优化品牌结构，积极投身网络建设。一方面，进行品牌维度精准分析，通过品牌对标，树立同品牌的标杆店面，推广优秀门店的经营、管理经验，从而带动整体经营质量的提升；另一方面，在深度分析品牌市场竞争力和盈利能力的前提下，根据资产综合评估的情况，主动对部分资产运营效率低下的品牌店面进行“关、停、并、转”，不断优化公司品牌结构。截至 2021年底，公司已建立覆盖全国28个省、自治区及直辖市的乘用车经销网络，经销50多个乘用车品牌，运营 786营业网点，其中4S店745家。公司布局超豪华、豪华品牌网点达250家。目前公司位于包括宝马、奥迪、沃尔沃、捷豹路虎、玛莎拉蒂等众多豪华品牌的第一销售阵营。

　　（三）线上线下融合赋能，探索汽车销售新思路

　　2021年，公司在新车销售方面，以年初制定的数字化转型战略为纲领，通过大数据分析方式，提高门店销售人员与客户之间的沟通效率，促进新车成交率。同时，持续发力新媒体和互联网营销，打好线上线下组合拳，通过扩大销售线索入口，增开线上直播等方式，进一步增强线上营销能力。从客户需求出发，为客户提供多元化的购车体验，有效提升了客户满意度。在全球芯片供应短缺的背景下，公司充分发挥大型汽车经销服务集团的规模优势，不断深化与品牌主机厂的合作，积极争取优质车型资源，主动调整销售结构，把控进销节奏，全力增加产品附加值，新车销售毛利稳步提升。2021年，公司实现新车销售69.67万台。

　　（四）持续提高客户满意度，实现售后业务稳健发展

　　2021年，公司在售后业务方面，以客户需求为中心，持续强化业务流程的梳理和过程管控，通过线上预约、上门取车、修完送回等“一条龙服务”；对客户售后、保养的服务时间进行错峰管理，减少客户等待时间，让客户感受到公司的高品质服务。公司亦根据客户用车习惯及保养频次的历史数据分析，定期与客户保持沟通与提醒，确保客户服务的准时性和准确性。此外，公司不定期组织开展各类售后营销活动，吸引客户入场，通过一系列举措使客户保有量持续增长，维修业务稳步提升。 2021年，公司实现维修进场台次753.68万台，同比增长4.46%。

　　（五）优化和创新并举，打造完整专业的二手车服务体系

　　2021年，公司在二手车业务方面积极响应国家新政，在稳固原有业务基础上，持续加强创新业务探索。在管理方面，对二手车各区域公司管理架构进行了精简合并，明确区域职责重点转向经营职能。在原有业务方面，对二手车交易服务中心进行升级改造，整合二手车业务团队，持续优化线上拍卖服务类经纪业务，提升线下零售经营类服务，积极探索二手车零售新模式。在创新业务方面，立足公司自身优势，打造车源流通平台，构建评估检测及品牌连锁等新业务，形成规模效应和品牌价值。通过传统业务与创新业务相互补充，结合管理系统搭建、定价系统研发、车源平台打造等一系列信息化提升，逐步形成完整专业的二手车服务体系。2021年，公司累计实现二手车交易服务台次21.30万台。

　　（六）主动整合多方资源，积极参与新能源市场布局

　　2021年，公司在新能源汽车销售和服务领域持续发力，借助自身在行业内的影响力，积极参与新能源市场布局。2021年4月，公司成立新能源事业部，建立新能源网络发展团队，积极拓展内外部各类资源，全力获取主机厂授权。2021年底，公司已与20多个新能源品牌建立密切联系与沟通机制，与北汽极狐、长城、赛力斯、小鹏、岚图等品牌建立授权沟通，其中长城欧拉本年授权5家、赛力斯授权4家。在争取品牌授权同时，协调各区域各品牌实现对公司弱势品牌、门店和商圈资源的全面梳理，为各品牌授权落地提供了候选场地资源保障。

　　（七）充分发挥各方优势，构建新能源汽车后市场服务体系

　　2021 年，在国家双碳战略的背景下，公司与国网电动汽车服务有限公司合资设立的国网广汇，依托公司的规模优势与市场影响力，借助国家电网的技术储备与资源优势，持续深化充光储检项目建设，拓展新能源汽车全场景充电站建设及运营运维、充电桩随车配售等服务。近两年来，国网广汇在充电站建设方面，建成并自营充电场站100个，帮助国网电动外拓并建设充电场站400余个，开发并承建上海市社区有序桩统建统营项目22个，打造出一支充电基础设施建设、运营的专业化队伍，整合一批汽车主机厂、汽车经销商集团、大型工商业企业等优质资源。在充光储检一体化综合能源解决方案方面，国网广汇继与宝马品牌合作打造北京骏宝行4S店项目以来，已推广建成使用清洁能源电力系统4S店20余家，并与多家主机厂和汽车经销商集团确定合作关系。通过充电桩、充光储、随车桩等业务，构建新能源汽车后市场服务体系，为公司在新能源后市场的全面布局奠定坚实基础。

　　（八）合理管控经营风险，积极开拓融资租赁业务新蓝海

　　2021年，公司在融资租赁业务方面稳中求进，基于对乘用车新车融资租赁行业趋势观察，主动控制业务规模，积极管控融资租赁业务的经营风险，适度探索多元服务。一方面通过升级风险管理体系和创新产品组合，以及征信二代等数据模型的改造升级，提升了公司的综合竞争力。另一方面，积极开拓业务新蓝海构建发展新格局，大力发展二手车乘用车融资租赁业务；同时，与瑞驰、五菱等主机厂合作，积极探索新能源商用车融资租赁服务。2021年，公司完成租赁台次19.92万台，同比增长4.99%，其中二手车融资租赁台次5.39万台、新能源车租赁台次0.85万台。截至2021年末，公司生息资产规模为160.58亿，公司资产质量保持良好，30+逾期率为1.63%，90+逾期率为0.99%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600297          证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-012

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案除两项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获得通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2022年4月16日以电子邮件等方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2022年4月26日以通讯方式召开。

　　（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(三) 审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(五) 审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(六) 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1,608,516,840.09元，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为373,192,378.29元。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2021年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　公司留存未分配利润将用于保障公司日常生产经营发展、优化债务结构及补充流动资金需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

　　独立董事认为：公司制定的 2021年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司发展阶段所做出的重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　(七) 审议通过了《关于延长公司〈股东回报规划〉的议案》

　　为进一步完善公司的现金分红决策及监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据相关法律法规以及《公司章程》中关于公司分红政策的相关规定，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称《股东回报规划》），《股东回报规划》规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。此外，若公司有重大对外投资计划或重大现金支出计划等事项发生（不含募集资金项目及发行股票购买资产项目），即公司未来十二个月拟投资、收购资产、偿还到期债务或其他重大现金支出事项累计达到或超过公司最近一期经审计净资产金额的30%，则公司不满足实施现金分红条件。

　　2020年度，由于突发的新冠疫情对整个汽车行业及公司经营均带来巨大冲击。面对未来国内外市场环境和世界经济发展的不确定性因素，以及公司正“危中寻机”，大力探索推进“数字化战略转型”，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于延长公司〈股东回报规划〉的议案》，将股东回报规划延长一年。

　　2021年度，国内疫情散点爆发，为经济发展带来诸多不确定因素；公司所处零售行业高度依赖于区域经济发展、交通便利、人流量、消费者收入水平、消费倾向等因素。近期，国内部分区域疫情加重，尤其是沪浙及东北地区，部分地区政府为防范疫情采取封控政策，公司部分门店停工停产，叠加整车市场需求被推迟释放，对公司整体经营带来较大冲击。同时公司尚有较高金额的短期负债需要偿还，已超过净资产30%，需要充足的资金降低负债，优化债务结构。另外公司所处行业为资金密集型行业，加之正处于转型发展的关键阶段，需要在数字化转型、新能源汽车业务开拓和二手车业务发展等方面，投入较多资金。

　　因此公司拟定2021年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。由于公司2021年度拟定不派发现金红利，则公司最近三年（2019年至2021年）以现金方式累计分配的利润未达到最近三年实现的年均可分配利润的30%。为了建立对投资者持续、稳定、科学和透明的分红回报规划与机制，公司拟继续延长《股东回报规划》一年，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　(八) 审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(九) 审议通过了《关于公司2021年度企业社会责任报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(十) 审议通过了《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(十一) 审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　独立董事认为：公司2021年度发生的相关日常关联交易符合公司业务经营和发展的需要，遵循市场化原则，有利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司在关联交易过程中完全独立决策，关联交易定价公允，关联交易不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司预计的2022年度日常关联交易，为公司正常经营活动所需，根据市场化原则定价，交易价格合理、公允，不影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　关联董事陆伟、张健已回避表决。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　(十二) 审议通过了《关于提请股东大会对公司2022年度融资担保事项进行授权的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为满足公司及公司下属公司日常经营及向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的融资需求，提高管理效率，拟提请公司股东大会对公司及下属公司担保事项授权公司董事长审批，具体事项如下：

　　1、公司及下属公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等；

　　2、本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为1,500亿元，其中为资产负债率超过70%的各下属公司提供的担保总额为600亿元，为资产负债率低于70%的各下属公司提供的担保总额为900亿元。

　　在预计担保额度未超的前提下，资产负债率超过70%的各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）之间可在600亿元的额度内适度调整，资产负债率未超过70%的各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）之间可在900亿元的额度内适度调整。

　　公司独立董事认为：1、本次提交审议的担保事项是根据公司及各下属公司在日常经营过程中的资金需求而做出的，有利于提高公司及各下属公司的融资能力，有助于公司相关主营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。提供担保的对象为公司及各下属公司（包含通过新设立、收购等方式纳入合并报表的子公司），不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形，财务风险处于公司可控范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营和业务发展造成不利影响。2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十三) 审议通过了《关于为子公司2022年度融资提供反担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　鉴于公司下属子公司（以下简称“子公司”）向金融机构或其他机构融资时，金融机构或其他机构要求由其认可的担保公司或其他第三方为子公司提供担保，因此，作为担保公司或其他第三方提供担保的前提条件，公司为子公司向担保公司或其他第三方提供相应反担保，反担保范围为担保公司或其他第三方因承担担保责任而实际支付的全部款项以及为实现代位求偿权而支付的费用，此类反担保额度为25亿元，担保期限为一年。

　　公司独立董事认为：被担保人是公司下属子公司，公司为下属子公司融资事项向为其提供担保的担保公司或第三方提供反担保，承担连带责任保证，符合实际经营管理的需要，有助于拓宽融资渠道，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司发展的整体利益。公司对下属子公司日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十四) 审议通过了《关于公司授权管理层审批2022年度限额内融资活动的议案》

　　鉴于公司新发生的向境内外金融机构融资、向各有权监管机构（包括但不限于中国银行间市场交易商协会、中国证监会、国家发展和改革委员会及各地发改委部门等）申请发行各类融资工具（包括但不限于发行中期票据、短期融资券、超短融资券、非公开定向债务融资工具、公司债、企业债等）以及境外发行各类债券的情况较多，为提高工作效率，优化相关手续的办理流程，公司拟将公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层审批。

　　本授权有效期为自本议案经公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十五) 审议通过了《关于公司为下属合营联营企业提供财务资助的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为了满足公司下属合营联营企业青海嘉业汽车销售服务有限公司和青海嘉运汽车销售服务有限公司的日常经营资金周转，公司拟向上述两家公司分别提供不超过182.4万元和12,135万元的人民币的财务资助，利率为6.31%，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　独立董事对该事项发表同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(十六) 审议通过了《关于选举非独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　近日，公司董事会收到公司董事张健先生的书面辞职申请，张健先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，张健先生不再担任公司任何职务。张健先生辞去董事职务后，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司及董事会对张健先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！公司按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补非独立董事。公司股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名马赴江先生为第八届非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。马赴江先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时担任公司审计委员会委员，任期与董事任期一致。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　(十七) 审议通过了《关于2022年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为进一步提高闲置资金使用效率，公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟以不超过20亿元闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品，从而提高资金使用效率，增加现金资产收益。授权期限为股东大会审议通过之后一年内，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十八) 审议了《关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案关联董事陆伟、王新明、卢翱、许星、罗磊、郭蓓蓓回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十九) 审议了《关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任险限额8,000万元人民币，保费28.80万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准），每年续保。

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事长在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

　　(二十) 审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了事前认可和同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

　　(二十一) 审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(二十二) 审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(二十三) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(二十四) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(二十五) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(二十六) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(二十七) 审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(二十八) 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(二十九) 审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(三十) 审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》（内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇汽车服务集团股份公司关于召开2021年年度股东大会的通知》）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　马赴江：男，1963年8月出生，中国国籍，无境外居留权，高级经营师。曾任新疆机电设备有限责任公司担董事，历任广汇汽车下属公司新疆天汇汽车销售服务有限公司副总经理、总经理，广汇汽车下属公司兰州广汇赛驰汽车服务有限公司总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身副总裁。现任广汇汽车服务集团股份公司常务副总裁。

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车    公告编号：2022-013

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　●本次监事会议案除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2022年4月16日以电子邮件等方式向各位监事发出。

　　（三）本次监事会于2022年4月26日以通讯方式召开。

　　（四）本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　监事会认为：公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司2021年年度的财务状况及经营成果。

　　监事会保证公司2021年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　公司经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1,608,516,840.09元，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为373,192,378.29元。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2021年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　公司留存未分配利润将用于保障公司日常生产经营发展、优化债务结构及补充流动资金需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

　　监事会认为：公司2021年年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，并充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，符合公司现阶段战略发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次利润分配方案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于延长公司〈股东回报规划〉的议案》

　　为进一步完善公司的现金分红决策及监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据相关法律法规以及《公司章程》中关于公司分红政策的相关规定，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称《股东回报规划》），《股东回报规划》规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。此外，若公司有重大对外投资计划或重大现金支出计划等事项发生（不含募集资金项目及发行股票购买资产项目），即公司未来十二个月拟投资、收购资产、偿还到期债务或其他重大现金支出事项累计达到或超过公司最近一期经审计净资产金额的30%，则公司不满足实施现金分红条件。

　　2020年度，由于突发的新冠疫情对整个汽车行业及公司经营均带来巨大冲击。面对未来国内外市场环境和世界经济发展的不确定性因素，以及公司正“危中寻机”，大力探索推进“数字化战略转型”，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于延长公司〈股东回报规划〉的议案》，将股东回报规划延长一年。

　　2021年度，国内疫情散点爆发，为经济发展带来诸多不确定因素；公司所处零售行业高度依赖于区域经济发展、交通便利、人流量、消费者收入水平、消费倾向等因素。近期，国内部分区域疫情加重，尤其是沪浙及东北地区，部分地区政府为防范疫情采取封控政策，公司部分门店停工停产，叠加整车市场需求被推迟释放，对公司整体经营带来较大冲击。同时公司尚有较高金额的短期负债需要偿还，已超过净资产30%，需要充足的资金降低负债，优化债务结构。另外公司所处行业为资金密集型行业，加之正处于转型发展的关键阶段，需要在数字化转型、新能源汽车业务开拓和二手车业务发展等方面，投入较多资金。

　　因此公司拟定2021年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。由于公司2021年度拟定不派发现金红利，则公司最近三年（2019年至2021年）以现金方式累计分配的利润未达到最近三年实现的年均可分配利润的30%。为了建立对投资者持续、稳定、科学和透明的分红回报规划与机制，公司拟继续延长《股东回报规划》一年，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于公司2021年度企业社会责任报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司监事会认为：本次关联交易预计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

　　关联监事周亚丽已回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于监事薪酬计划及确认监事2021年度薪酬的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　关联监事黄涛已回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十）审议了《关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任险限额8,000万元人民币，保费28.80万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准），每年续保。

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事长在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体监事回避表决，出于谨慎性原则，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　监事会认为：公司本次变更部分募投项目的实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施地点的决策程序合法合规，监事会同意公司变更部分募投项目实施地点。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于选举非职工监事的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司监事会于近日收到公司监事会主席周亚丽女士的辞职报告。公司监事会主席周亚丽女士由于工作安排原因辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，周亚丽女士将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定。周亚丽女士的辞职将导致公司第八届监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在此期间，周亚丽女士仍将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关职责。

　　为保障公司规范运作，选举刘旭斌先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），并同意待股东大会审议通过后，选举其为公司第八届监事会的监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规的相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况及经营成果。

　　监事会保证公司2022年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　监事会

　　2022年4月28日

　　附件：

　　刘旭斌，男，汉族，1969 年 11 月出生，中共党员，研究生学历。曾任阿勒泰地委办公室副主任、主任、副秘书长，阿勒泰市委副书记，伊犁哈萨克自治州党委办公厅副主任、主任、副秘书长，新疆维吾尔自治区党委办公厅副主任，新疆广汇集团实业投资（集团）有限责任公司常务副总裁、党委书记、监事会主席。现任广汇汽车服务集团股份公司党委书记。

　　证券代码：600297          证券简称：广汇汽车          公告编号：2022-014

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　2021年度利润分配预案的说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本

　　●公司2021年度拟不进行利润分配原因的简要说明：1、国内疫情散点爆发，对行业及公司经营网点带来冲击；2、公司尚有较高金额的短期负债需要偿还，需要充足的资金降低负债，优化债务结构。3、公司本年度完成2亿元的回购；4、公司所处行业为资金密集型行业，加之公司正处于转型发展阶段，需要在数字化转型工作、新能源汽车业务开拓和二手车业务发展等方面，投入较多资金。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1,608,516,840.09元，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为373,192,378.29元。经公司第八届董事会第七次会议审议，2021年度公司拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本，公司未分配利润用于保障公司日常生产经营发展、优化债务结构及补充流动资金需要。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

　　（一）2021年度不进行利润分配的原因

　　1、公司业务及发展阶段

　　公司所从事的乘用车经销与售后服务业务和乘用车衍生业务所属的行业属于资金密集型行业，具有较强的资本壁垒，其中乘用车经销服务营销网络布局及相关主营业务发展均需要不断的资金支持。2021年，面对新冠疫情反复所带来的严峻挑战，伴随全球范围芯片短缺的不利因素，汽车行业仍旧经受着巨大考验。

　　2021年初，公司提出“数字化战略转型”，通过“数字化”引领企业完成由传统汽车服务商向“为车主提供全方位高品质生活的服务商”的全面转型，公司将充分应用先进的科技，布局大数据分析、物联网等方向，以数据运营为载体，以满足客户需求为目标，将自身打造成为“为车主提供全方位高品质生活的服务商”。同时，围绕“一轴两翼”的发展模式，夯实重塑企业价值的关键基础。“一轴”为汽车经销商这条根基业务；“两翼”则是通过对行业机遇、客户需求的把握，着重拓展新能源汽车和二手车两大业务板块。

　　2、上市公司盈利水平及资金需求

　　2019年至2021年，公司实现营业收入分别约1,704.56亿元、1,584.42亿元、1584.37亿元；2019年至2021年公司归属于母公司股东的净利润分别为26.01亿元、15.16亿元、16.09亿元。

　　3、公司本年度不进行现金分红的原因如下：

　　1）疫情给公司生产经营带来冲击

　　近年来，国内疫情散点爆发，为经济发展带来诸多不确定因素；公司所处零售行业高度依赖于区域经济发展、交通便利、人流量、消费者收入水平、消费倾向等因素。近期，国内部分区域疫情加重，尤其是沪浙及东北地区，部分地区政府为防范疫情采取封控政策，公司部分门店停工停产，叠加整车市场需求被推迟释放，对公司整体经营带来较大冲击。公司需要留存充足的现金以应对疫情对公司日常经营的影响。

　　2）尚有较高金额的短期负债需要偿还

　　公司最近一年内需偿还到期债务超过公司最近一期净资产的30%。公司需要留存现金确保整体资金流动性的绝对安全，同时优化债务结构，降低运营成本及资产负债率。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、公司章程及经过公司董事会审议的《未来三年股东回报规划》：若公司有重大对外投资计划或重大现金支出计划等事项发生（不含募集资金项目及发行股票购买资产项目），即公司未来十二个月拟投资、收购资产、偿还到期债务或其他重大现金支出事项累计达到或超过公司最近一期经审计净资产金额的30%，则公司不满足实施现金分红条件。

　　3） 2021年已完成股份回购工作

　　2021年度公司进行股份回购。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币200,541,548.19元（不含交易费用）。

　　4）现阶段经营发展所需的资金需求

　　公司目前正处于转型发展阶段，短期内需要在数字化转型工作、新能源汽车业务开拓和二手车业务发展等方面，投入较多资金。

　　（二）留存未分配利润的确切用途

　　公司留存未分配利润将用于保障公司日常生产经营发展、优化债务结构及补充流动资金需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

　　三、公司履行的审议程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司已于2022年4月26日召开了第八届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　公司制定的 2021年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司发展阶段所做出的重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

　　（三） 监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2021年年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，并充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，符合公司现阶段战略发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　（一） 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响。不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需经过公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车   公告编号：2022-015

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。该等日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因该等交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2022年4月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆伟、张健回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次日常关联交易预计已经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，且独立董事对本次日常关联交易发表了同意的独立意见，认为：公司2021年度发生的相关日常关联交易符合公司业务经营和发展的需要，遵循市场化原则，有利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司在关联交易过程中完全独立决策，关联交易定价公允，关联交易不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司预计的2022年度日常关联交易，为公司正常经营活动所需，根据市场化原则定价，交易价格合理、公允，不影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2022年日常关联交易的预计金额和类别

　　公司按类别对2022年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　(一) 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：孙广信

　　注册资本： 517,144.801万

　　成立日期： 1994年10月11日

　　注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园）

　　经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、矿产品，有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品、木材；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款、第四款，其为公司的关联法人。

　　上述关联方经营情况稳定，根据其与公司以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。

　　(二) 广汇能源股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：韩士发

　　注册资本：656,575.5139万

　　成立日期：1999年04月10日

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号

　　经营范围：煤炭销售；天然气【富含甲烷的】、甲醇的批发、零售（无储存设施经营）；液化天然气、石油及制品、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销；机械设备、建筑和装修材料、矿产品、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、消防用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：广汇能源股份有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款，此其为公司关联法人。

　　上述关联方经营情况稳定，根据其与公司以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。

　　(三) 广汇物流股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：杨铁军

　　注册资本：125,695.2847万

　　成立日期：1988年08月27日

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号

　　经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；市场管理；会议及展览服务；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；房地产开发经营；软件开发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；五金零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：广汇物流股份有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款，此其为公司关联法人。

　　上述关联方经营情况稳定，根据其与公司以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。

　　(四) 新疆广汇房地产开发有限公司

　　企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　法定代表人：刘华

　　注册资本：240,860万人民币

　　成立日期：1994年10月07日

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号

　　经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新疆广汇房地产开发有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款，其为公司关联法人。

　　上述关联方经营情况稳定，根据其与公司以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及乘用车销售、乘用车经营租赁及乘用车融资租赁等正常经营性业务往来，均遵循公平合理的原则，以市场价格为基础，参照与独立第三方成交的合同金额开展业务，无利益输送以及价格操纵行为，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）本公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，有利于公司经营业绩的稳定增长，且关联方具备良好的商业信誉和财务状况，关联交易风险较低并且可控性较高。

　　（二）本公司与关联方的关联交易定价合理、公允，均参考与独立第三方的成交金额，定价原则符合独立交易原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）上述日常关联交易预计2022年全年不超过2,918.74万元，占本公司2021年经审计归属于上市公司股东的净资产的0.07%，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司的独立性没有影响，也不会对持续经营能力产生不利影响。

　　五、 保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2022年度日常关联交易预计依据公司生产经营实际情况作出，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性，上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则。公司2022年度预计日常关联交易履行了必要的审批程序，公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了明确同意的意见，相关决议合法、有效。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车    公告编号：2022-016

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于提请股东大会对公司2022年度融资担保

　　事项进行授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司对下属公司（包含但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为1,500亿元，其中为资产负债率超过70%的各下属公司提供的担保总额为600亿元，为资产负债率低于70%的各下属公司提供的担保总额为900亿元。

　　●被担保人：公司及公司下属公司。

　　●担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无逾期对外担保情形。

　　●本次授权尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，拟提请公司股东大会对公司及下属公司担保事项授权公司董事长审批，具体事项如下：

　　1、公司及下属公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等；

　　2、本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为1,500亿元，其中为资产负债率超过70%的下属公司提供的担保总额为600亿元，为资产负债率低于70%的下属公司提供的担保总额为900亿元。

　　（二）本担保事项需履行的内部决策程序

　　本次担保事项经公司2022年4月26日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保人的基本情况请见附件内容，在预计担保额度未超的前提下，资产负债率超过70%的各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）之间可在600亿元的额度内适度调整，资产负债率未超过70%的各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）之间可在900亿元的额度内适度调整。

　　三、 担保协议的主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度将提交股东大会审议。有关担保事项尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　同时公司将提请股东大会授权公司董事长在实际发生总额未突破股东大会授权总额度的情况下，根据实际情况对资产负债率超过70%的各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）之间的担保额度在600亿元的额度内进行适度调整；对资产负债率未超过70%的各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）之间的担保额度在900亿元的额度内进行适度调整。并根据有关金融机构或其他机构授信或贷款情况，在股东大会授权额度范围内具体办理融资担保事宜，签署各项相关文件。该担保额度及授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　四、 董事会意见

　　本公司主要从事乘用车经销与融资租赁业务，日常经营由旗下众多4S店完成。由于4S店在经营过程中需要向汽车制造厂商购买新车，并备有一定库存，为缓解流动资金压力需要向金融机构贷款或开具承兑汇票等融资活动。为支持公司旗下经营网点的经营发展以及使各经营网点符合金融贷款机构对贷款申请人的资信要求，本公司及下属主要控股公司需频繁为下属公司向金融机构提供担保。本次担保事项有利于满足公司及下属公司2022年经营发展需要，保证其各项生产经营活动顺利进行，担保风险在可控范围内。

　　五、 独立董事意见

　　独立董事认为：1、本次提交审议的担保事项是根据公司及各下属公司在日常经营过程中的资金需求而做出的，有利于提高公司及各下属公司的融资能力，有助于公司相关主营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。提供担保的对象为公司及各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司），不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形，财务风险处于公司可控范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营和业务发展造成不利影响。

　　2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　因此，同意《关于提请股东大会对公司2022年度融资担保事项进行授权的议案》。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年12月31日，公司累计对外担保余额约为人民币4,991,316.78万元（均为公司为下属公司提供的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保）, 占公司最近一期经审计净资产的119.42%；公司不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　附件

　　(一) 拟发生对外担保业务主体（包括但不限于）截至公告日的基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：上述担保总额可在公司及各下属公司间调配使用。

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车公告编号：2022-017

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于2022年度使用闲置自有资金进行

　　委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●授权投资标的：委托理财

　　●授权投资额度：不超过人民币20亿元闲置自有资金，在该额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

　　●授权有效期：自公司2021年年度股东大会批准之日起12个月内有效。

　　一、 委托理财计划概述

　　（一） 委托理财投资的基本情况

　　1、 委托理财投资的资金来源

　　本次委托理财投资资金来源为公司闲置自有资金。

　　2、 委托理财投资的目的

　　为进一步提高闲置资金使用效率，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品，从而提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　　3、 委托理财投资的额度

　　公司拟使用不超过人民币20亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　4、 授权期限

　　自公司2021年年度股东大会审议通过之日起一年。

　　5、 委托理财投资要求

　　公司及下属公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括理财产品（银行理财产品、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证等）、债券（国债、国债逆回购、公司债、企业债、政府债券等）、基金（货币型基金、公募、私募基金）等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，不得投资二级市场的股票。

　　6、 委托理财投资的实施

　　在上述额度范围内，申请公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司资金管理部负责组织实施。

　　（二） 公司内部履行的审批程序

　　2022年4月26日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，会议同意公司及下属公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币20亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务（占公司最近一期经审计净资产的4.79%）,在上述额度内资金可以滚动使用。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、 委托理财投资对公司经营的影响

　　公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算。在符合国家法律法规、做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，从而提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。不会影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展。

　　三、 委托理财投资的风险控制

　　(一)公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

　　(二)在上述额度内，根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总裁、董事长批准后实施。

　　(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　(四)安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

　　(五) 公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，根据使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、 独立董事意见

　　独立董事认为：委托理财的资金来源为公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司以自有闲置资金进行委托理财的事项。

　　五、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车   公告编号：2022-018

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、

　　高级管理人员2021年度薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”） 于2022年4月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 董事、高级管理人员薪酬计划

　　（一）适用对象

　　在任的董事及高级管理人员

　　（二）适用时间

　　自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　（三）组织管理

　　薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

　　（四）薪酬发放标准

　　1、独立董事津贴为每年人民币100,000元，按月发放。其中，沈进军先生不领取独董津贴。

　　2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员按其担任的具体职务领取薪酬：

　　薪酬=基本薪酬+年度绩效工资

　　（1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩KPI指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。

　　（2）年度绩效工资兑现流程

　　根据公司年度目标责任书实施考核       依据考核结果确定整体兑现比例      依据个人年度考核结果       兑现个人年度绩效工资发放金额。

　　公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：

　　■

　　（3）年度绩效工资的发放

　　根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考核结果，兑现个人绩效工资具体发放金额。

　　个人年度绩效工资=绩效年薪标准×整体兑现比例

　　其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。

　　3、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　（五）其他规定

　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　二、2021年度董事及高级管理人员的薪酬情况

　　2021年度，经核算，公司现任及报告期内离任的董事及高级管理人员税前报酬如下表：

　　■

　　注: 2021年8月4日，公司进行换届选举，罗磊、郭蓓蓓被选举为董事，其薪酬统计自其选举后至2021年底；2021年8月23日，王俊雄被聘任为公司副总裁，其薪酬统计自其聘任后至2021年底；2021年11月17日，王咏帆被聘为公司副总裁，其薪酬自其聘任后至2021年底；2021年8月，程晓鸣因本届董事会任期届满离任，不再担任公司董事，其薪酬统计自2021年起至其离职止；梁永明因任期满6年，根据法规于2022年1月不再担任公司独立董事，薪酬统计为2021年全年；夏宽云被选举为公司独立董事，2022年1月开始履职，故2021年不计算薪酬。2021年8月，姚键因任期届满，不再担任公司副总裁，其薪酬统计自2021年起至其离职止。

　　本议案关联董事陆伟、王新明、卢翱、许星、罗磊、郭蓓蓓回避表决，出于谨慎性原则，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车公告编号：2022-019

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于为公司董事、监事及高级管理人员

　　购买董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第八届董事会第七次会议，审议了《关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案》。为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟投保董事、监事和高级管理人员责任险，具体方案如下：

　　一、责任险具体方案

　　1.投保人：广汇汽车服务集团股份公司

　　2.被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　3.责任限额：人民币80,000,000元

　　4.保费金额：不超过人民币288,000元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

　　5.保险期限：每年续保

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事长在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　本议案全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车   公告编号：2022-020

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于续聘2022年度财务审计机构

　　及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）