第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2021年末总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.3元（含税），共计派发现金股利295,639,266.78元。上述利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
按照中国证监会行业分类，南方传媒属于“新闻和出版业”，公司所处的出版传媒板块主要从事图书的出版和发行等业务。
中华民族历来重视阅读，伴随全民素质的不断提高，阅读的重要性越发凸显，国家从战略层面对全民阅读作出了重要部署。国家“十四五”规划提出要“建成文化强国”。中宣部办公厅印发的《关于做好2021年全民阅读工作的通知》，对2021年全民阅读工作作出总体要求，部署了重点工作及组织保障等措施。国家新闻出版署印发的《出版业“十四五”时期发展规划》指出，出版业“十四五”时期要以高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，推动出版业实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展，为建成出版强国奠定坚实基础。
开卷数据显示，2021年中国图书零售市场码洋规模为同比小幅上升，但仍未达到2019年水平，疫情对中国图书市场影响依然持续存在，部分出版公司推出电子化教材，为网络课堂的顺利实施提供保障，也为企业发展探索出新的赛道。“双减”政策的实施，中小学生阅读学习习惯发生一定改变，部分出版公司抓住机遇促进教育出版产业链不断延伸。随着信息化不断发展，出版业融合发展雏形初显，数字出版快速发展，新的业态不断涌现，线上销售占比逐步提升，线上阅读持续占据重要位置。
优质内容始终是舆论场上的“硬通货”，出版企业需要推出能体现时代精神、突出主旋律、人们喜闻乐见的优秀出版物，以精品双效带动重大主题出版，实现社会效益和经济效益的相统一。
本公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行，以及印刷物资供应和印刷业务，其中图书出版物主要为中小学教材、教辅、一般图书。本公司聚合了图书、期刊、报纸、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构，拥有出版、印刷、发行、零售、印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。
公司及各子公司所开展的主要业务的简要情况及盈利模式如下：
1.出版业务。公司出版业务分为教材出版、教辅出版、一般图书出版、电子出版物及音像制品、报刊。盈利模式为上述出版物的销售。
2.发行业务。公司经营教材、教辅、一般图书、电子音像产品等出版物及文化用品批发、零售、连锁经营业务。盈利模式为上述商品销售及发行服务费收取。
3.报媒业务。利用传统媒体优势，逐步完善以“时代财经”“新周刊”“花城”等为龙头的新媒体矩阵，不断突破传统传播模式。盈利模式为广告收入。
4.印刷业务。公司印刷业务是对出版物的印制。盈利模式为印刷加工销售。
5.物资贸易。公司出版用纸的统供销售业务，并对外销售纸张和造纸原料；包括印刷设备、印刷耗材、印刷油墨、印刷包装材料、光盘PC材料、文化用纸、包装用纸、UV光油、热熔胶和造纸杀菌剂等产品。盈利模式为物资贸易销售。
6.投资业务。公司通过直接投资、基金投资等方式开展投资工作，获取投资收益。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现归母净利润8.08亿元，同比增长6.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.93亿元，同比下降10.06%。公司实现经营活动产生的净现金流量为12.57亿元，同比增长61.07%。
报告期内，公司基本每股收益0.90元，同比增长5.88%，扣除非经常性损益后的后每股收益0.66元,同比下降10.81%；加权平均净资产收益率11.81%，同比下降0.24个百分点，扣非后加权平均净资产收益率8.66%，同比下降1.78个百分点。
报告期内，公司实现营业收入75.98亿元，同比增长10.17%。其中：出版业务营业收入30.07亿元，同比增长5.68%；发行业务营业收入50.09亿元，同比增长25.76%。
报告期末，公司资产总额为131.75亿元,同比增长15.01%；归属于上市公司股东的净资产71.10亿元，同比增长8.07%。
公司主要业务板块的经营情况详见公司2021年度报告“第三节一、经营情况讨论与分析”。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-024
南方出版传媒股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年4月27日在公司二楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月15日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
2.《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
3.《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2021年年度报告》及其摘要。
4.《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2022年第一季度报告》。
5.《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2021年度募集资金存放与实际使用情况报告》。
6.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
同意公司以总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.30元（含税），共计派发现金股利295,639,266.78元 。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
7.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
8.《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司会计政策变更的的公告》。
9.《关于公司2021年度政府补助资金情况统计的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于2021年度政府补助资金情况统计的提示性公告》。
10.《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2021年度社会责任报告》。
11.《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审阅。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2021年度独立董事述职报告》。
12.《关于公司2021年度审计委员会年度履职情况报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2021年度审计委员会年度履职情况报告》。
13.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2021年度内部控制评价报告》。
三、备查文件
1、《南方传媒第五届董事会第二次会议决议》；
2、《南方传媒第五届董事会第二次会议相关事项独立董事独立意见》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-025
南方出版传媒股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年4月27日，在公司二楼203会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2022年4月15日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
14.《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
2.《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
监事会认为公司2021年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
3.《关于公司2022年第一季度报告的议案》
监事会认为公司2022年第一季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。第一季度报告报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
4.《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
5.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
公司2021年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律法规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
6.《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
7.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
8.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
9.《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司监事会认为本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
10.《关于公司2021年度政府补助资金情况统计的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、《南方传媒第五届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司监事会
2022年4月27日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-031
南方出版传媒股份有限公司
关于2021年度政府补助资金情况统计的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年度，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及所属公司收到政府补助资金累计为8,390万元，其中增值税返还2,516万元，其他专项资金等补助5,873万元。
其他专项资金的主要明细有：广东省文化繁荣发展专项资金3,454万元；广东省委宣传部对公司所属企业的图书补贴等953万元；国家出版基金图书补助842万元；其他政府部门对公司所属企业补贴624万元。
公司根据《企业会计准则》等有关规定对政府补助资金进行会计处理，2021年当年收到的政府补助计入当期损益金额为4,743万元（增值税返还2,516万元，其他文化产业发展专项资金等2,226万元），当年收到的政府补助计入递延收益金额为3,647万元。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-032
南方出版传媒股份有限公司
2021年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2021年度主要经营数据公告如下：
一、公司一般图书出版业务
单位：万元
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二、公司报纸和期刊业务
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注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-028
南方出版传媒股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用
情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将南方出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕87号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票16,910万股，每股面值1.00元人民币，发行价格6.13元/股，募集资金总额为103,658.30万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额4,763.17万元，募集资金净额为98,895.13万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）己于2016年2月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，具了瑞华验字〔2016〕01460002号验资报告。
本公司以前年度实际使用募集资金79,147.62万元(含未计入募投项目金额的永久性补充流动资金9,921.13 万元、2018年永久性补充流动资金11,750.18万元、2020年永久性补充流动资金6,642.99万元、置换募投项目前期投入自有资金21,537.64 万元)，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为2,289.27万元。
截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金101,239.74万元，其中2021年永久性补充流动资金22,019.33万元，2021年实际使用募集资金72.79万元。截至2021年12月31日，公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为2,344.61万元。募集资金账户余额为0.00元。
表1本年度募集资金账户变动情况
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二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)，并与保荐机构长城证券、存放募集资金的五家商业银行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题（详细内容请见公司于2016年3月9日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，公告编号：临2016-010）。
2018年度，公司对已结项的两个募集资金投资项目的账号进行了注销，详见2018年9月15公司《南方传媒关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：临2018-035）。
2020年度，公司对已结项的原募投项目“跨网络教育内容聚合服务平台项目”（已变更为珠海市新华书店有限公司51%股权收购）的账号进行了注销，详见2020年7月20日《南方传媒关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：临2020-035）。
2021年度，公司对已结项的两个募投项目“连锁门店升级改造项目”和“信息化系统项目”的账号进行了注销，详见2021年7月31日《南方传媒关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：临 2021-027）。
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
2016年6月6日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币21,537.64万元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了“瑞华核字〔2016〕01460045 号”《南方出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。本公司独立董事和保荐机构长城证券分别就本次置换发表了独立意见和核查意见。（详细内容见公司于2016年6月7日的发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：临2016-027）。
（三）募集资金进行投资理财的情况
2021年，公司未发生闲置募集资金理财情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、节余募集资金永久补充流动资金情况
公司“品牌教育图书出版项目”、“数字化印刷系统项目”已全部达到预定可使用状态，公司第三届董事会第四次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将此两项首次公开发行募集资金投资项目结项，将节余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专户销户手续。
原“跨网络教育内容聚合服务平台项目”（变更为收购珠海市新华书店51%股权）已达到预定可使用状态，公司第四届董事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过了《公司关于部分募投项目结项的议案》，同意将“原跨网络教育内容聚合服务平台项目”（变更为收购珠海市新华书店51%股权）结项，将节余募集资金及利息转入公司自资金账户永久补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专项账户注销手续。
公司“连锁门店升级改造项目”已达到预定使用状态，“信息化系统项目”实施环境已经发生较大变化，继续实施已不能为公司带来预期收益。公司第四届董事会第十次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将此两个项目结项。公司将节余募集资金及利息转入公司自资金账户永久补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专项账户注销手续，至此，公司的募集资金专户存储监管协议因履行完毕而终止。
公司在募集资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金。在实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用等投资金额，形成了资金节余；募集资金存放期间及暂时闲置募集资金购买保本理财产品期间产生了一定的利息收益和理财收益。
五、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放及使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构长城证券股份有限公司出具的专项核查报告的结论为：南方出版传媒股份有限公司2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《南方出版传媒股份有限公司章程》和及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-029
南方出版传媒股份有限公司
2021年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●每股分配比例：派发现金红利0.33元
●本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计，截至2021年12月31日，公司期末未分配利润(母公司口径)为人民币1,537,167,364.12元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本895,876,566股，以此计算合计拟派发现金红利295,639,266.78元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为36.57%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月27日召开的第五届董事会第二次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。
（二）独立董事意见
本公司利润分配方案符合本公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于本公司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配方案，并建议提请公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于南方出版传媒股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为：该利润分配建议方案符合本公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于本公司持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-030
南方出版传媒股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更系依据财政部于2021年11月颁布的《企业会计准侧实施问答》而作出，对相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。
●本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务报告产生重大影响。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因
2021年11月，财政部会计司发布了《企业会计准侧实施问答》，指出“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成本’科目，并在利润表‘营业成本’项目中列示”。
根据财政部会计司发布的关于企业会计准则实施解答，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”“公司”）按照相关要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部会计司于2021年11月1日发布的上述关于企业会计准则实施问答。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）会计政策变更的主要内容
《企业会计准侧实施问答》指出，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。
（五）变更日期
公司自 2021年1月1日起执行变更后的会计政策。
（六）审议程序
公司于2022 年4月27日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答，公司拟对相关会计科目进行调整和核算，对可比期间的数据按照同口径进行调整，其影响项目及金额列示如下：
（一）对利润表项目的影响
单位：元 币种：人民币
■
（二）本次会计政策变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部会计司于 2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答而进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部会计司于2021年 11月1日发布的关于企业会计准则实施问答而进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。
五、备查文件
（一）南方传媒第五届董事会第二次会议决议；
（二）南方传媒第五届监事会第二次会议决议；
（三）南方传媒独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-033
南方出版传媒股份有限公司
2022年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2022年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司一般图书出版业务
单位：万元
■
二、公司报纸和期刊业务
■
注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日
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