■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　截至本公告披露日，公司全资子西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂处于停产检修状态，其他厂区正常生产。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:西部黄金股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：何建璋        主管会计工作负责人：唐方         会计机构负责人：张锋亮

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：西部黄金股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：何建璋        主管会计工作负责人：唐方         会计机构负责人：张锋亮

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：西部黄金股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：何建璋        主管会计工作负责人：唐方         会计机构负责人：张锋亮

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:西部黄金股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：何建璋        主管会计工作负责人：唐方         会计机构负责人：张锋亮

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：西部黄金股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：何建璋        主管会计工作负责人：唐方         会计机构负责人：张锋亮

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：西部黄金股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：何建璋        主管会计工作负责人：唐方         会计机构负责人：张锋亮

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　西部黄金股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：601069          证券简称：西部黄金       公告编号： 2022-032

　　西部黄金股份有限公司

　　2022年第一季度经营数据公告

　　■

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有色金属》《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一季度（1-3月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：

　　一、2022年第一季度（1-3月）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　二、2022年第一季度（1-3月）产销量情况分析表

　　■

　　三、2022年第一季度（1-3月）矿石原材料的成本情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：601069           证券简称：西部黄金          编号：2022-033

　　西部黄金股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第二十次会议的通知，并于2022年4月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2.审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（公告编号2022-035）。

　　会议全部议程结束。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：601069        证券简称：西部黄金         编号：2022-034

　　西部黄金股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第十八次会议的通知，并于2022年4月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事4名，实际参会监事4名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议并通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　备查文件：

　　公司第四届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：601069        证券简称：西部黄金        编号：2022-035

　　西部黄金股份有限公司

　　关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

　　■

　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘朝辉先生提交的书面辞职报告，刘朝辉先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》等法律法规的相关规定，刘朝辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘朝辉先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

　　公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名及提名委员会审查，董事会同意聘任朱凌霄先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。认为朱凌霄先生具备担任公司副总经理的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。提名方式及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　简历：

　　朱凌霄，男，汉族，1970年4月生，中共党员，本科学历，高级采矿工程师。曾任喀拉通克公司党委委员、副经理，党委书记、经理；哈密和鑫矿业有限公司党委书记、经理；新疆新鑫矿业股份有限公司党委委员、副总经理；新疆美盛矿业有限公司党支部书记、总经理。现任西部黄金股份有限公司党委委员、副总经理，新疆美盛矿业有限公司董事长。

　　证券代码：601069证券简称：西部黄金 公告编号：2022-036

　　西部黄金股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于公司2022年度生产计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于确定公司董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于公司2022年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《关于公司2021年套期保值交易实施情况暨2022年套期保值交易额度预期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：《关于补选公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案15关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所

　　律师：侯玉福  张伊军

　　2、律师见证结论意见：

　　经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　西部黄金股份有限公司

　　2022年4月28日