■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　报告期内，公司实现营业收入2.30亿元，较上年同期下降7.55%，归属于上市公司股东净利润-0.42亿元，较上年同期下降1.89%。其中安保科技业务营业收入0.67亿元，较上年同期下降40.45%，归属于上市公司股东净利润-0.16亿元，较上年同期改善30.86%，公司制定了安保科技业务由规模型向质量效益型转型的发展思路，转型效果初显，业务发展呈向好趋势；电源业务营业收入0.53亿元，较上年同期下降25.08%，归属于上市公司股东净利润-0.037亿元，较上年同期下降199.83%，一季度由于部分地区受疫情影响较为严重，物流运输受到较大限制，导致电源产品原材料采购和产品交付工作无法顺利开展，同时部分原材料价格上涨，导致电源业务营业收入和归母净利润低于上年同期，后续公司将积极组织产品生产，优化供应链建设，提高产品交付率；医疗器械业务营业收入0.029亿元，较上年同期下降88.59%，归属于上市公司股东净利润-0.20亿元，较上年同期下降91.33%，医疗业务一季度新签订单不足，营业收入和归母净利润均低于上年同期，后续公司将加快新产品的定型及注册进程，加大市场推广、开拓力度，提高产品的综合竞争力和市场占有率；电子信息业务营业收入1.06亿元，较上年同期增长169.51%，归属于上市公司股东净利润0.24亿元，较上年同期增长129.44%，一季度客户需求稳步增加，产品交付正常有序，营业收入和归母净利润均优于上年同期，电子信息业务保持积极稳健发展态势。

　　综上所述，公司电子信息业务稳定增长，电源业务受到物流因素暂时影响，安保科技业务处于持续转型过程，医疗业务有一定程度下滑。一季度公司整体经济运行态势基本平稳，后续工作重点仍将聚焦主责主业，通过新产品开发、新领域拓展以及产业结构的优化调整提升公司综合盈利能力。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　■

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:北京航天长峰股份有限公司单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：肖海潮   主管会计工作负责人：刘磊    会计机构负责人：孙会军

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：肖海潮   主管会计工作负责人：刘磊    会计机构负责人：孙会军

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：肖海潮   主管会计工作负责人：刘磊    会计机构负责人：孙会军

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:北京航天长峰股份有限公司单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：肖海潮   主管会计工作负责人：刘磊    会计机构负责人：孙会军

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：肖海潮   主管会计工作负责人：刘磊    会计机构负责人：孙会军

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：肖海潮   主管会计工作负责人：刘磊    会计机构负责人：孙会军

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　特此公告

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码:600855 证券简称:航天长峰   公告编号:2022-029

　　北京航天长峰股份有限公司

　　十一届二十三次董事会会议决议公告

　　■

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或 “航天长峰”）于2022年4月19日以书面形式发出通知，并于2022年4月27日上午10：00在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十一届二十三次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由肖海潮董事长主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　一、审议通过了2022年第一季度报告全文。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了关于变更独立董事的议案，公司独立董事岳成先生连续任职即将届满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此岳成先生任期届满后不再担任公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员职务。

　　为保证公司各项工作的顺利进行，经董事会提名委员会审查同意，提名王宗玉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。自股东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。独立董事候选人资格已经过上海证券交易所审核无异议通过，需提交股东大会审议表决。王宗玉先生简历见附件。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会对岳成先生担任公司独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　三、审议通过了关于相关治理制度修订的议案。2022年1月，中国证监会、上海证券交易所发布了整合、修订后的证券监管法规体系，根据此次监管法规的最新修订内容，结合航天长峰实际情况和未来发展的需要，对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了修订。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了关于与控股股东签署房屋租赁协议暨关联交易的议案，详见《北京航天长峰股份有限公司关于与控股股东签署房屋租赁协议暨关联交易公告》（公告编号：2022-032号公告）。关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、邱旭阳、何建平回避了表决。

　　此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过了关于保证所属子公司持有涉密信息系统集成资质期间相关承诺事项的议案。因所属子公司申请办理涉密信息系统集成资质，应涉密资质管理要求，公司做出如下承诺：航天长峰控股股东中国航天科工防御技术研究院在所属单位持有涉密信息系统集成资质期间，中国航天科工防御技术研究院将保持对航天长峰的相对控股地位及实际控制权，航天长峰将遵守涉密资质关于外方投资者持股限制，采用包括但不限于严格监控、积极磋商等措施，确保公司实际控制人始终为中方。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　六、审议通过了关于召开2021年年度股东大会的议案。

　　详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022－033号公告）。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　附：王宗玉先生简历如下：

　　王宗玉，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，法学博士并持有律师执业资格证书。

　　1980年09月至1984年08月中国人民大学法学专业

　　2000年09月至2005年10月中国人民大学经济法博士研究生

　　1984年08月至今  中国人民大学法学院副教授

　　证券代码：600855    证券简称：航天长峰  公告编号：2022-030

　　北京航天长峰股份有限公司

　　九届十五次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2022年4月19日以书面形式发出通知，并于2022年4月27日在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了九届十五次监事会会议，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李荣初先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　一、审议通过了2022年第一季度报告全文，并出具审核意见，一致认为：

　　1．公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2．公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司本季度的经营管理和财务等事项。

　　3．在提出本意见前，我们没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们认为公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码:600855 证券简称:航天长峰   公告编号:2022-031

　　北京航天长峰股份有限公司

　　关于变更公司独立董事的公告

　　■

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“航天长峰”）独立董事岳成先生连续任职即将届满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此岳成先生任期届满后不再担任公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员职务。

　　为保证公司各项工作的顺利进行，经董事会提名委员会审查同意，公司十一届二十三次董事会审议通过了《关于变更独立董事的议案》，提名王宗玉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。自股东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。

　　王宗玉先生已书面同意接受提名，并承诺披露候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行独立董事职责，并承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。王宗玉先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　王宗玉先生独立董事候选人资格已经过上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交股东大会审议表决,王宗玉先生简历详见附件。

　　公司独立董事对此议案发表了意见，认为：独立董事候选人符合董事的任职条件和资格。本次公司独立董事候选人提名程序、选举程序符合相关规定，同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

　　公司将于2022年5月20日召开2021年年度股东大会对上述变更独立董事事项进行审议。

　　公司董事会对岳成先生担任独立董事及董事会下属委员会委员期间对公司所做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　王宗玉先生简历如下：

　　王宗玉，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，法学博士并持有律师执业资格证书。

　　1980年09月至1984年08月中国人民大学法学专业

　　2000年09月至2005年10月中国人民大学经济法博士研究生

　　1984年08月至今  中国人民大学法学院副教授

　　证券代码：600855    证券简称：航天长峰   公告编号：2022-032

　　北京航天长峰股份有限公司关于与控股股东

　　签署房屋租赁协议暨关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2021年5月1日至2022年4月27日，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）与中国长峰机电技术研究设计院（中国航天科工防御技术研究院对外名称，以下简称 “航天二院”）累计发生各类关联交易合计约1,457.06万元。

　　●本公司十一届二十三次董事会会议审议通过了本次关联交易，关联董事回避表决。

　　一、关联交易概述

　　航天长峰计划于2022年5月与航天二院在北京签订《租赁协议书》，航天二院为公司提供坐落于北京市海淀区永定路57号二街坊200号楼、203号楼、204号楼等三栋新建公寓的生活用房，建筑面积 1586.23 平方米。租赁期限为 20 年，自房屋实际交付给公司之日起计算。租期届满，如航天二院房屋可继续租赁，公司具有优先租赁权。

　　由于航天二院系航天长峰控股股东，本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内航天长峰与航天二院发生的累计关联交易额度未达到航天长峰最近一期经审计净资产绝对值的5%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　中国长峰机电技术研究设计院是航天长峰控股股东，持有航天长峰股权比例为31.34%。

　　（二）关联人基本情况

　　1.企业名称：中国长峰机电技术研究设计院（中国航天科工防御技术研究院）

　　2.住所：北京市海淀区永定路50号

　　3.企业类型：全民所有制分支机构(非法人)

　　4.法定代表人：宋晓明

　　5.主要股东及实际控制人：中国航天科工防御技术研究院

　　6.主营业务为：主要以科研、开发、试验、试制、生产为一体，以电子、光学、机械、声学专业为基础，以系统工程和自动控制为主导，以飞行器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、目标环境与特性为特点，具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究院。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次公司向航天二院承租的房屋系航天二院新建公寓楼，不存在抵押、质押及其他任何闲置转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　四、交易定价政策及定价依据

　　本次交易的价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商确定。本次交易为正常的商业行为，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

　　五、关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）关联交易合同的主要条款。

　　1.合同主体

　　合同甲方为中国长峰机电技术研究设计院；

　　合同乙方为北京航天长峰股份有限公司。

　　2.租赁标的及用途

　　（1）北京市海淀区永定路57号二街坊200号楼、203号楼、204号楼等三栋新建公寓的生活用房，建筑面积 1586.23 平方米。因本协议签订时，租赁房屋处于建设状态，实际交付房屋时，如实测面积发生变化，甲乙双方另行签订补充协议。

　　（2）乙方承租该房屋用途为 员工宿舍 。租赁期间未经甲方书面同意，乙方不得改变上述约定的使用用途。

　　3.交易价格及支付

　　（1）合同租金总金额：￥ 27,886,497.09元（含增值税价），增值税适用税率：9%。

　　（2）租金支付方式和时间：如乙方首次支付租金是采用一次性全额支付方式，合同到期后，如无征用、拆迁的政策性要求，甲方持续优惠出租给乙方。首次支付租金应于协议签署一个月内。

　　（3）如实际交付时，因房屋面积发生变化导致租金变化，甲乙双方另行签订补充协议；如因建设成本等发生变化导致房租调整，甲乙双方另行协商。

　　4.租赁期限

　　租赁期限为 20 年，自房屋实际交付给乙方之日起计算。

　　租期届满，如甲方房屋可继续租赁，乙方具有优先租赁权。

　　5.合同终止及违约责任

　　（1）经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

　　（2）因地震、火灾等不可抗力造成租赁房屋损毁的，甲方有权单方解除本合同，甲方除退还剩余租期相应租金外，无须承担任何其他责任。

　　（3）租赁期内，因规划、拆迁、甲方上属单位要求收回房屋等原因，甲方有权提前解除本合同，但应提前三十天书面通知乙方，将已收取的租金余额退还乙方,并根据相关腾退政策给予乙方补偿等。

　　六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次关联交易基于公司为满足青年职工的住宿需求，改善现有居住条件，有利于公司吸引人才、留住人才，符合公司长期经营发展的实际需求。本次关联交易的价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商确定，经测算，本次交易价格低于市场价格，存在一定的价格优势，且租赁期满后，可与业主方讨论优惠续租事宜，有利于公司以较为优惠的价格为职工提供长期稳定、条件良好的居住场所，满足公司长期发展需要，提升公司在高端人才市场的核心竞争力。公司不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

　　七、关联交易的审议程序

　　（一）公司于2022年4月27日召开的十一届二十三次董事会会议审议通过了本关联交易，关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、邱旭阳、何建平回避了表决。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表如下独立意见：

　　本次关联交易的价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商确定，本次交易为正常的商业行为，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　（三）该议案无需提交公司股东大会审议批准。

　　八、备查文件

　　1.公司十一届二十三次董事会会议决议；

　　2.独立董事关于公司十一届二十三次董事会相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于公司十一届二十三次董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600855证券简称：航天长峰公告编号：2022-033

　　北京航天长峰股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日14点 00分

　　召开地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大厦八层822会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经十一届二十一次董事会、十一届二十三次董事会、九届十三次监事会审议通过。具体事项详见刊登在2022年4月1日、2022年4月28日《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5：审议公司2021年度利润分配预案的议案；议案8：审议公司关于签订金融合作协议的议案；议案11：审议公司关于续聘2022年度会计师事务所的议案；议案12：审议公司关于2022年度预计日常性关联交易的议案；15.00：关于选举独立董事的议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8：审议公司关于签订金融合作协议的议案；议案12：审议公司关于2022年度预计日常性关联交易的议案；

　　应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　　3、 登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼308室；

　　4、 登记时间：2022年5月18日-5月19日上午9：00至下午17：00；

　　登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2022年5月19日下午17点钟以前收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：北京市142信箱41分箱，邮政编码：100854

　　2、联系人姓名：孙钦涛

　　联系电话：01088525777

　　传真：010-68389555

　　3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京航天长峰股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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