二零二二年四月二十七日

　　上坡加油敢战能赢再上新台阶

　　2021年年报董事长致辞

　　2021年，本集团实现营业收入1,635.4亿元，同比增长113.3%；净利润149.6亿元，同比增长195.3%；归属于上市公司股东净利润100.6亿元，同比增长129.2%；经营活动现金流329亿元，同比增长97%；资产负债率61.2%，降低3.8个百分点，财务状况稳健，各项经营指标大幅提高，相对竞争优势显著增强，发展再上新台阶。

　　优秀的经营业绩来自企业持续的变革转型、聚焦主业、增强相对竞争力，推动核心产业加快发展。TCL华星年度营业收入881亿元，同比增长88.4%；净利润106.5亿元，同比增长339.6%。TCL中环年度营业收入411亿元，同比增长115.7%，净利润44.4亿元，同比增长200.6%，本集团其他业务也保持稳定增长。

　　本集团发展战略聚焦于泛半导体产业领域，以全球领先或行业领先为目标，持续增强核心能力，稳健推进各项业务发展。TCL华星将巩固大尺寸LCD产业竞争力，保持效率优势，优化产线和产品结构，并加快中尺寸t9项目建设。TCL华星在LTPS业务上已建立起相对竞争优势，正投资扩产LTPS产能（武汉t5项目）；将全力提升t4 OLED产线的竞争力，努力开发下一代新型显示技术，致力于在半导体显示领域成为最有竞争力的企业。

　　TCL中环新能源光伏业务已经在晶体和晶片领域建立了行业领先竞争力，随着银川晶体工厂投产，将进一步增强竞争优势。公司将完善产业链布局，积极扩展全球化业务，致力于成为全球光伏新能源行业的领先者。

　　中环领先半导体材料业务取得了长足的进步，在巩固原有产品竞争优势的同时，快速提升12英寸产品的竞争力，力争成为中国行业的领先者。

　　本集团将坚定推进泛半导体产业发展战略，积极赋能支持各产业发展。

　　展望2022年，国际形势剧烈动荡，风险事件不断发生，对全球经济造成巨大冲击，企业要有底线思维，做好各种风险防范准备。

　　从去年九月份开始，半导体显示进入下行周期，受经济放缓、市场需求疲软的影响，目前形势仍不容乐观，TCL华星业绩承压；本集团去年完成收购的茂佳科技，预期今年业务保持稳定增长，并带来利润贡献，将对半导体显示业务发挥积极作用。受惠全球节能减碳政策，新能源光伏迎来历史性机遇，TCL中环新能源光伏业务将加快发展；中环领先半导体材料业务要把握中国集成电路产业发展的机遇，预计今年TCL中环业务将持续强劲增长。

　　面对全球经济的不确定风险，本集团将坚定推进全球领先发展战略，夯实基础能力，积极拓展全球化经营，同时谨慎评估项目投资和管理经营风险，保持财务稳健，实现逆境发展。

　　公司一贯重视股东回报，董事会提议每10股分红1.5元，与股东共享企业价值成长。

　　感谢各位股东的信任！感谢所有合作伙伴和用户的支持！感谢全体员工的努力！

　　■

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司董事均出席了审议本年度报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年4月27日可参与利润分配的股本13,666,683,905股为基数（总股本14,030,642,421股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份363,958,516股），拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配利润2,050,002,585.75元，剩余未分配利润5,971,326,768.25元结转以后年度分配。在分配方案实施前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要业务架构为半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务、产业金融和其他业务。公司将继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，实现半导体显示、新能源光伏及半导体材料两大核心产业全球领先的战略目标。

　　■

　　关于本公司业务的详尽讨论，请参见本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　单位：万元

　　■

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　□ 适用√不适用

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

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　　三、董事会报告

　　报告期内公司所处的行业情况

　　2021年，国际形势愈加复杂，区域冲突加剧，新冠肺炎疫情持续，全球经济面临的风险挑战加大。中国推进以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，抓住关键环节打造比较优势，增强产业链、供应链和创新链中的影响力，并逐步有序向绿色低碳发展方式转型升级，全面实现高质量发展。面对机遇和挑战，公司继续聚焦于半导体显示、新能源光伏和半导体材料业务发展，按照“上坡加油、追赶超越”的要求，落实“经营提质增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的经营策略，致力于成为全球领先的科技产业集团。

　　报告期内，半导体显示、新能源光伏和半导体材料业务共同驱动公司高速成长，企业经营规模及财务效益创新高，公司实现营业收入1,635.4亿元，同比增长113.3%；净利润149.6亿元，同比增长195.3%；归属于上市公司股东净利润100.6亿元，同比增长129.2%。其中，受益于行业景气度整体高于同期、公司产能规模增长及结构不断优化，公司显示业务营业收入同比增长88.4%，净利润增长339.6%；公司紧抓新能源光伏行业发展机遇，发挥智能制造和先进技术及产能优势，G12大硅片市占率全球第一；半导体材料业务继续保持强劲增长，8-12英寸抛光片、外延片出货量加速攀升。公司新能源光伏及半导体材料业务实现营业收入同比增长115.7%，净利润增长200.6%。

　　以产品技术创新为核心驱动，不断向产业链及价值链的关键环节拓展。报告期内，公司研发投入87.7亿元，同比增长34.1%，新增PCT专利申请1,254件，累计申请14,051件，位居中国企业前列。显示业务重点围绕印刷OLED、QLED以及Micro-LED等新型显示技术的工艺、材料和设备持续加大研发投入，联合行业、科研机构和高校打造新技术开发和应用生态，量子点电致发光技术和材料专利申请数量达1,964件，位居全球第二。公司已在新能源光伏领域形成了一系列自主知识产权的专利技术和know-how，“G12+叠瓦”技术平台加速导入，将继续加大在新能源光伏及半导体材料领域的资源投入，提升在产业链关键环节的技术实力。

　　加强智能科技与工业制造融合，以数字化和智能化打造企业未来竞争力。公司通过导入自动化、智能化设备，建设工业互联网和大数据平台，加速工业4.0升级，并在产品中融入人工智能与物联网等智能科技，企业生产效率和产品质量大幅提高。TCL华星导入了人工智能识别体系、多因子分析等智能科技项目，形成具有自主知识产权的AI工业质检整体解决方案，智能制造水平大幅提升；TCL中环通过建设智慧化标杆工厂，生产运行效率提高70%以上，劳动效率提升4至5倍。

　　产能规模有序增长，构建高端产品体系，优化业务组合及营收结构。半导体显示业务大尺寸高端化、中小尺寸精品化的战略加速落地，TV面板市场份额全球第二，其中高端市占第一，交互白板市场份额全球第一；LTPS产线的中尺寸业务收入占比41%，笔电出货全球第二，车载导入多家核心客户，已成为盈利增长点。新能源光伏进一步增强G12+硅片和叠瓦双技术平台的产业化应用，公司单晶硅总产能提升至88GW，宁夏银川50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂已于2022年1月投产；半导体材料产销规模增长显著，转型为业内一流的综合解决方案提供商。

　　为积极践行社会责任，实现企业高质量发展，公司升级企业文化，以“领先科技、和合共生”为愿景和使命，促进社会可持续发展。公司倡导绿色发展模式，在产品生产端和使用端均推动低碳化，TCL华星通过在工厂屋面搭建光伏发电系统提高清洁能源使用，HVA、1G1D显示等技术可有效提升产品穿透率，在提升画质的同时节能降耗，TCL中环的G12硅片能带来更高的光电转换与生产制造效率。公司不断以创新方式投身于扶贫济困、助学、救灾等公益领域，累计支援近3亿元的资金及物资设备用于常态化公益服务，推动社会共同进步。

　　站在四十周年的新节点上，面向未来，我们将汇聚奋进力量，以科技为引领，以创新为驱动，继续“上坡加油，追赶超越”，加速成为全球领先的智能科技产业集团，为国家经济强盛、人民生活富足承担更大的责任和使命。

　　报告期内公司从事的主要业务

　　公司以半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务为核心主业，继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，实现全球领先的战略目标。

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　　（一）半导体显示业务

　　2021年上半年，半导体显示行业供需关系改善，行业集中度提升；受市场需求波动及物流成本影响，大尺寸产品价格在下半年有较大回调。TCL华星作为头部企业，通过内生增长及外延并购持续扩大规模、优化业务结构，收入及利润创历史新高。报告期内，TCL华星实现销售面积3,949.15万平方米，同比增长36%，半导体显示业务实现营业收入881亿元，同比增长88.4%，净利润106.5亿元，同比增长339.6%。

　　大尺寸业务领域，TCL华星继续扩大规模，坚持高端产品策略，提升相对竞争优势。t1、t2和t6工厂保持高效运营，t7工厂按计划爬坡，t10（原苏州三星液晶显示工厂）于二季度开始并表，并于9月底完成剩余30%少数股权收购，成为TCL华星全资子公司。公司在大尺寸面板的龙头地位进一步巩固，TV面板市场份额全球第二，55吋产品份额稳居全球第一；高端化战略成效显著，65吋及以上尺寸产品面积占比超过47%，65吋和75吋产品份额提升至全球第二，8K和120HZ高端电视面板市场份额全球第一；产品结构加速调整，非TV类业务占比超过23%，在交互白板、数字标牌、拼接屏等商用市场成为头部客户的核心供应商，其中交互白板市场份额提升至全球第一。

　　中尺寸业务领域，TCL华星丰富产品结构，积极导入头部客户，投建新产能建立业务增长新驱动。公司把握中尺寸市场增长机遇，通过对已有产线的资源优化，市场份额快速增长。电竞显示器市场份额在四季度跃居全球第一，t3产线加速中尺寸转型，非手机类产品收入占比提升至41%，LTPS笔电出货量全球第二，LTPS平板出货量全球第一，车载实现头部国内车厂批量出货和海外重点客户突破，搭载Mini LED背光的显示器和笔电产品与品牌客户达成合作。为满足客户需要，公司扩建的第6代LTPS LCD显示面板生产线项目正加快建设，第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线t9项目已完成厂房建设，预计2023年量产。公司中尺寸业务布局将逐步完善，打开显示业务增长新驱动。

　　小尺寸业务领域，TCL华星通过差异化技术提升产品力，优化客户组合，改善经营指标。t3产线LTPS手机面板出货量保持全球第四，同时拓展VR/AR新型显示产品，盈利能力提升。t4项目第一期已顺利达产，二、三期产能按计划建设，以折叠屏、屏下摄像技术和LTPO技术打造差异化，成功实现折叠屏量产供应一线品牌厂，新客户开发取得突破；受前期研发投入较高及产能爬坡期固定开支影响，t4经营效益未达预期，公司将重点提升产品技术能力，满足战略客户需求，逐步改善经营效益。

　　半导体显示业务业绩构成：

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　　注：茂佳科技自2021年二季度并表，该表存在四舍五入导致的尾差。

　　长期来看，LCD显示产业向中国大陆集中、竞争格局优化的趋势不变，头部企业在产能规模、技术研发、供应链生态等方面具备显著优势，行业进入壁垒大幅提高。短期层面，受国际政经形势动荡影响，经济增速放缓，市场需求疲软，半导体显示行业的经营挑战加大。

　　TCL华星将继续优化业务组合，加快从大尺寸显示龙头向全尺寸显示领先转型升级。随着 t4二期和三期产能爬坡，t9和t3扩建，TCL华星产能规模将持续高增长，大、中、小业务布局更加完善；大尺寸业务持续提升高端产品占比，率先实现全球领先，中小尺寸以产品线和技术线构建业务矩阵，结合柔性OLED、LTPS以及模组厂形成多元化业务布局，进行全技术别产品规划。

　　公司将坚持以效率效益为经营之本，保持行业领先的盈利能力，通过打造数字化工厂提升智能制造能力，提升管理效率和人效；随着既有产线折旧陆续到期，预计折旧占收入的比例将逐步下降，进一步提升TCL华星的盈利优势。同时，TCL华星将持续加大研发投入，通过自研、股权投资、战略合作等方式与产业链合作伙伴共同推动印刷OLED、Miniled、Microled等新型显示技术发展。

　　（二）新能源光伏及半导体材料

　　全球能源结构转型大势所趋，可再生能源迎来新的发展机遇，半导体材料作为电子产业链上游，在国产替代趋势下迎来加速发展。2021年以来，原材料价格上涨，制造环节短期经营承压。面对机遇与挑战，TCL中环坚持“9215”发展规划，坚决推行 “新能源光伏材料全球领先战略，半导体材料追赶超越战略”，深化体制机制改革，全面提升组织能力，释放企业活力；推动技术创新，深度参与全球知识产权的治理；构建科学有序的制造转型方式，保证公司高质量发展。

　　报告期内，公司新能源光伏与半导体材料业务实现营业总收入411亿元，同比增长115.7%，净利润44.4亿元，同比增长200.6%。

　　1、新能源光伏产业领域

　　公司充分发挥技术领先优势，驱动业务规模高速成长。报告期内，TCL中环的新能源光伏材料产能提升至88GW，产品适应性持续提升，市占率攀升至28%，依托G12硅片技术及制造模式的优势，G12硅片市场占有率全球第一，高效N型单晶硅片市场占有率全球第一，全球产业影响力进一步加强。公司持续扩大先进产能优势，宁夏中环六期50GW（G12）单晶硅材料厂已开始投产，天津年产25GW硅单晶片厂和内蒙年产30GW硅单晶材料工厂正在建设，将进一步促进公司 G12 硅片产能释放。

　　组件方面，受益于海外高功率与分布式产品占比迅速提升，公司通过叠瓦3.0专利技术拓宽出海口，成为高功率组件发电效率标杆，报告期内，光伏组件产能提升至11GW，同比增长120%。江苏地区G12高效叠瓦组件项目已实现量产，天津G12高效叠瓦组件项目正在加速上量。

　　基于长期的技术积累和工业4.0的全面应用，生产效率和产品可靠性成为公司差异化竞争力。报告期内，公司单位产品硅料消耗率同比下降近3%，硅棒单台月产提升30%，劳动生产率和G12产线直通率大幅度提升，单台月产及出片数领先行业。依托工业4.0，公司与上下游客户协同建立柔性化合作模式，有力地推动了公司产品的产销规模和产品质量的提升。

　　2、半导体材料产业领域

　　全球半导体产业加速向中国大陆转移，我国已经成为最大的半导体市场，并且继续保持最快增速，带动半导体材料行业快速发展。公司半导体材料业务发展迅猛，报告期内，半导体材料达成8英寸75万片/月、12英寸17万片/月的既定产能目标。8英寸产品已形成可对标国际一线厂商的产品综合能力和市场竞争力；12英寸产品处于突破期，应用于特色工艺的产品已通过多家国内一线客户认证并稳定量产；先进制程产品加速追赶，28nm以上产品在多家客户验证顺利，进入增量阶段。

　　展望未来，双碳政策将驱动全球经济高效能与高质量发展，全球经济格局也势必推动以电子信息等为主的高新技术产业链重构。公司将把握战略机遇，加大在新能源光伏和半导体领域的投入，提升产业链关键环节和战略节点的把控力，在能源结构转型的大浪潮下，在高科技产业突破的核心战役中贡献力量。

　　公司其他企业发展稳健。TCL财司着力保障公司项目资金需求，极致降本增效，提升对产业资金和风险的主动管理能力，支持产业高质量发展；TCL资本在新型显示、半导体及相关产业链、核心材料和工艺设备等驱动科技产业发展的关键领域发掘投资布局的机会，推进技术业务协同；翰林汇和天津普林产业经营效益稳步提升，企业提质增效取得明显成效。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技    公告编号：2022-033

　　TCL科技集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　■

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：360100。

　　2、投票简称：TCL投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月19日（星期四）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（星期四）上午9:15至2022年5月19日（星期四）下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）：

　　身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人（代理人）姓名：

　　身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：     年     月     日

　　委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

　　■

　　如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2022-032

　　TCL科技集团股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　TCL科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十三次会议于2022年4月15日以邮件形式发出通知，并于2022年4月27日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2021年年度监事会工作报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　二、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2021年年度财务报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021年年度财务报告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　三、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。

　　公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对公司编制的2021年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

　　(1)公司2021年年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　(2)公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。

　　(3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　四、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2022年第一季度报告全文的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年第一季度报告全文》。

　　五、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　六、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2021年度内部控制评价报告的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国 家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行， 对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021年度内部控制评价报告》。

　　七、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为10,057,443,528元。2021年度母公司净利润为人民币978,305,620元，加上年初未分配利润人民币8,771,394,269元，扣除当年利润分配1,723,420,354元（其中提取盈余公积97,830,562元及对股东现金分配1,625,589,792元)及其他变动4,950,181元，2021年末母公司报表可供股东分配的利润为人民币8,021,329,354元，合并报表可供股东分配的利润为人民币22,458,339,816元。

　　公司2021年度利润分配预案为：以2022年4月27日可参与利润分配的股本13,666,683,905股为基数（总股本14,030,642,421股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份363,958,516股），拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共计分配利润2,050,002,585.75元，剩余未分配利润5,971,326,768.25元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

　　若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

　　监事会认为，本次利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，同意该预案。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　八、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2021年环境、社会及治理报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021年环境、社会及治理报告》。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2022-031

　　TCL科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十八次会议于2022年4月15日以邮件形式发出通知，并于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2021年年度董事会工作报告的议案》。

　　详情见本公司《2021年年度报告全文》第三节之“管理层讨论与分析”。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　二、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2021年年度财务报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021年年度财务报告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　三、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　四、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2022年第一季度报告全文的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年第一季度报告全文》。

　　五、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作情况的总结报告的议案》。

　　详情见本公司《2021年年度报告全文》第四节之“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

　　六、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　七、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2021年度内部控制评价报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021年度内部控制评价报告》。

　　八、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为10,057,443,528元。2021年度母公司净利润为人民币978,305,620元，加上年初未分配利润人民币8,771,394,269元，扣除当年利润分配1,723,420,354元（其中提取盈余公积97,830,562元及对股东现金分配1,625,589,792元)及其他变动4,950,181元，2021年末母公司报表可供股东分配的利润为人民币8,021,329,354元，合并报表可供股东分配的利润为人民币22,458,339,816元。

　　公司2021年度利润分配预案为：以2022年4月27日可参与利润分配的股本13,666,683,905股为基数（总股本14,030,642,421股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份363,958,516股），拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共计分配利润2,050,002,585.75元，剩余未分配利润5,971,326,768.25元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

　　若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　九、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021年年度报告》之“第四节 公司治理之（五）董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2022年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十一、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2022年度关联交易的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2022年度关联交易的公告》。

　　十二、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2022年日常关联租赁的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2022年度日常关联租赁的公告》。

　　十三、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十四、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十五、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于为关联方尚未到期担保业务继续提供担保的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于为关联方尚未到期担保业务继续提供担保的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十六、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2022年度为子公司提供担保的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2022年度为子公司提供担保的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十七、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2021年度证券投资理财情况的专项说明的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2021年度证券投资情况的专项说明》。

　　十八、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2022年证券投资理财相关事项的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2022年证券投资理财相关事项的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十九、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　二十、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　二十一、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2021年环境、社会及治理报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021年环境、社会及治理报告》。

　　二十二、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2021年年度股东大会的议案》。

　　因相关事项审议需要，公司拟定于2022年5月19日下午14：30在深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室召开本公司2021年年度股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

　　1、本公司2021年年度董事会工作报告的议案；

　　2、本公司2021年年度监事会工作报告的议案

　　3、本公司2021年年度财务报告的议案；

　　4、本公司2021年年度报告全文及摘要的议案；

　　5、关于续聘会计师事务所的议案；

　　6、本公司2021年度利润分配预案的议案；

　　7、关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；

　　8、关于2022年日常关联交易预计情况的议案；

　　9、关于TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签《金融服务协议》的关联交易议案；

　　10、关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

　　11、关于为关联方尚未到期担保业务继续提供担保的议案；

　　12、关于2022年度为子公司提供担保的议案；

　　13、关于2022年证券投资理财相关事项的议案。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2021年 年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日