一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　全部董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,499,557,056为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途

　　报告期内，公司主要从事酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务，在中国星级酒店业信息系统市场、零售业信息系统市场和主题乐园等休闲娱乐业信息系统市场居领先地位，在中国餐饮信息管理系统市场居相对领先地位。

　　1、在酒店信息系统业务领域，公司是目前全球最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，现有主要产品：“石基数字饭（酒）店信息管理系统平台（IPHotel）”，其集合具有自主知识产权的各个子产品，其中含有支持多物业、多语言、多货币处理、全球部署的全面满足国际酒店集团管理需求的基于公有云的纯SaaS收费方式的新一代酒店管理系统石基企业平台-酒店业解决方案[The Shiji Enterprise Platform (SEP)-Hospitality Solutions]、石基餐饮云管理系统Infrasys Cloud，针对中国本地经营但采用国际化管理方式的完全公有云部署的采用SAAS收费方式的石基云PMS –Cambridge，公司专门针对酒店业开发的石基酒店财务管理系统Shiji AC、采购/仓库/成本控制系统Shiji PICC、人力资源系统Shiji HRMS、独立运营的石基在线酒店预订交易处理平台SDS-Shiji distribution solutions [原CHINAONLINE（畅联）升级更名]、石基酒店高尔夫及SPA信息系统CONCEPT、石基客户声誉管理和分析系统Review Pro、石基全球支付解决方案SPS-Shiji Payment Solutions等。此外公司还拥有专门从事酒店中央预订系统/会员管理系统研发的控股子公司石基昆仑，专业从事国内支付产品开发与销售的全资子公司银石科技，专业从事酒店开发咨询与顾问服务的控股子公司浩华；公司的全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪分别拥有满足本土酒店需求的以“西软”、“千里马”、“华仪”为品牌的全套酒店信息管理系统。

　　针对中国本地酒店客户，石基的云PMS系列产品已经非常成熟，这包括面向中国本地酒店市场但倾向于国际化管理运营模式的Cambridge云酒店管理系统，也包括面向纯本土酒店管理集团的西软XMS和千里马iPMS解决方案，这三大PMS解决方案都是基于云端的，能够帮助酒店集团实现更好的数据流动和自上而下的管理；针对国际酒店集团客户，公司经过多年海外团队的自主研发，已经推出了新一代云架构的企业级酒店信息系统——石基企业平台。

　　由于酒店信息系统的云化将使得一个国际酒店集团至少在一个地区的同一子系统上越来越趋向于选择相同产品，为了将公司高端酒店信息系统业务向境外市场拓展，公司早在2015年底启动了国际化业务征程。截至本报告期末，公司已在亚太、欧洲和北美三大区域设立了一系列境外子公司并正式开展业务，包括Shiji (US) Ltd.（石基美国）、Shiji GmbH（石基欧洲）、Shiji Deutschland GmbH（石基德国）、Shiji Poland sp. z.o.o.（石基波兰）、Shiji (Singapore) Pte. Ltd.（石基新加坡）、Shiji Information (Hongkong) Limited(石基信息技术香港)、Shiji( Macau) Limited（石基澳门）、Shiji(Australia)Pty Ltd.（石基澳大利亚）、Shiji Malaysia Sdn Bhd（石基马来西亚）、Shiji Japan株式会社（石基日本）、Shiji Middle East-FZ LLC（石基中东）、Shiji( Thailand) Limited（石基泰国）、Shiji Slovakia s.r.o（石基斯洛伐克）、Shiji (India) LLP（石基印度）、Shiji( Canada) Inc.（石基加拿大）、Shiji Vietnam Limited Liablity Company（石基越南）、Shiji Korea Ltd（石基韩国）、Shiji Denmark ApS（石基丹麦）、Shiji Information Technology Spain, S.A.（石基西班牙）、Shiji (UK) Ltd.（石基英国）、ShijiMex Information Technology S.A. de C.V.（石基墨西哥）、Shiji Technologies d.o.o.(Croatia)（石基克罗地亚）和2021年新设立的Shiji Information Technology (Philippines) Inc.（石基菲律宾）。

　　公司在酒店和餐饮业的云转型目前可以概括为三个层次，首先是酒店和酒店集团之上的基于大数据的应用服务，例如声誉管理、客户需求管理等实现云转型；其次是酒店餐饮管理系统、后台系统等原来与集团系统连接不紧密的系统全面转向公有云；最后是酒店前台管理系统全面转向公有云。这三个层面的云系统既相对独立又相互关联并最终在数据和应用平台层面完成集成，公司在这三个层面都已经进行了多年的全球布局与产品研发，首先是基于大数据的应用云服务目前处于全球相对领先地位，超过7万家海外酒店正在使用公司提供的云服务；其次是新一代云餐饮管理系统Infrasys Cloud已陆续获得超过十家知名酒店集团的严格测试与评标认证，其中包括全球影响力TOP5的酒店集团中的三家，并在这些集团中不断拓展上线，成为全球主要酒店餐饮信息系统提供商之一，产品和技术处于全球酒店行业相对领先地位；最后是核心的新一代云架构的酒店信息管理系统 “石基企业平台-酒店业解决方案[The Shiji Enterprise Platform-Hospitality Solutions]”推出后在欧洲和亚太地区上线一定数量酒店的同时，已经得到两家国际标杆客户半岛酒店集团和洲际酒店集团的认可，并均以完成首家酒店的系统切换工作，公司已经具备将石基企业平台全面推向全球国际酒店集团的能力。目前公司正在参与数个重要国际酒店集团对新一代酒店信息系统的投标和测试，依靠技术和产品的领先以及标杆客户的示范效应，公司有望可以最终获选。

　　2、在餐饮信息系统业务，公司拥有自主开发的INFRASYS品牌餐饮管理信息系统（POS）面向全球高端酒店、餐饮及高端连锁社会餐饮客户，其全新一代云POS产品能够提供企业级餐饮管理解决方案，其开放性助力餐饮企业客户业务不断增长，实现前后端一体化智能管理，在高端酒店以及高端社会餐饮市场居领先地位；控股子公司正品贵德为各类社会餐饮企业提供信息系统解决方案，其产品优势在于其后端的餐饮供应链信息管理系统产品，在百强中餐连锁市场具有一定优势；控股子公司思迅软件也面向餐饮全业态提供线上线下一体化整合的餐饮信息系统综合解决方案，产品包括美食家、星食客等，其特点在于为小型客户提供标准化产品。

　　3、在零售信息系统业务领域，公司已经成为中国整个零售业信息系统的领导者，通过旗下不同品牌形成了能够满足不同零售业态需求的产品生态，构筑了基于基础零售业务平台、全渠道运营、移动应用、供应链、物流、支付、大数据和云计算的端到端综合技术解决方案。其中，规模化零售信息系统产品的主要品牌包括富基融通、长益等，为超过50%的中国连锁、零售和超市百强企业提供信息化与数字化服务；标准化零售信息系统产品主要由思迅软件提供。

　　4、在旅游休闲信息系统业务领域，公司面向景区、主题乐园、旅游目的地和文旅集团等提供平台级解决方案，跨业态数据和信息集成实现旅游企业智慧化管理，在中国大型主题公园和集团化大型旅游目的地项目市场居领先地位。产品包括高尔夫和SPA解决方案、剧院和活动管理解决方案、主题公园及景区解决方案。

　　除上述软件开发销售与技术服务业务以外，公司全资子公司中电器件负责与公司软件配套的硬件销售业务，包括收银机、打印机等全系列商用硬件的集中采购与销售。此外，公司控股子公司海石智能负责从事公司自主品牌的智能商用硬件设备生产，主要提供POS机、金融机具和自助设备，同时也提供部分商用软件，其POS机产品连续多年在连锁百强客户市场保持领先地位。

　　（二）公司的经营方式与盈利模式

　　1、软件开发销售与技术服务业务

　　公司是目前全球最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，在餐饮信息管理系统、零售信息管理系统、休闲娱乐信息系统及支付系统方面居于市场领先地位。公司传统的计算机服务和软件业务按其具体内容、工作重点、项目实施阶段等方面的不同，可以划分为软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务等三类业务，上述三类业务主要以向酒店用户、餐饮企业用户、零售行业及休闲娱乐行业用户提供信息化全面解决方案的方式开展，且上述三类业务相互交织、密不可分。

　　公司计算机服务和软件业务的主要经营方式以及传统盈利模式可以概括为：以“信息管理系统工程项目”合同、“软件销售合同”等方式，向酒店、餐饮、零售等不同行业类型的用户提供信息管理系统全面解决方案。公司通过构建硬件和软件应用平台，向用户收取“信息管理系统工程项目”合同款、“软件销售”合同款，实现收入与盈利；在为客户提供信息管理系统全面解决方案之后，以“技术支持服务合同”的方式长期为客户提供产品升级、软硬件维护等服务，并通过收取“技术支持与服务”合同款，实现收入与盈利。

　　顺应信息系统向云化变迁的行业发展趋势，从2017年起，随着公司国际化和平台化业务的发展，公司部分业务收入（以海外的业务为主）模式开始从传统的软件、硬件和维护收入转为“软件即服务”的SaaS服务收入。软件通过订阅的方式收取费用，基于云SaaS解决方案的利润实现以规模经济为中心。跨客户的多租户托管环境和标准化解决方案允许较低的增量成本来托管、支持和提供新客户。当客户达到一定数量后，公司就可以减少销售和开发费用占比，并获得更高的利润。公司在零售业和休闲娱乐业信息系统业务未来也将跟随公司在酒店、餐饮业的转型步伐，逐步转向平台化和SaaS订阅付费方式。

　　报告期内，公司国际化业务拓展仍处于初始阶段，国际化业务收入占营业收入的比重超过10%，如果未来公司的酒店信息系统业务国际化能够成功，公司的酒店业目标客户群将由中国星级酒店市场拓展至全球的高端酒店市场，国际化业务将成为驱动公司营业收入快速增长的重要因素。

　　2、商品批发与贸易业务

　　公司的商品批发销售业务主要集中在中电器件，整个经营流程涉及采购、仓储、销售等环节。采购环节中，中电器件选择生产厂商确定代理关系，定期根据经营实际情况向供应商采购；仓储环节中，中电器件在北京、上海、广州等地设立了仓库；销售环节中，中电器件的主要销售模式为通过自身业务部门进行直销，以及通过自有网络及经销商进行分销。中电器件在国内八大区域建立了销售及服务平台。

　　3、自主智能商用设备业务

　　报告期内，公司的自主智能商用设备业务主要集中在控股子公司海信智能商用。该子公司负责生产、制造、销售多种商用硬件设备和提供智能化解决方案，可适用于各种商业业态，包括为石基大消费生态圈的酒店、餐饮、零售等行业的软件用户提供与软件紧密结合优化的配套硬件，在国内商用收款机品牌市场居领先地位。该子公司的收入类型包括产品收入（POS产品、金融POS产品、彩票机等）、项目软件收入、项目硬件收入、项目服务费收入等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、出售控股子公司思迅软件部分股份

　　2021年4月2日，公司及思迅软件其他现有股东（合称“转让方”），与蚂蚁科技集团股份有限公司之全资子公司上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫投资”）签署《股份转让协议》（以下简称“协议”），转让方将合计持有的思迅软件10%股份以4.5亿人民币的价格转让给云鑫投资，其中公司以2.7亿元人民币出售持有的思迅软件6%的股份。本事项已经公司第七届董事会2021年第三次临时会议审议通过。《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署〈股份转让协议〉的公告》（2021-12）详见2021年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、全资子公司杭州西软继续增资参股公司拓易科技

　　2020年12月8日，公司全资子公司杭州西软科技有限公司（“杭州西软”）与北京拓易科技有限公司（“拓易科技”）其余部分股东签署《增资扩股协议》，拟共同增资拓易科技共600万元，扩大标的公司注册资本至37,046,303.99元，其中杭州西软本次增资2,272,089.21元，保持增资前持股比例37.87%不变。截至2021年12月31日，上述股权尚未办理完毕工商登记手续。

　　3、全资子公司中电器件全资收购中长光影

　　2021年4月8日，公司全资子公司中电器件与北京元点未来科技有限公司（“元点未来”）签署《股权转让协议》，以3,983,240.26元的价格购买元点未来所持北京中长元点科技有限公司（“中长元点”）45%股权，交易完成后中电器件即持有中长元点100%股权。2021年4月21日，该交易已经办理完成交割手续，同时中长元点更名为北京中长光影科技有限公司。

　　4、控股子公司石基大商参股浙江由由部分股权

　　2021年6月23日，公司控股子公司石基大商与浙江由由科技有限公司（简称“浙江由由”）股东签署《投资协议》，石基大商以受让老股及认购新股的方式取得浙江由由20.35%股权。截至本报告披露日，上述股权已经办理完毕过户登记手续。

　　5、控股子公司海信智能商用参股易衡电子

　　2021年6月24日，公司控股子公司海信智能商用与易衡（厦门）电子科技有限公司（“易衡电子”）及其原股东签署《增资扩股协议》，向易衡电子增资500万元，取得易衡电子30%股权。截至本报告披露日，上述股权已经办理完毕过户登记手续。

　　6、关于全资子公司签订重大合同

　　公司全资子公司Shiji (US) Inc（以下简称“石基美国”）于2021年9月15日与Six Continents Hotels,Inc（六洲酒店股份有限公司）签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定公司将为洲际酒店旗下酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform，其是一套将替换现有酒店信息管理系统（PMS）的新一代整体解决方案。详见2021年9月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司与六洲酒店签订重大合同的公告》（2021-33）。

　　7、向全资子公司石基（香港）有限公司增资

　　公司根据业务发展需要在未来两年内对公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）以自有资金增资不超过 5 亿元人民币，用于公司海外国际化业务拓展。本事项已经公司第七届董事会2021年第六次临时会议审议通过。详见刊登于2021年11月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2021-42）。

　　8、出售所持有参股公司Kalibri Labs, LLC全部股权

　　2021年12月30日，公司控股子公司Shiji US, Inc（以下称为“石基美国”）与其参股子公司Kalibri Labs, LLC（以下简称“Kalibri”）的现有股东Kfive II LLC（以下简称“Kfive”）签署《股权转让协议》，石基美国将其持有的Kalibri33.2071%股权以1450万美元的转让价格出售与Kfive公司。本事项已经公司第七届董事会2021年第七次临时会议审议通过。详见刊登于2022年1月1日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于拟出售参股公司股权的公告》（2021-47）。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要签字盖章页

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董事长： 李仲初

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：002153          证券简称：石基信息   公告编号：2022-07

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的会议通知于2022年4月15日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月26日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过公司《2021年年度报告全文及摘要》，并同意提交2021年年度股东大会审议；

　　表决结果： 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　公司《2021年年度报告摘要》（2022-09）刊登于2022年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2021年年度报告全文刊登于2022年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过公司《2021年度董事会工作报告》，并同意提交2021年年度股东大会审议；

　　表决结果： 7 票同意、  0 票反对、  0 票弃权

　　《2021年度董事会工作报告》详见2022年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　公司第七届董事会独立董事叶金福先生、刘剑锋先生、陶涛女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，同时公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。详见2022年4月28日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度独立董事述职报告》。

　　3、审议通过公司《2021年度总裁工作报告》；

　　表决结果： 7 票同意、  0 票反对、  0 票弃权

　　4、审议通过公司《关于2021年度利润分配的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议；

　　表决结果： 7 票同意、  0 票反对、  0 票弃权

　　2021年度利润分配预案为：

　　公司拟以2021年12月31日总股本1,499,557,056为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），共计派发44,986,711.68元，剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，共计转增股份599,822,822股。此项利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司2021年度利润分配方案发表的独立意见详见2022年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《关于2021年度利润分配预案的公告》（2022-10）详见2022年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　5、审议通过公司《2021年度财务决算报告》，并同意提交2021年年度股东大会审议；

　　表决结果：  7 票同意、  0 票反对、  0 票弃权

　　《2021年度财务决算报告》详见2022年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　6、审议通过公司《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：  7 票同意、  0 票反对、  0 票弃权

　　公司监事会、独立董事对公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价报告执行了鉴证工作，出具了《内部控制鉴证报告》（报告编号：XYZH/2022BJAA40287）。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》详见2022年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司监事会的审核意见详见2022年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第七届监事会第二十一次会议决议公告》（2022-08）。

　　7、审议通过公司《关于2021年内部控制规则落实自查表的议案》；

　　表决结果： 7 票同意、  0 票反对、  0 票弃权

　　公司对2021年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。详见刊登于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年内部控制规则落实自查表》。

　　8、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议；

　　表决结果： 7 票同意、  0 票反对、  0 票弃权

　　根据公司 2021年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议，2021年度公司高级管理人员从公司领取的应付薪酬如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。

　　独立董事对公司2021年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见全文见2022年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议；

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，此议案需提交2021年度股东大会审议通过。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长及其他高级管理人员根据审计工作实际情况与信永中和协商确定2022年度审计费用并办理后续包括协议签署等事宜。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2022-11）详见2022年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；独立董事已就该事项发表独立意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，意见全文详见2022年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　10、审议通过公司《2021年度社会责任报告》；

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　《2021年度社会责任报告》全文详见2022年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　11、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议；

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2022-12）详见2022年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　12、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　公司于2017年4月6日与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）签署《〈业务合作协议〉补充协议》，就公司与淘宝（中国）双方业务合作过程中涉及的直连支付结算相关事项进行了约定。2022年度，预计公司拟与淘宝（中国）将发生日常业务关联交易总金额不超过人民币820万元。

　　鉴于公司董事庄卓然先生为关联董事，已依规定对本议案回避表决。

　　《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（2022-13）详见2022年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，详见2022年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　13、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　表决结果： 7 票同意、  0 票反对、  0 票弃权

　　公司董事会决定于2022年5月19日星期四召开2021年年度股东大会，审议本次董事会提请股东大会审议的相关议案。具体详见刊登于2022年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》（2022-15）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002153          证券简称：石基信息  编号：2022-08

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议的会议通知于2022年4月15日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月26日以现场表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过公司《2021年年度报告全文及摘要》，并同意提交2021年年度股东大会审议；

　　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　公司监事会对2021年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京中长石基信息技术股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2021年年度股东大会审议。

　　公司《2021年年度报告摘要》（2022-09）刊登于2022年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2021年年度报告全文刊登于2022年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过公司《2021年度监事会工作报告》，并同意提交2021年年度股东大会审议；

　　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　《2021年度监事会工作报告》详见2022年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、审议通过公司《关于2021年度利润分配的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议；

　　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　2021年度利润分配方案为：

　　公司拟以2021年12月31日总股本1,499,557,056为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），共计派发44,986,711.68元，剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，共计转增股份599,822,822股。

　　公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司发展阶段及实际经营情况，公司监事会同意公司2021年度利润分配方案。经核查，监事会同意将此项利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　独立董事对公司2021年度利润分配方案发表的独立意见详见2022年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《关于2021年度利润分配预案的公告》（2022-10）详见2022年4月28日的中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、审议通过公司《2021年度财务决算报告》，并同意提交2021年年度股东大会审议；

　　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　《2021年度财务决算报告》详见2022年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　5、审议通过公司《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　公司监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》（报告编号：XYZH/2022BJAA40287）详见2022年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　6、审议通过公司《关于2021年内部控制规则落实自查表的议案》；

　　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　公司对2021年度内部控制规则落实情况进行了自查，经监事会核查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。详见刊登于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年内部控制规则落实自查表》。

　　7、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议；

　　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　经监事会核查，公司2021年度高级管理人员薪酬系根据公司 2021年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定作出，具备合理性及可行性。经核查，监事会同意将此议案提交公司2021年股东大会审议。

　　独立董事对公司2021年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见全文见2022年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议；

　　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　经公司监事会核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计工作时勤勉尽责，审慎认真，公司同意续聘其担任公司2022年度审计机构，同意将此议案提交2021年度股东大会审议。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2022-11）详见2022年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；独立董事已就该事项发表独立意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，意见全文详见2022年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　9、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议；

　　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2022-12）详见2022年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　10、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　经公司监事会核查，公司拟与淘宝（中国）软件有限公司进行的关联交易系公司日常合作业务且日常关联交易发生金额较小，公司进行该项关联交易符合法律法规规定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。

　　《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（2022-13）详见2022年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，详见2022年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002153          证券简称：石基信息  公告编号：2022-10

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京中长石基信息技术有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。具体情况如下：

　　一、公司2021年度利润分配预案情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司股东净利润为-478,468,971.18元，加上年初未分配利润2,920,554,602.30元，扣除支付2020年度股东现金红利42,844,487.32元、2021年度提取的盈余公积16,083,135.39元，加之其他调整减少的留存收益0元，2021年度可供全体股东分配的利润为2,383,158,008.41元。2021年度，母公司可供分配利润为936,654,890.36元。截至2021年末，母公司资本公积金余额为1,383,229,751.94元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

　　公司拟以2021年12月31日总股本1,499,557,056为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），共计派发44,986,711.68元，剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，共计转增股份599,822,822股。

　　上述利润分配预案中，公积金转增股本转增金额未超过公司截至2021年度末“资本公积——股本溢价”的余额。

　　此项利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　公司董事会提交的2021年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2020~2022 年）股东回报规划》的规定和要求，有效保护了投资者的合法利益。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　经审核，公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002153          证券简称：石基信息  公告编号：2022-11

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第七届董事会第六次会议与第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业原则，严格按照企业会计准则等相关规定进行审计工作，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对公司2022年度财务报告进行审计。

　　信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2022年度审计机构。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本情况

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为30家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：韩勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

　　拟担任独立复核合伙人：刘玉显先生，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司7家。

　　拟签字注册会计师：曲爽晴女士，2018年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司5家。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3．独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　审计收费将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权董事长及其他高级管理人员根据审计工作实际情况与信永中和协商确定2022年度审计费用并办理后续包括协议签署等事宜。

　　三、聘任审计机构需要履行的程序

　　1、董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，对信永中和的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为信永中和具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意继续聘请信永中和为2022年度的审计服务机构，同意将该事项提请公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事就拟续聘信永中和为公司2022年度审计机构出具了事前认可意见，对此事项表示事前认可并同意提交公司董事会进行审议。

　　公司独立董事就拟续聘信永中和为公司2022年度审计机构发表了独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会要求的证券、期货业务资格，审计工作组在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2021年度报告各项审计工作，为公司出具的《2021年年度审计报告》客观、准确地反映了公司2021年度财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　3、公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任信永中和为公司2022年度审计机构。

　　4、公司第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任信永中和为公司2022年度审计机构。

　　5、本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2022年第一次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

　　5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002153          证券简称：石基信息  公告编号：2022-12

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京中长石基信息技术有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据公司未来一年的资金状况及投资决策需要，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟以闲置自有资金购买理财产品，总额度为人民币45亿元，用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，投资授权期限为自股东大会审议本事项通过之日起十二个月，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用。

　　一、投资概况

　　1、授权总额度：人民币45亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　2、授权期限：自2021年年度股东大会审议本议案通过之日起十二个月内有效。

　　3、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营和投资需求的情况下，提高公司资金使用效率，使闲置资金得到合理利用。

　　4、投资品种：风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品，结构性存款产品等，并根据银行提供的产品和利率情况，择优办理。

　　5、资金来源：公司闲置自有资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　6、授权事宜：因理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司及控股子公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买流动性、短期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管上述该等理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据公司资金收支状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员造成的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务部负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）内审部负责审查理财产品业务及实际操作的合规性、及理财收益情况，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（3）公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

　　（4）公司将依据深交所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司的影响

　　截至2021年底，公司合并财务报表中货币资金项目约为人民币50.46亿元，考虑到公司目前现金流充足，公司及纳入合并范围内的子公司利用不超过45亿元人民币闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，将在确保生产经营所需资金需求的前提下使闲置资金得到合理利用，提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前现金流充足，公司及纳入合并范围内的子公司利用不超过45亿元人民币闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，将在确保生产经营所需资金需求的前提下使闲置资金得到合理利用，提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。我们同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益，提升公司盈利水平，且仅限于购买低风险理财产品，能够充分控制风险，符合公司和全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002153          证券简称：石基信息  公告编号：2022-13

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司于2017年4月6日与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）签署《〈业务合作协议〉补充协议》，就公司与淘宝（中国）双方业务合作过程中涉及的直连支付结算相关事项进行了约定。2022年度，预计公司拟与淘宝（中国）将发生日常业务关联交易，预计总金额不超过人民币820万元。

　　（二）审议情况

　　1、公司于2022年4月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。公司关联董事庄卓然先生回避该议案的审议及表决，公司独立董事已事前同意将本议案提交董事会审议，同时就本议案发表了同意的独立意见。公司监事会同日召开会议审议并通过了本议案。

　　2、本次关联交易预计在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。上述事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（四）上一年度（2021年度）与同一关联人日常关联交易实际发生情况

　　公司预计与淘宝（中国）软件有限公司2021年度发生的酒店订单传输服务的日常关联交易金额不超过1000万元，2021年公司实际与淘宝（中国）发生的酒店订单传输服务的日常关联交易发生额为811.37万元。2022年年初至2022年4月26日，公司与淘宝（中国）发生的日常关联交易发生额为0万元。

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人介绍

　　淘宝（中国）软件有限公司

　　公司名称：淘宝（中国）软件有限公司

　　统一社会信用代码：913301007682254698

　　公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　法定代表人：戴珊

　　注册资本：69000万美元

　　成立日期：2004年12月7日

　　注册地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层554室

　　经营范围：研究、开发计算机软、硬件，网络技术产品，多媒体产品；系统集成的设计、调试及维护；销售自身开发的产品；并提供计算机技术咨询、服务，电子商务平台支持；经济信息咨询（含商品中介）（国家禁止和限制的除外，凡涉及许可证制度的凭证经营）

　　2、与上市公司的关联关系

　　2015年12月18日，淘宝（中国）通过完成认购公司非公开发行股票46,476,251股成为持有公司13.07%（因公司员工股权激励行权，持股比例稀释为13.02%）股份的公司第二大股东，根据《股票上市规则》及《企业会计准则》相关规定认定，淘宝（中国）为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　淘宝（中国）系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营状况良好，履约能力不存在重大不确定性。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　公司与淘宝（中国）进行的日常关联交易，定价政策及定价依据系参照市场原则同时结合双方合作关系、市场定位及商业惯例等多种因素综合确定，符合国家有关法律、法规及有关政策规定的原则，符合公平、公允、协商一致的原则。

　　2、关联协议签署情况

　　公司与淘宝（中国）的交易协议，将根据实际情况以公允的市场价格在与淘宝（中国）发生日常关联交易时具体签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、关联交易目的

　　公司与关联方淘宝（中国）之间的关联交易系为满足公司正常经营的实际需要，系公司与淘宝（中国）之间进一步建立紧密合作的商业关系所必要，通过长期业务合作，有利于公司与淘宝（中国）在直连领域及平台化建设方面提高各自的竞争能力，达到双赢的局面。

　　2、对上市公司的影响

　　公司与淘宝（中国）的日常关联交易系淘宝（中国）成为公司股东后展开的更紧密的商业合作行为。关联交易的定价将严格遵照公平、公正的市场原则进行，交易价格公允合理，不存在损害公司及除关联股东以外其他股东利益的情形。公司与关联方合作产生的收入及利润金额占公司现有财务数据比例较小，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不因此等交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事就公司本次进行的关联交易事项发表了事前认可意见，经过审查同意公司将该交易事项提交公司第七届董事会第六次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　（1）公司预计发生的上述关联交易属于公司日常业务行为且为公司正常经营所必要，该项交易有利于公司实施既定发展战略，有利于公司持续健康发展；

　　（2）上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场原则同时结合双方合作关系、市场定位及商业惯例等多种因素综合确定价格，不存在任何利益转移的情形；

　　（3）关联交易事项的审核批准程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司进行上述关联交易。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002153          证券简称：石基信息  公告编号：2022-14

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月12日（星期四）15：00～17：00在全景网举办2021年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。公司2021年年度报告全文及摘要已刊登在2022年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。

　　出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：公司董事长李仲初先生、副总裁兼财务总监赖德源先生、副总裁兼董事会秘书罗芳女士、独立董事叶金福先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月11日15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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　　北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002153          证券简称：石基信息  公告编号：2022-15

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　2022年4月26日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。《公司第七届董事会第六次会议决议公告》（2022-07）详见2022年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月19日下午2：00

　　（2）网络投票时间：2022年5月19日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决+网络投票

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2021年年度报告全文及摘要》

　　2、审议《2021年度董事会工作报告》

　　3、审议《2021年度监事会工作报告》

　　4、审议《关于2021年度利润分配的议案》

　　5、审议《2021年度财务决算报告》

　　6、审议《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》

　　7、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　8、审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　公司第七届董事会独立董事将在本次股东大会上述职。述职报告内容详见2022年4月28日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度独立董事述职报告》。

　　以上议案除议案3外，均已经公司第七届董事会第六次会议审议通过；以上议案除议案2外，均已经公司第七届监事会第二十一次会议审议通过。审议内容详见2022年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第七届董事会第六次会议决议公告》（2022-07）、《第七届监事会第二十一次会议决议公告》（2022-08）等相关公告文件。

　　公司独立董事对议案4、6、7、8发表了同意的独立意见。详见2022年4月28日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

　　根据《上市公司股东大会规则》规定，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议上述议案时将中小投资者的表决单独计票。

　　三、会议提案编码

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　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2022年5月16日上午9:00—11:30，下午13:00—16:00

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　3、登记地点：公司证券部（北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层北京中长石基信息技术股份有限公司证券部）。

　　4、联系方式：

　　联系电话：010-68249356

　　传真号码：010-68183776

　　联系人：罗芳赵文瑜

　　通讯地址：北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层北京中长石基信息技术股份有限公司证券部

　　邮政编码：100040

　　5、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362153”，投票简称为“石基投票”。

　　2、优先股的投票代码与投票简称：不适用。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二:

　　授权委托书

　　兹委托________先生/女士代表本人/本单位__________出席北京中长石基信息技术股份有限公司2021年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

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　　注：上述为非累积投票提案，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　本授权委托书期限自本通知披露之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人姓名：受托人姓名：

　　委托人股东账号： 受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码：受托人签字：

　　委托人签字或法人加盖印章：受托日期：

　　（注:授权委托书剪报、复制均有效）