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　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，内容详公司于 2022年 4 月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公告。

　　2、特别决议议案：议案8、议案12、议案13、议案14、议案24

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年5月16日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　（二）登记地点：浙江省衢州市东港四路1号行政楼证券部。

　　（三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股东大会”字样并提供有效的联系方式，请于2022年5月16日15：00前送达公司证券部，并进行电话确认。

　　注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，参会股东（股东代表）的交通、食宿等费用自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：浙江省衢州市东港四路 1 号

　　联系人：韩孝琴

　　电子邮件：fivestarpaper@fivestarpaper.com

　　联系电话：0570-8566059

　　传真：0570-8566055

　　（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

　　（四）疫情防控：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。现场参会须持有48小时内核酸检测证明且健康码为绿码，14天内有中高风险地区旅居史的人员谢绝现场参会。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　五洲特种纸业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605007 证券简称：五洲特纸公告编号：2022-022

　　债券代码：111002 债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　1、公司首次公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2414号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用网下配售和网上定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价为每股人民币10.09元，共计募集资金403,700,900.00元，坐扣承销和保荐费用（不含税）30,660,377.36元（保荐承销费共计人民币32,075,471.70元，募集资金到位前已预付人民币1,415,094.34元)后的募集资金为373,040,522.64元，已由主承销商华创证券有限责任公司于2020年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用31,274,260.02元（不含税）后，公司本次募集资金净额为340,351,168.28元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕468号）。

　　2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）核准，公司获准发行可转换公司债券为 670,000,000.00元，每张面值100元，共计6,700,000万张，发行价格为100元/张，期限 6年。扣除各项发行费用和直接相关费用11,312,153.76元（不含税），实际募集资金净额为658,687,846.24元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月14日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕730号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　1、公司首次公开发行股票募集资金

　　单位：人民币元

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　　注：项目投入发生额包含募集资金存储期间产生的利息收入部分

　　2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

　　单位：人民币元

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　　注：补充流动资金发生额包含募集资金存储期间产生的利息收入部分

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　1、公司首次公开发行股票募集资金

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《五洲特种纸业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华创证券有限责任公司于2020年12月7日分别与中国银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、招商银行股份有限公司衢州分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信银行股份有限公司衢州分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《五洲特种纸业集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，在招商银行股份有限公司衢州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2021年12月3日与华创证券有限责任公司、招商银行股份有限公司衢州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　1、公司首次公开发行股票募集资金

　　单位：人民币元

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　　2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

　　单位：人民币元

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1；

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

　　五洲特纸公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了五洲特纸公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

　　2021年度，五洲特纸首次公开发行股票及2021年度公开发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定以及五洲特纸《管理制度》的要求。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于五洲特种纸业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

　　（二）华创证券有限责任公司关于五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司单位：人民币万元

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　　[注1]经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金投资项目由“年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目”调整为“年产50万吨食品包装纸生产基地建设项目”

　　注：上表募集资金投入金额包括募集资金存储期间所产生的利息

　　附件2

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　　证券代码：605007 证券简称：五洲特纸公告编号：2022-023

　　债券代码：111002 债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告

　　重要内容提示：

　　●本公告涉及的日常关联交易无需提交股东大会审议

　　●本公告涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖

　　●本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，定价公允，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月27日，公司第二届董事会第八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避了该议案的表决。

　　董事会审计委员会发表如下书面意见：公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易的预计均为日常生产经营所需，符合公司发展利益。遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　第二届董事会第八次会议审议该议案前，独立董事审查了公司提交的关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常性关联交易预计的相关资料，并发表了如下事前认可意见：公司与关联方的交易属公司日常生产经营所需，2022年度日常性关联交易的预计符合公平、公开、公正的原则，定价公允，符合商业惯例，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

　　第二届董事会第八次会议审议该议案时，独立董事发表了如下独立意见：公司2021年度日常关联交易的执行及2022年度日常性关联交易的预计遵循了公平交易的市场原则。公司与关联方的交易属于日常生产经营中的持续性业务，符合公司的长期发展战略。公司在审议此议案时，表决程序合法、合规，关联董事依照有关规定回避表决。关联交易决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的长远利益。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

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　　（二）关联方履约能力分析

　　关联方为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　公司向衢州市绿盟纸制品有限公司采购的产品主要为纸芯筒，公司向衢州市绿盟纸制品有限公司销售产品主要为食品包装纸。

　　公司与衢州市绿盟纸制品有限公司之间的关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理的交易原则。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司2021年执行的日常关联交易与预计的2022年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常生产所需的产品。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。同时，此类交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、上网披露的公告附件

　　（一）独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　（二）独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605007 证券简称：五洲特纸公告编号：2022-020

　　债券代码：111002 债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年4月27日（星期三）在五洲特种纸业集团股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月17日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长赵磊先生主持，公司监事、部分高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　（二）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　（五）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利120,003,000.00元（含税）。占2021年度归属于母公司股东净利润的30.76%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-025）。

　　（六）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（七）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

　　（八）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内著名的有资质的财务审计机构，在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，担任公司财务报告和内部控制审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-027）。

　　（十）审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，并结合公司董事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，2022年度公司董事薪酬方案如下：

　　在公司担任具体管理职位的董事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放；不在公司担任具体管理职位的董事，可依据公司实际情况给予一定的津贴。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，结合公司高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，2022年度公司高级管理人员的薪酬方案如下：

　　高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成，其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；年终根据公司效益和个人的考核结果发放年终绩效。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　（十二）审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　（十三）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十四）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　（十五）审议通过《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2022年度日常关联交易的合理预计。关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避表决此议案。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案进行事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

　　（十六）审议通过《关于预计2022年度担保额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2022年度担保额度的公告》（公告编号：2022-028）。

　　（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-024）。

　　（十八）审议通过《关于江西五星纸业有限公司投资建设30万吨化机浆生产线的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于江西五星纸业有限公司投资建设30万吨化机浆生产线的公告》（公告编号：2022-026）。

　　（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

　　（二十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　（二十二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　（二十三）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司子公司管理制度》。

　　（二十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　（二十五）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

　　（二十六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

　　（二十七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

　　（二十八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　（二十九）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司内部审计制度》。

　　（三十）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司内部控制制度》。

　　（三十一）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关联交易管理制度》。

　　（三十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司对外担保管理制度》。

　　（三十三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司对外投资管理制度》。

　　（三十四）审议通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》。

　　（三十五）审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司授权管理制度》。

　　（三十六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司募集资金管理制度》。

　　（三十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司信息披露管理制度》。

　　（三十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　（三十九）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（四十）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　（四十一）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司总经理工作细则》。

　　（四十二）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605007 证券简称：五洲特纸公告编号：2022-021

　　债券代码：111002 债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年4月27日（星期三）在五洲特种纸业集团股份有限公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2022年4月17日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以记名投票方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司监事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，2022年度公司监事薪酬方案如下：

　　公司监事的薪酬结合本公司所处地区、行业及经营规模，依据其所处岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：

　　1、公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2021年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。

　　3、监事会出具本意见前，没有发现参与2021年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、监事认真阅读2021年年度报告，重点关注报告内容是否真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　（五）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同意公司2021年度利润分配方案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-025）。

　　（六）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：

　　1、公司2022第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2022第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。

　　3、监事会出具本意见前，没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、监事认真阅读2022年第一季度报告，重点关注报告内容是否真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（七）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

　　（八）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　根据内部控制规范、内部控制应用指引等有关规定，监事会对公司2021年度内部控制评价报告发表意见如下：

　　1、公司根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督有效。

　　3、2021年度，公司未有违反相关法律、法规及公司《内部控制制度》的重大事项发生。

　　监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告在重大事项上符合真实、准确、完整的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，担任公司财务报告审计和内部控制审计工作。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-027）。

　　（十）审议通过《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

　　（十一）审议通过《关于预计2022年度担保额度的议案》

　　同意公司为合并报表范围内子公司提供总额不超过200,000万元的担保（不包括在第二届董事会第八次会议之前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2022年度担保额度的公告》（公告编号：2022-028）。

　　（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司根据财政部相关会计准则和文件要求进行会计政策变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-024）。

　　（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605007 证券简称：五洲特纸公告编号：2022-029

　　债券代码：111002 债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》《关于修订〈授权管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》等公司治理相关制度；公司于2022年4月27日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。其中《公司章程》修订情况如下：

　　■

　　除上述条款修订及条款编号外，《公司章程》的其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《子公司管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》《授权管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《监事会议事规则》等公司治理相关制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修订《公司章程》及部分公司治理相关制度事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士向工商登记机关办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605007 证券简称：五洲特纸公告编号：2022-028

　　债券代码：111002 债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于预计2022年度担保额度的公告

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：浙江五星纸业有限公司、江西五星纸业有限公司、湖北祉星纸业有限公司

　　●担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2022年度担保额度200,000万元（不包括在第二届董事会第八次会议之前已执行，仍在有效期内的担保）；截至本公告披露日，公司及其全资子公司对外担保余额为92,874.86万元

　　●是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　●本次预计担保须经公司2021年年度股东大会批准

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过200,000万元的担保（不包括在第二届董事会第八次会议之前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,包括但不限于：

　　单位：万元

　　■

　　根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于70%的全资子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的全资子公司（含新设立子公司）使用。上述担保预计额度包括对子公司提供的单笔超过公司2021年度经审计净资产10%的担保的情形。

　　预计担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

　　（二）履行的内部决策程序

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于预计2022年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江五星纸业有限公司

　　注册地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路1号

　　法定代表人：赵磊

　　注册资本： 6,100万

　　经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　成立日期：2003年6月13日

　　截至2021年12月31日（经审计），资产总额 125,999.28万元，负债总额46,203.46万元，资产净额79,795.82万元。其中流动负债总额46,203.46元；2021年1-12月，实现营业收入145,438.69万元，净利润22,152.83万元。

　　与公司关系：浙江五星纸业有限公司系公司全资子公司。

　　（二）江西五星纸业有限公司

　　注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

　　法定代表人：赵晨佳

　　注册资本：110,000万元

　　经营范围：浆及浆板、机制纸的生产、销售；纸加工及纸制品的生产、销售；PE膜加工、销售；热电联产及其产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2014年5月15日

　　截至2021年12月31日（经审计），资产总额288,804.58万元，负债总额173,888.85万元，资产净额114,915.73万元。其中流动负债总额162,549.16万元；2021年1-12月，实现营业收入154,570.54万元，净利润2,595.20万元。

　　与公司关系：江西五星纸业有限公司系公司全资子公司。

　　（三）湖北祉星纸业有限公司

　　注册地点：湖北省孝感市汉川市新河镇电厂路8号

　　法定代表人：赵磊

　　注册资本：50,000万元

　　经营范围：许可项目：生物质燃气生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口货物装卸搬运活动；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；热力生产和供应；装卸搬运；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　成立日期：2021年2月23日

　　截至2021年12月31日（经审计），资产总额807.74万元，负债总额0元，资产净额807.74万元。

　　与公司关系：湖北祉星纸业有限公司系公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　五、独立董事意见

　　公司本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司。本次预计提供担保额度，是为了满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为92,874.86万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的43.90%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　七、备查文件

　　（一）第二届董事会第八次会议决议；

　　（二）独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　（三）被担保人最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日