第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经2022年4月26日公司第八届董事会第六次会议审议通过的2021年度利润分配的预案如下：根据公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2021年度母公司实现净利润为-13,043,703.77元，本年未计提盈余公积，母公司实际累计可供分配利润为215,093,148.61元。

　　公司基于疫情影响以及后续稳定发展的考虑，拟定2021年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　　本预案尚需经公司2021年年度股东大会批准后方为有效。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 报告期内公司所处行业情况

　　（一）保健品板块所处行业情况

　　随着国民对健康的诉求不断提高，民众在医疗保健上的支出快速提升。在此推崇“大健康”的环境下，我国的保健品行业消费规模逐年扩大。从2015-2020年，我国的保健品的销售额呈现逐年上涨的趋势。在2020年疫情爆发后更是呈现了“报复性消费”的增长，达到1984亿元，同比增长11.52%。购买人数的增加是线上保健品行业增长的主要驱动因素。结合Euromonitor预测数据和当前行业发展趋势，消费者保健品消费心理短期承压过去，以及受疫情的影响，预计未来五年行业增速将至少保持在4%左右，2026年行业市场规模约5178亿元。

　　前瞻产业研究院报告显示，中国保健品的渗透率将沿着“一二线城市向三四线城市”“老龄人群向中青年人群”“滋补功能保健向膳食营养补充”的方向逐级演进。

　　（二）医养板块所处行业情况

　　目前中国老龄人口数量世界第一，老龄化速度世界第一。根据第七次人口普查显示，60岁及以上人口达18.7%的比例，日益加剧的老龄化态势，势必会增加老年群体的生活照料、康复护理和照护需求，在此背景下，近几年行业受到快速发展和各个领域的瞩目关注。

　　医疗护理服务作为养老服务中的重要组成部分，在当前的养老服务市场中仍有一定缺失。大部分产品和服务更偏重于照料功能，针对失能、半失能、慢病老人的医疗护理产品不足。随着“医养结合”的不断深入发展，如何让医疗和养老更好的结合成为解决现有养老问题的发展重点。

　　报告期内，公司的主要业务为食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售，以及老年医疗护理机构的运营及管理。

　　2.2报告期内公司从事的业务情况

　　报告期内，公司的主要业务为食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售，以及老年医疗护理机构的运营及管理。

　　（一）公司保健品板块的主要业务、经营模式

　　1、主要业务：

　　报告期内，公司保健品板块的主要业务是食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售。公司产品分保健食品、食品，以及保健食品和食品的原料。

　　保健食品主要是以肠道微生制剂益生菌和中草药植物提取物为核心，开发具有改善肠道菌群失调、增强免疫力、抗疲劳、抗氧化、调节血脂、调节血糖、对化学性肝损伤有一定保护作用等多种功能的系列产品，从不同角度满足不同人群的健康需求。如：昂立多邦胶囊、昂立一号口服液、昂立1号益生菌颗粒、昂立山药葛根口服液（原昂立天益口服液）等。以及膳食营养补充剂，如：鱼油软胶囊、浓缩磷脂软胶囊、葡萄籽芦荟软胶囊、褪黑素维生素B6软胶囊、高乳钙咀嚼片、氨糖软骨素加钙片、破壁灵芝孢子粉灵芝胶囊、美国天然元进口乳清蛋白粉系列等。

　　健康食品包括依托公司专注于30年的益生菌核心科技开发的昂立超级系列益生菌粉、昂微态系列益生菌粉，依据现代人士饮食结构和营养需求开发的蛋白粉系列及纯正滋补系列，如西洋参片、燕窝饮品、阿胶系列等。

　　保健食品和食品的原料有益生菌菌粉系列产品、银杏叶提取物、苜蓿提取物、绿茶提取物（茶多酚、儿茶素、EGCG、茶氨酸）、速溶菊花提取物、枸杞提取物、罗汉果提取物、黄精提取物等。

　　2、经营模式：

　　（1）采购模式

　　（a）原辅材料、包装材料的采购模式基本相同。主要包括：制定采购计划、供应商评价与选择（含比价)、合同管理、验收、付款等环节。

　　（b）代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。

　　（2）生产模式

　　公司生产厂和全资子公司围绕现有的产品结构展开工作，公司产品分成自产产品和委外加工产品。生产厂和全资子公司自产产品主要拥有下列核心生产线，具体情况如下：

　　■

　　公司产品生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划，工厂组织生产或委托有资质的工厂（事先通过评审后签订委托生产合同）生产。

　　（3）销售模式

　　终端产品采用线下和线上相结合的营销模式，线下主要是实体店销售，主要有各大卖场、药房等；线上主要是电视购物、电商渠道等。食品及保健品原料（菌粉和植物提取物系列)主要是直接销售国内外。

　　（二）公司医养板块的主要业务、经营模式

　　1、主要业务

　　报告期内,公司主要业务为老年医疗护理机构的运营及管理,包括对公司旗下营利性医院、护理院的运营，以及向非营利性医院、护理院及养老院输出管理咨询服务。

　　2、经营模式

　　公司经营模式包括如下二种：

　　（1）自营营利性老年医疗护理机构

　　公司自营营利性老年医疗护理机构共计6家，其中包括护理院、医院。核心服务为向老年群体提供医疗、康复、护理、生活照料及健康管理等服务。主营业务收入包括：医疗护理收入、康复理疗收入、药品试剂销售收入、生活照料收入及餐饮伙食收入等；主营业务成本包括：机构房屋租赁费用、员工薪酬、药品试剂成本、医疗护理设施设备、装修改造及伙食成本等。客户可通过所在机构当地医疗保险支付相关发生的医疗护理费用，医疗保险支付外的其他费用由客户自费支付。

　　公司自营机构的经营场所均为经营租赁所得，通过与出租方签订长期租赁协议的方式长期锁定承租房屋及租金，并通过约定到期优先续租权等条款确保机构长期持续稳定运营。

　　（2）对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务

　　公司为8家非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务，并按合同约定收取管理咨询服务费。公司通过向非营利机构委派多数理事及签订长期管理咨询服务协议等方式确保公司可以长期输出管理咨询服务，并获得长期稳定的管理咨询收益。公司向前述非营利性机构提供品牌使用许可、信息系统使用许可、财务管理、内控、人力资源咨询、市场推广、供应链管理、装修改造项目管理、价值链分析及风险管理等服务，从而实现品牌、理念、管理输出，促使非营利性机构提升管理效率和服务水平，提高客户满意度，及提升社会效益。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　大众交通于2021年9月24日，向金澹添利二期基金内部转让公司股份合计15,500,000股，占公司总股本的1.99%，并增加其为一致行动人，本次变动仅涉及公司控股股东及一致行动人的成员构成发生变化以及股份的内部转让，其合计持股总数未发生变化，大众交通拥有的表决权不变。大众交通2021年12月27日，向“金澹添利二期基金”内部转让公司股份合计15,500,000股，占公司总股本的1.99%，本次变动仅为一致行动人之间的股份内部转让，其合计持股总数未发生变化，大众交通拥有的表决权不变。两次转让合计股份31,000,000股，占公司总股本的3.98%。

　　详细内容请见公司分别于2021年9月25日、2021年12月28日披露的《关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份完成的公告》（公告编号：临2021-037）、《关于控股股东一致行动人之间转让股份的公告》（公告编号：临2021-044）。

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司2021年度总收入3.63亿元，同比增长8.98 %；实现归属于上市公司股东的净利润0.37亿元，同比减少59.88%。本年利润减少较大，主要因为公司于2020年度将全资子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司100%的股权出售。上述行为对2020年度报告期利润造成的影响总计4,827万元。（不考虑税费及其他费用）。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　上海交大昂立股份有限公司

　　董事长：周传有

　　2022年4月26日

　　证券代码：600530  证券简称：交大昂立  公告编号：临 2022-009

　　上海交大昂立股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2022年4月26日下午以腾讯会议及通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前通过电子邮件的方式送达各位监事。

　　会议应参加表决监事为6人，实际参加表决监事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事审议表决，通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会进行审议。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　二、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　监事会对公司《2021年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，提出如下书面审议意见：公司《2021年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《2021年年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与《2021年年度报告全文及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会进行审议。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

　　根据公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2021年度母公司实现净利润为-13,043,703.77元，本年未计提盈余公积，母公司实际累计可供分配利润为215,093,148.61元。公司基于疫情影响以及后续稳定发展的考虑，拟定2021年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（临：2022-010）。

　　监事会认为本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等的有关规定，是基于对2021年公司实际做出的客观判断，我们同意该利润分配预案提交董事会和公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会进行审议。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　四、审议通过《关于公司2021年度财务决算与2022年度财务预算的议案》

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会进行审议。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　五、审议通过《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告》（临：2022-011）。

　　监事会认为，公司日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的，日常关联的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会进行审议。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　六、审议通过《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的公告》（临：2022-013）。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会进行审议。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　七、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　八、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　监事会对公司《2022年第一季度报告》进行了认真的审核，提出如下书面审议意见：公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与《2022年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司监事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：600530  证券简称：交大昂立   公告编号：临 2022-010

　　上海交大昂立股份有限公司

　　关于2021年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　　●本次不进行利润分配的议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、公司2021年度利润分配方案

　　公司经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2021年度母公司实现净利润为-13,043,703.77元，本年未计提盈余公积，母公司实际累计可供分配利润为215,093,148.61元。

　　2022年4月26日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，2021年度公司利润分配预案为：拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、2021年度不进行利润分配的原因

　　公司基于疫情影响以及后续稳定发展的考虑。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第八届董事会第六次会议，以“11票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》的有关规定，是基于对2021年公司实际做出的客观判断，不存在损害股东利益情形。公司2021年度利润分配预案经公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，表决程序公开透明，审议符合法律法规、公司章程的有关规定，同意提请公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》的有关规定，是基于对2021年公司实际做出的客观判断，不存在损害股东利益情形，同意该利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案综合考虑了公司当前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立   公告编号：临 2022-012

　　上海交大昂立股份有限公司

　　关于公司2022年度续聘会计师事务所及内部控制审计会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 100 家。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：郭东星

　　拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有上海延华智能科技（集团）股份有限公司2018-2020年度审计报告、美盛文化创意股份有限公司2019-2020年度审计报告、上海交大昂立股份有限公司2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：米毓拥有注册会计师执业资质。2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有上海交大昂立股份有限公司2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量复核人员：郝学花

　　拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计质量复核，2009年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有上海安硕信息技术股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、新疆洪通燃气股份有限公司等多家公司2021年度审计报告、浙江钱江摩托股份有限公司、昆山龙腾光电股份有限公司、索通发展股份有限公司等多家公司2020年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人除受到监督管理措施一次外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　拟签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　（三）审计收费情况

　　2022年审计收费本期拟收费120万元，较上年度增加20万元。其中年报审计费96万元，较上年度增加16万元，内控审计费24万元，较上年度增加4万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　2022年4月26日，公司第八届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于公司2022年度续聘会计师事务所及内部控制审计会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了充分的了解和审查，认为其具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具有上市公司审计工作的丰富经验。我们同意公司聘任大信担任公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司独立董事认为，公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序。我们对大信的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行了审查，我们认为该所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　公司独立董事认为大信具备证券、期货相关业务审计从业资格和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控股子公司2022年度财务审计及内部控制审计工作要求。公司续聘大信为财务报告审计机构、内部控制审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司续聘大信为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计服务机构，同意公司与大信经充分协商确认的2022年年度财务审计和内控审计费用，并同意将续聘大信为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　董事会履行的续聘及审计费用议案，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所确定的2022年度审计费用合理。同意续聘大信为公司2022年度财务审计及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议及表决情况

　　公司于2022年4月26日召开的第八届董事会第六次会议以“同意11票，反对0票，弃权0票”审议通过了《关于公司2022年度续聘会计师事务所及内部控制审计会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司2022年度财务审计及内控审计机构，并同意公司2022年度上市公司年报审计费用为96万元，内部控制审计费用24万元。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：600530   证券简称：交大昂立   公告编号：临2022-013

　　上海交大昂立股份有限公司

　　关于授权经营层使用部分闲置资金

　　进行短期投资理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置资金使用效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在有效控制风险的前提下,董事会拟授权经营层对最高额度不超过2亿元的闲置资金进行现金管理，适时对具备较高安全性和流动性的金融产品进行短期投资理财,以增加公司收益。本短期投资理财不构成关联交易。

　　2022年4月26日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案》，现将该投资理财方案细化如下：

　　一、授权方案概述

　　1、投资额度

　　拟授权经营层使用额度不超过2亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。

　　2、投资类型

　　投资类型：固定收益产品，包括银行或金融机构固定收益理财产品、国债及央行票据。

　　3、授权期限

　　本授权自股东大会审议通过之日起二年内有效。

　　4、资金来源

　　公司用于短期投资的资金为闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动和业务拓展的资金需求。

　　二、风险控制措施

　　经营层应将风险控制放在首位，对投资产品严格把关，谨慎决策。在投资期间，公司应与相应的金融机构保持密切联系，跟踪相关产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

　　对于投资情况，经营层应定期向董事会汇报。同时，公司将通过建立严格有效的内部审批程序，加强投资产品的风险管理。独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将授权经营层具体实施本方案相关事宜。在授权范围内，对固定收益产品，包括银行或金融机构固定收益理财产品、国债及央行票据，投资决策由经营层决定。对项目资金的运用，严格按照《总裁与财务负责人联签制度》、《授权管理制度》等相关规定执行，确保投资相关事宜有效开展和规范运行。

　　三、对公司的影响

　　1、公司运用闲置资金进行短期投资理财是在不影响公司正常生产经营及投资活动所需资金的前提下实施的。

　　2、通过投资活动，可提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、其他

　　本授权若与董事会或股东大会通过的其他授权相冲突，以此授权为准。

　　本议案尚需提请股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十八日