一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无

　　公司第六届董事会所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以380,178,200.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主要业务

　　公司主要从事民爆器材、军品的生产、研发与销售，工程爆破服务等业务。通过多年在以湖南为核心的区域内深耕细作，公司已经覆盖了在民爆业务领域的研发、生产、销售和爆破服务的全产业链条。产品市场已经布局华南、西南、西北等区域。作为具备区域性行业核心地位的民爆器材商品制造企业,公司产品与服务包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索、军用雷管等产品和一体化的民爆系统集成服务。

　　2、主要产品及用途

　　公司经营的民爆产品包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索等。上述产品应用于矿山开采、基础设施建设及其他工程爆破服务。

　　公司经营的军品为军用火工品等，系军工三级配套产品。

　　公司工程爆破业务可以为各类爆破工程项目提供爆破设计施工、安全评估、安全监理等服务。

　　公司的物流运输业务包括民爆产品及其他产品的运输服务。

　　此外，公司发挥火工品优势，拓展了消防系列产品。包括消防火工品配件系列，消防成品系列，如各类型灭火器以及提供公共客车、隧道智能消防灭火系统等产品。

　　3、民爆行业发展情况

　　民用爆破器材行业（以下简称：民爆行业）作为国家的基础性行业，其产品广泛用于矿山开采、交通水利等基础设施建设多个领域，尤其在基础产业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用，素来被称作“基础工业的基础，能源工业的能源”。

　　民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联，在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产需求旺盛时期，民爆行业也随之处于良好的发展阶段；相反，如果国民经济萧条，固定资产投资大幅减少，民爆行业市场需求也随之下降。

　　随着国民经济进入新常态发展期，民爆行业也在经历了高速增长期后进入高质量发展状态，市场需求特别是商品民爆器材的需求出现下滑，产业升级、产品结构调整力度进一步加大，企业兼并重组速度进一步加快，行业集中度将进一步提升。为了解决我国民爆行业发展中产品结构失衡问题，即产品中低端供给严重过剩、高端供给严重不足。监管层不断出台政策，鼓励骨干企业开展兼并重组，着力培养行业示范企业，以期尽快引导产业结构完成升级。

　　2021年，全球经济逐步复苏，国内经济展现出良好的抗风险能力，宏观经济运行稳中向好，生产需求持续扩大。与民爆相关的产业，如：煤炭和钢铁行业均呈现稳步上升的运行态势、房地产维持高位、基建提速、制造业向好等，为民爆行业可持续发展提供了动力。川藏铁路、水电基地等现代化基础设施体系建设重大工程和重大项目持续推进，智能制造和数字技术赋能传统产业加快转型升级，共建“一带一路”高质量稳步推进，也为民爆行业发展提供广阔市场空间和难得的发展机遇。4、市场地位

　　公司系我国民用爆破器材行业优势骨干龙头企业，公司民爆器材产品涵盖工业炸药、工业雷管及工业导爆索（管），是全国民爆行业产品品种规格最齐全的企业之一。据中国爆破器材行业协会统计，2021年，公司在全国民爆器材生产企业生产总值排名第八，工业炸药生产年产量排名第十，工业雷管年产量排名第三。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更;同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　注：

　　1、根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的通知》以及公司间接控股股东《关于南岭民爆不在岗和离退休人员统筹外费用精算并计提事项的函》（湘科函〔2022〕19 号）有关规定及要求，公司于2022年 4 月26 日召开第六届董事会第二十八次会议通过针对职工离职后福利和辞退福利计提精算负债相关议案，并对财务报表进行追溯调整。

　　2、2021年10月，公司收购同一控制下湖南南岭精细化工有限公司、湖南南岭包装材料有限公司、湖南南岭线材加工有限公司 3 家全资子公司 100%的股权。根据中国会计准则的有关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司对上年比较期间数据进行了相应调整，并进行追溯调整。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司实施了2021年限制性股票激励计划。以2021年11月24日为首次授予日，以4.14元/股的授予价格向符合条件的116名激励对象首次授予8,891,200股限制性股票。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　董事长：曾德坤

　　二〇二二年四月二十八日证券代码：002096         证券简称：南岭民爆        公告编号：2022-015

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　关于召开公司2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2021年度股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提议召开公司2021年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午4:00。

　　2、网络投票时间：2022年5月18日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日交易日上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统投票的时间为 2022年5月18日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（七）股权登记日：2022年5月12日（星期四）。

　　（八）会议出席对象

　　1、截止2022年5月12日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（九）会议地点：新天地大厦24楼会议室（长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦24楼）。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）本次股东大会拟审议的提案

　　■

　　（二）提案披露情况

　　上述提案已经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告情况详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　（三）特别强调事项

　　1、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　上述第5、第8、第9、第10、第11项、第16项、第17项提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露。

　　2、提案12为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　3、提案8、提案9为关联交易事项，关联股东应当回避表决。

　　4、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的提案。

　　三、本次股东大会会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年5月16日和2022年5月17日（上午8：30—12：00，下午14：00—17：30）。

　　3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券法务投资部；

　　信函登记地址：公司证券法务投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦12楼1215房；

　　邮编：410013；传真：0731-88936158。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

　　2、会议咨询：公司证券法务投资部。

　　联系人：邹七平先生、刘郁先生；联系电话：0731-88936121、0731-88936155。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　一、参加网络投票的具体操作流程；

　　二、参会股东登记表；

　　三、授权委托书。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：“362096”

　　2、投票简称：“南岭投票”

　　3、提案设置及意见表决：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月18日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　2021年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　注:

　　1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

　　2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　3、请用正楷填写此表。附件三：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生(女士)代表            单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年度股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

　　■

　　注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人(法人代表)：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　身份证号码(营业执照号码)：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码:002096         证券简称:南岭民爆        公告编号：2022-027

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2022年4月26日在湖南省长沙市本公司会议室召开。本次会议通知已于2022年4月16日以书面和电话、传真或电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议形成如下决议：

　　一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2021年度经营工作报告》。

　　二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

　　该报告需提交公司2021年度股东大会审议。相关内容详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《公司2021年年度报告》中第三节管理层讨论与分析。

　　公司独立董事戴晓凤女士、徐莉萍女士、严继光先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。内容详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算议案》。

　　2021年度，公司实现营业收入193,092.20万元，营业利润7,353.96万元，利润总额5,211.81万元，归属上市公司股东净利润 4,899.62万元。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2022年度财务预算方案议案》。

　　2022年，公司计划实现营业收入249,823.80万元，同比增长29.38%；实现利润总额16,592.98万元，同比增长218.37% ；实现归属于母公司所有者的净利润12,379.47万元，同比上升152.66%。

　　上述经营计划并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配方案预案》。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，实现归属于母公司所有者的净利润为48,996,154.67元（其中母公司实现利润为11,941,343.11元），减去2021年已分红支付7,425,740.00元，减去提取法定盈余公积金1,194,134.31元，加上年初未分配利润722,385,566.07元（其中母公司年初未分配利润为25,526,487.78 元），2021年末可供股东分配的利润为762,761,846.43元（其中母公司2021年末可供股东分配的利润为28,847,956.58元）。

　　公司拟定2021年度利润分配方案为：拟以2021年12月31日公司总股本 380,178,200.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税) ，合计派发现金红利11,405,346.00元；不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。独立董事发表了独立意见。

　　本次利润分配方案符合公司的主业经营需要和长远发展规划以及《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

　　独立董事发表了独立意见。具体详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　该预案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告及年报摘要》。

　　本年度报告及摘要需提交公司2021年度股东大会审议。

　　年报全文及摘要详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年报摘要还刊登在2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

　　七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。同意自2021年度股东大会审议通过之日起到 2022年度股东大会召开之日止，公司拟向下列银行申请总额不超过40.8亿元（含已有贷款）的银行授信。

　　■

　　公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营及投资资金需求及在银行机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，公司授权董事长签署上述授信额度内的授信合同及资产担保等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　八、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联方签署〈关联交易协议〉的议案》。该议案表决时，关联董事孟建新先生和郑立民先生进行了回避。独立董事发表了独立意见。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　九、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《预计2022年度日常关联交易的议案》。该议案表决时，关联董事孟建新先生、郑立民先生、张勤先生和邹七平先生进行了回避。独立董事发表了独立意见。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。

　　该报告详细内容和独立董事的独立意见详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十一、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度企业内部审计工作报告》。

　　十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2021年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》。2021年度董事和监事的薪酬情况在《公司2021年年度报告》全文中披露。独立董事发表了独立意见。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。独立董事的独立意见详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十三、会议以 9 票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2021年度公司高级管理人员薪酬考核结算情况的议案》。2021年度高级管理人员的薪酬情况在《公司2021年年度报告》全文中披露。独立董事发表了独立意见。

　　独立董事的独立意见详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年度公司董事、监事薪酬试行办法》。独立董事发表了独立意见。

　　该办法需提交公司2021年度股东大会审议。该议案的具体内容和独立董事的独立意见详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年度公司高级管理人员薪酬试行办法》。独立董事发表了独立意见。

　　独立董事的独立意见详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十六、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。该议案详细内容详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十七、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。该议案详细内容详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十八、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。该议案详细内容详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　该议案详细内容详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　二十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重新制定〈募集资金管理办法〉的议案》。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。该议案详细内容详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　二十一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。公司全体董事同意本议案提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议，议案内容和独立董事独立意见详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　二十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。独立董事发表了独立意见。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。议案详细内容和独立董事的独立意见详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　二十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事发表了独立意见。

　　该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　二十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了独立意见。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留部分限制性股票授予日为2022年4月28日，授予22名激励对象（详见附件一）1,666,062股限制性股票，授予价格为6.03元/股。

　　2021年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理本次激励计划的相关事项，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　该议案详细内容及独立董事的独立意见详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　二十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。独立董事发表了独立意见。

　　鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象符赞辉因工作变动原因离职，不再满足股权激励计划所规定的激励对象条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会同意以4.14元/股的价格加上同期存款利率回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计101,300股。

　　该议案详细内容和独立董事独立意见详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。