中国证券报 -

　　公司已编制完成《深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　监事会认为：公司《员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次员工持股计划的实施旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

　　的《深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）》及其摘要公告。

　　三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

　　为规范公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《第一期员工持股计划（草案）》的规定，特制定《深圳市怡亚通供应链股份有限公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《第一期员工持股计划管理办法》”）。

　　监事会认为：公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法》。

　　四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司十家子公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市安新源贸易有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请合计总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度（各子公司单笔不超过3000万元），授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向关联公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

　　五、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》

　　公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行的总额不超过人民币3亿元的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）提供担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　六、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请流动资金贷款提供反担保的议案》

　　因业务发展需要，经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称“珠海航城怡通”）股东协商，对珠海航城怡通向中国银行股份有限公司珠海分行申请敞口总额不超过人民币5,000万元的流动资金贷款达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司为珠海航城怡通提供敞口额度全额担保（即最高担保金额不超过人民币5,000万元)，公司作为珠海航城怡通股东，按照所持股权比例承担反担保责任，向珠海航空城发展集团有限公司提供45%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币2,250万元)，担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2022-061

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

　　■

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本公司于2022年4月26日召开的第六届董事会第六十六次会议审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间

　　现场会议时间为：2022年5月13日（周五）（14：30）

　　网络投票时间为：2022年5月13日9:15—15:00

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月6日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0112会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　提案1-3属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；提案4-14属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。涉及提案9的关联股东需对此提案回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

　　上述提案已经公司第六届董事会第六十四次会议、第六届董事会第六十六次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见2022年4月2日及2022年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

　　2、登记时间：2022年5月9日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。

　　3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年5月9日17:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

　　4、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：张磊、常晓艳

　　联系电话：0755-88393181

　　传真：0755-88393322-3172

　　电子邮箱：002183@eascs.com

　　联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

　　（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十四次会议决议》

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十六次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362183

　　2、投票简称：怡亚投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年5月13日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名（盖章）：身份证号码：

　　持股数量：股股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：年月日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2022-060

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　■

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第六届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于聘任张磊先生担任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张磊先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　张磊先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定。本次董事会召开前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其个人简历详见附件。

　　张磊先生的联系方式如下：

　　联系电话：0755-88393181

　　电子邮箱：002183@eascs.com

　　通讯地址：中国广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件：简历

　　张磊先生，中国国籍，武汉大学传播学博士研究生，拥有工学学士学位及工商管理硕士学位。曾就职于安莉芳（中国）、创维集团、捷顺科技、前海大营资本、前海汇金所等，分别担任IT经理、首席信息官、董秘、总经理、董事长等职位。现任职深圳市怡亚通供应链股份有限公司并担任董事长助理兼董事会秘书。张磊先生已于2010年7月16日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：20103127）。

　　截至本公告日，张磊先生未持有本公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，张磊先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经公司在最高人民法院网查询，张磊先生不是失信被执行人。

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2022-059

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告

　　■

　　一、关联交易概述

　　1、公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行的总额不超过人民币3亿元的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）提供担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。

　　2、深圳市深担增信融资担保有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，深圳市深担增信融资担保有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3、公司于2022年4月26日召开了第六届董事会第六十六次会议，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》，关联董事姚飞先生对本议案回避表决；全体独立董事对此项关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、关联方基本信息

　　■

　　2、深圳市深担增信融资担保有限公司近三年发展状况

　　深圳市深担增信融资担保有限公司成立于2019年11月，注册资本60亿元，是深圳担保集团有限公司的控股子公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，主要经营范围包括借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务，该公司成立的时间较短，目前出于前期发展阶段，截止2021年9月，深担增信实现营业总收入2.46亿元，净利润1.15亿元，未来业务发展前景良好。

　　3、深圳市深担增信融资担保有限公司最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：

　　■

　　4、关联关系说明：深圳市深担增信融资担保有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，深圳市深担增信融资担保有限公司为公司的关联法人。

　　三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据

　　（一）协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保。

　　2、担保期限：具体依据公司债券发行期限来确定。

　　3、担保范围：拟对公司发行总额不超过人民币3亿元的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）提供担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，保函包括本期公司债的本金、利息和实现债权的费用。

　　4、担保服务费：担保金额的1%/年。

　　（二）定价政策及定价依据

　　服务费以担保函的上限金额即人民币3亿元（小写￥300,000,000元）为计算基数。首期担保费以债券实际发行金额为计算基数，根据债券实际发行确定的债券期限收取担保费，自第二年起，每年担保费以当期当笔在保债券余额为计算基数，担保费均按照市场化费率来确定。如本期公司债分批次发行，则根据各批次债券的实际发行金额和债券期限按前述收费方法分批次收取相应的首期和以后担保年度的担保费。

　　四、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。

　　五、对公司的影响

　　公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2022年面向合格投资者公开发行公司债券提供担保，能更好的提升债券投资者的信心，促进公司债券的顺利发行。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次交易外，2022年1月1日至本次董事会召开之日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与深圳市深担增信融资担保有限公司及其关联方累计发生各类关联交易总金额为人民币1,641.06万元。

　　八、董事会意见

　　公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行的总额不超过人民币3亿元的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”提供担保，有利于促进公司发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意为其提供连带责任担保。

　　九、独立董事事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：经核查，我们认为：深圳市深担增信融资担保有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股公司，本次关于关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易有利于公司的发展，体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持。不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况，我们同意将上述关联交易事项提交至公司第六届董事会第六十六次会议审议，关联董事姚飞先生应对本关联交易事项回避表决。

　　独立意见：我们认为：深圳市深担增信融资担保有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司，本次关于关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易有利于公司的发展，体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持。不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该事项涉及关联交易，关联董事进行了回避表决,公司董事会在审议此项关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，综上所述，我们同意上述关联交易事项。

　　十一、保荐机构意见

　　经核查，中信证券认为：公司本次关联方为公司发行公司债券提供担保暨关联交易事项系为了增强公司公开发行公司债券的偿债保障，已经上市公司董事会及监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求。本保荐机构对公司关联方为公司发行公司债券提供担保暨关联交易事项无异议。

　　十一、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十六次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四十九次会议决议》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》；

　　4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见》；

　　5、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司之关联方为公司提供担保暨关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2022-057

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于第六届董事会第六十六次会议的担保公告

　　■

　　特别提示：

　　截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司、珠海航城怡通供应链管理有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司于2022年4月26日召开了第六届董事会第六十六次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：

　　（1）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　（2）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用

　　额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请总额不超过人民币3,000万元的赊销信用额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　（3）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向张家港农村商业银行通州支行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　（4）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司南通鑫盛供应链管理有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司南通鑫盛供应链管理有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　（5）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司向交通银行股份有限公司咸宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司（以下简称“咸宁怡亚通”）向交通银行股份有限公司咸宁分行申请敞口总额不超过人民币500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加咸宁怡亚通的自然人股东沈昌斌及配偶张宝珍为咸宁怡亚通提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

　　（6）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司珠

　　海航城怡通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请流动资金贷款提供反担保的议案》

　　因业务发展需要，经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称“珠海航城怡通”）股东协商，对珠海航城怡通向中国银行股份有限公司珠海分行申请敞口总额不超过人民币5,000万元的流动资金贷款达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司为珠海航城怡通提供敞口额度全额担保（即最高担保金额不超过人民币5,000万元),公司作为珠海航城怡通股东，按照所持股权比例承担反担保责任，向珠海航空城发展集团有限公司提供45%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币2,250万元)，担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、被担保公司基本情况

　　（一）合并报表内的担保

　　1、被担保公司基本信息

　　■

　　2、被担保公司最近一年的主要财务指标：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　（二）合并报表外的担保

　　1、被担保公司基本信息

　　■

　　2、被担保公司最近一年的主要财务指标：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　4、反担保对象基本信息

　　■

　　5、反担保对象最近一年一期的主要财务指标：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　三、董事会意见

　　董事会认为上述担保是为了满足子公司与参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司与参股公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,303,135.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,280,829.84万元，合同签署的担保金额为人民币2,081,831.14万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的242.77%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币192,302.75万元，实际担保金额为人民币35,269.18万元，合同签署的担保金额为人民币107,019.30万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的12.48%。

　　公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、独立董事、保荐人对公司为合并报表外公司提供担保的意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次为参股公司提供担保的相关事项，均基于参股公司的正常业务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业务发展的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司上述担保事项，并将该担保事项提交至股东大会审议。

　　2、保荐机构意见

　　经核查，中信证券认为：公司本次反担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定。本次反担保事项独立董事发表了同意的意见，审议程序完备；公司对外提供反担保是为了满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述反担保事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。综上，本保荐机构对公司本次对外提供反担保的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十六次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四十九次会议决议》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司对外提供反担保的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2022-055

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第六届董事会第六十六次会议决议公告

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　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十六次会议通知于2022年4月19日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月26日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为了进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定《深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）》。

　　公司已编制完成《深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

　　的《深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）》及其摘要公告。

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

　　为规范公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）》的规定，特制定《深圳市怡亚通供应链股份有限公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市怡亚通供应链股份有限公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

　　2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

　　3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

　　4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本

　　员工持股计划购买期；

　　6、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

　　7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

　　8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

　　9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

　　规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司南通

　　鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申

　　请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司南通

　　鑫盛供应链管理有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司向交通银行股份有限公司咸宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司十家子公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市安新源贸易有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请合计总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度（各子公司单笔不超过3,000万元），授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向关联公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

　　十一、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于关联公司深圳市深

　　担增信融资担保有限公司为公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》

　　关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请流动资金贷款提供反担保的议案》

　　因业务发展需要，经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称“珠海航城怡通”）股东协商，对珠海航城怡通向中国银行股份有限公司珠海分行申请敞口总额不超过人民币5,000万元的流动资金贷款达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司为珠海航城怡通提供敞口额度全额担保（即最高担保金额不超过人民币5,000万元),公司作为珠海航城怡通股东，按照所持股权比例承担反担保责任，向珠海航空城发展集团有限公司提供45%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币2,250万元)，担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任张磊先生担任公司董事会秘书的议案》

　　为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长周国辉先生提名，聘任张磊先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2022年5月13日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第四次临时股东大会。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年4月27日