■

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）实施股票期权激励计划

　　为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中高层管理人员及核心骨干人员，以及公司董事会认为需要激励的其他人员的积极性。有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司推出了2022年股票期权激励计划（草案），具体情况如下：

　　1、公司于2022年2月23日分别召开第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于〈公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》，并于2022年3月14日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议通过股票期权激励计划等相关议案。

　　2、公司于2022年3月23日召开第六届董事会第六十二次会议和第六届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确认以2022年3月23日为授权日，以5.49元/份的价格向符合条件的181名激励对象授予7,791万份股票期权。

　　（二）变更董事会秘书

　　公司于2022年4月22日收到副总经理兼董事会秘书夏镔先生提交的书面辞职报告，夏镔先生因工作调整原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后夏镔先生仍在公司工作。为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长周国辉先生提名，经公司第六届董事会第六十六次会议审议通过，聘任张磊先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：周国辉           主管会计工作负责人：莫京          会计机构负责人：陈珍贵

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：周国辉             主管会计工作负责人：莫京        会计机构负责人：陈珍贵

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002183            证券简称：怡亚通          公告编号：2022-058

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于为子公司向关联公司申请综合授信额度提供担保

　　暨关联交易的公告

　　■

　　特别提示：

　　截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次担保对象深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市安新源贸易有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、关联交易及担保情况概述

　　（一）关联交易及担保情况

　　因业务发展需要，公司子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市安新源贸易有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请合计总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度（各子公司单笔不超过3,000万元），授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　（二）关联关系

　　深圳担保集团有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子

　　公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，深圳担保集团

　　有限公司为公司的关联法人，本次申请授信额度的行为构成关联交易。

　　（三)董事会审议情况

　　公司于2022年4月26日召开了第六届董事会第六十六次会议，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司十家子公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，关联董事姚飞先生对本议案回避表决；全体独立董事对此项关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见；上述关联交易及担保事项尚须获得股东大会的批准。

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方、被担保方基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　1、关联方基本信息

　　■

　　2、深圳担保集团有限公司近三年发展状况

　　深圳担保集团成立于2007年12月，注册资本114.05亿元，是深圳市投资控股有限公司的控股子公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，主要经营范围包括小额贷款、投融资咨询和保证担保业务，作为深投控重要的金融服务平台，业务逐年稳步增长，截止2021年9月，深圳担保集团实现营业总收入17.99亿元，净利润11.16亿元，未来业务发展前景良好。

　　3、深圳担保集团有限公司最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：

　　■

　　4、关联关系说明：深圳担保集团有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，深圳担保集团有限公司为公司的关联法人。

　　5、经核查，深圳担保集团有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）被担保方基本情况

　　1、被担保公司基本信息

　　■

　　2、被担保公司最近一年的主要财务指标：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据

　　（一）协议的主要内容

　　1、深圳市腾飞健康生活实业有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

　　（1）授信金额：不超过3,000万元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）资金用途：用于公司日常经营；

　　（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

　　2、深圳市安新源贸易有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

　　（1）授信金额：不超过3,000万元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）资金用途：用于公司日常经营；

　　（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

　　3、深圳市怡亚通物流有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

　　（1）授信金额：不超过3,000万元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）资金用途：用于公司日常经营；

　　（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

　　4、深圳市商付通网络科技有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

　　（1）授信金额：不超过3,000万元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）资金用途：用于公司日常经营；

　　（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

　　5、深圳市怡合辉科技有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

　　（1）授信金额：不超过3,000万元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）资金用途：用于公司日常经营；

　　（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

　　6、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

　　（1）授信金额：不超过3,000万元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）资金用途：用于公司日常经营；

　　（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

　　7、深圳市卓优数据科技有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

　　（1）授信金额：不超过3,000万元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）资金用途：用于公司日常经营；

　　（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

　　8、深圳前海信通建筑供应链有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

　　（1）授信金额：不超过3,000万元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）资金用途：用于公司日常经营；

　　（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

　　9、深圳市前海怡亚通供应链有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

　　（1）授信金额：不超过3,000万元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）资金用途：用于公司日常经营；

　　（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

　　10、深圳市怡家宜居供应链有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

　　（1）授信金额：不超过3,000万元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）资金用途：用于公司日常经营；

　　（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

　　（二）定价政策及定价依据

　　公司子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市安新源贸易有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司向关联公司申请授信额度，仅需公司提供连带责任担保，授信利率系双方自愿协商，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　四、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。

　　五、对公司的影响

　　深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市安新源贸易有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司为公司的子公司，本次向关联公司申请授信获取资金支持，有利于其拓宽融资渠道，加速开展业务、扩大公司经营规模，提高经营效率和盈利能力。为了支持上述子公司的发展，公司为其提供连带责任担保，以解决其自身经营发展的资金需求。上述子公司经营稳定、企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除上述拟授信额度外，2022年1月1日至本次董事会召开之日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与深圳担保集团有限公司及其关联方累计发生各类关联交易的总金额为人民币1,641.06万元。

　　七、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为 人民币3,303,135.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,280,829.84万元，合同签署的担保金额为人民币2,081,831.14万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的242.77%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币192,302.75万元，实际担保金额为人民币35,269.18万元，合同签署的担保金额为人民币107,019.30万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的12.48%。

　　公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　八、董事会意见

　　本次公司子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市安新源贸易有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司向关联公司申请授信提供连带责任担保，是为了满足子公司正常开展经营活动资金需求，有利于其扩大经营规模，提高经营效率和盈利能力。上述子公司目前经营稳定，企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。为了促进子公司的发展，公司董事会同意为其提供连带责任担保。

　　九、独立董事事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：经核查，我们认为：此项关联交易事项是根据公司十家子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市安新源贸易有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司经营的实际需要所开展的，有利于促进公司业务的增长；此项关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。

　　基于上述情况，我们同意将上述关联事项提交至公司第六届董事会第六十六次会议审议，关联董事姚飞先生应对本关联交易事项回避表决。

　　独立意见：我们认为：本次公司十家子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公

　　司、深圳市安新源贸易有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网

　　络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请授信额度，是为了满足子公司日常经营资金需求，有利于子公司稳健经营和可持续发展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。本次关联交易符合法律、法规的要求，公司董事会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决。

　　综上所述，我们一致同意上述关联交易事项，并将相关事项提交至股东大会审议。

　　十、保荐机构意见

　　经核查，中信证券认为：本次十家子公司向关联方申请授信额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序。本保荐机构对深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市安新源贸易有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司向关联方深圳担保集团有限公司申请授信额度暨关联交易事项无异议。

　　十一、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十六次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四十九次会议决议》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》；

　　4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见》；

　　5、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司之子公司向关联方申请授信额度暨关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002183           证券简称：怡亚通         公告编号：2022-062

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第六届监事会第四十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十九次会议通知于2022年4月19日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月26日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　　一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。

　　二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为了进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定《深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》、本次员工持股计划”）。