公司2022年第一季度报告编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告编制过程中，未发现公司参与报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。报告公允地反映了公司2022年第一季度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。本报告期，公司实现营业收入为人民币195,354,935.49元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-49,561,361.18元，归属于上市公司股东的基本每股收益为人民币-0.27元。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2022-024

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　2021年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配金额：每10股派发现金红利1.00元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　●公司年度拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东净利润之比低于30%，主要因公司正处于成长阶段，需要投入大量资金用于技术开发及市场拓展。

　　一、利润分配预案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为199,953,420.89元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至本次董事会召开，公司总股本184,429,281.00股，以此计算，拟派发现金红利总计18,442,928.10元（含税），本年度公司派发现金红利金额占本公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为9.22%。本年度不实施包括资本公积转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、关于2021年度利润分配预案的说明

　　公司2021年度拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要基于公司所处行业情况及特点、当前发展阶段和未来资金使用方面考虑，具体如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所属行业为卫星应用行业,卫星及应用产业是国家重点发展的战略性新兴产业，具有研发难度高、投入大、周期长等特点。随着卫星遥感及空间信息服务行业需求的增长和鼓励政策的不断落地，国内遥感及导航卫星的发射数量逐年增加，卫星应用产业得到快速发展，但我国卫星及应用产业起步较晚，与美、欧等传统发达国家和地区相比，我国空间信息产业化水平总体不高，缺乏有国际影响力的龙头企业,在此背景下，公司需把握行业发展机遇，不断完善全产业链布局，持续加大研发投入，切实加强核心产品竞争力和国际影响力，形成贯通产业链上中下游、实现空天地一体化、云边端实时协同的业务模式，为客户提供多维度、多种类、深层次服务的能力。

　　（二）公司当前发展阶段

　　公司当前处于成长阶段，需要通过持续的研发投入，以提升产品竞争力和技术壁垒；需要通过不断建设和完善营销网络，开拓各省市的卫星应用市场，提升市场空间，增强市场占有率。报告期内，研发投入为211,219,553.84元，占营业收入比例为14.38%；销售费用为138,336,206.42元，同比增长125.34%，资金整体需求较大。

　　（三）留存未分配利润的使用计划

　　结合公司所处行业情况及特点、公司当前发展阶段和公司资本结构，公司留存未分配利润将主要用于技术研发、核心平台升级和销售网络的建设、完善，通过不断提升市场竞争力和占有率来提升公司的行业地位。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于〈2021年年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：

　　公司拟定的2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现阶段的经营发展需要及未来资金需求等因素，符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司利润分配预案充分体现了公司注重对投资者的回报，使投资者能够分享公司的经营成果，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月27日召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于〈2021年年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2022-025

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220号文《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公众公开发行了普通股（A股）股票41,500,000股，发行价为每股人民币17.25元。截至2019年7月18日，本公司共募集资金715,875,000.00元，扣除发行费用74,072,035.85元后，募集资金净额为641,802,964.15元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0108号《验资报告》验证。

　　2、2020年度向特定对象发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349号），公司向特定对象发行A股股票17,648,348股，发行价格为39.67元/股，本次发行的募集资金总额为700,109,965.16元，扣除发行费用（不含税）人民币10,747,328.23元后，募集资金净额为689,362,636.93元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第110C000501号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　本公司2021年度实际使用首次公开发行募集资金20,806.36万元，截止至2021年12月31日，累计已使用首次公开发行募集资金38,030.15万元。

　　截至2021年12月31日，公司首次公开发行募集资金专户余额为8615.18万元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、2020年度向特定对象发行股票募集资金

　　本公司2021年度实际使用再融资募集资金44,398.30万元，截止至2021年12月31日，累计已使用再融资募集资金44,398.30万元。

　　截至2021年12月31日，公司再融资募集资金余额为15,823.37万元。其中用于现金管理金额为2,000.00万元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金的管理情况

　　航天宏图已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2019年3月4日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　截至2021年12月31日，尚未使用的首次公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　本公司依照规定对首次公开发行募集资金采取了专户存储管理，开立了首次公开发行募集资金专户，并于2019年7月18日与国信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、北京银行股份有限公司国兴家园支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2、2020年度向特定对象发行股票募集资金

　　截至2021年12月31日，尚未使用的再融资募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　本公司依照规定对再融资募集资金采取了专户存储管理，开立了再融资募集资金专户，并于2021年7月15日与国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行、招商银行股份有限公司北京东直门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目）的资金使用情况

　　本报告期本公司募集资金实际使用情况详见附表1首次公开发行募集资金使用情况对照表和附表2再融资募集资金使用情况对照表。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金

　　2019年9月6日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入自筹资金26,813,898.42元，其中预先投入到募投项目的自筹资金为24,836,539.94元，预先支付发行费用的自筹资金为1,977,358.48元。上述置换符合监管要求。

　　（2）2020年度向特定对象发行股票募集资金

　　2021年8月24日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金34,963,350.65元，独立董事对上述事项发表了同意意见。

　　3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司为提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益，将部分暂时闲置募集资金通过通知存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。

　　2020年8月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币260,000,000.00元（包含本数）的部分暂时闲置资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过后，使用期限自上次决议有效期结束后十二个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。

　　2021年8月24日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币450,000,000元（包含本数）的暂时闲置募集在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过后，使用期限自上次决议有效期结束后十二个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金

　　截止2021年12月31日，本公司使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况如下：

　　（单位：人民币 元）

　　■

　　（2）2020年度向特定对象发行股票募集资金

　　截止2021年12月31日，公司对闲置再融资募集资金进行现金管理的情况如下表：

　　（单位：人民币 元）

　　■

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金

　　2020年8月24日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过15,000万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。截止2021年8月24日，司已将上述临时补充流动资金的15,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2021年8月24日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过15,000.00万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了同意意见。截止2021年12月31日，公司暂未归还上述暂时补充流动资金。

　　（2）2020年度向特定对象发行股票募集资金

　　本年度，公司不存在使用2020年度向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司本年度不存在上述情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司本年度不存在上述情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　公司本年度不存在上述情况。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　公司本年度不存在上述情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年度，本公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管引第1号——规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　六、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《航天宏图信息技术股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了致同专字（2022）第110A008777号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，航天宏图公司董事会编制的2021年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2020年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天宏图公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　2022年4月27日，国信证券股份有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于航天宏图信息技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表2：再融资募集资金使用情况对照表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2022-026

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于增加公司经营范围并修订

　　《公司章程》的公告

　　2022年4月27日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会批准。具体如下：

　　一、公司经营范围增加情况

　　根据公司业务发展需要，拟增加公司营业执照中经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，经营范围增加事项最终以市场监督管理局核定为准，本次新增事项均属于公司主营业务范围。

　　现经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；计算机维修；测绘服务；建设工程项目管理；销售计算机；软件及辅助设备；电子产品；机械设备；通讯设备；五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；文化用品、体育用品、日用品、民用航空器、自行开发后的产品；环境监测；技术检测；技术进出口；代理进出口；货物进出口；卫星传输服务；信息系统集成服务；海洋气象观测服务；导航定位服务；软件开发；制造民用航空器；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；工程勘察；工程设计；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目、开展经营活动；互联网信息服务、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　拟增加的经营范围：智能无人飞行器制造；智能无人飞行销售；地信遥感信息服务；通用航空服务；农林牧业规划设计；城乡规划；卫星运营。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　■

　　上述经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2022-027

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于2022年度预计为全资子公司提供授信担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　重要内容提示：

　　●被担保人：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司（以下简称“南京航天宏图”）和西安航天宏图信息技术有限公司（以下简称“西安航天宏图”）；

　　●本次担保金额：合计不超过人民币16,000万元，截至本公告披露日，公司对外担保余额为0万元（不含本次担保）；

　　●被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；

　　●本次担保尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　公司于2022年4月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》。为满足公司全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司和西安航天宏图信息技术有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述两家全资子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币16,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）南京航天宏图基本情况

　　1、名称：南京航天宏图信息技术有限公司

　　2、成立日期：2017年3月23日

　　3、注册地点：南京市高淳区经济开发区古檀大道3号一幢

　　4、法定代表人：刘江涛

　　5、注册资本：1000万元人民币

　　6、经营范围：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助系统、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、文化用品、体育用品、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与上市公司的关系：南京航天宏图为上市公司全资子公司

　　8、2021年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止2021年12月31日，资产总额：12,703.87万元，负债总额：10,945.43万元，净资产：1758.44万元。2021年实现营业收入3,089.51万元，实现净利润463.28万元。

　　9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　10.失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　（二）西安航天宏图基本情况

　　1、名称：西安航天宏图信息技术有限公司

　　2、成立日期：2017年10月9日

　　3、注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟三路532号十一科技西北大厦701室

　　4、法定代表人：薄一民

　　5、注册资本：1000万元人民币

　　6、经营范围：软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；系统内职（员）工培训；基础软件服务；计算机系统集成；数据处理；计算机维修；计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品（不含易燃易爆危险品、监控、易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品的销售。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、与上市公司的关系：西安航天宏图为上市公司全资子公司

　　8、2021年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止2021年12月31日，资产总额：6,997.19万元，负债总额：4,810.12万元，净资产：2,187.08万元。2021年实现营业收入5,590.86万元，实现净利润316.39万元。

　　9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　10.失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　担保授信金额：不超过人民币16,000万元

　　担保方式：信用

　　担保有效期：自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止

　　是否有反担保：无

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司为全资子公司提供担保是为满足子公司日常经营的需要，支持其良性发展，上述两家全资子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》。

　　五、相关意见

　　公司于2022年4月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》。

　　董事会审核后认为：公司本次为全资子公司提供授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，上述两家全资子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　独立董事认为：公司为全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司授信提供担保，是为满足子公司日常经营的需要，支持其良性发展，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险；本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供银行授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次为全资子公司申请银行授信提供担保事项。

　　七、公司累计对外担保金额及逾期金额

　　截至公司披露日，上市公司及其控股子公司不存在任何提供担保的事项，不存在逾期担保及诉讼等。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2022-028

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）的相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　●本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）执行新租赁准则的会计政策变更

　　1、会计政策变更的原因

　　根据新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。根据上述会计准则，

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

　　对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

　　①本公司作为承租人

　　本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初（即2021年1月1日）留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　A.对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

　　B.对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；

　　C.在首次执行日，本公司按照对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

　　公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

　　A.计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

　　B.存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

　　C.作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

　　D.首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

　　执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

　　单位：元

　　■

　　对于2020年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照2021 年1 月1 日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

　　单位：元

　　■

　　②本公司作为出租人

　　根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

　　三、会计政策变更后对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688066    证券简称：航天宏图    公告编号：2022-029

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月18日14点30分

　　召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月18日

　　至2022年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案十

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案六、议案八、议案九

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案九

　　应回避表决的关联股东名称：王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 凡符合会议要求的公司股东，请持有关证明文件于2022年5月16日、2022年5月17日（上午 10:00～11:30，下午 13:00～17:30）到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2022年5月17日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。

　　（二）登记地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层证券部办公室

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层证券部办公室

　　邮编：100195

　　联系电话：010-82556572

　　传真：010-82556572

　　联系人：王军、张路平

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天宏图信息技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。