一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家以膜分离装备、高性能膜组件等产品的研发制造与应用技术为核心，为客户提供高浓度污废水处理及清洁生产综合解决方案的国家高新技术企业。公司产品及服务的应用领域主要包括垃圾渗滤液处理、工业废水处理及回用、工业过程分离等领域，协助客户实现清洁生产、降低成本及环境保护的目标。

　　1、公司的主要业务

　　公司是一家以膜分离装备、高性能膜组件等产品的研发制造与应用技术为核心，为客户提供高浓度污废水处理及清洁生产综合解决方案的国家高新技术企业。公司主营业务为膜分离装备、高性能膜组件等产品的研发、生产和销售，以及提供高浓度污废水处理服务、环保工程建造。通过“工程装备化”的产品形式，运用模块化膜分离装备制造技术、高性能膜组件制造技术、垃圾渗滤液处理及全量化处理技术、工业高浓度污废水处理及趋零排放技术等核心技术，将公司产品应用于垃圾渗滤液处理、工业废水处理及回用、工业过程分离等领域，协助客户实现环境保护、资源节约、循环经济与可持续发展。

　　2、行业的基本情况

　　膜技术产业包括膜材料、膜组件、膜分离装备和膜技术应用。膜分离是基于膜的选择透过性，使含有不同分子量分子的混合物在通过半透膜时，实现选择性分离的过程。膜技术自20世纪60年代开始应用于工业，凭借其高分离性能、高稳定性、低成本和长产品寿命的优势，在垃圾渗滤液处理、石油化工、医药、食品、水处理与净化、海水淡化等领域，显示出良好的应用前景，是实现节能减排和环境保护的重要手段之一。

　　膜材料是组成膜组件的基础材料，膜组件经过与泵、阀、控制系统等的集成，可形成膜分离装备，后者可用于垃圾渗滤液等高浓度污废水处理、物料分离、市政污水处理和回用等领域。

　　膜技术应用是指服务商综合考虑项目间的差异和客户的个性化需求，根据物料组分的差异和特点，选择不同的膜组件，运用不同的膜分离装备，开发合适的膜分离工艺，以期获得最佳的膜分离和过滤效果；同时兼顾提高生产效率、降低资源消耗、减少污染排放、降低项目成本等诉求。膜技术具有的无相变、运行稳定、药剂投料少、抗污染等特性，近年来在多种污废水处理场景中得到大量使用，并获得广泛的认可。

　　3、行业的发展情况

　　（1）膜技术应用整体情况

　　膜技术与传统分离工艺相比，具有能耗低、效率高、工艺流程短等优势。我国膜产业虽起步较晚，但受益于政策支持和市场需求增加，近几年发展速度已超越其它国家。在科技部制定的《“十三五”材料领域科技创新专项规划》中，规划了高性能分离膜技术，将重点研究水处理膜、特种分离膜等材料及其规模化生产、工程化应用技术与成套装备，制膜原材料的国产化和膜组器技术，国内膜分离技术相关产业迎来了持续发展的机会。根据锐观咨询相关数据，2009年中国膜产业总产值仅为227亿元，截止至2019年中国膜产业总产值增长至2,773亿元左右，期间复合增长率达30%，预计未来有望继续保持两位数以上的增速。

　　随着膜技术的发展，膜技术已广泛应用于污染物处理的过程中。膜分离技术在固体废物处理中的应用，包括对生活垃圾无害化处理（垃圾渗滤液处理）、高危/医疗废物处理、工业固体废物处理、其他固体废物处理等处理过程产生的污废水进行处理；在水污染治理中的应用，包括工业废水处理、生活污水处理、农业废水处理等。

　　其中，垃圾渗滤液和工业废水，是两种处理难度大、工序环节复杂的污废水，对治理方案的工艺技术要求较高。

　　（2）垃圾渗滤液处理行业

　　垃圾渗滤液是一种成分复杂、污染物浓度高、色度大、毒性强的高浓度有机废水，包含多种致癌物，同时CODcr、氨氮、重金属等污染物含量均较高，如果直接排放将会对水体、土壤及整体环境造成极大破坏。

　　随着城市化进程的加快和人民生活水平的提高，城市生活垃圾的产生量日益增加，由此带来的垃圾渗滤液问题也日趋严峻，市场规模将不断扩大。未来，与垃圾渗滤液处理有关政策法规将不断出台，一方面规范了行业标准，引导市场有序竞争，另一方面也将利好拥有技术优势、规范化经营的企业。从技术运用的角度来看，我国渗滤液处理行业，未来将向着多样化、科学化、精细化的方向发展。

　　（3）工业废水处理行业

　　2021年我国工业增加值为372,575.3亿元，较2020年增长19.07%，连续的高增长，使我国工业总产值占世界工业总产值比例持续上升。工业经济持续高速发展，带来了工业废水污染问题。工业废水是在工业生产过程中产生的废水、污水和废液，通常含有工业生产原料、副产品以及生产过程中产生的污染物等物质。

　　近年来，环保政策趋严以及下游企业景气度转好等因素，利好工业废水处理行业发展。

　　《“十二五”循环经济发展规划》要求构建循环型工业体系，在工业领域全面推行循环型生产方式，促进清洁生产、源头减量，实现能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用。膜分离技术应用在工业物料分离领域，有助工业领域的客户提高生产效率，实现清洁生产及节能环保。

　　2016年12月22日，发改委联合多部门印发《“十三五”节能环保产业发展规划》，在水污染防治领域，要求加强高浓度难降解工业废水处理，加快反渗透膜及纳滤膜的推广，提高膜生物反应器性能、降低成本。膜分离技术应用于废水处理中具有能耗低、效率高和工艺简单等特点，与其他工业废水处理方法相比优势明显，目前已在工业废水处理中广泛应用，市场空间有望逐步扩大。

　　供给侧结构性改革是我国“十三五”以来的发展主线，通过加强生产领域的优质供给，将提高社会生产力水平，并促进下游企业的集中度提升。低价竞争现象减少，工业产品价格回升带来行业景气好转，工业源及过程中包括工业废水处理在内的工业环保市场空间有望扩张，释放存量。

　　4、公司的行业地位

　　公司自成立以来，一直专注于膜技术的开发及其在垃圾渗滤液、工业废水处理等环保领域的应用，同时提供膜组件生产销售、膜分离装备集成、高浓度污废水处理服务等综合解决方案，具有全流程、可定制化、快速部署、投资与运行综合成本低的优势。实现了膜处理装备的标准化、模块化生产，产品通用性强，应用场景广泛，使用灵活操作简便，同时提供高浓度污废水处理服务，是目前渗滤液和趋零排放高倍浓缩领域优秀的膜技术企业，属于国内垃圾渗滤液处理组件及装备制造、服务提供的第一梯队企业，并在工业废水等高浓度污废水处理、工业清洁生产等领域具备核心竞争力。

　　公司自2010年实现首套DTRO渗滤液处理设备生产以来，一直致力于膜技术于高浓度污废水处理、工业清洁生产等环保领域中的运用。在膜装备及工艺用应用方面，公司主动适应“趋零排放”的趋势，研发出HPRO+DTNF及HPRO+（DTNF）+低温负压蒸发+固化为基础的浓缩液减量化处理技术和全量化处理技术，并在辽宁盖州、齐齐哈尔、重庆长生桥项目应用，项目处理效果均获得当地政府的环保负责单位认可，在项目所在地区起到区域示范作用。在膜材料及膜组件方面，分别通过收购优尼索和对CMT进行投资，实现了膜组件的自主生产并进入膜材料行业，基于上述的膜应用优势，公司近年还开发了蒸发器、中转站等非膜技术设备和工艺。未来，膜材料、膜组件、高性能蒸发器、渗滤液全量化技术和产品能进一步为公司巩固并拓展市场份额。

　　作为专注于高浓度污废水处理的膜技术应用企业，公司业务范围已覆盖全国27个省份和自治区，以及4个直辖市。截至报告期末，公司已为超过500个高浓度污废水处理项目提供膜分离装备，高浓度污废水处理服务项目超过80个。公司优质、高效、稳定的产品获得下游客户的认可，产品和项目遍布全国27个省份和自治区，以及4个直辖市。公司客户包括国内知名上市公司、国内领先的环保集团等大中型企业以及各地公用事业及环境卫生管理部门，并远销哥伦比亚、巴西、日本、新加坡、美国、德国等国际市场。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2018年度和2019年度公司进行了三轮员工股权激励，报告期内，公司根据财政部于2021年5月18日发布的《股份支付准则应用案例以首次公开募股成功为可行权条件》的相关规定，公司将报告期内股权激励费用的确认方式进行了更正。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：301148    证券简称：嘉戎技术    公告编号：2022-001

　　厦门嘉戎技术股份有限公司关于变更公司股份总数、注册资本等及修订

　　《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　■

　　厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开公司第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本等及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、关于变更公司股份总数、注册资本的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开

　　发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913万股, 并于 2022年4月21日在深圳证券交易所创业板上市。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0025号验资报告本次发行后，公司总股本由8,736.708万股增加至11,649.708万股，公司的注册资本由8,736.708万元增加至11,649.708万元。

　　二、关于修改公司章程并办理工商变更登记的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，拟将《厦门嘉戎技术股份有限公司章程（草案）》名称变更为《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　说明：1、除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整；修订后的《公司章程》全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》。

　　2、上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　三、办理工商变更登记的情况

　　公司拟授权公司董事会具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议；

　　2、《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：301148     证券简称：嘉戎技术    公告编号：2022-002

　　厦门嘉戎技术股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　■

　　厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、 利润分配预案的基本情况

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润141,727,564.00元。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由于母公司法定盈余公积已超过注册资本的50%，2021年度母公司不提取法定盈余公积，年初未分配利润353,425,402.18元，截至2021年12月31日母公司可供股东分配利润为495,152,966.18元。

　　综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，根据《公司章程》和《股东分红回报规划》的规定，公司2021年度利润分配预案为：以2021年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后剩余利润将结转至以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按分派比例不变的原则相应调整分配总额。

　　二、 公司董事会、独立董事和监事会对利润分配预案的审核意见

　　1、 董事会审议意见

　　公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

　　2、 独立董事意见

　　独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案，综合考虑了公司的盈利规模、现金流量状况、发展阶段、融资环境等实际情况，兼顾了公司股东的短期和长期利益，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司分红回报规划》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司 2021年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

　　3、 监事会意见

　　监事会认为：公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《公司分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2021 年度利润分配预案。

　　三、 其他说明

　　本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、 备查文件

　　1、 公司第三届董事会第四次会议决议；

　　2、 公司第三届监事会第四次会议决议；

　　3、 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　4、 2021年度审计报告。

　　特此公告。

　　厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：301148    证券简称：嘉戎技术   公告编号：2022-003

　　厦门嘉戎技术股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　■

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人(拟)：陈昭新，中国注册会计师，1996年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

　　项目签字注册会计师(拟)：裴素平，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。

　　项目签字注册会计师(拟):李春梅，中国注册会计师，2008年开始从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。

　　项目质量控制复核人(拟):林灵慧，中国注册会计师，2004年开始从事审计工作，2015年开始从事项目质量控制复核工作，拥有多年证券服务业务工作经验。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　上述相关人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第三届董事会第四次会议审议通过了（7票赞成、0票反对、0票弃权）《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　（二）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2022年度的审计机构，聘期一年。

　　（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：容诚会计师事务所执业资格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年度的审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，我们一致同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年度的审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：容诚会计师事务所执业资格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年度的审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此，我们一致同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年度的审计机构，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）监事会意见

　　监事会认为：容诚会计师事务所作为公司2022年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）公司第三届董事会第四次会议决议；

　　（二）公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　（四）公司第三届监事会第四次会议决议；

　　（五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：301148     证券简称：嘉戎技术    公告编号：2022-007

　　厦门嘉戎技术股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年4月15日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

　　2021 年度，公司管理层有效地执行董事会、股东大会各项决议，顺利完成公司年初制定的经营目标，并结合公司实际情况制定了公司 2022 年度经营计划。

　　2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　《2021年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事刘志云先生、刘玉龙先生、温宗国先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

　　3、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　2021年度公司实现营业总收入675,319,597.48元，归属于上市公司股东的净利润148,661,908.47元，基本每股收益1.70元，截止2021年12月31日，公司总资产1,096,058,708.69元，归属于上市公司股东的净资产681,654,372.53元。上述主要财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　4、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润141,727,564.00元。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，由于母公司法定盈余公积已超过注册资本的50%，2021年度母公司不提取法定盈余公积，年初未分配利润353,425,402.18元，截至2021年12月31日母公司可供股东分配利润为495,152,966.18元。

　　公司2021年度利润分配预案为：以2021年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后剩余利润将结转至以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按分派比例不变的原则相应调整分配总额。

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　5、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

　　经审议，董事会认为：公司《2021年年度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　6、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　公司董事会认为，截至2021年12月31日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　7、会议审议了《关于2022年董事薪酬计划的议案》。

　　公司制定了2022年度公司董事薪酬计划：①参与公司日常经营管理并担任相关职务的非独立董事按照其担任的职务领取薪酬，由基本年薪与绩效奖金两部分组成，不再另行领取董事津贴；②公司独立董事津贴为12万元/年（含税）。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　基于谨慎性原则，本议案全体董事回避并直接提交股东大会审议。

　　8、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年高级管理人员薪酬计划的议案》。

　　公司制定了2022年度高级管理人员薪酬计划：公司高级管理人员的薪酬由月薪和年终绩效奖励构成，年终绩效奖励与公司利润完成情况及其他业务和管理相关目标考核结果挂钩。

　　关联董事董正军先生回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　9、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　经审议，董事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　10、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，遵循中国会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。董事会同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告审计机构，聘任期为一年。

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　11、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本等及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开

　　发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股, 并于 2022 年 4月21日在深圳证券交易所创业板上市。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0025号验资报告本次发行后，公司总股本由8,736.708万股增加至11,649.708万股，公司的注册资本由 8,736.708万元增加至11,649.708万元。

　　同意将《厦门嘉戎技术股份有限公司章程（草案）》名称变更为《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，对相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理章程备案相关手续，最终变更内容以市场监督管理部门备案的内容为准。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司股份总数、注册资本等及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，修订后的《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》全文亦已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议。

　　2、公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：301148    证券简称：嘉戎技术    公告编号：2022-008

　　厦门嘉戎技术股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2022年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年4月15日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　2021年度，公司监事会认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和良性发展起到了积极作用，并结合公司实际情况制定了公司2022年度监事会工作重点。

　　《2021年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　2021年度公司实现营业总收入675,319,597.48元，归属于上市公司股东的净利润148,661,908.47元，基本每股收益1.70元，截止2021年12月31日，公司总资产1,096,058,708.69元，归属于上市公司股东的净资产681,654,372.53元。上述主要财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　经审核，监事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2021年度的财务状况和经营成果。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润141,727,564.00元。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由于母公司法定盈余公积已超过注册资本的50%，2021年度母公司不提取法定盈余公积，年初未分配利润353,425,402.18元，截至2021年12月31日母公司可供股东分配利润为495,152,966.18元。

　　公司2021年度利润分配预案为：以2021年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后剩余利润将结转至以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按分派比例不变的原则相应调整分配总额。

　　监事会认为：公司董事会拟定的2021年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《公司分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2021年度利润分配预案。

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com,cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司根据上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　7、会议审议了《关于2022年监事薪酬计划的议案》。

　　公司制定了2022年度公司监事薪酬计划：公司监事不领取监事津贴，薪酬按其在公司管理岗位任职领取，由月薪和年终绩效奖励构成，年终绩效奖励与公司利润完成情况及其他业务和管理相关目标考核结果挂钩。

　　基于谨慎性原则，本议案直接提交2021年年度股东大会审议。

　　8、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　监事会认为：公司董事会编制和审核的《2022年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况及经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第四次会议决议。

　　厦门嘉戎技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：301148          证券简称：嘉戎技术     公告编号：2022-009

　　厦门嘉戎技术股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会暨参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

　　■

　　厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告及摘要于2022年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司拟于2022年5月10日（星期二）下午14:30-16:00参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”。具体情况安排如下：

　　一、 本次活动相关安排

　　1、召开时间：2022年5月10日（星期二）下午14:30-16:00

　　2、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。

　　3、参与方式：投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线参与。

　　4、公司出席人员：董事长蒋林煜先生、董事会秘书叶瑛怿先生、财务总监陈锦玲女士、独立董事刘苑龙先生、保荐代表人陈飞燕女士。

　　二、投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月9日（星期一）下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2021年年报业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告！

　　厦门嘉戎技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日