■

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　说明：

　　1.货币资金比期初减少18%，主要是经营活动产生的现金净流出所致；

　　2.应收账款比期初增加16%，主要是本期末船只进港较多，所卸鱼货全部销售，而尚未到回款期所致；

　　3.短期借款比期初增加41%，主要是经营活动产生的现金净流出增加，银行借款增加所致；

　　4.合同负债比期初增长1,413万元，主要是预收鱼货销售款增加所致；

　　5.应付职工薪酬比期初减少29%，主要是本期支付船员2021年收入结算款所致；

　　6.营业收入同比下降19%，营业成本同比下降31%，主要是本期贸易销售下降所致；

　　7.销售费用同比下降14%，主要是同比发运回国销售的鱼货减少所致；

　　8.财务费用同比下降27%，主要是贷款额度及利率均同比下降所致；

　　9.投资收益同比减少166万元，主要本期确认的联营企业投资收益减少所致；

　　10.归属于母公司所有者的净利润同比增加593万元,主要是超低温产品日本市场价格走高，及公司积极开拓国内市场，主营业务毛利增加所致；

　　11.经营活动产生的现金流量净额同比减少1,410万元，主要是本期采购的捕捞鱼货所需物资大于销售收到的鱼货款所致；

　　12.投资活动产生的现金流量净额同比增加67万元，主要是上年同期在建工程支付现金较少所致；

　　13.筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,383万元，主要是本期借款同比上期增加所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.2022年1月11日,公司和中国农发集团签订《系统内融资协议书——续借》,短期借款16,200万元，用于补充公司流动资金。借款利率3.85%，借款期限12个月，从合同约定起息日起计息。原已签订的借款协议同时废止。具体内容详见公司公告2022-003。

　　2.公司控股子公司中水北美公司拟对位于洛杉矶的洛东仓库、宿舍和办公楼三项固定资产在公开市场上以不低于资产评估价值的价格进行公开转让。本次资产处置为公开市场出售，尚无明确受让方，最终交易价格存在不确定性。具体内容详见公司公告2022-004。

　　3.2022年3月21日，公司非公开发行股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于4月6日收到中国证监会出具的《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号）。具体内容详见公司公告2022-025、2022-026。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中水集团远洋股份有限公司   

　　2022年03月31日                              单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：宗文峰       总经理：叶少华       主管会计工作负责人：刘振水       会计机构负责人：张金英

　　2、合并利润表

　　编制单位：中水集团远洋股份有限公司      

　　2022年1-3月                    单位：元

　　■

　　法定代表人：宗文峰          总经理：叶少华        主管会计工作负责人：刘振水       会计机构负责人：张金英

　　3、合并现金流量表

　　编制单位：中水集团远洋股份有限公司        

　　2022年1-3月                               单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：宗文峰       总经理：叶少华     主管会计工作负责人：刘振水      会计机构负责人：张金英

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　董事长:宗文峰

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-030

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第七次会议于2022年4月21日以书面形式发出会议通知。

　　2.本次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。

　　4.本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1. 审议通过《2022年第一季度报告》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022年第一季度报告》。

　　2.审议《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》。

　　3.审议《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。

　　4.审议《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-031

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第五次会议于2022年4月27日召开，会议通知已于2022年4月21日以电子邮件方式通知了全体监事。本次会议采取通讯方式召开，由公司监事会主席云经才主持，会议应出席监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议《2022年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022年第一季度报告》。

　　2.审议《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》

　　经审议，为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，同意公司开立募集资金专项账户，公司将与保荐机构、开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司监事会

　　2022年3月21日

　　证券代码：000798      证券简称：中水渔业     公告编号：2022-033

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于设立募集资金专户

　　并授权签订三方监管协议的公告

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕668号），核准公司非公开发行不超过 5,860万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用。

　　公司于2022年4月27日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，同意设立4个募集资金专项账户，用于本次非公开发行股份募集资金的存放和使用。账户信息如下：

　　■

　　专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。同时，公司董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订三方监管协议及其它相关事宜。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2022年 4月28日

　　证券代码：000798         证券简称：中水渔业       公告编号：2022-034

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会类型和届次：2021年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开日期和时间：2022年5月18日（星期三）14：00。

　　网络投票时间：2022年5月18日（星期三），其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15－9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　受新冠疫情的影响，为做好疫情防控工作，保护股东健康，公司建议各位股东优先选择网络投票方式参与本次股东大会。

　　6.股权登记日：2022年5月10日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8.现场会议地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　■

　　公司第八届董事会独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　2.披露情况

　　公司第八届董事会第五次和第八届监事会第三次会议审议通过了上述议案，具体内容详见2022年2月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-009至013）。

　　上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　议案6为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，议案5和议案6对持股5%以下股东的表决情况进行单独计票.

　　三、会议登记事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的,持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的,持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证进行登记。

　　（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及股东证券账户卡复印件于2022年5月17日16:30分前传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。

　　授权委托书样式详见附件1。

　　2.登记时间：2022年5月17日上午8:30—11:30,下午13:00—16:30。

　　3.登记地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层613室董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：赖以文  联系电话：（010）88067461

　　传 真：（010）88067463

　　电子邮箱：dmb@cofc.com.cn

　　2.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　六、备查文件：

　　1.第八届董事会第五次会议决议；

　　2.第八届监事会第三次会议决议；

　　3.独立董事事前认可意见和独立意见；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件 1:

　　授权委托书

　　中水集团远洋股份有限公司：

　　兹委托     先生(女士)代表本人(本单位)出席2022年5月18日（星期三）召开的中水集团远洋股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　备注：

　　1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”

　　2.如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则受托人有权按照自己的意见进行表决。

　　委托日期：    年   月   日

　　附件2：

　　网络投票具体流程

　　一、 网络投票程序

　　1.投票代码:360798。

　　2.投票简称:“中水投票”。

　　3.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　　1.投票时间: 2022年5月18日的交易时间，即9:15－9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2022年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。