具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于续聘公司2022年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。

　　（十一）审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　公司监事会认为：公司本次预计2022年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。以上事项的内容和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。公司监事会同意预计公司2022年度日常关联交易的事项。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

　　（十二）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司计提2021年度资产减值准备事宜。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-019）。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688095 证券简称：福昕软件  公告编号：2022-013

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”或“福昕软件”）董事会编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749号），公司获准向社会公开发行不超过1,204.00万股新股，每股发行价格人民币238.53元，募集资金总额为人民币2,871,901,200.00元，扣除各项发行费用人民币285,422,606.33元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,586,478,593.67元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月4日出具了华兴所（2020）验字G-003号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截止2021年12月31日，福昕软件募集资金使用及结余情况如下：

　　■

　　二、募集资金的管理与专户存储情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

　　根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2021年12月31日，公司均严格按照要求存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、截至2021年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元/美元

　　■

　　注：上表中外币账户人民币余额按照2021年12月31日汇率中间价折算。

　　2、截至2021年12月31日，公司开立的募集资金理财产品专用结算账户储存如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。公司于2020年9月17日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币253,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司于2021年9月13日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币180,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为152,330.00万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。截至2021年12月31日，募集资金购买理财产品的情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2021年6月28日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议以及于2021年7月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。本次用于永久补充流动资金的金额65,300万元，占超募资金总额217,911.43万元的29.97%。具体内容详见公司2021年6月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-046）。截至2021年12月31日，公司已完成使用超募资金永久补充流动资金事项。

　　报告期内，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　公司于2021年6月28日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买房产用于福州研发中心建设的议案》，同意公司使用超募资金人民币4,222万元购买房产用于福州研发中心建设，其中房产总价约为2,616万元，除去支付购房款、相关税费和相关费用以外，剩余资金用于后续的装修、施工等必要的改造支出。具体内容详见公司2021年6月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金购买房产用于福州研发中心建设的公告》（公告编号：2021-045）。

　　截至2021年12月31日，上述事项已投入超募资金2,646.94万元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司于2021年7月9日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议以及于2021年7月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的议案》，同意公司使用超募资金增加募投项目投资额，并增加实施主体和实施地点。具体内容详见公司2021年7月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的公告》（公告编号：2021-048）。

　　公司于2021年12月6日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议以及于2021年12月22日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募投项目进行变更和调整。具体内容详见公司2021年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的公告》（公告编号：2021-089）。

　　截至2021年12月31日，变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

　　福建福昕软件开发股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　福昕软件2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。福昕软件2021年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　综上，保荐机构对福昕软件2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　八、上网公告附件

　　（一）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于福建福昕软件开发股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

　　（二）兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：福建福昕软件开发股份有限公司

　　2021年度              单位：人民币万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688095 证券简称：福昕软件  公告编号：2022-014

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利8元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为46,235,430.58元，母公司期末可供分配利润为178,987,277.60元。经董事会决议，公司拟定了如下2021年度利润分配预案：

　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），截至2022年4月27日，公司总股本48,140,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,856,038股）后的股本45,283,962股为基数，以此计算合计拟派发现金红利36,227,169.60元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的78.35%。

　　根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司2021年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为200,053,164.48元（不含交易费用），占2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的432.68%。2021年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审计和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审查，独立董事认为：公司2021年年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2022年度经营规划，该预案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次利润分配预案的事项，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月26日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配预案的事项。

　　三、相关风险提示

　　（一）对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688095 证券简称：福昕软件        公告编号：2022-015

　　福建福昕软件开发股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。具体情况如下：

　　一、开展金融衍生品交易业务的必要性

　　公司国际化的业务特点和发展战略，使得美元成为公司的主要收入币种。为提高公司应对外汇波动风险的能力，减少外汇汇率大幅变动对公司经营成果造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司拟开展金融衍生品交易业务。

　　二、拟开展的金融衍生品交易业务概述

　　公司拟开展的金融衍生品交易业务主要为远期结售汇和外汇期权业务，以匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生品交易对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，实现以规避风险为目的的资产保值。

　　三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

　　1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品交易业务亏损的市场风险。

　　2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　3、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　6、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内部操作流程，责任部门及责任人、风险控制及信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》的规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

　　2、金融衍生品交易业务以获取无风险收益、提高股东回报为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整策略。

　　3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

　　4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　五、业务授权情况

　　为提高工作效率，公司董事会授权管理层开展金融衍生品交易业务，开展金融衍生品交易的总额不超过1亿美元（含）或等值人民币（额度范围内资金可循环使用），且不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，并授权公司管理层审批日常金融衍生品交易业务方案及签署金融衍生品交易业务相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　六、会计处理及准则依据

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：公司开展金融衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性。关于开展金融衍生品交易业务事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于开展金融衍生品交易业务的事项。

　　八、监事会意见

　　监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务主要是为了减少外汇波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展金融衍生品交易业务的相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司关于开展金融衍生品交易业务的事项。

　　九、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　福昕软件开展金融衍生品业务有利于降低汇率波动对福昕软件的影响，实现以规避风险为目的的资产保值。

　　福昕软件开展金融衍生品交易业务事项已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，在会议召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见，本次事项无需股东大会审议。

　　综上，保荐机构对福昕软件开展金融衍生品交易业务事项无异议。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688095         证券简称：福昕软件        公告编号：2022-016

　　福建福昕软件开发股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出，于2022年4月26日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等相关要求，公司编制了2021年年度报告及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《福建福昕软件开发股份有限公司2021年年度报告》及《福建福昕软件开发股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和上海证券交易所业务规则的有关规定，公司出具了《福建福昕软件开发股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），截至2022年4月27日，公司总股本48,140,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,856,038股）后的股本45,283,962股为基数，以此计算合计拟派发现金红利36,227,169.60元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的78.35%。公司2021年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为200,053,164.48元（不含交易费用），占2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的432.68%。2021年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　（四）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》以及公司《信息披露管理制度》等相关要求，公司编制了2022年第一季度报告。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（五）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

　　根据公司业务特点和发展战略，为更好规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，公司拟开展金融衍生品交易业务，交易总额不超过1亿美元（含）或等值人民币（额度范围内资金可循环使用），且不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，并授权公司管理层审批日常金融衍生品交易业务方案及签署金融衍生品交易业务相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-015）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

　　2021年，面对复杂多变的国内外环境所带来的严峻挑战，公司积极应对，坚定不移地努力前行。公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，始终贯彻执行长期发展战略和年度经营计划，在PDF技术和服务领域不断深耕和持续创新，在技术研发、产品、市场等方面均取得一定的成绩，实现营业收入稳步增长，较好地完成2021年度各项工作。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　报告期内，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，并对2021年度工作情况进行报告。

　　独立董事肖虹女士、杨明先生、叶东毅先生向董事会提交了《福建福昕软件开发股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，将在公司2021年年度股东大会对2021年度工作进行述职。具体内容详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　（九）审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相应的职责和义务，并对2021年度工作情况向董事会报告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（十）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　报告期内，公司总资产为317,394.76万元，较上年同期增长0.06%；公司负债总额为32,703.42万元，较上年同期增长94.84%；实现营业收入54,112.13万元，较上年同期增长15.48%；实现归属于母公司股东的净利润4,623.54万元，较上年同期减少59.90%。公司2021年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　（十一）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　公司根据2021年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测2022年度财务预算情况。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　（十二）审议通过《关于续聘公司2022年度财务及内控审计机构的议案》

　　公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于续聘公司2022年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　（十三）审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，为满足公司业务发展及生产经营的需要，公司就2022年度与关联人的日常关联交易进行预计，预计额度合计为1,900万元。本次预计的关联交易以正常生产经营业务为基础，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

　　董事翟浦江、George Zhendong Gao作为关联董事，回避对该议案的表决。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（十四）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2021年确认的资产减值损失为-12,207,577.53元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-019）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、上网公告附件

　　《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688095 证券简称：福昕软件        公告编号：2022-017

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　关于续聘公司2022年度财务及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定，于2022年4月26日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用并签署相关服务协议等事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

　　2、人员信息

　　截至2021年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人59名、注册会计师304名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过152人。

　　3、业务规模

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度经审计的收入总额为41,455.99万元，其中审计业务收入39,070.29万元，证券业务收入21,593.37万元。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为8,495.43万元，其中本公司同行业上市公司审计客户6家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2021年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金累积为0元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　5、诚信记录

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：林红，注册会计师，2002年起取得注册会计师资格，2000年起从事上市公司审计，2000年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了福光股份、太阳电缆、福日电子等4家上市公司审计报告。

　　本期签字注册会计师：陈妍婷，注册会计师，2020年起取得注册会计师资格，2015年起从事上市公司审计，2015年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业。

　　质量控制复核人：杨俏，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，1995年起从事上市公司审计，1995年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署和复核了青山纸业、安记食品、漳发展等多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录情况

　　项目合伙人林红、签字注册会计师陈妍婷、项目质量控制复核人杨俏近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　项目合伙人林红、签字注册会计师陈妍婷、项目质量控制复核人杨俏，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　2021年度财务报告及内部控制的审计费用为170万元（含税），其中财务报告审计费为140万元，内部控制审计费为30万元。系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　公司2022年度财务报告及内部控制的审计收费将以2021年度审计收费为基础，并基于公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

　　同时，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审核意见

　　公司第三届董事会第二十三次审计委员会，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务及内控审计机构的议案》。审计委员会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，有良好的职业素养和诚信状况，满足公司审计工作要求；且具备为上市公司提供审计服务的履职条件与能力。审计委员会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司拟续聘的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的履职条件与能力，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司提供优质审计服务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。本次《关于续聘公司2022年度财务及内控审计机构的议案》不违反相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交第三届董事会第三十一次会议审议。

　　2、独立意见

　　独立董事认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的履职条件与能力，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，很好地完成了公司的审计工作，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。公司本次续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）董事会审议情况

　　2022年4月26日公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务及内控审计机构的议案》。董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　（四）监事会审议情况

　　2021年4月26日公司召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务及内控审计机构的议案》。监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，满足公司审计工作要求。监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（五）本次关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688095 证券简称：福昕软件        公告编号：2022-018

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　关于预计公司2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：否

　　日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币1,900万元，关联董事翟浦江、George Zhendong Gao回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

　　公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：公司本次预计2022年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。我们一致同意关于预计公司2022年度日常关联交易的事项。

　　本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）2022年度日常关联交易的类别和预计金额

　　单位：万元

　　■

　　备注：以上占同类业务比例计算基数为2021年度经审计同类业务的发生额。

　　福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司主要经营基于OFD标准的版式文档相关产品，与公司基于PDF标准的产品不同。公司预计同时存在关联销售和关联采购的情形主要是由于在销售推广过程中，公司以及福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司的客户可能存在不同标准版式文档产品的需求，为满足客户的需求而向关联人进行采购或者销售。

　　（三）2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司

　　统一社会信用代码：911101083067505330

　　注册资本：6,653.3690万元人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　企业住所：北京市海淀区学清路8号(科技财富中心)B座8层B803

　　法定代表人：许承滨

　　成立日期：2014年09月12日

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；计算机系统集成；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备；计算机整机制造；计算机外围设备制造；信息安全设备制造；通信系统设备制造；工业控制计算机及系统制造；软件开发；通用设备修理；专用设备修理；翻译服务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、湖南文盾信息技术有限公司

　　统一社会信用代码：91430105687403876F

　　注册资本：1,060万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　企业住所：湖南省长沙市开福区芙蓉北路街道金马路377号福天兴业大楼综合楼301房

　　法定代表人：张妲

　　成立日期：2009年04月01日

　　经营范围：应用软件、计算机硬件的开发；计算机网络平台的开发及建设；软件技术服务；软件开发系统集成服务；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；互联网信息技术咨询；提供档案咨询、整理、保护、寄存、数字化；档案管理技术服务；信息安全设备制造；计算机零配件、软件、办公设备耗材的零售；计算机零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　3、北京鸿文时代科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110108MA01L2L95G

　　注册资本：125万元人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　企业住所：北京市海淀区白家疃尚水园4号楼3层2单元308B

　　法定代表人：谢丹

　　成立日期：2019年6月27日

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销售自行开发的产品；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　4、江苏敏行信息技术有限公司

　　统一社会信用代码：91320114567206659J

　　注册资本：8,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：南京市雨花台区宁双路19号云密城1号楼1402室

　　法定代表人：周庆军

　　成立日期：2011年1月6日

　　经营范围：信息技术开发、计算机软件研发、教育软件研发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、日用品、电子产品、机械设备、通讯设备的销售及售后服务；数据处理服务；多媒体产品设计、开发、销售；摄影摄像服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　5、南京海泰医疗信息系统有限公司

　　统一社会信用代码：91320100686725013Y

　　注册资本：3,679.41万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　企业住所：南京市玄武区玄武大道699-22号江苏软件园徐庄孵化研发中心国际研发区1号楼3-4层

　　法定代表人：卢苗

　　成立日期：2009年5月4日

　　经营范围：医疗行业的计算机软、硬件研制、开发、销售、应用及相关技术咨询和技术服务；通信设备（不含卫星地面接收设施）研制、开发、生产、销售及相关技术咨询和技术服务；物联网技术、大数据处理技术、人工智能技术的开发、咨询和服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要为委托关联人销售商品、接受关联人委托代为销售其商品、提供和接受劳务以及技术授权，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司上述预计2022年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已发表了同意的独立意见，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构同意上述关于预计公司2022年度日常关联交易事项。

　　六、上网公告附件

　　（一）福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见；

　　（二）兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司预计2022年度日常关联交易事项的核查意见。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688095         证券简称：福昕软件        公告编号：2022-019

　　福建福昕软件开发股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确、客观、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果，公司及下属子公司对各项资产进行了全面充分的清查、分析和评估。本着谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，并与财务审计会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2021年度公司确认的资产减值损失合计-12,207,577.53元，具体情况如下表：

　　■

　　二、计提资产减值准备具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 以及公司会计政策，公司应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款、一年内到期非流动资产以预期信用损失为基础确认信用减值损失，2021 年计提信用减值损失金额人民币272,325.69元。

　　（二）资产减值损失

　　1、合同资产

　　对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　2021年末公司合同资产账面余额211,500.00元,为待结算的项目，经财务部门测算，预计其预期信用损失比例为5%，本期确认为减值损失10,575.00元。

　　2、商誉

　　公司在每年年度终了进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　2021年末，公司对Foxit Australia Pty.Ltd.资产组进行减值测试，由于该资产组剩余人员已不再从事SDK产品推广工作，不再构成最小现金流产生单元，资产组无法辨识，应全额计提商誉减值准备11,924,676.84元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　报告期内，公司计提各项资产减值损失和信用减值损失共计12,207,577.53元，将导致2021年度合并报表税前利润减少12,207,577.53元，并相应减少报告期末所有者权益，对公司报告期的经营现金流没有影响。

　　本次计提资产减值准备经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，能够合理地反映公司截至2021年12月31日的资产状况及经营成果。

　　综上所述，董事会同意公司计提2021年度资产减值准备事宜。

　　五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　　经核查，我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，体现了谨慎性原则。本次计提减值准备，能够真实准确地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司计提2021年度资产减值准备事宜。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司计提2021年度资产减值准备事宜。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688095         证券简称：福昕软件        公告编号：2022-020

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长兼总裁熊雨前先生基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长期价值的认可，计划自2022年4月28日起六个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币500万元且不超过人民币1,000万元。

　　●本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计划无法实施的风险。

　　一、增持主体的基本情况

　　（一）增持主体的名称：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁熊雨前先生

　　（二）截至本公告披露日，熊雨前先生持有公司18,524,983股股份，占公司总股本比例的38.48%。

　　（三）公司于2021年9月14日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-060），该公告中“二、回购方案的主要内容之（十）”披露了公司董事长、控股股东、实际控制人、回购提议人熊雨前先生拟在回购期间以不低于人民币500万元增持公司股份。此后，熊雨前先生于2021年9月22日至2021年11月15日期间通过上海证券交易所交易系统竞价交易方式增持公司股份35,983股，占公司总股本的0.0747%，累计增持金额509.79万元。

　　二、增持的主要内容

　　（一）本次拟增持股份的目的

　　本次增持计划系熊雨前先生基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长期价值的认可，同时为了进一步促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司及全体股东利益，稳定公司市场预期，增强投资者信心。

　　（二）本次拟增持股份的金额

　　熊雨前先生本次拟增持股份金额合计不低于人民币500万元且不超过人民币1,000万元。

　　（三）本次拟增持股份的价格

　　本次增持计划不设置增持股份价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机以市场价格增持公司股份。

　　（四）本次增持股份计划的实施期限

　　本次增持股份计划实施期限拟自2022年4月28日起6个月内完成。增持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　（五）本次拟增持股份的资金安排

　　熊雨前先生拟通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。

　　（六）本次拟增持股份的方式

　　熊雨前先生拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份。

　　三、增持计划实施的不确定性风险

　　本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

　　四、其他说明

　　（一）增持主体承诺

　　熊雨前先生承诺：实施增持公司股份计划过程中，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　　（二）本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　（三）公司将依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行披露义务。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2022年4月28日