一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的相关规定，因公司2021年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易将在2021年年度报告披露后被实施退市风险警示；另因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2021年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示。公司董事会提醒广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策、注意投资风险。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行了审计，并出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以769571569为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2021年，公司主要业务为紫外线杀菌灯、LED照明、汽车照明、锂电池生产设备。

　　公司紫外线杀菌灯业务具体产品包括：照明杀菌一体化教室灯、移动式消毒机、壁挂式消毒机、物流冷链自动消毒机、222nm准分子灯及杀菌模组、水族养殖领域消毒系列、污水净化系列、消毒台灯、消毒支架灯、一体化电子灯、紫外线灯管等。可广泛应用于学校、医院、教室、商场、仓库、机场等空间场所的杀菌消毒，也可应用于消毒柜、净水机、空气净化器、除螨仪、消毒机等小家电、医疗器械设备领域及工业中废水废气的治理。公司是国内少数几家有能力生产大功率紫外线杀菌灯的企业之一，可根据客户需求提供功率为2W至800W的低气压紫外杀菌汞灯产品，目前以国内直销为主，海外主要出口美国、英国、意大利、俄罗斯、韩国、马来西亚等。

　　公司LED照明业务的具体产品包括：LED室内照明、LED户外灯具及智能灯具，该类产品广泛应用于家居照明、教室照明、商业照明领域，公司主要以客户订单需求为中心组织生产，海外主要出口美国、加拿大、印度、巴西、斯里兰卡等，国内主要通过经销商渠道进行销售。

　　公司汽车照明业务的具体产品包括：LED汽车前照灯、汽车氙气前大灯。公司主要以客户订单需求为中心组织生产，目前以国内销售和海外OEM／ODM为主，主要通过经销商渠道进行销售。公司车灯前装客户主要包括汽车整车配套商、汽车灯具厂/车灯总成制造商；公司车灯后改客户主要包括汽车4S集团公司、汽车美容店、汽车维修站、汽车改装批发渠道等。公司汽车照明业务收入目前主要来源于国内外后改客户。公司汽车灯主要出口欧洲、中东、美国、日本、韩国等。

　　公司锂电池生产设备业务由全资子公司深圳市卓誉自动化科技有限公司负责运营，主要为新能源动力电池生产企业提供锂电池整条生产工艺链的中后段设备，主要产品包括：方形电池热压机、方形电池极耳焊接机、方形电池卷芯包膜机、方形卷芯入壳机、方形电池（正、负）压氦检测漏机等。公司根据客户的特定需求进行个性化设计、生产和服务，并紧跟客户新动向和新需求，通过招投标等方式获取订单，目前设备销售均为国内直销，与行业知名企业建立了合作关系。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更;会计差错更正

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　1、会计政策变更

　　公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注五、重要会计政策及会计估计之41重要会计政策及会计估计变更。

　　在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

　　此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

　　本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

　　本公司于2021年1月1日确认租赁负债人民币1,024,691.08元、一年内到期的非流动负债1,570,782.00元、使用权资产人民币2,595,473.08元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为4.00%。

　　2、前期会计差错更正

　　（1）会计差错更正的内容

　　2020年9月30日，公司将部分自有厂房出租给鑫潮兴公司（专业的园区运营管理公司），以投资性房地产会计科目进行核算，采用公允价值进行后续计量。

　　在向鑫潮兴公司出租之前，一些待处理的呆滞存货及少量闲置设备存放于上述已出租的部分厂房之中，具体存放地点为：5#厂房3,840.00平方米建筑面积、八层大楼的2楼3,517.53平方米建筑面积及八层大楼的8楼490.00平方米建筑面积，合计为7,847.53平方米建筑面积。

　　由于招租需要时间，在确定最终承租人之前，公司征询鑫潮兴公司同意，暂时存放待处理的呆滞及少量闲置设备，导致上述7,847.53平方米建筑面积的厂房，在截至2020年12月31日之时，仍被公司自用。

　　出于实质重于形式考虑，将上述7,847.53平方米租赁标的房产确认为投资性房地产，不符合《企业会计准则——基本准则》第十六条、《企业会计准则第3号——投资性房地产》第六条、第十三条之规定。基于上述原因，公司在2020年年度报告及审计报告中披露的相关财务信息需要予以更正。

　　（2）处理程序

　　本项差错经公司第六届董事会第四次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。

　　（3）受影响的各个比较期间报表项目

　　详见附注七、十六其他重要事项之1、前期会计差错更正

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、引入战略投资者相关工作进展

　　公司于2021年5月14日公告了《2021年度非公开发行A股股票预案》，拟募集资金约4亿元，用于偿还公司债务。截至2021年末，公司未向中国证监会提交本次非公开发行的行政许可申请材料。鉴于资本市场环境变化，公司综合考虑实际情况，于2022年4月6日召开董事会、监事会，终止了本次非公开发行股票事项。后续，公司会继续采取有效方式尽快引入战略投资者，实现上市公司纾困，保障健康发展。

　　2、退市风险警示及其他风险警示情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的相关规定，因公司2021年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易将在2021年年度报告披露后被实施退市风险警示；另因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2021年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，深圳证券交易所将对公司股票交易继续实施其他风险警示。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　董事长：冼树忠

　　2022年4月27日

　　证券代码：002076        证券简称：ST雪莱        公告编号：2022-017

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2022年4月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于2022年4月15日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事何昕佶、韩爽、王静、曾繁华以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度董事会报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2021年，公司整体实现营业收入155,484,985.04元，实现归属于上市公司股东的净利润为-173,154,632.86元，归属于上市公司股东的净资产为-153,189,810.47元。

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告全文》及其摘要。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》及其摘要。

　　5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，合并报表未分配利润余额为-1,395,315,467.29元，其中母公司未分配利润余额为-1,469,965,000.87元。公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-173,154,632.86元，其中母公司实现净利润为-159,305,187.63元。

　　公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年保留意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。公司董事会认为：审计机构依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司2021年财务报告出具了保留意见的审计报告，符合《中国注册会计师审计准则第1502号-在审计报告中发表非无保留意见》等相关法律法规的规定，客观地反映了公司的实际情况,对此我们表示理解。针对上述保留意见所述事项，公司董事会将采取相应措施，消除上述不确定因素对公司的影响。

　　《董事会关于公司2021年保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》、《广东雪莱特光电科技股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明》（大华核字[2022]008154号）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对董事会关于公司2021年保留意见的审计报告涉及事项的专项说明的独立意见》。

　　7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

　　公司《2021年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2022年审计费用并签署相关合同与文件。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　10、以6票同意、0票反对、0票弃权、董事冼树忠、柴华、张桃华回避表决，审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》等公司相关制度，并结合公司实际情况、个人工作岗位内容及履职情况，考虑公司2022年经营管理情况及需要，制定了《关于公司2022年度董事薪酬的议案》，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　11、以7票同意、0票反对、0票弃权、董事柴华、张桃华回避表决，审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》等公司相关制度，并结合公司实际情况、个人工作岗位内容及履职情况，考虑公司2022年经营管理情况及需要，制定了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　12、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　依据公司2021年度经审计的财务报告，公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票的解锁条件公司层面绩效考核第一次解锁的绩效考核目标未达成。按照公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意回购注销未达到第一个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票共计750万股，回购价格为1元/股。

　　公司独立董事就回购注销未达到第一个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　14、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　鉴于公司750万股限制性股票回购注销完毕后，公司注册资本将减少750万元，股份总数将减少750万股。综合上述变化，公司注册资本将由769,571,569元变更为762,071,569元，总股本将由769,571,569股减少为762,071,569股，同时，根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改，并授权公司管理层办理相关工商变更登记及备案手续。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修正案（2022年4月）、《公司章程》（2022年4月）。

　　15、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》。

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定及中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司、冼树忠、柴华采取出具警示函措施的决定》（[2022]39号）的要求，公司对相关2020年度财务报表进行会计差错更正。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司年审机构就该事项出具了专项说明。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前期会计差错更正暨追溯调整的公告》、《广东雪莱特光电科技股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华核字[2022]007902号）。

　　16、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　公司定于2022年5月19日14:00在本公司召开公司2021年度股东大会。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《第六届董事会第四次会议决议》

　　2、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

　　3、《独立董事关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可意见》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002076  证券简称：ST雪莱公告编号：2022-019

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于召开公司2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第四次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　①现场会议召开时间：2022年5月19日下午14:00

　　②网络投票的具体时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）。

　　6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　7、股权登记日：2022年5月11日

　　8、会议出席对象：

　　①截止股权登记日2022年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。

　　②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

　　③公司聘请的见证律师。

　　④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称及提案编码表：

　　■

　　上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、上述议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、议案9.00、10.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　4、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。

　　2、现场登记时间：2022年5月16日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

　　3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司董事会秘书办公室）

　　4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。

　　5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。

　　6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

　　7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2022年5月16日17:00点前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函请注明“2021年度股东大会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：董事会秘书  张桃华

　　联系电话：0757-86695590

　　传真：0757-86695225

　　邮政编码：528225

　　通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号

　　2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　《第六届董事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　3、《股东大会参会回执》

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“雪莱投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月19日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理）

　　■

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　附件3：

　　股东大会参会回执

　　截至本次股东大会股权登记日，本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票，拟参加公司2021年度股东大会。

　　■

　　日期：年月日

　　证券代码：002076  证券简称：ST雪莱   公告编号：2022-018

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2022年4月27日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2022年4月15日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度监事会报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会报告》。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2021年，公司整体实现营业收入155,484,985.04元，实现归属于上市公司股东的净利润为-173,154,632.86元，归属于上市公司股东的净资产为-153,189,810.47元。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告全文》及其摘要。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》及其摘要。

　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，合并报表未分配利润余额为-1,395,315,467.29元，其中母公司未分配利润余额为-1,469,965,000.87元。公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-173,154,632.86元，其中母公司实现净利润为-159,305,187.63元。

　　公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会关于公司2021年保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

　　审计机构对公司2021年度财务报告出具的保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同《董事会关于公司2021年保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将持续督促公司董事会及管理层采取有效措施改善公司情况，切实维护公司及公司股东的权益。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于公司2021年保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

　　6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：董事会审议内部控制评价报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对评价报告无异议。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度内部控制评价报告》。

　　8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　　9、以0票同意、0票反对、0票弃权，监事刘由材、肖访、周莉回避表决审议了《关于公司2022年度监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定2022年度监事薪酬方案如下：

　　（1）在公司担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；未在公司担任职务的监事，不领取薪酬和津贴。

　　（2）公司监事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

　　10、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。

　　11、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：本次回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照《2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销该部分股份。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

　　12、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前期会计差错更正暨追溯调整的公告》。

　　三、备查文件

　　《第六届监事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002076        证券简称：ST雪莱        公告编号：2022-021

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）对募集资金及有关银行账户进行核实，除募集资金专用账户的余额产生银行利息外，公司在2021年不存在使用募集资金的情况。因该募集资金专用账户被冻结，公司未能办理销户相关手续，现就公司募集资金存放与使用情况作如下专项说明。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]178号）核准，公司非公开发行募集配套资金不超过7800万元。截至2018年4月4日，公司向广东福迪汽车有限公司、屈赛平、龚贤杰非公开发行股份15,694,163股，发行价格4.97元/股，募集资金总额为人民币77,999,990.11元，扣除发行费用人民币7,909,736.84元，实际募集资金净额为人民币70,090,253.27元。上述募集资金已于2018年4月4日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2018]000209号《广东雪莱特光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》审验确认。

　　（二）募集资金本年度使用及结余情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　2018年4月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司南海支行开立募集资金专用账户，并与广东顺德农村商业银行股份有限公司南海支行、平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司内部审计部门根据中国证监会和深圳证券交易所的规定要求对募集资金的存放和使用进行专项审计监督，并出具审计报告。募集资金的实际支付使用，公司均与保荐机构保持沟通，接受保荐机构的持续督导，三方监管协议各方均能按照《募集资金三方监管协议》严格履行，不存在违反协议条款的情形。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金专用账户存储情况如下：

　　■

　　三、2021年募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　除募集资金专用账户的余额产生银行利息外，公司在2021年不存在使用募集资金的情况。2021年年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2021年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年度不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　5、节余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，募集资金已全部使用，不存在节余情况。目前账户内余额系募集资金在专户中产生的银行利息。

　　6、超募资金使用情况

　　2021年度不存在超募资金情况。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　2021年度募集资金产生的银行利息仍存放于募集资金专用账户。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用及存放情况。

　　2、2021年度，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　五、其他说明

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2018]000209号《广东雪莱特光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》，公司募集资金总额为77,999,990.11元，其中7,909,736.84元用于支付发行费用（即中介机构费用），剩余70,090,253.27元用于支付交易对方的现金对价。

　　因公司已于前期通过其他银行账户支付了中介机构费用。募集资金账户中实际用于支付中介机构费用合计6,474,800.00元，较原定用途减少了1,434,936.84元。

　　为使募集资金得到充分利用，公司将原用于支付中介机构费用的募集资金用于支付交易对方的现金对价。募集资金账户中实际用于支付现金对价合计71,546,176.47元，较原定用途增加了1,455,923.20元。

　　公司实际投入募集资金总额为78,020,976.47元，较公司募集资金总额增加了20,986.36元，系因募集资金在账户中产生的银行利息。

　　因公司部分债务逾期，债权人采取诉讼措施，导致部分银行账户被冻结，目前募集资金账户处于冻结状态。

　　附件：《2021年度募集资金使用情况对照表》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件：

　　2021年度募集资金使用情况对照表

　　（截至2021年12月31日）

　　单位：人民币元

　　■

　　证券代码：002076        证券简称：ST雪莱        公告编号：2022-026

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于公司股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示暨停牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的相关规定，因公司2021年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易将在2021年年度报告披露后被实施退市风险警示；另因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2021年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示。

　　2、公司股票将于2022年4月28日停牌一天，并于2022年4月29日开市起复牌。

　　3、公司股票自2022年4月29日起被实施“退市风险警示”并继续被实施“其他风险警示”，股票简称由“ST雪莱”变更为“*ST雪莱”，股票代码仍为002076。

　　4、因公司存在2018-2020三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2020年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的相关规定，公司股票自2021年4月28日起被实施其他风险警示。

　　公司股票自2022年4月29日被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在巨潮资讯网披露了《2021年年度报告》，公司2021年度经审计的期末净资产为负值，公司2019年、2020年、2021年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2021年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理。现将有关事项公告如下：

　　一、股票的种类、简称、股票代码、被实施退市风险警示和其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

　　1、股票种类：人民币普通股A股

　　2、股票简称：由“ST雪莱”变更为“*ST雪莱”

　　3、股票代码：002076

　　4、被实施退市风险警示和其他风险警示的起始日：2022年4月29日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）相关规定，公司股票于2022年4月28日（2021年年度报告披露日）停牌一天，自2022年4月29日开市起，深圳证券交易所对公司股票交易实施“退市风险警示”和“其他风险警示”处理。

　　5、公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　二、被实施退市风险警示和其他风险警示的主要原因

　　1、公司2021年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.3.1条“（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的规定，公司股票交易将于2022年4月28日停牌一天，自2022年4月29日复牌后被深圳证券交易所实施“退市风险警示”处理。

　　2、公司2019年、2020年、2021年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2021年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.8.1条“（七）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定，公司股票交易继续被深圳证券交易所实施“其他风险警示”处理。

　　因公司存在2018-2020三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2020年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的相关规定，公司股票自2021年4月28日起被实施其他风险警示。

　　综上，公司股票自2022年4月29日起被深圳证券交易所实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示和其他风险警示的意见与具体措施

　　公司将采取积极措施，以“聚焦主业、债务重组、提升盈利”为核心目标，重点保障2022年持续经营，解决大额债务问题，改善经营业绩，具体如下：

　　1、以聚焦主业、做强主业为核心，紧抓市场机遇，优化资源配置，重点提升紫外线杀菌灯等优势业务的销售规模；并继续做大教育照明业务，不断提升产品与服务质量，深耕大客户平台渠道、打造市场教室灯标杆项目、提升市场影响力、强化市场开拓，以增强公司盈利能力，提升经营业绩。

　　2、继续盘活资产和加快资产处置，回笼资金，用于清偿债务，减少财务费用，以改善公司资产结构和盈利能力。

　　3、以控制流动性风险为经营前提，加强公司全面预算管理，强化内部经营责任考核，降低费用开支，提升盈利能力。同时，做好科学的资金统筹，合理安排资金使用，重点关注应收账款及存货周转效率，加快资金周转。

　　4、快速推进引入战略投资人的相关工作，并积极向当地政府部门寻求支持，彻底解决公司资金及债务问题。

　　5、争取战略投资人向公司注入资金，解决公司日常经营资金短缺的压力，解决公司经营困难，不断优化公司业务结构，快速恢复公司业绩及提升公司持续经营能力。

　　6、继续与银行等债权人保持积极沟通，通过债务重组等方式妥善解决债务问题。同时争取债权人减免利息和罚息，以降低公司财务成本，提升公司持续盈利能力。

　　7、继续加强控制诉讼风险，减少损失，公司将继续与委托律师加强联络，关注诉讼进展情况，积极应对诉讼案件。

　　四、公司股票可能被终止上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.3.11条的规定：上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

　　（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

　　（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

　　（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

　　（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；

　　（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；

　　（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

　　若公司2022年度出现上述情形之一的，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、被实施退市风险警示和其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

　　公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。公司联系方式如下：

　　电话：0757-86695590

　　传真：0757-86236050

　　电子邮箱：zhangtaohua@cnlight.com

　　联系地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002076        证券简称：ST雪莱        公告编号：2022-023

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于公司续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“公司”）于2022年4月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2021年12月31日合伙人数量：264人

　　截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

　　2020年度业务总收入：252,055.32万元

　　2020年度证券业务收入：109,535.19万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：376

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：公司所属行业“电气机械和器材制造业”，该行业上市公司审计客户35家。

　　2、投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　项目合伙人：方建新，1998年12月成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，2001年10月开始在大华会计师事务所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：5份。

　　签字注册会计师：邓清平，2016年10月成为注册会计师，2012年3月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华会计师事务所执业，2019年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：3份。

　　项目质量控制复核人：周珊珊，1995年9月成为注册会计师，1995年9月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年1月开始在大华会计师事务所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　■

　　3、独立性

　　大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2022年审计费用并签署相关合同与文件。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保持公司审计工作的独立性，我们一致同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

　　2022年4月27日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2022年审计费用并签署相关合同与文件。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议

　　2、公司第六届监事会第三次会议决议

　　3、独立董事关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可意见

　　4、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002076        证券简称：ST雪莱        公告编号：2022-025

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计750万股，回购价格为1元/股。如股份调整实施过程中出现尾数差异，以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施后的股份总数及单价为准。现将相关事项公告如下：

　　一、限制性股票激励计划简述

　　1、2020年11月24日，公司召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《广东雪莱特光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《广东雪莱特光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司第五届监事会第二十八次会议审议通过了相关议案。

　　2、2020年11月26日至2020年12月6日，公司对本次激励对象名单及职位在内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年12月8日，公司监事会披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

　　3、2020年12月14日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《广东雪莱特光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《广东雪莱特光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的相关事宜。同日，公司出具了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2020年12月14日，公司召开第五届董事会第五十四次会议与第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　5、2021年2月3日，公司完成了本次激励计划所涉及的限制性股票的授予登记工作。公司实际认购限制性股票人数为11人，实际认购限制性股票数量为1500万股。授予的限制性股票上市日期为2021年2月4日。

　　二、回购注销原因说明及数量

　　1、公司业绩未达到解锁条件

　　根据《激励计划（草案）》规定，激励对象已获授的限制性股票需满足设定的当期个人绩效考核及公司层面解锁条件方可解锁对应数额的限制性股票，若当期解锁条件未达成，则公司按照《激励计划（草案）》，以激励对象购买价格回购当期已获授但不满足解锁条件的限制性股票并注销。

　　《激励计划（草案）》规定的限制性股票的解锁条件公司层面绩效考核第一次解锁的绩效考核目标为：“以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于10%。”

　　依据公司2021年度经审计的财务报告，公司2021年营业收入为155,484,985.04元。以2019年营业收入为基数（353,529,640.20），2021年营业收入下降56.02%，与设定的限制性股票第一次解锁的公司层面业绩考核要求“以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于10%”存在较大差距，因此根据《激励计划（草案）》，公司应将激励计划第一期即获授限制性股票总数的50%进行回购注销。

　　本次回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票涉及激励对象共计11人，名单如下：

　　■

　　综上，公司本次回购注销的限制性股票数量为750万股，占限制性股票激励计划授予总股份的50%，占公司总股本的0.97%。

　　三、回购价格及资金来源

　　1、回购价格

　　2022年4月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司同意以授予价格，即1元/股，回购注销上述已获授但尚未解锁的750万股限制性股票，总金额为750万元。

　　2、资金来源

　　公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

　　本次回购注销事项在提交公司股东大会审议通过后根据相关规定办理。

　　四、本次回购注销后股本结构变动情况表

　　■

　　注：上表中各明细数加总与合计数如存在差异属四舍五入所致。

　　五、本次回购注销对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造最大价值。

　　六、后续安排

　　本次回购注销激励计划部分激励股份后，不影响后续计划的实施，公司将激励计划作为公司人才发展战略的重要组成部分，以此作为优化企业管理制度的手段，更好的推动公司发展。

　　七、独立董事、监事会的核查意见

　　1、独立董事意见

　　由于公司2021年度营业收入指标未达到限制性股票激励计划对年度业绩的要求，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件未达成，激励对象持有的已获授的限制性股票50%部分未达到解锁条件，第一期失效。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应将上述已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

　　综上所述，本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定。我们一致同意对此部分股份按照公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中相关回购条款的规定实施回购注销。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照《2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销该部分股份。

　　八、法律意见书的结论意见

　　截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销部分限制性股票已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》以及《激励计划》的规定；公司尚需就本次回购注销取得公司股东大会的批准、履行通知债权人程序、按照深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规办理股份注销和减少注册资本登记等手续。

　　九、备查文件

　　1、《第六届董事会第四次会议决议》

　　2、《第六届监事会第三次会议决议》

　　3、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

　　4、《上海锦天城（广州）律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002076        证券简称：ST雪莱        公告编号：2022-024

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，为了真实、准确地反映公司2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了减值测试，对可能存在减值损失的资产计提减值准备。本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、计提资产减值准备情况说明

　　（一）应收票据坏账准备计提情况及计提依据

　　1、应收票据坏账准备计提情况

　　公司2021年应收票据拟新增计提坏账准备33.03万元，按照组合计提预期信用减值损失，其中光电行业组合拟新增计提坏账准备23.59万元，锂电池行业组合拟新增计提坏账准备9.44万元。

　　2、应收票据坏账准备计提依据

　　本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的 应收票据单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　（二）应收款项坏账准备计提情况及计提依据

　　1、应收款项坏账准备计提情况

　　公司2021年应收账款拟新增计提坏账准备636.20万元，转回应收账款计提坏账准备332.19万元，转销应收账款计提坏账准备528.69万元；其他应收款拟新增计提坏账准备81.64万元。

　　2、应收账款坏账准备计提依据

　　（1）单项计提坏账准备的应收款项

　　本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

　　（2）信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　信用风险特征组合的确定依据：

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　（3）公司其他应收款坏账准备计提政策

　　本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　（三）存货跌价准备计提情况及计提依据

　　1、存货跌价准备计提情况

　　公司及下属子公司依据存货成本及可变现的净值孰低，2021年拟新增计提存货跌价准备850.44万元，转销存货跌价准备2,352.18万元。

　　2、存货减值准备计提依据

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　（四）财务担保合同信用减值损失计提情况及计提依据

　　（1）财务担保合同信用减值损失计提情况

　　公司为原子公司富顺光电科技股份有限公司借款提供担保，2021年拟新增计提财务担保合同信用减值损失310.92万元。

　　（2）财务担保合同信用减值损失计提依据

　　财务担保合同信用减值损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

　　（五）合同资产减值准备计提情况及计提依据

　　（1）合同资产减值准备计提情况

　　公司将期末应收款中属于质保金的部分划分至合同资产中核算，2021年合同资产拟新增计提合同资产减值准备393.73万元。

　　（2）合同资产减值准备计提依据

　　合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

　　（六）持有待售资产减值准备计提情况及计提依据

　　（1）持有待售资产减值准备计提情况

　　2021年12月27日至12月28日，佛山市南海区人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台对公司位于广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座1901室-1908室及2001室、2002室（共10宗）房产进行了拍卖，拍卖成交价为1,700.00万元，期末公司将其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额计提持有待售资产减值准备，2021年拟新增计提减值准备644.89万元。

　　（2）持有待售资产减值准备计提依据

　　本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

　　对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

　　（七）长期资产减值计提情况及计提依据

　　1、长期资产减值计提情况

　　（1）固定资产减值准备情况

　　本年度末，公司按账面价值与可收回金额孰低的原则对公司固定资产进行减值测试，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，2021年拟新增计提324.92万元固定资产减值准备，转销21.89万元固定资产减值准备。

　　（2）商誉减值准备情况

　　本年度末，根据深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具的深亿通评报字（2022）第1051号评估报告，公司将子公司深圳市卓誉自动化科技有限公司包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额与账面价值比较，本期需补提商誉减值准备5,953.05万元。

　　(3) 其他非流动资产减值准备情况

　　本年度末，根据深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具的深亿通咨报字（2022）第3007号估值报告，公司对广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）期末公允价值的测算，2021年拟新增计提其他非流动资产减值准备1,470.05万元。

　　2、长期资产减值计提依据

　　本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

　　资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

　　因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

　　在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　（八）计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第五十八次会议、第五届监事会第三十三次会议审议通过，独立董事、监事对该事项发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备使公司2021年度合并财务报表净利润减少10,366.68万元，所有者权益减少10,366.68万元。

　　四、董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法，依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、《第六届董事会第四次会议决议》

　　2、《第六届监事会第三次会议决议》

　　3、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

　　4、《董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002076        证券简称：ST雪莱        公告编号：2022-022

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于举行2021年年度业绩说明会并征集问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告于2022年4月28日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2021年年度报告和经营情况，公司定于2022年5月18日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2021年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长冼树忠，董事、总裁、财务负责人柴华，董事、副总裁、董事会秘书张桃华，独立董事张丹丹。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月17日（星期二）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002076        证券简称：ST雪莱        公告编号：2022-027

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定及中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司、冼树忠、柴华采取出具警示函措施的决定》（[2022]39号）（以下简称“《决定书》”）的要求，对相关期间财务报表进行会计差错更正及追溯调整，具体情况如下：

　　一、前期会计差错更正的原因

　　自公司收到《决定书》后，针对决定书所指出的截至2020年年末，租赁标的房产中7,847.53平米由公司及子公司自用，该部分自用房产确认为投资性房地产并采用公允价值计量不符合有关规定的问题，公司及相关人员积极采取措施，由年审机构对可能存在的会计差错进行核查。根据企业会计准则及公司会计政策，公司现对2020年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。

　　二、前期会计差错更正事项对比较期间合并财务报表的财务状况和经营成果的影响

　　本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2020年度合并财务报表进行了追溯调整，追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下：

　　（一）上述差错更正对2020年12月31日合并资产负债表的影响

　　■

　　（二）上述差错更正对2020年度合并利润表的影响

　　■

　　（三）更正事项对公司当期利润的影响

　　因上述更正事项，公司在编制2021年度比较报表时已调整年初及上年度财务报表相关数据，更正事项对公司2021年年度利润无影响。

　　三、会计师事务所关于前期会计差错更正的说明

　　公司年审机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次会计差错更正事项出具了《广东雪莱特光电科技股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华核字[2022]007902号），具体内容刊登于巨潮资讯网。

　　四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　（二）独立董事意见

　　本次的相关更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的有关规定。更正后的财务数据能够更加客观、真实、准确、公允地反映公司的经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，同意本次会计差错更正事项。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

　　五、备查文件

　　1、《第六届董事会第四次会议决议》

　　2、《第六届监事会第三次会议决议》

　　3、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

　　4、《广东雪莱特光电科技股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日