综上，我们同意公司及子公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是综合考虑公司发展战略以及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，新募集资金投资项目符合公司发展规划与业务增长需要，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于制定〈德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）逐项审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　（1）审议通过《提名汪艳萍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）审议通过《提名邹昆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：

　　1.公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

　　2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　3.监事会出具本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2022年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　4、 第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605287          证券简称：德才股份    公告编号：2022-015

　　德才装饰股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等相关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“德才股份”）董事会对公司2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]443号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股,本次发行价格为每股人民币31.56元，募集资金总额为人民币78,900.00万元，扣除发行费用人民币（不含税）7,798.00万元后，实际募集资金净额为人民币71,102.00万元。本次发行募集资金已于2021年6月30日全部到位，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月1日出具了《验资报告》（和信验字（2021）第000032号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金实际使用及结余情况为：

　　■

　　注1：补充流动资金实际使用金额包括募集的补充流动资金488,005,900.00元以及补充流动资金账户产生的利息收入扣除手续费净额1,687,931.50元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》，根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司、公司全资子公司青岛德才高科新材料有限公司已于2021年6月与保荐机构光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行、青岛银行股份有限公司文创支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、北京银行股份有限公司青岛分行、青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行、交通银行股份有限公司青岛麦岛支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金存放情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2021年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　2021年8月26日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,331,009.98元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币5,118,867.93元（不含税），合计使用募集资金人民币17,449,877.91元置换上述自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《德才装饰股份有限公司以募集资金置换预先投入筹投项目自筹资金相关款项情况专项报告的鉴证报告》（和信专字（2021）第000314号）。

　　截至2021年12月31日，公司已使用募集资金全部完成置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司未超募资金，不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司未超募资金，不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司募投项目均未实施完成，不存在节余募集资金的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关指南规定编制，并在所有重大方面如实反映了德才装饰2021年度募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　光大证券股份有限公司认为：德才股份2021年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：605287     证券简称：德才股份   公告编号：2022-016

　　德才装饰股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.15元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，以解决公司资金需求。

　　一、利润分配方案内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币477,217,020.78元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利15,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.74%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　截至2021年12月31日，归属于母公司股东的净利润为139,717,087.06元，母公司累计未分配利润为477,217,020.78元，公司拟分配的现金红利总额为15,000,000.00元（含税），占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处的建筑装饰行业和房屋建筑行业是我国国民经济发展的重要组成部分,作为国民经济的重要支柱产业，市场规模庞大，企业数量众多，市场化程度较高。从“十四五”规划看，清洁能源和绿色基础设施等新兴领域将成为行业发展的新方向，国家的一系列重大战略将形成基建领域新的增长点，为行业发展带动力。中央经济工作会上，国家明确将适度超前开展基础设施投资，全面利好基建、新城建领域，行业前景依然广阔。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司积极响应国家战略，深耕“新基建、新城建”领域，围绕建筑主业，不断培育新的核心竞争力，致力于实现绿色低碳、科技智慧转型，构筑建筑全产业链样本企业。

　　目前公司处于快速发展和战略升级转型期，未来公司积极发挥华东、华南、西南等中心的营销集聚作用，扩大市场覆盖面，积极发挥全产业链服务的优势，在强化装饰、幕墙、古建等传统强势业务领域的同时，积极拓展总承包、城市更新、老旧小区、美丽乡村、智慧城市建设等领域。加强内控管理和产品质量要求，坚持创新驱动，贯彻绿色、低碳发展理念，积极进行技术的优化创新，探索装配式、数字化、智能化发展，加快创新成果以及新技术、新材料、新设备的研发和应用，推动绿色低碳发展。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2021年，公司实现营业收入5,039,505,623.28元，利润总额178,885,544.67元，净利润148,323,772.01元，归属于母公司所有者的净利润139,717,087.06元。截至报告期末，公司总资产8,396,133,855.23元。

　　为保证公司持续、健康、稳定发展，2022年公司资金需求主要包括各业务板块经营方面的资金投入和资本性项目投资的资金投入。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，提高资金使用效率，确保公司持续、健康、稳健发展，为股东创造更大回报。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司所处建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争激烈，行业毛利率普遍较低，资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，加上施工项目存在体量大、周期长的特点，对于资金需求量较大，故制定了本次利润分配方案，将留存收益用于后续经营及发展过程中面临的资金问题。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　今后，公司仍将保持分红的稳定性，在经营业绩稳步改善、现金流充裕的情况下，适当提升分红比例。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司将立足长远发展战略规划，规范使用资金，提高资金使用效率，公司留存未分配利润将用于支持公司抢抓发展机遇、持续深化公司战略转型、加大结构调整力度、寻求新的效益增长点等方面。公司将在筑牢传统业务发展优势的基础上，结合主业和市场需求孵化培育新优势业务，加大资金投入，培育壮大新业务，推动业务结构优化升级，着力提升价值创造能力，为公司股东创造长期、稳定的回报。

　　因此，充分考虑公司当前所处行业的特点以及未来资金需求情况，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，制定了较为稳健的分红方案。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议，以8票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第三届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605287          证券简称：德才股份       公告编号：2022-017

　　德才装饰股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、和信会计师事务所

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）投资者保护能力

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业保险购买符合相关规定，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（3）诚信记录

　　和信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，和信会计师事务所及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　和信会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员与和信会计师事务所就2022年度财务及内部控制审计服务收费协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任和信会计师事务所担任公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们认为和信会计师事务所是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司2022年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：和信会计师事务所在对公司审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司2022年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审计委员会审查意见

　　本公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了和信会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要，向公司董事会提议续聘其为公司2022年度审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605287          证券简称：德才股份    公告编号：2022-018

　　德才装饰股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

　　●德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月26日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事卢民回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。我们同意将该关联交易事项提交公司股东大会审议。

　　董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：日常关联交易预计是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）青岛城市投资建设（集团）有限责任公司

　　1.基本情况：

　　■

　　2.关联关系：

　　该公司是本公司股东青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）的实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　因预计关联人数量较多，为简化披露，表格中数据为同一实际控制人“青岛城市投资建设（集团）有限责任公司”及其直接和间接控股公司与公司的日常关联交易预计金额。

　　上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与以同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行调剂。

　　3.2021年第三季度的主要财务数据（未经审计）：

　　■

　　2020年年度的主要财务数据（经审计）

　　■

　　4.履约能力：

　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（二）青岛地铁集团有限公司

　　1.基本情况：

　　■

　　2.关联关系：

　　该公司是本公司股东青岛地铁金融控股有限公司的实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　因预计关联人数量较多，为简化披露，表格中数据为同一实际控制人“青岛地铁集团有限公司”及其直接和间接控股公司与公司的日常关联交易预计金额。

　　上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与以同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行调剂。

　　3.2021年度第三季度的主要财务数据（未经审计）：

　　■

　　2020年年度的主要财务数据（经审计）：

　　■

　　4.履约能力：

　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　五、备查文件

　　（一）德才装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　（二）德才装饰股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；

　　（三）德才装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　（四）德才装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605287          证券简称：德才股份    公告编号：2022-019

　　德才装饰股份有限公司

　　关于预计2022年度对外担保额度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司。

　　●本次预计担保总金额及已实际为其提供担保的余额：400,000万元；67,448万元。

　　●是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

　　●本次预计担保须经公司股东大会批准。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据业务发展需要，公司预计2022年度对外担保额度不超过人民币40亿元，其中，对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过人民币35亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币5亿元。提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

　　1、担保情形包括：公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定需要提交股东大会审议的全部担保情形；

　　2、本次预计担保额度授权有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权代表公司在担保预计额度内办理与担保有关的具体事宜。

　　3、预计对外担保的额度具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于70%的子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的子公司（含新设立子公司）使用，被担保方为资产负债率为70%以上的子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的子公司（含新设立子公司）使用。

　　（二）履行的内部决策程序。

　　公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2022年度对外担保额度的议案》，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）青岛中建联合集团有限公司

　　注册地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼102室

　　法定代表人：袁永林

　　注册资本：32，000万元

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包：建设工程设计：施工专业作业；技术进出口：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程：市政设施管理；建筑工程用机械销售：土壤污染治理与修复服务；建筑装饰材料销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　成立日期：2005年10月19日

　　截至2021年12月31日（经审计），资产总额466，203.53万元，负债总额447，775.40万元，资产净额17，299.20万元。其中银行贷款总额37，748.47元和流动负债总额446，290.91万元；2021年1-12月，实现营业收入314，377.87万元，净利润1，285.45万元。

　　截至2022年3月31日（未经审计），资产总额452，039.03万元，负债总额415，178.45万元，资产净额36，860.58万元。其中银行贷款总额37，748.47万元和流动负债总额414，113.92万元；2022年1-3月，实现营业收入41，766.55万元，净利润1，492.44万元。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　股权结构：

　　■

　　（二）青岛德才高科新材料有限公司

　　注册地点：青岛胶州市李哥庄镇工业园3区

　　法定代表人：叶得森

　　注册资本：20，000万

　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；金属密封件制造；金属密封件销售；家具制造；家具零配件销售；弹簧制造；弹簧销售；工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可范围：各类工程建设活动；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　成立日期：2011年09月02日

　　截至2021年12月31日（经审计），资产总额44，748.36万元，负债总额25，348.68万元，资产净额19，399.68万元。其中银行贷款总额3，136.58万元和流动负债总额25，348.68万元；2021年1-12月，实现营业收入16，550.63万元，净利润588.34万元。

　　截至2022年3月31日（未经审计），资产总额47，484.33万元，负债总额28，079.53万元，资产净额19，404.80万元。其中银行贷款总额3，136.58万元和流动负债总额28，079.53万元；2022年1-3月，实现营业收入3，116.65万元，净利润5.12万元。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　股权结构：

　　■

　　（三）青岛中和建筑材料科技有限公司

　　注册地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼301室

　　法定代表人：裴文杰

　　注册资本：1，000万元

　　经营范围：研发、销售：建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、景观材料、木材及木制品、石材、钢材、建筑工程设备、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、墙壁开关、棉纺织品、酒店用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备（不含液氨制冷设备）、工艺品（不含文物）、电线电缆，货物进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营），企业管理咨询，国内货运代理，普通货运（依据交通运输部门核发的许可证开展经营活动），仓储服务（不含冷冻冷藏、危险品及违禁品），装卸服务（不含道路运输）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2017年3月28日

　　截至2021年12月31日（经审计），资产总额107，224.53万元，负债总额107，188.84万元，资产净额35.69万元。其中银行贷款总额500万元和流动负债总额107，188.84万元；2021年1-12月，实现营业收入104，205.28万元，净利润-179.63万元。

　　截至2022年3月31日（未经审计），资产总额72，229.88万元，负债总额72，348.62万元，资产净额-118.74万元。其中银行贷款总额500.00万元和流动负债总额72，348.62万元；2022年1-3月，实现营业收入10，636.09万元，净利润-154.43万元。

　　与公司关系：公司全资孙公司

　　股权结构：

　　■

　　（四）青岛中房建筑设计院有限公司

　　注册地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲五号楼德才大厦

　　法定代表人：刘刚

　　注册资本：300万元

　　经营范围：一般经营项目：建筑工程及装饰设计（凭资质经营），晒图。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

　　成立日期：1988年9月5日

　　截至2021年12月31日（经审计），资产总额8，756.23万元，负债总额5，086.68万元，资产净额3，669.55万元。其中银行贷款总额0万元和流动负债总额4，858.69万元；2021年1-12月，实现营业收入7，150.08万元，净利润923.16万元。

　　截至2022年3月31日（未经审计），资产总额7，611.67万元，负债总额4，407.14万元，资产净额3，204.53万元。其中银行贷款总额0万元和流动负债总额4，407.14万元；2022年1-3月，实现营业收入1，529.03万元，净利润218.95万元。

　　与公司关系：公司控股孙公司

　　股权结构：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　本次提供担保是为了解决子公司日常经营需要担保的问题，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司本次预计提供担保额度，是为了满足被担保对象的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。综上，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本次董事会召开日，公司及子公司对外担保余额为67，448万元，公司对子公司提供的担保余额为67，448万元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为44.31%，44.31%。截至公告披露日，公司无逾期担保。

　　七、备查文件

　　（一）德才装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　（二）德才装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　（三）被担保人营业执照复印件；

　　（四）被担保人最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605287  证券简称：德才股份   公告编号：2022-020

　　德才装饰股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的

　　公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。

　　●现金管理金额：不超过50，000万元人民币。

　　●现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

　　●现金管理产品品种：安全性高、流动性好的理财产品。

　　●履行的审议程序：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案无需提交股东大会审议。

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、资金来源

　　公司及子公司的闲置自有资金。

　　3、投资额度

　　根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用不超过人民币50，000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动循环使用。

　　4、产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品

　　5、授权期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　6、实施方式和授权

　　公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

　　二、现金管理风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

　　2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、受托方的情况

　　公司及子公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

　　四、对公司的影响

　　1、公司最近一年及一期主要财务指标情况：

　　单位：万元

　　■

　　截至2022年3月31日，公司货币资金为1，985，022，500.21元。公司及子公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为25.19%，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

　　2、会计处理方式

　　公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计报告为准。

　　五、风险提示

　　公司及子公司拟购买的理财产品品种主要是安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

　　六、所履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2022年4月26日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案无需提交股东大会审议通过。

　　（二）公司独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司及子公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转，亦不涉及使用募集资金。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

　　独立董事一致同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　■

　　注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：605287          证券简称：德才股份    公告编号：2022-021

　　德才装饰股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。

　　●现金管理额度：不超过3，000万元人民币。

　　●现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

　　●现金管理产品品种：安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

　　●履行的审议程序：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。

　　一、本次现金管理的概况

　　（一）现金管理目的

　　在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]443号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2，500万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币31.56元，募集资金总额为人民币78，900.00万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币71，102.00万元。本次发行募集资金已于2021年6月30日全部到账，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月1日出具了《验资报告》（和信验字（2021）第000032号）。

　　募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，具体情况详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票上市公告书》。

　　《首次公开发行股票招股说明书》中披露的公司募集资金投资项目基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）投资额度

　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过3，000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）授权期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。

　　（五）产品品种

　　投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

　　（六）实施方式

　　公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

　　（八）风险控制措施

　　1、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，投资产品不得用于质押。

　　2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　二、受托方的情况

　　公司及子公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年及一期主要财务指标情况：

　　单位：万元

　　■

　　截至2022年3月31日，公司货币资金为1，985，022，500.21元。公司及子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为1.51%，公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　同时，通过适度的使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、会计处理方式

　　公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计报告为准。

　　四、风险提示

　　尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　五、履行的审议程序及专项意见说明

　　（一）审议程序

　　2022年4月26日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过3，000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事的意见

　　独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，我们同意公司及子公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

　　（三）监事会的意见

　　监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，我们同意公司及子公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，光大证券认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表明确同意的意见，该事项履行了相应的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议通过。

　　综上，光大证券对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司最近十二个月未使用募集资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605287          证券简称：德才股份    公告编号：2022-022

　　德才装饰股份有限公司

　　关于申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　德才装饰股份有限公司（下称“公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，主要内容如下：

　　为满足经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请不超过人民币55亿元综合授信额度，授信期限内，额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

　　为便于相关工作的开展，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止有效。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2022年4月28日