（二）公司将继续深化以人为本的用人理念，充分发扬全体员工拼搏奉献的优良传统；充分挖掘团队内部人才潜力，提升技能水平和管理水平；积极引进业内高端人才，不断拓展选用人视野，为企业可持续发展提供了强有力的人才支撑；进一步优化绩效考核等激励机制，提升团队管理效率。

　　（四）公司将继续抓好产品技术升级，以客户需求为导向，以品质可靠为基础，提升性能为支撑，充分优化关键工艺和重要参数，加快产品结构升级，进一步扩大高新产品整体营收占比。公司将充分发挥工匠精神，严格管控每一道生产流程，以精益求精的态度，打造每一款产品。

　　2022年，公司将积极应对行业形势变化，锐意改革创新、推动产业布局、狠抓技术升级，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将根据公司的发展战略要求，加快创新步伐，认真组织落实，促进公司健康稳定地发展。

　　山东联科科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　山东联科科技股份有限公司

　　监事会工作报告

　　2021年度公司监事会严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会工作细则》等内部控制制度的规定和要求，认真履行监事会的职责，依法列席公司的董事会和股东大会，积极探索改进工作方法，秉着维护公司股东权益的宗旨开展工作，从公司依法运作、董事、高级管理人员履行职责、公司财务检查等多方面行使监督职责。

　　一、2021年公司监事会工作情况

　　2021年度，公司监事会共召开了11次监事会会议，对公司的重要事项进行了审议。

　　监事会会议召开情况如下：

　　■

　　二、监事会对公司运作情况的独立意见

　　公司监事会本着对公司全体股东负责的精神，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员的行为，进行了相应的检查和监督。公司监事列席了2021年度公司董事会及股东大会的全部会议，监事会认为：2021年，公司股东大会、董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权、履行义务，公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。公司董事和高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽职，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有损害公司利益的行为。

　　三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　2021年度，公司监事会本着对全体股东负责的态度，对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真听取专业会计师事务所对公司财务审计情况的汇报，了解公司的财务信息。

　　公司监事会认为：公司财务管理、内控制度较为健全，财务状况良好，2021年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，并由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　　2022年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作。

　　山东联科科技股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：001207              证券简称：联科科技            公告编号：2022-027

　　山东联科科技股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年4月27日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月16日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　公司总经理就2021年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。《2021年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事黄方亮先生、杜业勤先生、于兴泉先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年财务状况、经营成果以及现金流量。

　　《2021年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2021年年度报告全文及〈摘要〉的议案》

　　公司《2021年年度报告全文及〈摘要〉》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　《关于2021年度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

　　《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

　　7、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

　　公司结合绩效考核标准、2021年度董事、监事、高管人员的履职情况以及公司2021年度的实际经营情况，制定了《公司董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案》和《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案涉及全体董事、高级管理人员，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东大会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避6票。

　　本项议案将直接提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表的事前认可意见及独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元（含20亿元；其中敞口授信10亿元，低风险授信10亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在授信期限内，额度可循环使用，并提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

　　《关于公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理业务的议案》

　　为满足生产经营和发展需要，公司控股子公司山东联科新材料有限公司拟通过三角（青岛）商业保理有限公司办理客户三角轮胎股份有限公司（以下简称：三角轮胎）应收账款保理业务，三角（青岛）商业保理有限公司每月根据公司开具给三角轮胎货款的发票金额买断，费用按照发票总额的一定比例收取，公司预计2022年该业务发生金额将不超过9000万元。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

　　本次担保预计事项充分考虑了公司子公司2022年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司子公司，担保额度不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

　　《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部新颁布的相关规定和要求，公司董事会同意对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会

　　计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　14、审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体事项详见《关于募投项目延期的公告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　15、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　公司《2022年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　16、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2022年5月18日召开山东联科科技股份有限公司2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2021年度股东大会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于第二届董事会第八次会议相关事项的鉴证报告；

　　5、中泰证券股份有限公司关于第二届董事会第八次次会议相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：001207     证券简称：联科科技    公告编号：2022-030

　　山东联科科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。会议决定于2022年5月18日（星期三）召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　（二）会议召集人：公司第二届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：2022年5月18日（星期三）

　　1、现场会议

　　本次股东大会现场会议的召开时间为2022年5月18日（星期三）下午15:00。

　　2、网络投票

　　本次股东大会的网络投票时间为2022年5月18日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15—15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（六）会议的股权登记日：

　　本次股东大会的股权登记日为2022年5月10日（星期二）。

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为2022年5月10日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。

　　2、公司第二届董事会董事、第二届监事会监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：

　　本次股东大会现场会议召开地点为山东省青州市鲁星路577号公司办公楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

　　（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（三）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议登记方法

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

　　（一）登记时间：2022年5月17日（星期二）上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

　　（二）登记地点：山东省青州市鲁星路577号公司办公楼四楼证券部。

　　（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。

　　3、股东可以信函（信封上须注明“2021年年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2022年5月16日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参见本通知之附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）会务联系方式如下：

　　联系地址：山东省青州市鲁星路577号，山东联科科技股份有限公司证券部

　　邮政编码：262500

　　联系人：孙启家、高新胜

　　联系电话：（0536）3536689

　　联系传真：（0536）3536689

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第七次会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书（格式）

　　山东联科科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361207

　　2、投票简称：联科投票

　　3、填报表决意见

　　对于本次股东大会议案（为非累计投票议案）,填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东联科科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　（格式）

　　兹全权委托先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席山东联科科技股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　特别说明：

　　1、请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，必须加盖法人单位公章。

　　3、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章或以公章加盖骑缝章）。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字或印章）：

　　委托人身份证件号码或统一社会信用代码（或公司注册证书等其他有效证件号码）：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：年月日

　　证券代码：001207              证券简称：联科科技             公告编号：2022-028

　　山东联科科技股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2022年4月16日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席陈京国先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　2021年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的内部控制制度的规定及要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公司生产经营活动、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

　　《2021年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年财务状况、经营成果以及现金流量。

　　《2021年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2021年年度报告全文及〈摘要〉的议案》

　　公司《2021年年度报告全文及〈摘要〉》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　《关于2021年度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金年度存放与使用的情况。

　　《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　6、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元（含20亿元，其中敞口授信10亿元，低风险授信10亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在授信期限内，额度可循环使用，并提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

　　《关于公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理业务的议案》

　　为满足生产经营和发展需要，公司控股子公司山东联科新材料有限公司拟通过三角（青岛）商业保理有限公司办理客户三角轮胎股份有限公司（以下简称：三角轮胎）应收账款保理业务，三角（青岛）商业保理有限公司每月根据公司开具给三角轮胎货款的发票金额买断，费用按照发票总额的一定比例收取，公司预计2022年该业务发生金额将不超过9000万元。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

　　本次担保预计事项充分考虑了公司子公司2022年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，担保额度不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）。监事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

　　《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部新颁布的相关规定和要求，公司监事会同意对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会

　　计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　12、审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　具体事项详见《关于募投项目延期的公告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　13、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

　　公司结合绩效考核标准、2021年度董事、监事、高管人员的履职情况以及公司2021年度的实际经营情况，制定了公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案》。

　　本议案涉及全体监事人员，全体监事均回避表决，直接提交股东大会审议。

　　表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票，回避表决3票。

　　14、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　公司《2022年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　山东联科科技股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况

　　专项报告

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票45,500,000.00股，每股发行价格14.27元，募集资金总额为649,285,000.00元，减除发行费用52,972,160.39元后，本公司本次募集资金净额596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截止2021年12月31日，募集资金的存储情况如下：

　　■

　　三、募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　山东联科科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：山东联科科技股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　注:10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目尚未整体完工，已建成两条生产线,分别于2020年12月底、2021年7月底达到预定可使用状态。

　　山东联科科技股份有限公司

　　独立董事关于第二届董事会第八次

　　会议相关事项的事前认可意见

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》《山东联科科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第八次会议审议的议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

　　一、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》的事前认可意见

　　经审核，我们认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司对审计工作的要求。因此，我们同意公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第八次会议审议。

　　出席会议的独立董事：黄方亮

　　2022年4月27日

　　出席会议的独立董事：于兴泉

　　2022年4月27日

　　出席会议的独立董事：杜业勤

　　2022年4月27日

　　证券代码：001207          证券简称：联科科技       公告编号：2022-032

　　山东联科科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　■

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案情况

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润为71,068,575.51元，加上年初未分配利润46,237,423.91元，减去本年度提取盈余公积7,106,857.55元，截至2021年12月31日止可供分配的利润为110,199,141.87元。

　　考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。在年度报告披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，利润分配拟按照分配比例不变的原则进行调整。

　　二、本次利润分配预案的相关审批程序

　　（一）董事会意见

　　公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：001207           证券简称：联科科技      公告编号：2022-033

　　山东联科科技股份有限公司

　　关于公司2022年度对外担保额度预计的公告

　　■

　　山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　五、担保情况概述

　　为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟为控股子公司山东联科新材料有限公司（以下简称“联科新材料”）、山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司（以下简称“联科卡尔迪克”）提供不超过人民币5.5亿元的担保额度（联科新材料、联科卡尔迪克资产负债率低于70%），担保期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　六、担保额度预计具体情况

　　单位：万元

　　■

　　实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

　　七、被担保人基本情况

　　（一）山东联科新材料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：山东联科新材料有限公司

　　统一社会信用代码：9137070056408991XK

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：陈有根

　　成立时间：2010年11月04日

　　注册资本：11707万元人民币

　　注册地址：山东省潍坊市临朐县东城街道东红路4888号

　　经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　是否为失信被执行人：否。

　　2、联科新材料的股权结构：

　　山东联科科技股份有限公司持股99.59%股权；葛书菡、葛名杨等9名股东持股0.41%股权。葛书菡、葛名杨等9名股东未按股权比例进行同比例担保。

　　3、联科新材料最近一年的主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　（二）山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司

　　统一社会信用代码：91370700792480339F

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：吴晓林

　　成立时间：2006年09月11日

　　注册资本：3100万美元

　　注册地址：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号（住所）、东红路4688号（经营场所）

　　经营范围：沉淀水合高分散二氧化硅、工业硅酸钠、饲料添加剂、高分散二氧化硅功能性材料生产销售；工业硫酸钠生产销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　是否为失信被执行人：否。

　　2、联科卡尔迪克的股权结构：

　　山东联科科技股份有限公司持股96.98%股权；Caldic International Beheer B.V.持股3.02%股权。Caldic International Beheer B.V.未按股权比例进行同比例担保。

　　4、联科卡尔迪克最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　四、董事会意见

　　本次担保预计事项充分考虑了公司子公司2022年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为8,800万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的6.69%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：001207          证券简称：联科科技     公告编号：2022-034

　　山东联科科技股份有限公司

　　关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

　　■

　　山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　八、拟申请授信额度情况

　　为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币20亿元（含20亿元；其中敞口授信10亿元，低风险授信10亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止，在授信期限内，额度可循环使用，并提请股东大会授权董事长或公司管理层审批授信额度内贷款的相关事宜，并签署相关法律文件。以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

　　九、备查文件

　　公司第二届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：001207          证券简称：联科科技     公告编号：2022-035

　　山东联科科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　特别提示：

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)和《企业会计准则实施问答》进行会计政策变更。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　1、根据财政部于2018年12月修订发布的新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　2、2021年11月2日，财政部会计司发布了《企业会计准则实施问答》，明确规定通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

　　（二）本次变更前采用的会计政策

　　1、本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，将相关租赁费用在计入当期损益项目中列示，将应付租赁费在负债项目中列示，将一次性支付多个期间的租赁费用在长期待摊费用项目中列示。

　　2、本次会计政策变更前，公司将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

　　（三）本次变更后采用的会计政策

　　1、公司将执行财政部于2018年修订并发布的新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　2、本次会计政策变更后，公司按照财政部会计司相关实施问答的规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　（一）执行新租赁准则的影响

　　公司无租赁业务，执行新租赁准则对公司不产生影响。

　　（二）运输成本列示

　　根据财政部2021年11月发布的《企业会计准则实施问答》，公司将商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本作为合同履约成本，该合同履约成本在确认商品或服务收入时结转计入营业成本。

　　根据上述变更，公司追溯调整2020年度财务报表影响如下：

　　合并报表：

　　1、资产负债表

　　■

　　2、现金流量表

　　■

　　母公司报表：

　　1、资产负债表

　　■

　　2、现金流量表

　　■

　　本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公司2021年度及前期的总资产、净资产和净利润等主要财务指标产生重大影响。

　　三、独立董事意见

　　经审核，我们认为公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更符合相关法律法规规定，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：001207          证券简称：联科科技     公告编号：2022-037

　　山东联科科技股份有限公司

　　关于举行2021年度业绩说明会的公告

　　■

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告全文及〈摘要〉》已于2022年4月28日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将举办2021年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，说明会具体情况如下：

　　一、网上说明会安排

　　1、召开时间：2022 年 5 月 11 日（星期三）下午15:00—17:00

　　2、参会人员：公司董事长兼总经理吴晓林先生，董事会秘书高新胜先生，财务总监吕云女士，独立董事杜业勤先生，保荐代表人陈凤华女士。

　　3、参会方式：本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://ir.p5w.net）参与本次2021年度业绩说明会。

　　二、征集问题事项

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月11日（星期三）下午14:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：001207          证券简称：联科科技     公告编号：2022-036

　　山东联科科技股份有限公司

　　关于续聘公司2022年度审计机构的

　　公告

　　■

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司2022年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　十、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　永拓系本公司2021年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。在为公司提供审计服务期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘永拓为公司2022年度审计机构。

　　十一、续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月20日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资

　　报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建

　　设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；

　　法律、法规规定的其他业务。

　　人员信息：截至2021年末，永拓拥有合伙人104人，首席合伙人为吕江先生。截至2021年末拥有执业注册会计师367人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师300多人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的有146人。

　　业务规模：2021年度业务收入总额37,568万元，其中审计业务收入31,909万元、证券业务收入14,756万元。2021年度A股上市公司审计客户共计33家，收费总额14,756万元。审计客户涉及行业包括化学原料及化学制品制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、通用设备制造业、专用设备制造业等。无本公司同行业上市公司审计客户。

　　2、投资者保护能力

　　永拓具有良好的投资者保护能力，职业风险累计计提3,008万元，购买的职业保险累计赔偿限额3,000万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　永拓及其从业人员近三年没有因执业行为受到刑事处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分,因执业行为受到行政处罚1次。近三年，曾收到中国证监会及其下属监管机构行政监管措施8次，涉及从业人员17人。前述警示函并非行政处罚，不影响永拓继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人及签字注册会计师荆秀梅，2001年开始至今在永拓从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、山东联科科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

　　（2）签字注册会计师李景伟，2006年开始至今在永拓从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、恒天海龙股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、山东联科科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。。

　　（3）项目质量控制复核人马向军：1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业22年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司16家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　永拓及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　审计费用定价原则主要是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对永拓进行了审查，认为永拓具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请永拓为公司2022年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　永拓具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司对审计工作的要求。因此，我们同意公司续聘永拓为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第八次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　永拓具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司对审计工作的要求。因此，我们同意继续聘请永拓为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请永拓为公司2022年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　3、审计委员会履职的证明文件；

　　4、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　6、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：001207           证券简称：联科科技           公告编号：2022-038

　　山东联科科技股份有限公司

　　关于募投项目延期的公告

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　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1813号）核准，联科科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,550.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币14.27元，募集资金总额为人民币649,285,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,312,839.61元。该募集资金已于2021年6月16日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（永证验字（2021）第210018号）。

　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　本次公开发行股票募集资金投向经公司2020年第二次临时股东大会、2020年第五次临时股东大会审议确定，由董事会负责实施。实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于与公司主营业务相关的项目，本次发行募集资金拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　二、募投项目情况

　　截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、募投项目延期情况说明

　　（一）本次募投项目延期概况

　　公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对“10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：

　　■

　　（二）本次募投项目延期原因

　　10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目，截止目前该项目已经建成2条生产线，分别于2020年12月底，2021年7月底达到预定可使用状态，还有一条线尚未建设完成。

　　截止目前，该募投项目大部分建设内容已完成。但近年来，受新冠肺炎疫情及疫情防控措施的影响，公司募投项目建设进度有所迟缓，未能如期完成建设。鉴于上述情况，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，董事会决议延长募投项目达到预定可使用状态时间。

　　（三）募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司根据客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　四、相关审核程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2022年4月27日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次募投项目延期事项。

　　（三）独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司募投项目延期，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模的变更，不影响募投项目的实施和公司日常业务开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，且募投项目延期履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，因此，我们同意公司本次募投项目延期事项。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了相应的审议程序。公司本次募集资金投资项目延期符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第八次会议决议

　　（二）公司第二届监事会第七次会议决议

　　（三）独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　（四） 中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于山东联科科技

　　股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日