本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第九次会议决议；

　　3、第四届审计委员会第六次会议决议；

　　4、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603768         证券简称：常青股份        公告编号：2022-011

　　合肥常青机械股份有限公司关于2022年度公司及

　　子公司申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月26日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　根据公司2021年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足2022年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议,2022年度授信总额预计不超过30.70亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额,并授权公司法定代表人吴应宏签署相关授信的法律文书, 办理有关手续等。

　　上述银行综合授信事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，上述授信有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2022年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603768         证券简称：常青股份        公告编号：2021-012

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2021年12月31日总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.59元(含税)，共计派发现金股利总额为人民币12,036,000.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

　　2、公司第四届董事会第十四会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《2021年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、2021年度利润分配预案的主要内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现合并报表净利润59,409,224.03元，截止2021年12月31日，公司未分配利润722,627,234.32元。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2021年实际经营和盈利情况，公司拟定2021年度利润分配预案如下：以2021年12月31日总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.59元(含税)，共计派发现金股利总额为人民币12,036,000.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。公司本次拟分配的现金股利总额，占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为20.26%。

　　二、已履行的相关决策程序

　　公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，全票审议通过了该议案。公司独立董事也发表了同意意见，一致认为，公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　（二）本次利润分配披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交2021年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603768       证券简称： 常青股份        公告编号：2022-013

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决

　　●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议

　　●本次日常关联交易预计事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事吴应宏先生、朱慧娟女士、刘堃先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　独立董事发表了事前认可意见：公司2022年度日常关联交易预计属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议，关联董事吴应宏先生、朱慧娟女士、刘堃先生应按规定予以回避。

　　独立董事发表了独立意见：我们认为本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。在审议该议案时，三位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。上述议案尚须提请公司股东大会审批。股东大会表决该议案时, 关联股东应予以回避。

　　审计委员会意见：本次日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2021年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

　　■

　　（三）本次日常关联交易的类别和预计金额

　　预计公司2022年日常关联交易基本情况如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）、安徽双骏智能科技有限公司

　　1、基本情况：

　　法定代表人：徐辉

　　注册资本：8,300万元人民币

　　经营范围：工业装备智能制造设备和生产线的研发、设计、集成、安装、调试、租赁、销售、维保及技术服务； 机器人产品的研发、设计、生产、销售、维保及技术服务；智能化工厂系统、智能化仓储系统、智能化物流系统、智能化巡检系统的设计、集成、维保及技术服务；自动化系统软、硬件产品的设计、生产、销售、维保及技术服务；电动汽车充电设备、能源存储设备及软件的研发、生产、租赁、销售、维保及技术服务；机械式设备和立体停车设备的设计、制造、安装、改造、维保、租赁及技术服务；停车设备收费及管理系统的设计、制造、销售、安装、维保及技术服务；与立体停车设备相关的金属材料、仪器、仪表、电子产品的生产、销售；停车场运营管理及维保；钢结构、非标准件、夹具、金属构件零件及仓储设备的设计、加工、安装、维保、销售及技术服务；不动产租赁，物业管理；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

　　住所：安徽巢湖经济开发区潜川路西

　　2、与本公司的关联关系：公司与安徽双骏智能科技有限公司受同一控制人控制。

　　3、履约能力分析：截止2021年12月31日，双骏科技资产总额20,455.17 万元，负债总额13,665.92 万元，所有者权益总额6,789.25万元。公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

　　（二）、安徽润象新材料科技有限公司

　　1、基本情况：

　　法定代表人：吴应举

　　注册资本：4,900万元人民币

　　经营范围：钢塑、铝塑、非金属复合材料及其制成品的设计、研发、生产、制造、销售及售后服务；厢式车车厢的设计、研发、制造、销售与售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：安徽省舒城县杭埠镇石兰路与唐王大道交叉口

　　2、与本公司的关联关系：公司与安徽润象新材料科技有限公司受同一控制人控制。

　　3、履约能力分析：截止2021年12月31日，润象新材资产总额7,626.86万元，负债总额1809.83万元，所有者权益总额5,817.03万元（以上数字未经审计）。公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　按照本公司《关联交易管理办法》的规定，公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照政府指导价格和市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　（二）、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害

　　本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果不会产生不利影响。

　　（三）、公司2022年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损

　　害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码： 603768        证券简称： 常青股份       公告编号：2022-014

　　合肥常青机械股份有限公司关于2022年度担保

　　计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　合肥常茂钢材加工有限公司

　　阜阳常阳汽车部件有限公司

　　随州常森汽车部件有限公司

　　马鞍山常茂钢材加工有限公司

　　丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司

　　芜湖常瑞汽车部件有限公司

　　●2022年预计担保额度：预计2022年内到期解除担保额度为7,037万元人民币，在2021年底担保余额基础上新发生担保额度52,900万元人民币，公司2022年实际净增加担保额度为45,863万元人民币。

　　●对外担保累计数额：截止2021年12 月31 日，公司对外（全资子公司）提供担保总额为36,100万元人民币，均不存在逾期担保现象。

　　●本次担保尚需提交股东大会审议通过。

　　为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及全资子公司的担保融

　　资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合2021年担保实施情况，公司预计2022年度担保计划如下：

　　一、担保情况概述

　　截止2021年12月31日，公司对全资子公司提供担保余额为36,100万元人民币，预计2022年内到期解除担保额度为7,037万元人民币，2022年公司新增担保额为52,900万元人民币，累计对外担保额度为89,000万元。具体明细如下表：

　　■

　　上述额度为公司2022年度担保预计总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各全资子公司担保金额可内部调剂使用。

　　二、被担保人基本情况

　　1、合肥常茂钢材加工有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：合肥市包河区延安路与天津路交口

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：汽车零配件研发、生产、销售及技术咨询；机械产品销售；钢材销售及技术咨询；场地、房屋、设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资。

　　主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产29,065.36万元，负债总额22,114.38万元，流动负债总额22,085.57万元，净资产6,950.97万元, 营业收入为130,835.98万元，净利润1,134.63万元。（已经审计）

　　2、阜阳常阳汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区合肥大道9号阜阳合肥现代产业园区投资公司综合楼0室

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询；钢材加工、销售及技术咨询；汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售；机械及零部件加工、制造；房屋及机械设备租赁；普通货物仓储服务（危险品除外），光伏发电、电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产21,555.90万元，负债总额15,848.15万元，流动负债总额13,860.29万元，净资产5,707.75万元, 营业收入为18,336.41万元，净利润14.54万元。（已经审计）

　　3、随州常森汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：随州市曾都经济开发区玉柴大道北端

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询；机械及零部件加工、制造；钢材加工、销售及术咨询；房屋、机械设备租赁；普通货物仓储服务（烟花爆竹及危险化学品除外）；光伏发电、电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）##

　　主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产35,773.43万元，负债总额35,115.06万元，流动负债总额33,358.00万元，净资产658.37万元, 营业收入为22,744.83万元，净利润-787.58万元。（已经审计）

　　4、马鞍山常茂钢材加工有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：慈湖高新区霍里山大道北段1669号2栋

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：钢材加工、销售及技术咨询；汽车零配件研发、生产、销售及技术咨询，机械产品销售，场地、房屋、设备租赁，仓储服务（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产13,067.34万元，负债总额10,508.02万元，流动负债总额5,978.51万元，净资产2,559.32万元, 营业收入为19,730.75万元，净利润43.97万元。（已经审计）

　　5、丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇迎宾南路88号

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：汽车配件制造设备研发、制造、销售；汽车配件制造、销售；汽车配件制造技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；钢材开平、钢材剪切、销售；房屋及机械设备租赁；普通货物仓储服务；（不含危险化学品）、普通货运；光伏发电、电力销售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产24,996.66万元，负债总额24,977.56万元，流动负债总额21,308.84万元，净资产19.10万元, 营业收入为14,339.20万元，净利润-2,200.36万元。（已经审计）

　　6、芜湖常瑞汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：芜湖经济技术开发区红星路30号

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：汽车零部件、模具的研发、生产、销售与技术咨询；机械产品加工、制造与销售；房屋及相关设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资；光伏发电、电力销售；钢材加工、销售及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产62,665.67万元，负债总额43,582.17万元，流动负债总额34,530.74万元，净资产19,083.51万元，营业收入为57,534.37万元，净利润4,428.65万元。（已经审计）

　　三、董事会意见

　　本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

　　董事会经过认真研究、认为：公司对子公司提供担保是为满足其 2022年日常生产经营及项目建设的资金需求，同时也有利于公司与市场各类金融主体建立良好的合作关系。公司董事会认为对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有损害公司利益。

　　公司独立董事为本次对外担保发表了独立意见，认为：截止 2021年 12 月 31 日，公司对全资子公司提供担保余额为36,100 万元人民币，预计2022年内到期解除担保额度为7,037万元人民币，在2021年底担保余额基础上新发生担保额度52,900万元人民币，公司2022年实际净增加担保额度为45,863万元人民币。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于2022年度担保计划的议案》。该议案尚须提请公司股东大会审议。

　　四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　截止2021年12月31日，为本公司全资子公司提供担保总额为36,100万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2021年）归属于母公司所有者权益的比例为20.05%。不存在逾期担保情形。

　　五、其他说明

　　上述担保在各金融机构均有效，在担保额度范围内，各全资子公司之间可以调剂使用。授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。

　　上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码： 603768        证券简称： 常青股份       公告编号：2022-015

　　合肥常青机械股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司（现更名为“东方证券承销保荐有限公司”，以下简称“东方投行”）采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100.00万股，发行价格为每股16.32元。截至2017年3月20日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100.00万股，募集资金总额为83,232.00万元，扣除承销和保荐费用3,629.28万元（总承销和保荐费用为3,929.28万元，其中300.00万元已预付）后的募集资金金额为79,602.72万元，已由主承销商东方投行于2017年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后，实际募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资〔2017〕2258号《验资报告》。

　　2、本期募集资金使用及期末余额

　　截至2021年12月31日止，募集资金使用情况如下：

　　■

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2017年3月3日，本公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行及东方投行签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341321000018880014623），在合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037941810300000083），在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募集资金专项账户(账号：34050145860800000343)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

　　■

　　注 1：交通银行股份有限公司安徽省分行账户（341899999600003008403）为募集资金专户（341321000018880014623）的子账户，用于七天通知存款。

　　三、 2021年度募集资金的实际使用情况

　　1、截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计64,743.11万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　2、为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，2021年1月15日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。截至2021年12月31日止，公司共计从募集资金专户划出30,000.00万元用于暂时补充流动资金。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司分别于2018年8月28日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议、于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。具体使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　容诚会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，容诚会计师事务（特殊普通合伙）所认为：后附的常青股份2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了常青股份公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，东方投行认为：常青股份2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司四届十四次董事会于2022年4月26日批准报出。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告

　　合肥常青机械股份股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码： 603768        证券简称： 常青股份       公告编号：2021-016

　　合肥常青机械股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月26日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，会议以6票赞成，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会表决，具体内容公告如下

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映公司资产价值和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告，公司 2021年度资产减值准备计提明细如下：

　　单位：元

　　■

　　（一）计提2021年信用减值损失情况概述

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。本期共计提信用减值损失19,788,236.92元，其中：

　　合肥常源汽车零部件有限责任公司（以下简称合肥常源）系公司新能源汽车驾驶室总成供应商，公司根据采购合同预付其货款，2021年公司根据经营情况收缩新能源汽车业务，停止向合肥常源采购材料，应将本公司尚未结算的预付款收回。因合肥常源经营状况困难，综合考虑其目前的偿债能力，判断未来可收回金额较小，故对其按照100%单项计提坏账。

　　（二）计提2021年资产减值损失情况概述

　　公司对存货、固定资产进行减值测试，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备，分别计提存货跌价准备26,833,536.50元、固定资产减值准备0元。

　　二、 本次计提减值准备对公司财务状况的影响

　　本次资产减值准备的计提减少公司2021年利润总额46,621,773.42元。

　　三、本次计提减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备的议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　五、审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　审计委员会认为：公司本次计提减值准备依据充分，真实、公允地反映了

　　公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。公司本次计提 2021 年度资产减值准备事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；监事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份股份有限公司

　　董事会

　　2022年04月28日

　　证券代码：603768       证券简称：常青股份       公告编号：2022-017

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会计政策变更根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）规定，对原会计政策相关内容进行调整。

　　●  本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、净资产、损益无影响。

　　本次会计政策变更已经合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，本次会计政策变更无需提交股东大会批准。

　　一、会计政策变更情况概述

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行；

　　根据财政部相关规定要求，新租赁准则修订的主要内容如下：

　　1、完善了租赁的定义，增加了租赁、识别、分拆、合并等内容；

　　2、取消了承租人融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债；

　　3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

　　4、调整售后租回交易的会计处理，并与收入准则进行衔接；

　　5、完善与租赁交易有关的列报要求，丰富出租人披露的内容，为报表使用者提供更多有用的信息。

　　二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行新租赁准则，除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、 董事会审计委员会、独立董事和监事会的结论性意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　（二）独立董事意见

　　本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定及《企业会计准则》的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策变更。

　　（三）监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

　　特此公告

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码:603768         证券简称:常青股份       编号:2022-018

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于增补董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4月26 日召开

　　第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟聘何旭光先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，何旭光先生的任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分的了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《合肥常青机械股份有限公司关于第四届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见》。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　附件：候选人简历

　　何旭光先生：男，汉族，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年任合肥常菱汽车零部件有限公司副总经理，2013 年任十堰常森汽车部件有限公司总经理，2014-2015 年任合肥常青机械股份有限公司桃花分公司总经理，2016年任合肥常茂钢材加工有限公司总经理， 2017年至今任本公司副总经理。

　　证券代码：603768  证券简称：常青股份  公告编号：2022-019

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日14点30 分

　　召开地点：合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审

　　议通过，具体内容详见公司于 2022年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、11、12、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：吴应宏、吴应举、朱慧娟、吴凤平、邓德彪

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的,应出示本人 有效身份证件、股东授权委托书及委托人身份证复印件（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2．参会登记时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）上午 9：30-11:30 下午： 13:00-16:00

　　3．登记地点：合肥市东油路 18 号公司证券部

　　4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）， 传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为 保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东 及股东代表提前登记确认。

　　六、 其他事项

　　（一）联系地址及联系人

　　现场/书面登记地址：合肥市东油路 18 号公司证券部

　　联系人：刘堃

　　电话：0551-63475077

　　联系传真：0551-63475077

　　电子邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com

　　（二） 会议费用

　　出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥常青机械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■