一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业。目前，公司正在运营西安高新医院、西安国际医学中心医院、商洛国际医学中心医院等大型综合性医疗机构，同时正按三甲标准建设西安国际康复医学中心医院。在医疗领域，公司探索发展的“综合医疗+特色专科”创新业务模式，能够满足多层次、多样化的医疗需求，充分发挥了综合性医疗机构的协同效应，提供高水平普惠医疗服务，重点开展肿瘤、心脏、脑科、胸科、消化、骨科等高水平、高技术价值的复杂型医疗项目，完成多项国内首例、世界首例手术；公司在医美整形、辅助生殖、康复、妇儿、特需、质子治疗等特色专科业务板块也进行了积极布局，打造特色专科，契合居民消费升级趋势，以三甲医院规范化的医疗品质，拓展高附加值医疗市场。此外，公司积极开拓医联体合作网络，打造“互联网医疗”模式。公司聚焦主业，集医疗、教学、科研、健康管理、康复保健于一体，充分依托现有的三级甲等、国际JCI认证，加入妙佑医疗联盟的高水平医疗服务平台，提供高质量综合医疗服务，满足多样化医疗健康需求，持续扩大业务规模，促进内生增长，推进外延扩张，不断增强核心竞争力与持续盈利能力，公司正在打造行业领先的提供全生命周期医疗健康服务的健康管理集团。

　　自1998年西安高新医院筹建，2002年正式开诊，2009年西安高新医院获批成为中国第一家社会办医三级甲等医院。2019年9月25日，国内建成的超大单体医院——西安国际医学中心医院开诊，2021年5月27日，通过国际JCI认证，医疗质量与国际接轨。2021年3月28日商洛国际医学中心医院新院区正式开诊，三大医疗服务院区全面投用，旗下医疗机构成为5所大学的附属、教学医院。公司经过持续的运营与发展，形成了中国综合医疗机构改革发展的创新模式。

　　报告期内，公司业务保持高速增长，呈现良好发展态势，公司旗下医院学科实力显著增强，知名度与日俱增，门急诊量180.98万人次，同比增长36.10%，住院量12.26万人次，同比增长64.24%。公司集中行业优势资源，加快主业发展，医疗服务业务规模快速增长。国际医学中心医院高分通过国际JCI认证，医院医疗质量和管理水平达到国际标准，品牌影响力不断提升，业务规模持续增长；商洛医院新院区投用，就医环境、医疗服务水平不断提升；国际医学中心医院、高新医院于2021年12月与“世界最佳医院”排名第一的妙佑医疗国际签约，正式成为妙佑医疗联盟成员医院（Mayo Clinic Care Network Member），医疗服务与国际先进水平接轨。随着三大院区全部投用，对公司构建全生命周期医疗健康服务平台具有里程碑意义，使公司形成了近万张床位的大规模服务能力，并随着就诊量和床位使用率的不断提高，经营业绩稳步增长的势头已经显现。同时，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进各学科业务的全面发展，报告期内，公司启动核心医疗骨干和管理团队股权激励计划，共授予544名激励对象35,279,116 股限制性股票，为公司医疗主业的跨越增长凝聚动力。经过这一年的努力，公司及子公司受到各级政府部门、社会表彰，先后荣获“全球秦商高质量发展领军企业”、“2021数字化发展创新奖”、“投资者关系管理奖”、“A股机构调研热度榜50强”、“陕西医学发展创新奖”、“2021年陕西最具满意度医生及医疗团队”、“陕西医疗技术飞跃奖”、“陕西医疗管理卓越奖”等众多荣誉。作为深交所主板上市公司，先后被纳入富时罗素全球股票指数及MSCI中盘概念指数、标普道琼斯中国指数系列。

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　　（二）医疗服务主业经营情况

　　2021年，新冠肺炎疫情起伏反复，在党和政府的坚强领导下，医疗服务行业勇担责任、面临压力、迎接挑战。积极践行健康中国战略，全面加强疫情防控工作，已成为中国医疗行业发展的主要任务。随着医疗保障制度的完善和人民生活水平的提高，居民对高质量医疗消费的需求不断增长。普惠医疗市场不断扩大，在消费扩容以及消费升级大潮下，居民健康观念、医疗消费习惯转变，保健医疗、美容医疗、康复医养等需求也持续增长。同时，医改全面推进，医疗保障制度的完善、城乡多元卫生服务体系逐步建立，人口老龄化、慢性病发病趋势加剧为公司积极应对市场变化，抢抓机遇提供了发展的空间。

　　年度内，根据公司发展战略，在公司董事会和经营班子的坚强领导下，全体员工鼎力同心、拼搏进取，实现经营规模有效扩大，营业收入同比快速增长，社会品牌与影响力与日俱增。这一年，公司医疗服务主业进入快速发展的新阶段，西安高新医院在新的起点，实现各项业务快速发展，二期新医疗综合大楼已达到满负荷运营状态；西安国际医学中心医院高分通过国际最新版JCI认证，医疗质量与国际接轨；随着商洛国际医学中心医院新院区投用，该院就医环境、医疗服务水平不断提升。

　　具体业务方面，公司医疗服务主业在以下方面取得了新的成绩：

　　（1）西安高新医院

　　2021年，医院始终坚持以创新驱动引领高质量发展，以变革推动精细化管理，科技兴院、人才兴院，建设学习型医院、创新型医院。2021年，高新医院以综合医疗楼全面投用为契机，学科布局更加合理，品牌科室、专科医院特色逐步形成，科教研基础不断扎实，人文化关怀渗入服务。随着2021年底加入妙佑医疗联盟，医院综合实力、服务水平、服务环境、社会影响力节节攀升。

　　①业务规模稳步增长

　　2021年，高新医院门急诊和住院量再创历史新高。

　　门急诊量103.10万人次，较去年同期增加10.06%；住院量5.01万人次，较去年同期增加47.14%；手术2.73万台次，较去年同期增长19.89%；体检6.64万人次，较去年同期增加10.13%；日最高门急诊4,218人次，日最高在院患者1,479人，各项重要医疗质量指标全部达标。

　　②学科建设实力提升

　　呼吸与危重症医学科通过了国家级呼吸与危重症医学科规范化建设（PCCM）评审认证；药剂科获全国PCCM咳喘药学服务门诊（CWPC）认证；产科入选全省12家省级母婴安全优质服务单位；疼痛科获得准入，犬伤门诊通过验收；卒中中心、创伤中心通过省卫健委验收。成为国家神经系统疾病临床医学研究中心网络成员单位。干细胞临床研究进入实质性阶段。

　　开展第五批优秀医疗人才选拔，引进各领域专家6名，中高级职称人员67名、硕士及以上人员43名，护理人员352名。

　　③2021年度临床科研成果

　　开展新技术51项，其中人工智能辅助治疗技术、激光角膜屈光手术获得陕西省限制类医疗技术备案。心血管内科开展了光学干涉断层扫描成像（OCT）技术及冠状动脉介入旋磨术；心脏大血管外科开展西北地区首例脑梗后微创左心耳夹闭术及二次复杂紫绀型先天性心脏病根治手术；消化内科联合微创介入科成功完成胃底巨大静脉曲张B-RTO辅助内镜下组织胶治疗术；普外科完成首例腹腔镜直肠癌根治术+腔镜下肝转移癌射频消融术；胸外科独立完成了首例突下三孔胸腔镜胸腺肿瘤切除术；泌尿外科达芬奇手术机器人手术突破100台；眼科开展飞秒激光白内障手术等新技术，扩大了医院的影响力。

　　全年共申报各类科研项目18项，获批省市级科研项目6项；发表学术论文80篇，其中SCI10篇，核心期刊19篇，国家级及省级普刊53篇。

　　开展临床I期~IV期新药临床试验和医疗器械临床试验。心血管内科、消化内科、神经内科、血液内科、呼吸内科、肾病学科、内分泌科、妇科、骨科、检验科等10余个专业完成备案，目前具备15个药物试验专业组和18个医疗器械专业组，2021年共承接新药临床试验31项，医疗器械临床试验5项。其中全球多中心项目2项、国内多中心项目34项。

　　④落细落实常态化疫情防控措施

　　面对2021年底西安市严峻复杂的疫情防控形势，组织选派3批医疗队共175名医护人员驰援定点医院开展新冠肺炎医疗救治工作；分94批次共计2,857名医护人员，完成107.9余万人次的核酸检测工作；选派15批次共100人次医护人员，支援西安市公共卫生中心、新冠肺炎转运先锋队；组建4个病区，设置床位72张，抽调医务人员近81人成立专班，做好西安市风险人员省级定点医院有关专科患者的收治工作，圆满完成了疫情防控各项任务。

　　2021年度，西安高新医院实现收入115,214.84万元，较上年同期增长44.26%，净利润4,090.20万元，较上年同期下降32.58%。

　　（2）西安国际医学中心医院

　　2021年，西安国际医学中心医院能力建设稳步推进、成效突显。先后高分通过JCI国际认证，又成为妙佑医疗联盟成员医院，医疗实力显著提升，医保对接范围明显扩大，医疗数据增长显著、屡创新高，圆满完成了年度各项任务，也为2022年度各项工作的顺利开展打下了坚实的基础。

　　①医疗数据节节攀升

　　2021年，医院各项医疗数据增长迅猛。截止年底，门急诊量63.73万人次，同比增长130.40%；住院量6.25万人次，同比增长93.22%。住院患者中危重患者占32.81%；手术3.06万台次，同比增长207.86%。日最高门急诊3,104人次，日最高在院患者2,334人。

　　②人才队伍持续建强，学科建设再上新台阶

　　2021年引进各类人员671人，其中博、硕士112人，高级职称15人、中级职称25人。27人通过省、市卫健委卫生高级专业技术资格评审，聘用专业技术职务359人；认定西安市各类人才594人次。

　　新开营养科、心脏内科六病区、神经内科三病区、全科医学科、口腔科第二诊区。消化、麻醉、康复医学、妇科、重症医学、临床护理6个专业申报陕西省第三批临床重点专科；胸痛中心、卒中中心、创伤中心顺利通过省卫健委验收。

　　③2021年度临床科研成果

　　获批国家结肠镜规范化培训项目优秀示范基地、国家冠心病介入培训基地；获批国家级、省级继续教育项目16项；发表SCI论文45篇，发表核心及统计源期刊217篇；主编、参编出版教材、专著、译著17部；获发明专利3项，实用新型专利124项；举办各类国际、国内学术会议99场次；专家团队中新增省级以上专业学会主委6名，副主委10名，现任省级及以上专业学会主委、副主委及常委252人，在国际学术组织担任职务5人，长江学者2人，享受国务院特殊津贴10人。

　　有序开展药物临床试验，备案呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、内分泌科、妇科、肿瘤科、血液科等8个专业，承接Ⅱ、Ⅲ、IV期药物临床试验。已受理项目57项，立项21项，其中全球多中心项目7项、国内多中心项目14项。

　　④疫情防控成绩显著

　　2021年西安新冠疫情再次爆发，医院严把疫情防控流程，医疗工作有序开展，确保疫情期间人民群众正常就诊。针对新冠疫情下群众就医难的问题，医院安排100辆转运车24小时为患者提供便捷就医服务，为人民群众的生命安全和身体健康保驾护航。医院核酸采样队共出勤6,000余人次，完成核酸采样超330万人次。抽组了150人的新冠疫苗接种队，承接了7个社区及多个临时接种点的新冠疫苗接种和医疗救治保障任务，累计外出保障800余次，完成新冠疫苗院内接种12万余人次。

　　2021年度，西安国际医学中心医院实现收入164,388.57万元，较上年同期增长128.14%，净利润-54,008.65万元，较上年同期下降1,122.98%。

　　（3）商洛国际医学中心医院

　　2021年，医院紧扣“整体搬迁、全面开诊”中心工作，实现了从二级医院向三级综合医院的飞跃，二、三级医院医保顺利对接，新增学科、优势专业齐头并进，蓬勃发展。

　　①业务规模稳步增长

　　2021年门诊量14.15万人次，同比增长21.63%；住院量1.00万人次，同比增长21.22%。

　　②内涵建设再上新台阶

　　CCU病房成立，多学科盆底康复室与家庭病床正式开诊。肿瘤放疗科的放疗专业、心脏病医院心脏外科、医疗美容科、高压氧治疗中心、精神科陆续开诊。现医院共开设临床科室41个，医技科室10个。

　　新生儿科开展首例无创呼吸机技术抢救早产儿；心血管内科自主开展冠状动脉造影及冠状动脉支架植入术及首例永久心脏起搏器植入术和髂静脉造影+支架植入术；呼吸科开展支气管镜镜下手术与治疗；神经外科开展首例颅底肿瘤切除手术；眼科二病区为高龄患者实施“左眼白内障超声乳化摘除+玻璃体切除+人工晶体植入+注气+电凝术”；肿瘤科开展立体定向放射治疗（SBRT）联合免疫治疗应用于晚期多发转移瘤；重症医学科成功开展CRRT血液净化治疗；消化内科开展消化内镜下早癌切除术；神经内科开展脑血管介入治疗等。

　　截止12月底，共招录入职员工324人，其中医生44人，副主任医师以上14人，医技36人，药剂8人，护士158人。

　　③持续做好疫情防控和扶贫工作

　　新冠病毒肺炎疫情发生以来，面对严峻的疫情防控形势，医院高度重视，严格依照商洛市卫健委的统一安排部署，全面统筹安排医院新冠肺炎防控工作。先后开展了针对社区、企业、学校、幼托机构、行政部门的核酸检测工作，2021年共采集核酸样本10万余份。西安新冠疫情爆发后，共派出151名工作人员驰援西安。

　　组织扶贫义诊5次，接诊1,500余人次，发放宣传材料3,000余份，发放价值12,000余元药品；参与市级“新冠疫苗接种救治”医疗保障工作，共计派出专业人员756人次。

　　2021年度，商洛国际医学中心医院实现收入12,560.65万元，较上年同期增长20.35%，净利润-17,047.96万元，较上年同期下降451.84%。

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　　（三）经营模式

　　1、创新的运营模式

　　作为在深交所主板上市大型医疗服务集团，公司主要运营以大型三甲综合性医院为主的医疗服务机构，形成了“一个集团+三大院区”战略构架和“综合医疗+特色专科”的经营模式。公司深耕医疗健康行业20余年，积累了丰富的建设、运营、管理大型三甲综合性医院的经验，形成了集团化管理，分院区运营，医教研一体，上下游协同，网络化合作，以市场需求为导向的大型综合性医院创新运营模式。

　　2、高水平综合医疗平台

　　公司始终坚持高质量发展理念，加强医疗质量管控，保障医疗服务品质，秉承“让患者有尊严的生活，让医者有尊严的工作”的价值观，为患者打造“家门口”的国际化医院。公司旗下医疗机构建立了完善的现代化企业制度和医疗技术、人力资源、财务管理、信息管理及专业培训等管理体系，拥有来自国内知名军地医疗机构的行业权威专家团队，同步国际的先进诊疗设备，万张床位的大体量服务规模，构建起以三甲综合医院、国际JCI认证医院及妙佑医疗联盟成员医院为主体的高水平综合医疗平台。旗下高新医院经过19年发展，探索出适合综合性医院的高效率运营管理模式，被业内称之为“高新模式”。通过集团总部管理赋能，统一各院区采购流程、财务管理和运维保障，持续做好成本管控，提升医疗服务质效。

　　3、多样化特色专科板块

　　公司旗下大型医疗机构，针对医疗服务市场需求，设置了脑科、心血管、消化、胸科、肿瘤、血液病、骨科等大型专科医院，并布局了整形美容、辅助生殖、康复、妇儿、特需、质子治疗等特色专科医院及中心。一是依托拥有的强劲医疗实力，打造大型优势专科，提升业务规模，满足服务需求；二是打造特色专科，契合居民消费升级趋势，以三甲医院规范化的医疗品质，拓展高附加值医疗市场。

　　公司旗下专业医疗美容机构西安国际医学中心整形医院作为集医学美容、教学、科研为一体的现代化医学美容整形医院，汇聚医学美容临床实践经验，融合国内外技术精髓，为广大医美需求客户提供符合国际医疗标准的服务。公司辅助生殖医学项目目前正在运行夫精人工授精业务，待获得卫生主管部门批复后将启动IVF业务，该中心具备每年4万例IVF周期运行能力，将成为国内规模最大的生殖医学中心之一。按照国际JCI认证标准和国家三级甲等综合医院标准规划建设的西安国际康复医学中心医院是一所集医疗、科研、教学、培训、康复于一体的全球超大专业康复医学中心，打造临床、康复一体化医疗服务模式，投用后将极大满足患者需求，有效填补市场空白。

　　4、开拓合作医联体网络

　　在构建分级诊疗体系方面，公司正依托健康中国战略，积极发力健康产业，充分利用现有优质医疗资源，积极拓展分级诊疗网点，全力打造新型医联体，扩大医疗服务业务规模。一是由旗下医院先后自主设立了西安蓝博社区卫生服务中心、三星、比亚迪医务站等，托管兵器工业204职工医院。二是与陕西省内的60余家基层医疗机构签署协议开展业务合作，并不断向中西部地区拓展基层合作医院网络，将优质医疗资源下沉到基层的同时，为更多的急危重症患者提供优质服务，加快构建立足西安，覆盖陕西，辐射中西部的医疗服务线下连锁网络。

　　5、打造互联网医疗网络

　　在互联网医院建设方面，公司持续推进“线上+线下”相结合的互联网医疗服务网络建设。公司充分利用互联网医院这一线上平台，提升院前、院中、院后的连续性便捷服务，提升患者就医体验，提升行业品牌影响力，将服务延伸到互联网医疗市场，积极促进实体医疗机构的诊疗业务。

　　6、医教研协同创新网络

　　公司深入开展与国际、国内知名医疗机构、医学院校的交流合作，引进国际先进技术和提升服务理念，建设优势学科、临床科研教学基地，加快科研创新，培养引入优秀人才，依托区域优质医疗资源，建立跨国跨地区的医疗合作机制，为广大患者提供高质量的医疗服务，满足不同患者差异化的就医需求。

　　（四）报告期内公司所处的行业情况

　　医疗服务需求作为人类的基本需求，是一个与人民生命和健康息息相关的产业，具有显著的刚性特征，所属行业带有抗周期的属性。改革开放以来，我国医疗卫生行业发展迅速，但医疗服务需求的增长速度显著高于医疗资源供给的增长速度。

　　1、社会经济变化，推动医疗行业发展

　　近年来，随着社会进步，医疗保障制度的完善和人民生活水平的提高，居民的医疗消费需求进一步释放。居民收入的增加助推了消费升级的需求，使得居民在医疗方面的支出也相应增加，且增速长期位居各项支出增速前列，疾病早期预防、及时筛查、就诊、术后康复等医疗、保健需求显著提高。同时，医改全面推进，医疗保障制度、城市社区和农村卫生服务体系不断完善，为公司所处的医疗服务行业的发展提供了有力的保障。

　　2021年第七次全国人口普查数据显示，2020年中国60岁人口占比达到18.17%，同期新生儿数量却持续下滑，2020年中国新生儿数量为1200万，出生率为0.85%，为建国后最低水平。伴随出生率下降、预期寿命提升，我国人口老龄化趋势日益加剧，人口的结构性问题日益突出。同时，我国慢性病患病率已达23%，过去10年，平均每年新增慢性病例接近2倍。心脏病和恶性肿瘤病例增加了近1倍。慢性病、恶性肿瘤正成为威胁中国人健康的致命疾病！人口老龄化、慢性病发病趋势加剧显著提升医疗服务需求。

　　在消费扩容以及消费升级大潮下，居民健康观念、医疗消费理念的转变，主动医疗、保健医疗、美容医疗、康复医养等新兴服务需求增长，更注重服务体验的社会办医院越来越受到医疗消费者的关注和认可。从1997年开始，中共中央、国务院陆续颁布《中共中央、国务院关于卫生改革发展的决定》《关于加快发展社会办医的若干意见》《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》等一系列重大政策，鼓励和引导社会力量依法举办医疗卫生机构，支持社会办医在基本医疗保险定点、专科建设、等级评审、医疗卫生人员职称评定等方面享有与政府举办的医疗卫生机构同等的权利。为公司这样掌握优质医生资源，同时具备优秀的管理能力的民营医疗服务机构迎来了前所未有的发展机遇。

　　后疫情时代中国经济继续保持增长态势，全国统一大市场的建设，将带动内需潜力加快释放。但全球新冠肺炎疫情起伏反复，世界经济形势中不稳定不确定因素仍然很多。从需求侧看，我国公共卫生安全形势仍然复杂严峻，突发急性传染病传播速度快、波及范围广、影响和危害大，慢性病负担日益沉重且发病呈现年轻化趋势。随着人民生活水平不断提高和人口老龄化加速，人民群众健康需求和品质要求持续快速增长。从供给侧看，医疗卫生服务体系结构性问题依然存在。2021年是我国“十四五”规划的开局之年，公司也进入高质量发展的新阶段。目前我国优质医疗资源总量仍有不足，区域配置不均衡；未来我国医疗卫生体系仍需不断进行扩容下沉和结构升级，这一进程有望为医疗服务行业带来可观的需求增量。

　　2、支持社会办医，营造良好发展环境

　　2021年3月13日，中央人民政府网公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，作为指导中国今后5年及15年国民经济和社会发展的纲领性文件，再次强调要坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给，肯定了社会办医的重要地位。

　　3、多项政策出台，公司医疗业务获益

　　面对医疗卫生行业新局面，国家各级政府坚持以人民健康为中心，推动医疗卫生体制改革不断走向深入，更多利长远、惠民众的政策陆续出台。

　　2021年6月10日，国家卫健委等八部委联合发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》，严禁任何不具备法定条件的单位和个人开展医疗美容服务，严格规范医疗美容服务行为，促进中国医美行业保持健康可持续发展。此次整顿行动，既有利于保障消费者权益，又有助于推动医美产品和服务的规范升级。在医美安全性提升的基础下，正规产品和服务需求上升，能够提高行业集中度，改善行业竞争格局，推动头部公司经营业绩提升。

　　2021年6月16日，国家卫生健康委、国家发展改革委等八部委制定了《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》。《意见》指出，康复医疗工作是卫生健康事业的重要组成部分，要以人民健康为中心，以社会需求为导向健全完善康复医疗服务体系，加强康复医疗专业队伍建设，提高康复医疗服务能力，推进康复医疗领域改革创新，加大支持保障力度。支持和引导社会力量举办规模化、连锁化康复医疗中心，推动康复医疗服务高质量发展。《意见》奠定了康复行业高速发展的基调，确认康复医疗的地位，康复医疗行业迎来发展新机遇。

　　2021年7月20日，国务院发布了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，进一步落实三孩生育配套政策，规范人类辅助生殖技术应用，强化规划引领，严格技术审批，建设供需平衡、布局合理的人类辅助生殖技术服务体系。加强人类辅助生殖技术服务监管，严格规范相关技术应用。开展孕育能力提升专项攻关，规范不孕不育诊治服务。三孩生育政策全面放开，标志着中国人口发展即将进入新时期。“三胎”政策的落地，高龄人群的生育需求或将增加，我国未来辅助生殖需求有望进一步提升。

　　4、公司所处的行业地位

　　在党和国家关于鼓励社会办医各项政策的大力支持下，公司深耕医疗健康行业20余年，积累了丰富的医院建设、运营、管理经验，探索出适合社会资本举办综合性医院的高效率运营管理模式，在医疗品牌、经营体制、人才团队、医教研协同等方面形成了独具特色的核心竞争力。公司拥有全球超大单体医院西安国际医学中心医院，全国首家社会办三甲医院西安高新医院，汇聚了中国中西部地区优质医疗专家资源以及同步国际先进水平的医疗设备，形成了提供全生命周期高水平医疗健康服务平台，品牌影响力与日俱增，已发展成为国内大型医疗健康管理集团之一。国际医学中心医院、高新医院于2021年12月与“世界最佳医院”排名第一的妙佑医疗国际签约，正式成为妙佑医疗联盟成员医院（Mayo Clinic Care Network Member），医疗服务与国际先进水平接轨。在实施“健康中国”战略及“十四五”深化医疗卫生改革，推动医疗卫生事业发展的历史契机下，在国家鼓励社会办医及医疗行业相关利好政策的支持下，公司医疗服务业务规模将持续增长，迎来重大发展机遇。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、2021年3月28日，西安国际医学投资股份有限公司医疗服务主业布局重大项目，商洛国际医学中心医院新院区正式开诊。商洛国际医学中心医院是公司继西安高新医院、西安国际医学中心医院之后，按三级甲等医院标准重点建设的服务陕南地区患者的大型现代化区域性医疗中心。医院建筑面积22万平方米，规划床位1800张。设有神经内科、神经外科、肿瘤科、心血管内科、心胸外科、消化内科、骨科、眼科、产科、肛肠科、儿科、耳鼻喉科、重症医学科、微创介入科等41个临床科室，医学影像科、核医学科、放射治疗、高压氧舱等10个医技科室。随着商洛国际医学中心医院新院区正式启用、开诊，将为该医院就医环境、医疗服务水平带来全面提升，并大幅增强该院在所在区域的市场竞争力。

　　2、因公司第十一届董事会、第十届监事会任期届满，公司于2021年4月27日召开第十一届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十二次，审议通过了《关于换届选举第十二届董事会非独立董事、独立董事的议案》《关于换届选举第十一届监事会股东代表监事的议案》，并于2021年5月19日召开2020年度股东大会审议批准上述议案。公司于2021年5月19日召开第十二届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案，完成了董事会、监事会换届选举。

　　3、2021年5月18日，经本公司执行委员会审议通过，由子公司西安国际康复医学中心有限公司出资10,000万元设立西安国际医学生命养护中心有限公司。该公司于2021年5月26日完成工商注册。

　　4、经公司执行委员会审议通过，2021年6月24日，公司与新长安投资（集团）有限责任公司签订股权转让协议，以5,000万元人民币的价格受让其持有的西安新长安再生医学科技研发有限公司10%的股权。通过此次收购，公司间接享有iNKT细胞联合PD-1+CD8+T细胞技术、溶瘤病毒技术、诱导细胞外囊泡（IEVs）技术、口腔干细胞等技术的专利所有权，将对公司旗下医院诊疗能力和临床科研能力提升起到促进作用，有利于公司医疗服务主业未来发展。

　　5、2021年5月27日，西安国际医学中心医院高分通过获得JCI认证，这标志着该院医疗质量和医院管理水平与国际先进标准接轨，跻身全球医院管理先进行列，将从医院管理体系构建、医院各级人员的职业素养提升、医疗服务质量和患者满意度提升、医院品牌影响力提升、助力国际化高质量发展等几个方面对国际医学中心及公司发展产生积极和深远的影响。

　　6、2021年12月8日，西安国际医学中心医院、西安高新医院加入妙佑医疗联盟，正式成为妙佑医疗联盟成员医院（Mayo Clinic Care Network Member），并获特别授权共享妙佑医疗联盟拥有的资源与服务，包括获取妙佑医疗国际领先的医疗服务信息、分享妙佑医疗国际具有原创性的学术成果及其患者教育资料，参与妙佑医疗组织的国际医疗学术研讨会，可以根据患者需求，与妙佑医疗联盟的专家团队进行会诊，共享妙佑医疗国际的最新研究、诊断和治疗资源。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：000516   证券简称：国际医学 公告编号：2022-017

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　第十二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会于2022年4月16日以书面方式发出召开公司第十二届董事会第六次会议的通知，并于2022年4月26日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

　　经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

　　一、通过2021年度财务决算报告，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　二、通过2021年度利润分配预案（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　公司2021年度实现归属于母公司的净利润-822,169,217.83元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润2,641,312,562.87 元，合计可供股东分配利润为1,819,143,345.04 元。

　　鉴于公司2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，公司近三年（包括本年度）现金分红总额已超过《公司章程》中关于现金分红的要求。

　　公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

　　公司全体独立董事认为：公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合公司当前的实际经营状况和发展需要，留存未分配利润主要用于公司自身经营发展，并保证公司对外投资的资金需求，对于医疗服务业务集中资源、趁势发展具有积极的作用，有利于维护公司全体股东的长期利益，我们对该利润分配方案表示认同。

　　上述预案尚需经股东大会审议通过。

　　三、通过《2021年度董事会工作报告》，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　四、通过公司《2021年年度报告》及其摘要，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　五、通过《2022年度财务预算报告》，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　六、通过公司《2021年度社会责任报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、通过公司《2021年度内部控制评价报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司全体独立董事认为：在报告期内，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求，内控制度合理、合法、有效。公司的法人治理、资金活动、信息披露等重大事项能够严格按照公司各项内控制度执行，内外部风险得到了有效控制，报告期内各项工作能够顺利完成，公司内控体系行之有效。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、制度执行和监督的实际情况，公司今后应根据实际工作情况，及时发现问题并总结经验，进一步加强与完善各项内部控制。

　　八、通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议决定。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　九、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考评，同意按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬。

　　公司全体独立董事认为：对公司高管人员2021年度履行职责情况和年度绩效的考核结果，符合公司实际，同意依据《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定发放薪酬。

　　十、通过《关于修改公司章程的议案》，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　根据中国证监会于2022年1月5日公布的《上市公司章程指引》（2022 年修订），结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　修订情况详见附件：《公司章程》修订对照表。

　　十一、通过《信息披露管理制度（修订稿）》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、通过《募集资金管理制度（修订稿）》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、通过《内幕信息知情人登记制度（修订稿）》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　为进一步提升公司现有资金的使用效率、提高资金收益，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。投资额度20亿元，自公司董事会审议通过后12个月内滚动使用。

　　公司全体独立董事认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机进行委托理财产品投资有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告》。

　　十五、通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　公司全体独立董事认为：公司2021年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）专项审核报告结论：我们认为，国际医学截至2021年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。

　　保荐人中信建投证券股份有限公司发表的核查意见：经核查，保荐机构认为：国际医学2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法