中国证券报 -

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　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告号：2022-013）。

　　二十二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　由于第九届董事会部分董事变动，公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的组成人选调整如下：

　　一、董事会战略委员会

　　主任委员：李凯

　　委员：黄中良、李香华、陈伟庆、王琪瑛、于凤武、邓慧敏、张宏亮

　　二、董事会审计委员会

　　主任委员：夏嘉霖

　　委员：黄中良、邓慧敏、邝丽华、潘斌

　　三、董事会提名委员会

　　主任委员：韦锡坚

　　委员：黄中良、于凤武、鲍方舟、夏嘉霖

　　四、董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：潘斌

　　委员：夏嘉霖、张宏亮、邝丽华、鲍方舟

　　二十三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于投资开发新能源发电项目的议案》

　　同意公司投资建设广西田东农光互补光伏项目（一期），装机容量约100.15 MWp、广西博白射广嶂风电场三期项目，装机容量约102MW、山西祁县光储一体化项目，装机容量约96.88 MWp，累计项目总投资额约16.38亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。

　　广西田东农光互补光伏项目（一期）由广西平班水电开发有限公司成立的大唐桂冠田东新能源有限公司负责投资建设，大唐桂冠田东新能源有限公司注册资本金为1.2亿元。

　　广西博白射广嶂风电场三期项目由广西大唐桂冠新能源有限公司成立的大唐桂冠博白新能源有限公司投资建设，大唐桂冠博白新能源有限公司注册资本金500万元。

　　山西祁县光储一体化项目由桂冠电力成立的大唐桂冠晋中能源投资有限公司投资建设，大唐桂冠晋中能源投资有限公司注册资本金100万元。

　　各项目公司资本金根据项目开发建设进展情况决定资本金到位数额和时间。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》（公告号：2022-014）。

　　二十四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2022年5月18日以现场+网络投票方式召开公司2021年度股东大会。

　　股东大会通知另行公告。

　　特此公告

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力编号:2022-009

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　2021年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.5元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2021年实现归属于上市公司股东净利润1,352,036,774.35元，2021年末公司累计未分配利润3,600,144,865.32元。母公司2021年实现净利润2,120,000,755.90元，母公司2021年末累计未分配利润3,337,475,693.92元。扣除其他权益工具永续债持有者的股利73,393,048.27元，提取法定盈余公积后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为1,066,643,650.49 元。

　　根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规定及2021年度利润实现情况，公司2021年度利润分配方案如下：

　　以公司2021年末股本7,882,377,802为基数，实施每10股派现金红利1.5元（含税），分红总额1,182,356,670.30元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

　　本年分红总额占当年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的87.45%。母公司留余的未分配利润，是累积的留存用于项目投资的资本金来源。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《公司2021年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《公司法》、《证券法》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，独立董事认为公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2021年度利润分配预案充分考虑股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　鉴于此，我们认为《公司2021年度利润分配预案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意此预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力编号： 2022-010

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　●本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过313人。

　　3.业务信息

　　天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　本公司审计业务主要由天职国际广西分所（以下简称“广西分所”）具体承办。广西分所于2018年成立，负责人为李明。广西分所注册地址为广西南宁市青秀区民族大道146号三祺广场17层1702号。广西分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师李明，于2001年成为中国注册会计师，2001年起从事上市公司审计工作，2020年起开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司报告4家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　拟签字注册会计师张卫帆，于2018年成为中国注册会计师，2014年起从事上市公司审计工作，2020年起开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人张嘉，2001年成为注册会计师，1999年开始在天职国际执业，2005年开始从事市公司审计工作，近三年复核上市公司审计报告4家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度财务审计和内控审计费用预算267.80万元，其中2022年年报审计费用246万元，内部控制审计费用21.80万元。与上年度费用保持一致。

　　二、续聘会计师事务所履行程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对天职国际相关资料进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验、能力和较好的诚信，作为公司2021年度财务和内控审计会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2021年审计业务工作。同意续聘天职国际为公司2022年度财务审计和内控审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司2021年度财务和内控审计会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2021年财务和内控审计工作。公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘天职国际为公司2022年度财务审计和内控审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司第九届董事会第十五次会议已于2022年4月26日审议通过《关于公司2022年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力编号：2022-011

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　关于预计公司2022年日常关联交易计划的公告

　　重要内容提示：

　　●本日常关联交易尚需提交股东大会审议。

　　●本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。

　　2022年4月26日，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“桂冠电力”或“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过《关于预计公司2022年日常关联交易计划的议案》，预计2022年日常关联交易主要分为7类：1.煤炭采购；2.技术监控业务；3.财务及相关业务一体化平台运行维护服务；4.新能源技术服务；5.电气设备预试服务；6.风机检修运维服务；7.物资集采配送服务。预计涉及金额634,639.00万元，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易内容

　　2022年度公司拟发生日常关联交易的主要类别是：煤炭采购、技术监控业务、财务及相关业务一体化平台运行维护服务、风机油品检测服务、风电检修运维和电气设备预试服务、物资集采配送服务。

　　1.煤炭采购。龙滩水电开发有限公司合山发电公司(以下简称“合山公司”)现有装机容量133万千瓦。2022年度发电量计划50亿千瓦时，预计当年原煤消耗量约为250万吨。因本地烟煤含硫量高（5.5～7.5%），发热量低（2500～3000千卡/千克），单独燃用不能满足机组稳定运行及环保排放要求。加上贵州省实施供给侧改革后，逐步从煤炭富余演变为阶段缺煤省份，年出省量较小。故需采购约205万吨低硫分高热值的下水煤掺烧，以满足机组稳定运行及环保排放需要。

　　根据目前国际、国内经济形势和煤炭市场走势，为获得长期稳定的经济燃料供应，控制燃料采购成本，满足锅炉正常燃烧配比要求，保证火力发电的安全经济稳定运行，合山公司拟与实际控制人中国大唐集团有限公司控股子公司大唐电力燃料有限公司（含其分公司、控股子公司）（以下简称“大唐燃料”）签订205万吨（其中：中长期合同91万吨，进口煤114万吨）煤炭采购服务协议。预计交易金额143,500.00万元（按购买205万吨动力煤，单价700元/吨测算）。实际交易金额按实际发生的煤炭采购量、采购价格结算。

　　2.技术监控业务。委托关联方中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、大唐可再生能源试验研究院分别为公司所属1个火电厂（合山火电厂）、39座水电站（含平班、龙滩、岩滩、大化、百龙滩、乐滩、西津、金鸡滩、金牛坪、山秀、坪堑、石柱河、四方寨、天龙湖、金龙潭、仙女堡、去学等水电站）、12个风电场（山东区域内的莱州一期、莱州二期、招远、开发区、海阳，广西区域内的马王、射广嶂风电场和贵州区域内的四格、太阳坪、枫香、白龙山、七舍风电场等）和1个光伏电站（常吉）提供2022年技术监控服务。

　　3.财务及相关业务一体化平台运行维护服务。委托关联方湖南大唐先一科技有限公司为广西桂冠电力股份有限公司本部、龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂、大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂、广西桂冠电力股份有限公司百龙滩电厂、龙滩水电开发有限公司合山发电公司、广西桂冠开投电力有限责任公司乐滩水电厂、广西平班水电开发有限公司隆林分公司、四川川汇水电投资有限责任公司阿坝分公司、四川川汇水电投资有限责任公司仙女堡电厂、广西桂冠电力股份有限公司山东分公司、大唐桂冠莱阳电力投资有限公司、大唐桂冠招远电力投资有限公司、烟台东源集团莱州风电有限公司、烟台海阳东源风电发展有限公司、烟台东源集团开发区风电有限公司、大唐桂冠诚信(莱州)电力有限公司、湖北巴东县沿渡河电业发展有限公司、广西桂冠电力股份有限公司盘州市分公司、遵义桂冠风力发电有限公司、兴义桂冠风力发电有限公司、广西桂冠电力股份有限公司广源分公司、扶绥广能电力开发有限公司、横县江南发电有限公司、广西桂冠电力股份有限公司昭平分公司、广西三聚电力投资有限公司、广西三聚宝坛电力有限公司、柳州强源电力开发有限公司、永福强源电力开发有限公司、黔南朝阳发电有限公司、广西桂冠电力股份有限公司金秀分公司、广西桂冠电力股份有限公司鹿寨分公司、广西昭平县百花滩水力发电有限公司、大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司、大唐香电得荣电力开发有限公司、广西桂冠电力股份有限公司深圳分公司、贵州中山包水电发展有限公司、贵州白水河发电有限公司、贵州大田河水电开发有限公司、广西桂冠电力股份有限公司检修分公司、广西大唐桂冠电力营销有限公司、广西大唐桂冠新能源有限公司、广西桂冠电力股份有限公司金鸡滩分公司、广西大唐桂冠新能源有限公司博白分公司、龙滩水电开发有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司本部、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司等48家单位提供一体化平台运行维护服务。

　　4.新能源技术服务。委托关联方北京唐浩电力工程技术研究有限公司为公司所属风电场和光伏电站提供2022年风电油品检测服务、新能源场站出质保验收、新投产验收和电气预试等技术服务。

　　5.电气设备预试服务。委托关联方大唐东北电力试验研究院有限公司为贵州区域的四格、太阳坪、枫香、白龙山、七舍等5个风电场提供2022年电气设备预试服务。

　　6.风机检修运维服务。委托关联方大唐贵州能源服务有限公司为贵州区域的四格风电场2022年度风机运维、架空集电线路运维等检修维护工作；为太阳坪风电场开展2022年度风机运维等检修维护工作。

　　7.物资集采配送服务。委托关联方中国水利电力物资集团有限公司为公司所属各企业提供统谈统签及框架采购物资集采配送服务。

　　中国水利电力物资集团有限公司为统谈统签物资及框架采购集采配送单位，可以进一步提高采购集约化程度，发挥规模效益，充分利用专业公司的专业优势，形成规模优势及更强的议价能力，进一步降低物资采购成本，提高采购效率。统谈统签物资主要包括主机、主变、箱变、塔筒、电缆、组件、逆变器、四大管道等。

　　（二）日常关联交易预计发生的金额和类别

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

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　　（二）关联方2021年度主要财务数据

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　　（三）与上市公司的关联关系

　　1.中国大唐集团有限公司是本公司的控股股东，持有桂冠电力51.55%股权。

　　2.中国大唐集团有限公司持有大唐电力燃料有限公司100%股权，持有中国大唐集团科学技术研究总院有限公司100%股权。

　　3.中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院为中国大唐集团科学技术研究总院有限公司的分公司，大唐东北电力试验研究院有限公司是中国大唐集团科学技术研究总院有限公司的全资子公司。

　　4.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司100%股权，大唐可再生能源试验研究院是中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司的全资子公司。

　　5.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团新能源股份有限公司57.37%股权，中国大唐集团新能源股份有限公司持有北京唐浩电力工程技术研究有限公司100%股权。北京唐浩电力工程技术研究有限公司是中国大唐集团公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　6.中国大唐集团有限公司持有大唐贵州发电有限公司100%股权，大唐贵州发电有限公司持有大唐贵州能源服务有限公司100%股权。大唐贵州能源服务有限公司是中国大唐集团公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　7.中国大唐集团有限公司持有大唐华银电力股份有限公司34.18%股权，大唐华银电力股份有限公司持有湖南大唐先一科技有限公司100%股权。湖南大唐先一科技有限公司是中国大唐集团公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　8.中国大唐集团有限公司持有中国水利电力物资集团有限公司100%股权，中国水利电力物资集团有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　因此，大唐电力燃料有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、大唐可再生能源试验研究院、北京唐浩电力工程技术研究有限公司、大唐贵州能源服务有限公司、大唐东北电力试验研究院有限公司、湖南大唐先一科技有限公司、中国水利电力物资集团有限公司与桂冠电力的关系均符合关联关系。

　　（四）关联交易履约能力分析

　　大唐电力燃料有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、大唐可再生能源试验研究院、北京唐浩电力工程技术研究有限公司、大唐贵州能源服务有限公司、大唐东北电力试验研究院有限公司、湖南大唐先一科技有限公司、中国水利电力物资集团有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，分别具备提供煤炭采购、技术监控业务、财务及相关业务一体化平台运行维护服务、风机油品检测服务、风电检修运维服务、电气设备预试服务和物资集采配送服务的履约能力。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　根据公司正常生产经营需要与上述关联方发生煤炭采购、技术监控业务、财务及相关业务一体化平台运行维护服务、新能源技术服务、电气设备预试服务、风机检修运维服务和物资集采配送服务等日常关联交易。

　　（一）采购煤炭业务

　　1.煤炭采购服务委托方

　　2022年公司全资子公司龙滩水电开发有限公司的分公司合山发电公司（以下简称“合山公司”）与大唐电力燃料有限公司采购205万吨动力煤（4,800-7,000千卡/千克），合山公司将根据生产经营需要及电煤市场情况，适时签订具体的《燃料采购协议》。

　　2.定价依据

　　交易金额按实际发生的煤炭采购量结算。预计交易金额143,500万元（按购买205万吨动力煤，单价700元/吨测算）。中长期合同煤炭按交易当月价格指数经双方价格确认单确定，收取服务费不大于3元/吨；进口煤价格按竞价结果经双方价格确认单确定，收取服务费2元/吨。

　　3.结算方式

　　以实际发生的煤炭采购数量（根据第三方计量单据等）为准，并根据双方确认的结算单据进行结算，付款方式采用电汇办理。具体方式由双方签署的《燃料采购协议》详细约定。

　　（二）技术监控业务

　　1.技术监控委托方

　　日常关联交易计划主要是公司在役火电、水电和新能源企业。

　　上述企业委托中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、大唐可再生能源试验研究院分别为所属1座火电厂、39座水电站、12个风电场、1个光伏电站提供2022年技术监控服务。

　　2.定价依据

　　（1）水电、火电技术监控定价主要依据中国大唐集团公司发电生产技术服务招标结果和参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。

　　（2）新能源技术监控定价依据主要参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。

　　3.结算方式

　　技术监控服务的工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“季度支付、年度结算”，经双方验明质量合格并出具本项目验收单后结算。

　　（三）财务及相关业务一体化平台运行维护服务

　　根据公司正常生产经营需要，与上述关联方协商并确定年度技术服务费用。

　　1.维护服务委托方

　　桂冠公司所有开立独立账套进行核算的单位。

　　2.定价依据

　　按照集团公司各省内发电集团运维服务平均收费标准。

　　3.结算方式

　　一体化平台运行维护服务工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“年度结算、年度一次支付”。

　　（四）新能源技术服务

　　1.日常关联交易计划主要是公司在役或计划投产的风电场、光伏电站。

　　上述企业委托北京唐浩电力工程技术研究有限公司为所属风电场、光伏电站等新能源企业提供2022年风电油品检测、新能源场站出质保验收、投产验收和电气预试等技术服务。

　　2.定价依据

　　风电油品检测服务由两部分组成：风电机组设备润滑油检测服务和风电机组润滑脂检测服务。新能源场站出质保验收、投产验收和电气预试等技术服务为按照相关国家或行业技术规范，开展现场技术支持。定价依据如下：

　　（1）风电机组油品检测服务根据检测项目并参照国内同行业或本地区同类油品检测业务的交易单价，经双方协商后确定。

　　（2）其他新能源技术服务根据专业项目不同，具体单价经双方协商后确定。

　　3.结算方式

　　新能源技术服务的工作内容以具体送检数量为准，结算方式为“年度支付、年度结算”。

　　（五）电气设备预试服务

　　1.委托方

　　本次日常关联交易计划主要是公司在贵州区域的在役风电企业。

　　上述企业委托大唐东北电力试验研究院有限公司为贵州区域的为四格、太阳坪等5个风电场提供电气设备预试服务

　　2.定价依据

　　电气设备预试服务工作组成：经甲方生产部门验收合格并已投入运行的变电站电气设备的定期常规性预防性试验工作。定价依据如下：

　　（1）电气设备预试服务工作参照国内同行业或本地区同类机组电气设备预试业务的交易单价，经双方协商后确定。

　　（2）参考往年招标签订的合同中电气设备试验项目的价格。

　　3.结算方式

　　电气设备预试服务的工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“在规定时间内将合同约定的服务项目内容执行完毕，经双方验明质量合格，并出具本项目验收单后结算”。

　　（六）风电检修运维服务

　　1.委托方

　　本次日常关联交易计划主要是公司在贵州区域的在役风电企业。

　　上述企业委托大唐贵州能源服务有限公司为贵州区域的四格风电场开展2022年度风机运维、架空集电线路运维等检修维护工作；太阳坪风电场开展2022年度风机运维等检修维护工作。

　　2.定价依据

　　风机检修维护工作组成：安全运行管理、日常维护工作、风机全年检、半年检、设备设施管理、技术服务等。定价依据如下：

　　（1）风机检修维护工作参照国内同行业或本地区同类机组检修维护业务的交易单价，经双方协商后确定。

　　（2）参考2019年四格风电场与中外天利公司签订的风机维护合同价格。

　　3.结算方式

　　风机检修维护服务的工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“季度支付、年度结算”，经双方验明质量合格，并出具本项目验收单后结算。

　　（七）物资集采配送服务

　　1.合同双方

　　公司所属各企业与中国水利电力物资集团有限公司签订销售合同，委托其提供统谈统签及框架采购物资集采配送服务。

　　2.定价依据

　　由中国水利电力物资集团有限公司作为招标人进行公开招标，确定相应物资招投标价后，合同价格为：供应商中标价+集采配送费（最高不超过中标出厂价6%）。

　　3.结算方式

　　结算方式一般为“预付款、投料款、到货验收款、初步验收款、最终验收款”。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司的关联交易是基于安全生产和正常经营的需要。

　　煤炭采购关联交易是合山公司根据发电计划用煤，在充分考虑国内、国际电煤供应形势、批量采购优势等条件提出的，可平抑煤价，稳定供应，以确保合山公司的正常生产运营。大唐燃料可以保证合山公司长期燃料供应，集中采购可有效控制燃料成本、满足发电及环保要求。

　　中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、大唐可再生能源试验研究院能够为公司所属火电、水电和风电企业提供专业化的技术监控服务。

　　湖南大唐先一科技有限公司可以满足公司一体化平台运行维护服务要求。

　　北京唐浩电力工程技术研究有限公司可以满足公司所属风电场和光伏电站2022年风电油品检测服务、新能源场站出质保验收、新投产验收和电气预试等技术服务要求。

　　大唐东北电力试验研究院有限公司可以满足公司贵州区域的四格、太阳坪、枫香、白龙山、七舍等5个风电场2022年电气设备预试服务要求。

　　大唐贵州能源服务有限公司可以满足公司贵州区域的四格风电场2022年度风机运维、架空集电线路运维等检修维护工作；太阳坪风电场2022年度风机运维等检修维护服务要求。

　　中国水利电力物资集团有限公司是国内从事物资购销服务的专业公司，与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。

　　以上与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业化、集约化的经营原则，与上述关联方的交易，不损害交易双方的利益，并有利于优化配置资源，提高管理效率，对公司的经营发展有积极影响，关联交易对桂冠电力2022年以及未来财务状况，经营成果不产生不利影响。

　　五、独立董事意见

　　1.董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，表决时关联董事进行了回避，表决程序合法。

　　2.我们认为：公司的关联交易是基于均为公司日常生产经营所需，交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

　　2022年度日常关联交易是以公司的经营效率最优化为基础所做的市场化选择，体现了专业化、集约化的经营原则；与关联方的交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范，不存在损害公司及其它中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

　　3.同意公司与上述关联公司所发生的关联交易事项并将该议案提交公司股东大会审议表决。

　　六、需提交股东大会审议

　　本次关联交易预计发生额达到公司2021年经审计归母净资产的5%以上,根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》的相关规定，尚需提交股东大会审议，关联方中国大唐集团有限公司回避表决。

　　七、备查文件目录

　　（一）第九届董事会第十五次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可意见；

　　（三）独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力编号：2022-012

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　关于2022年乡村振兴帮扶资金计划的公告

　　一、乡村振兴定点帮扶工作概述

　　桂冠电力深入学习贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴工作的重要论述，全面落实党中央、国务院和各级党委、政府决策部署，坚决扛起帮扶国家乡村振兴重点帮扶县——大化县推进乡村振兴的政治责任，在争做“三个排头兵”的具体实践中，围绕农业现代化、社会主义新农村建设、农民生活电气化，聚焦教育、民生、产业、就业、党建帮扶，与大化县政府通力合作，高质量促进了农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以推动“三扶三真，五位一体”（简称“335”）特色帮扶体系的有效落地，为建设壮美广西贡献“桂冠智慧”和“桂冠力量”。经桂冠电力2020年度股东大会审议通过，2021年实际拨付大化县乡村振兴帮扶资金1,700万元，安排帮扶项目共41个。2022年乡村振兴帮扶资金计划2,950万元，安排帮扶项目共21个，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。

　　二、公司2022年乡村振兴实施计划

　　（一）总体目标及思路

　　深入学习贯彻《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，认真落实中国共产党广西壮族自治区第十二次代表大会关于“全面推进乡村振兴”的部署要求，发挥能源央企资金技术优势，坚持精准施策，坚持扶持、扶志、扶智“三扶”并重，坚持真心、真情、真金白银“三真”融合，统筹推进教育、产业、民生、就业、党建“五位一体”帮扶，努力打造“三扶三真，五位一体”的特色帮扶体系，突出重点，压实责任，保持标准不降、力度不减，优先支持发展大化县教育帮扶工作，推动农村能源转型发展助力乡村振兴，努力通过桂冠电力“温暖的手”，把党中央、自治区党委政府对壮乡人民群众的关怀，真正送到人民群众心中，以企业高质量发展助力推动自治区高质量发展和新时代中国特色社会主义壮美广西建设。

　　（二）2022年乡村振兴重点工作计划

　　1.打造大化县乡村振兴教育帮扶“名片”。联合北师大全力推进双方深度合作，从激励措施、教育软实力、教学设施等方面切实提高大化教育水平。选派大化县骨干教师“走出去”、北师大优秀教师“引进来”，利用北师大教育集团优秀在线学科课程和名师讲堂等优质教学资源，有效提升以大化县高中为代表的教学业务水平和管理水平。同时持续开展 “三金”发放工作，结合联合教育帮扶体系，进一步细化发放方案，精准激励大化县优秀教师、学生，并做好部分贫困学生的帮扶工作。邀请北师大专家深度参与大化县示范性高中前期规划，并投入专项资金援建，帮扶完善大化县基础教育硬件设施，有效缓解基础教育资源不足。

　　2.加快完成村级分布式光伏示范项目建设。抓好板兰村屋顶光伏项目后续建设，在确保项目按期高质量高标准完成并投入运营的同时，加强技术指导和管理支持，使其成为大化县乃至全区农村屋顶光伏项目示范点。不断开拓农村新能源电力消费新场景，通过倡导使用新能源汽车、推广新能源农器具、普及现代化用电设施等方式，满足人民群众对美好生活向往所需的清洁能源需求，实现秀美山水与美好生活有机融合。

　　3.持续加大培育特色产业力度。坚持以工业化理念、产业链思维谋划乡村产业发展。立足大化县特色资源，注重帮扶发展乡村特色产业，继续支持大化县七百弄鸡产业链完善，重点推动加快七百弄鸡育种场建设，协同当地政府做好项目的建设投运，以及生产销售产业链培育。实施特色种养业提升行动，在巩固原有57个产业成果的同时，支持脱贫培育绿色食品、有机农产品等。常态化组织开展农户养殖技术、病疫防护和管理技能培训班，通过农业标准化生产、管理、营销等培训，提升当地群众产业管理和运营水平。

　　4.推动党建引领乡村振兴取得新成效。以提升农村基层党组织政治功能和组织力为目标，落实党史学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”常态化机制，加强基层干部党建培训，抓好基层领导班子队伍建设，提升基层党建质量。深入研究党建帮扶的新举措，创新内容和载体，拓展思路和方法，坚持问题导向，深化支部联建帮扶，提高帮扶工作针对性和实效性。探索党员“一对一”结对帮扶机制，形成党员指导党员，党员教育党员，党员帮扶党员的氛围，以“关键少数”带动“绝大多数”，促进提升村内党员党性修养和能力素质，把党组织和党员作用发挥到乡村振兴第一线。

　　三、2022年度乡村振兴帮扶资金计划

　　为进一步贯彻落实中央及地方政府定点帮扶工作要求，履行央企社会责任，2022年公司乡村振兴帮扶资金计划共计2,950万元，安排帮扶项目共21个，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。其中：

　　（一）教育帮扶约2,645万元，包括大化县一所示范性高中建设前期征地费用1,800万元，北师大教育集团培训大化县骨干教师、接收北师大支教人员、开通各类培训课程及其他相关教学费用500万元，奖教金、助学金、奖学金300万元，板兰小学教学及生活设施改善45万元。

　　（二）产业帮扶约85万元，包括用于板兰村板上鸽子养殖场设施巩固提升40万元，大化县农业产业项目帮扶45万元。

　　（三）民生帮扶约188万元，用于改善大化县北景镇板兰、安兰两村民生问题。

　　（四）就业帮扶约10万元，组织开展板兰、安兰两村的养殖技术、病疫防护和管理技能培训班，以及农业标准化生产、管理、营销、乡村振兴等培训。

　　（五）党建帮扶约22万元，用于板兰、安兰两村党建宣传、文明村庄建设，宣传乡村振兴的政策，提升村民的文化素质水平。同时，组织举办村委党建培训班，强化基层党组织政治建设；组织开展党建业务、党建引领乡村振兴等培训教学，提升乡村治理效能。

　　帮扶资金同地方政府签订协议后采用捐赠方式拨付，由地方政府作为责任主体具体组织实施，统一管理，专款专用。

　　四、实施乡村振兴定点帮扶工作对公司的影响

　　实施乡村振兴定点帮扶工作是公司响应国家“全面推进乡村振兴”战略，积极履行社会责任的义务。实施乡村振兴定点帮扶的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。公司将审慎选择乡村振兴定点帮扶项目，保障公司乡村振兴定点帮扶资金和资源的高效利用。

　　五、独立董事意见

　　1.董事会审议《关于公司2022年乡村振兴帮扶资金计划的议案》程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，表决程序合法。

　　2.我们认为：党中央、国务院提出巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农村农业现代化是关系大局的重大问题，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，举全党全社会之力推动乡村振兴。公司作为国有控股上市公司落实中央和广西自治区决策部署，提出的《关于公司2022年乡村振兴帮扶资金计划的议案》是积极履行上市公司社会责任的重要举措，也是落实民族要振兴，乡村必振兴的责任担当。

　　3.本议案的审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　4.同意公司提出的《关于公司2022年乡村振兴帮扶资金计划的议案》。

　　六、提请股东大会授权事项

　　本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司管理层，在不超过公司2022 年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下，具体实施帮扶项目，并根据国家和地方政策要求，适时调整帮扶项目实施进度。

　　七、备查文件目录

　　1.第九届董事会第十五次会议决议；

　　2.独立董事关于公司2022年乡村振兴帮扶资金计划的独立意见。

　　特此公告

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力编号： 2022-014

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　关于投资开发新能源发电项目的公告

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）计划投资建设广西田东农光互补光伏项目（一期）、广西博白射广嶂风电场三期项目、山西祁县光储一体化项目。

　　●投资金额：上述项目累计总投资额约16.38亿元,资金来源为资本金30%，银行贷款70%。

　　●特别风险提示：各项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。

　　一、对外投资概述

　　公司计划投资建设广西田东农光互补光伏项目（一期）、广西博白射广嶂风电场三期项目、山西祁县光储一体化项目，累计项目总投资额约16.38亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。

　　公司于2022年4月26日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资开发新能源发电项目的议案》。同意公司投资上述项目。同意授权管理层与政府部门签署后续法律文件。该议案经全体董事一致表决通过。

　　本次对外投资尚需公司股东大会审议，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目实施方情况

　　广西田东农光互补光伏项目（一期）拟由成立的大唐桂冠田东新能源有限公司负责投资建设，大唐桂冠田东新能源有限公司注册资本金为1.2亿元，股权结构为：桂冠电力控股公司广西平班水电开发有限公司持股97%，广西田东芒乡红城投资集团有限公司持股3%。

　　广西博白射广嶂风电场三期项目由拟由桂冠电力全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司全资成立大唐桂冠博白新能源有限公司投资建设，大唐桂冠博白新能源有限公司注册资本金500万元。

　　山西祁县光储一体化项目由桂冠电力全资设立大唐桂冠晋中能源投资有限公司投资建设，大唐桂冠晋中能源投资有限公司注册资本金100万元。

　　各项目公司资本金根据项目开发建设进展情况决定资本金到位数额和时间。

　　（二）项目基本情况

　　1.项目投资的主要内容：

　　各项目主要投资建设内容如下所示：

　　■

　　2.各主要投资方的出资及其他义务：各项目累计动态总投资(含送出)约16.38亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。

　　3.项目建设期：广西田东农光互补光伏项目（一期）、山西祁县光储一体化项目建设期约4-6个月，广西博白射广嶂风电场三期项目建设期约12个月。

　　4.市场定位及可行性分析：电站建成后自持营运，所发电量由广西电网全额消纳，经测算,各项目二十年运行期相应的项目全投资财务内部收益率（税前）超过6%，具有较好的盈利能力。

　　5.需要履行的审批手续：

　　广西田东农光互补光伏项目（一期）、山西祁县光储一体化项目已取得投资项目备案证明，广西博白射广嶂风电场三期项目已取得核准，各项目已取得广西壮族自治区及山西省项目建设指标。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　目的：本次投资建设广西田东农光互补光伏项目（一期）等工程，将进一步提高公司新能源装机规模，增加新的利润增长点。

　　影响：风能、太阳能是一种可再生的清洁能源，其环境效益和社会效益均十分显著。有关项目的建设，不仅是对当地能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解所在省区电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展，对我国的新能源发电事业发展有着积极的推动作用。

　　经公司初步测算，二十年运行期相应的项目投资财务内部收益率(税前)在6%以上，盈利能力较好。本次投资将进一步提高公司新能源装机占比，增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。

　　四、投资风险分析

　　项目所发电量由电网全额消纳，随着新能源电站投产规模日益扩大，未来上网有可能面临竞价风险。

　　五、关于投资计划的说明

　　上述投资计划相关数据为年初预估数。

　　1.项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；

　　2.以项目所在的项目公司股东会决议确定的资金筹措方式，出资方式及其他建设该项目不可缺少的条件为准；

　　3.项目实施进展将根据具体情况调整，以工程建设部门及项目公司确定的施工计划为准；

　　4.项目投产后执行的电价政策按照广西壮族自治区及山西省关于电价政策的文件执行。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600236 证券简称：桂冠电力公告编号：2022-015

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月18日10 点30分

　　召开地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月18日

　　至2022年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案13：《关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款的议案》。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5：《公司2021年度利润分配预案》、议案9：《关于公司2022年续聘会计师事务所并支付其费用议案》、议案10：《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10：《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》。

　　应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，详见附件1。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2022年5月17日16:30前收到为准。

　　（四）现场登记时间：2022年5月17日9:00-11:30；15:00-17:00。

　　（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2305室。

　　联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2307室证券资本部

　　邮编：530029

　　联系电话：0771-6118880

　　联系人：龙女士、许女士

　　传真：0771-6118999

　　六、其他事项

　　股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西桂冠电力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力编号： 2022-016

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第七次会议于2022年4月26日以现场+通讯表决方式召开。会议应到监事5名，现场参会监事3名，通讯表决监事2名。会议由监事李彦治先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年度报告及摘要》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《监事会对公司2021年度报告的审核意见》

　　公司监事会认为公司2021年度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一致同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果。

　　本公司监事会保证公司2021年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于审议〈公司2021年度内部控制的评价报告〉的议案》

　　同意《公司2021年度内部控制的评价报告》并发布。

　　五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年一季度报告及摘要》

　　六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会对2022年一季度报告的审核意见》

　　公司监事会认为公司2022年一季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会保证2022年一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度资产报废与核销的议案》。

　　同意公司及所属企业报废固定资产原值40,762万元，累计折旧37,495万元，净值3,267万元，扣除回收金额后报废固定资产净损失2,731万元。公司所属大唐桂冠莱阳电力投资有限公司，其羊郡风电项目建设工程由于当地政府总体规划调整而被责令停建，对羊郡风电建设项目进行资产核销，产生资产核销损失2,220万元。预计减少公司合并报表利润总额4,951万元。

　　八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度计提坏账准备的议案》。

　　同意对可能发生信用减值损失的应收款项，按照公司会计政策计提坏账准备1,518万元，减少公司合并报表利润总额1,518万元。

　　特此公告

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力编号：2022-013

　　广西桂冠电力股份有限公司关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款的公告

　　广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）于2022年4月26日以现场+通讯表决方式召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2022年1月，中国证监会发布《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，上海证券交易所颁布了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，根据上述文件对上市公司章程有关条款要求，拟修订《桂冠电力公司章程》及《股东大会议事规则》，参照上述文件条文予以规范，修订缘由和主要修订情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日