本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期，公司股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）因债务纠纷被相关法院轮候冻结、司法拍卖其所持的公司部分股份，详见公司披露的关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告(公告编号：2022-2)、关于控股股东所持公司部分股份解除质押及将被司法拍卖的提示性公告(公告编号：2022-3)、(关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告公告编号：2022-5)。

　　2、公司股东北京晋商及其一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商陆号”）、 苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商柒号”）以及其他相关方，因与恒丰银行股份有限公司成都分行金融借款合同纠纷，四川省成都市中级人民法院出具了《四川省成都市中级人民法院执行裁定书》[（2021）川01执2358号之五]，裁定：将被北京晋商持有的公司限售流通股股票4,100万股变更登记至李佳名下，以抵偿部分债务154,242,000元；将晋商陆号持有的公司限售流通股股票2,027万股、晋商柒号持有的公司限售流通股股票1,873万股变更登记至孙常好名下，以抵偿部分债务146,718,000元。

　　2022年4月8日，本次司法裁定的北京晋商持有的公司4100万股限售流通股已过户至李佳名下；晋商陆号持有的公司2027万股限售流通股、晋商柒号持有的公司1873万股限售流通股已过户至孙常好名下，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

　　本次权益变动后，原公司第一大股东—北京晋商及其一致行动人合计持有本公司股份比例降低至19.56%。原公司第二大股东于兰军先生持有本公司比例为19.66%，被动成为公司第一大股东。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：通化金马药业集团股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：战红君             主管会计工作负责人：于军         会计机构负责人：耿兰

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：战红君             主管会计工作负责人：于军         会计机构负责人：耿兰

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　2022年04月27日

　　证券代码：000766        证券简称：通化金马         公告编号：2022-15

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第十次会议通知于2022年4月19日以电子邮件形式送达全体董事。

　　2. 2022年4月27日上午9时以现场和通讯方式召开。

　　3.会议应到董事8人，实到董事8人。

　　4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议公司2022年第一季度报告。

　　公司2022年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。

　　会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年第一季度报告。

　　2、审议关于修订《公司章程》的议案

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对章程相关条款进行修订，具体内容详见同日公司披露的《〈公司章程〉修订对照表》。

　　该议案需提交2021年度股东大会审议。

　　会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　3、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《股东大会议事规则》，修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　该议案需提交2021年度股东大会审议。

　　会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

　　4、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

　　为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　该议案需提交2021年度股东大会审议。

　　会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　5、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《独立董事工作制度》，修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案。

　　6、审议关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《募集资金管理制度》，修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案。

　　7、审议关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《信息披露管理制度》，修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案。

　　8、审议关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

　　9、审议关于召开2021年年度股东大会的议案

　　公司拟于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2021年年度股东大会的议案。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：000766             证券简称：通化金马              公告编号：2022-16

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议通知于2022年4月19日以电子邮件形式送达全体监事。

　　2. 2022年4月27日上午11时以现场和通讯方式召开。

　　3.会议应到监事3人，实到监事3人。

　　4.会议由监事会主席许长有主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议公司2022年第一季度报告

　　监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2022年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。

　　会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年第一季度报告。

　　2、审议关于修订《监事会议事规则》的议案

　　为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　通化金马药业集团股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2022-18

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司2021年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年5月19日下午13:30

　　网络投票时间：2022年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2022年5月11日（星期三）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码示例表如下：

　　■

　　2、提案的具体内容

　　上述1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00提案已经公司于2022年4月18日召开的第十届董事会第九次会议、第十届监事会第十次会议审议通过；上述8.00、9.00、10.00、11.00提案已经公司于2022年4月27日召开的第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　3、其他说明

　　（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（2）上述1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00提案须由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过；8.00、9.00、10.00、11.00 提案须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　（3）上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

　　5、登记时间：2022年5月12日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；

　　6、登记地点：本公司董事会办公室

　　7、会议联系方式

　　联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号

　　联系人：贾伟林  刘红光

　　联系电话：0435－3910232

　　传    真：0435－3910232

　　邮    编：134003

　　电子邮箱：thjmjt@163.com

　　8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：通化金马药业集团股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第九次会议决议；

　　2、第十届董事会第十次会议决议；

　　3、第十届监事会第十次会议决议；

　　4、第十届监事会第十一次会议决议。

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360766”，投票简称为“金马投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的提案为非累计投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9：15，结束时间为2022年5月19日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　本人（本单位）                               作为通化金马药业集团股份有限公司的股东，兹委托         先生/女士（身份证号码：                            ），代表本人（本单位）出席通化金马药业集团股份有限公司2021年年度股东大会。

　　委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

　　本人（本单位）表决指示如下：

　　■

　　委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签名/盖章：

　　委托书签发日期：2022 年   月   日

　　授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

　　证券代码：000766          证券简称：通化金马          公告编号：2022-19

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月12日，通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“通化金马”)披露了《关于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-7），股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）因与开源证券股份有限公司金融借款合同纠纷一案，北京金融法院将于2022年4月26日10时至2022年4月27日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台，对北京晋商持有的公司6,174.1139万有限售条件的股份分成七笔进行公开拍卖。

　　根据公司查询显示，本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的结果公告如下：

　　一、 本次司法拍卖结果

　　2022年4月27日，公司查询到淘宝网司法拍卖网络平台公示的竞拍结果显示，本次分七笔公开拍卖北京晋商合计持有的通化金马（000766）6,174.1139万股股票均已流拍。

　　二、其他情况说明及风险提示

　　1、该事项未对公司的正常生产经营产生重大影响。

　　2、截至本公告披露日，除本次司法拍卖外，北京晋商及其一致行动人的债务纠纷尚未全部解除。公司将密切关注北京晋商及其一致行动人持股变化情况，并按照有关规定积极督促信息披露义务人履行信息披露义务。

　　3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日